Corrupción

La corrupción es una forma de deshonestidad o un delito cometido por una persona u organización que ostenta un cargo de autoridad para obtener beneficios ilícitos o abusar del poder en beneficio propio. La corrupción puede incluir actividades como el soborno , el tráfico de influencias , la malversación de fondos y el fraude, así como prácticas legales en muchos países, como el cabildeo . ^{[ 1 ]} La corrupción política se produce cuando un funcionario público u otro empleado gubernamental actúa en el ejercicio de sus funciones para obtener un beneficio personal.

Históricamente, "corrupción" tenía un significado más amplio, relacionado con el impacto de una actividad en la moral y el bienestar social: por ejemplo, el antiguo filósofo griego Sócrates fue condenado a muerte en parte por "corromper a los jóvenes". ^{[ 2 ]}

La corrupción contemporánea se percibe como más común en cleptocracias , oligarquías , narcoestados , estados autoritarios y estados mafiosos ; sin embargo, investigaciones y declaraciones políticas reconocen que también existe en economías capitalistas ricas. En How Corrupt is Britain , David Whyte revela que la corrupción existe "en una amplia gama de instituciones veneradas" en el Reino Unido, ^{[ 3 ]} clasificado como uno de los países menos corruptos por el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). En un discurso de 2022 sobre "Corrupción Moderna", la administradora de USAID, Samantha Power, declaró: "La corrupción ya no se trata solo de autócratas individuales que roban la riqueza de su nación para vivir a lo grande", ^{[ 4 ]} sino que también involucra sofisticadas redes transnacionales, incluidas instituciones financieras ocultas en el secreto. En respuesta al libro de Whyte, George Monbiot criticó el IPC por su definición estrecha de corrupción que encuesta principalmente solo a ejecutivos sobre sobornos. ^{[ 5 ]} De manera similar, otros señalan que "las métricas globales subestiman sistemáticamente la 'corrupción de los ricos', que tiende a ser legalizada, institucionalizada y ambiguamente poco ética, en contraposición a la 'corrupción de los pobres'". ^{[ 6 ]}

La corrupción y el crimen son fenómenos sociológicos endémicos que ocurren regularmente en casi todos los países del mundo, en diversos grados y proporciones. Datos recientes sugieren que la corrupción está en aumento. ^{[ 7 ]} Cada nación asigna recursos internos para el control y la regulación de la corrupción y la disuasión del crimen. Las estrategias emprendidas para contrarrestar la corrupción a menudo se resumen bajo el término general de anticorrupción . ^{[ 8 ]} Además, iniciativas globales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible 16 de las Naciones Unidas también tienen una meta específica que se supone que reduce sustancialmente la corrupción en todas sus formas. ^{[ 9 ]} Iniciativas recientes como la Red de Justicia Fiscal van más allá del soborno y el robo y llaman la atención sobre los abusos fiscales. ^{[ 10 ]}

Definiciones y escalas

Stephen D. Morris, ^{[ 11 ]} profesor de ciencias políticas , escribió que la corrupción política es el uso ilegítimo del poder público para beneficiar un interés privado. El economista Ian Senior definió la corrupción como la acción de proporcionar secretamente un bien o un servicio a un tercero para influir en ciertas acciones que benefician al corrupto, a un tercero o a ambos, en las que el agente corrupto tiene autoridad. ^{[ 12 ]} El economista del Banco Mundial Daniel Kaufmann ^{[ 13 ]} extendió el concepto para incluir la "corrupción legal", en la que se abusa del poder dentro de los límites de la ley, ya que quienes tienen poder a menudo tienen la capacidad de crear leyes para su protección. El efecto de la corrupción en la infraestructura es aumentar los costos y el tiempo de construcción, disminuir la calidad y reducir el beneficio. ^{[ 14 ]}

La corrupción es un fenómeno complejo y puede manifestarse en diferentes escalas. ^{[ 15 ]} La corrupción abarca desde pequeños favores entre un reducido grupo de personas (corrupción menor), ^{[ 16 ]} hasta la corrupción que afecta al gobierno a gran escala (gran corrupción), y la corrupción tan generalizada que forma parte de la estructura cotidiana de la sociedad, incluyendo la corrupción como uno de los síntomas del crimen organizado (corrupción sistémica). La "corrupción de los ricos" es particularmente difícil de medir y, en gran medida, queda excluida de las métricas convencionales como el IPC. ^{[ 17 ]}

Se han desarrollado varios indicadores y herramientas que pueden medir diferentes formas de corrupción con creciente precisión; ^{[ 18 ]}^{[ 19 ]} pero cuando estos no son prácticos, un estudio sugiere considerar la grasa corporal como una guía aproximada después de encontrar que la obesidad de los ministros del gabinete en los estados postsoviéticos estaba altamente correlacionada con medidas más precisas de corrupción. ^{[ 20 ]}^{[ 21 ]}

Hurto menor, hurto mayor, soborno rápido, soborno para obtener dinero

La economista política Yuen Yuen Ang "desglosa la corrupción" en cuatro tipos, que abarcan tanto la corrupción menor como la mayor, así como las versiones legales e ilegales: hurto menor, hurto mayor, sobornos para agilizar trámites y sobornos para obtener acceso. ^{[ 22 ]} Según su definición, los sobornos para agilizar trámites "se refieren a pequeños sobornos que las empresas o los ciudadanos pagan a los burócratas para sortear obstáculos o agilizar las cosas". Este es el tipo de corrupción asociado con la "hipótesis de la grasa eficiente", que los economistas consideraron onerosa para las empresas en la práctica. ^{[ 23 ]} Ang define los sobornos para obtener acceso como "recompensas de alto riesgo otorgadas por actores empresariales a funcionarios poderosos, no solo por rapidez, sino para acceder a privilegios exclusivos y valiosos". ^{[ 24 ]} La mayoría de las teorías sobre el soborno se centran en los sobornos para agilizar trámites, pero descuidan los sobornos para obtener acceso. "Desde el punto de vista de un empresario, los sobornos para obtener acceso son menos un impuesto que una inversión... lo que los convierte más en lodo que en grasa". ^{[ 25 ]} El Índice de Corrupción Desglosada mide la prevalencia de estos cuatro tipos de corrupción.

Mientras que la corrupción con robo y dinero rápido es endémica en los países pobres, el dinero de acceso se puede encontrar tanto en países pobres como ricos. ^{[ 26 ]}

Corrupción menor

La corrupción menor se produce a menor escala y tiene lugar en la fase de prestación de servicios públicos, cuando los funcionarios públicos interactúan con el público. Por ejemplo, en muchos lugares pequeños como oficinas de registro, comisarías de policía, juntas estatales de expedición de licencias, ^{[ 27 ]}^{[ 28 ]} y muchos otros sectores privados y gubernamentales.

Gran corrupción

La gran corrupción se define como aquella que se produce en los niveles más altos del gobierno y que requiere una subversión significativa de los sistemas político, legal y económico. Este tipo de corrupción se encuentra comúnmente en países con gobiernos autoritarios o dictatoriales, pero también en aquellos que carecen de una vigilancia policial adecuada contra la corrupción. ^{[ 29 ]}

El sistema de gobierno en muchos países está dividido en poderes legislativo, ejecutivo y judicial en un intento de proporcionar servicios independientes que sean menos susceptibles a la gran corrupción debido a su independencia entre sí. ^{[ 30 ]}

Corrupción sistémica

La corrupción sistémica (o endémica ) ^{[ 31 ]} es aquella que se debe principalmente a las debilidades de una organización o proceso. Se puede contrastar con los funcionarios o agentes individuales que actúan de forma corrupta dentro del sistema.

Los factores que fomentan la corrupción sistémica incluyen incentivos contradictorios , poderes discrecionales ; poderes monopolísticos ; falta de transparencia ; bajos salarios; y una cultura de impunidad . ^{[ 32 ]} Los actos específicos de corrupción incluyen "soborno, extorsión y malversación" en un sistema donde "la corrupción se convierte en la regla en lugar de la excepción". ^{[ 33 ]} Los académicos distinguen entre corrupción sistémica centralizada y descentralizada, dependiendo del nivel de corrupción estatal o gubernamental que se presente; en países como los estados postsoviéticos, ambos tipos ocurren. ^{[ 34 ]} La corrupción ha sido un problema importante en China, donde la sociedad depende en gran medida de las relaciones personales. A finales del siglo XX, esto combinado con la nueva codicia por la riqueza produjo una escalada de corrupción. El historiador Keith Schoppa afirma que el soborno era solo una de las herramientas de la corrupción china, que también incluía "malversación, nepotismo, contrabando, extorsión, amiguismo, comisiones ilegales, engaño, fraude, despilfarro de dinero público, transacciones comerciales ilícitas, manipulación bursátil y fraude inmobiliario". Dadas las reiteradas campañas anticorrupción, era una medida de precaución prudente trasladar al extranjero la mayor cantidad posible de dinero procedente de actividades fraudulentas. ^{[ 35 ]}

En países como Estados Unidos, existe un nivel de confianza relativamente alto entre desconocidos. En los países latinoamericanos, esta confianza tiende a disminuir. ^{[ 36 ]} Los conocidos son tratados con confianza y respeto, un nivel de confianza que no se encuentra entre conocidos en países como Estados Unidos. Esto es lo que permite la corrupción en algunos países latinoamericanos. Si existe una confianza lo suficientemente fuerte dentro de una administración como para que nadie traicione al resto, las políticas corruptas pueden implementarse con facilidad. ^{[ 37 ]}

colusión entre el Estado y las empresas

Aunque no necesariamente implica soborno, investigaciones recientes documentan el surgimiento de "un tipo particular de gran grupo empresarial no estatal" que se asemeja a un sistema mafioso en China. ^{[ 38 ]} En esta situación, la frontera entre actores públicos y privados se difumina.

Causas

Per R. Klitgaard ^{[ 39 ]} la corrupción ocurrirá si la ganancia corrupta es mayor que los daños punitivos multiplicados por la probabilidad de ser atrapado y procesado.

Dado que un alto grado de monopolio y discrecionalidad, acompañado de una baja transparencia, no conduce automáticamente a la corrupción, otros autores han introducido una cuarta variable: la "moralidad" o la "integridad". Esta dimensión moral posee un componente intrínseco, que alude a un "problema de mentalidad", y un componente extrínseco, que se refiere a circunstancias como la pobreza, la remuneración insuficiente, las condiciones laborales inadecuadas y los procedimientos inoperantes o excesivamente complicados, que desmoralizan a las personas y las llevan a buscar soluciones "alternativas".

Según un estudio de encuesta de 2017 , los siguientes factores se han atribuido como causas de corrupción: ^{[ 40 ]}

Mayores niveles de monopolización de mercado y política
Bajos niveles de democracia, escasa participación ciudadana y baja transparencia política.
Mayores niveles de burocracia y estructuras administrativas ineficientes.
Baja libertad de prensa
Baja libertad económica
Grandes divisiones étnicas y altos niveles de favoritismo hacia el propio grupo.
Desigualdad de género
Pobreza
Inestabilidad política
Débiles derechos de propiedad
Contagio procedente de países vecinos corruptos
Bajos niveles de educación
Falta de compromiso con la sociedad
Desempleo
Falta de políticas adecuadas contra la corrupción

Se ha observado que, en una comparación entre los países más corruptos y los menos corruptos, el primer grupo incluye naciones con enormes desigualdades socioeconómicas , y el segundo incluye naciones con un alto grado de justicia social y económica. ^{[ 41 ]} Si bien la corrupción menor, mayor y sistémica, descrita anteriormente, se encuentra principalmente en países pobres con instituciones débiles, una literatura más reciente se ha centrado en la política del dinero en democracias ricas y desigualdades globales extremas. Simon Weschle, de la Universidad de Syracuse, examina la prevalencia del financiamiento de campañas y sus consecuencias para la democracia. ^{[ 42 ]} Kristin Surak, de la London School of Economics, explora la controvertida práctica de millonarios que compran "pasaportes dorados" sin intención de emigrar realmente. En sus palabras, "ha surgido una industria de ciudadanía en toda regla que prospera gracias a las desigualdades globales". ^{[ 43 ]} Gran parte de la literatura existente se centra en acciones corruptas explícitas como el soborno y la malversación, endémicas en los países pobres (véase más adelante). En el caso del "dinero en la política", las causas son muy diferentes y se ignoran en gran medida en la literatura convencional. Por ejemplo, el Reino Unido es una economía desarrollada con una democracia sólida, y sin embargo Londres es un centro de blanqueo de dinero. ^{[ 44 ]} En una crítica de los fallos y la política que condujeron a la crisis financiera estadounidense, un economista financiero de Stanford señaló: "En el mundo real, resultó que los resultados económicos importantes suelen ser consecuencia de fuerzas políticas. Durante 2010, personas dentro de los organismos reguladores me comentaron en privado que afirmaciones falsas y engañosas estaban afectando a decisiones políticas clave... Vi de primera mano confusión, ceguera deliberada, fuerzas políticas, diversas y a veces sutiles formas de corrupción y desconexión moral". ^{[ 45 ]}

Se han planteado las normas sociales como una explicación de por qué algunos entornos son corruptos y otros no. ^{[ 46 ]}

Un libro vincula la corrupción contemporánea en África con el uso histórico y sistemático de incentivos materiales por parte de los colonizadores para obligar a los gobernantes locales africanos a colaborar. En todos los países en desarrollo, el grado de asentamiento europeo durante la época colonial se correlaciona con los niveles de corrupción actuales. ^{[ 47 ]}^{: 17}

En los países menos democráticos, la presencia de recursos como diamantes, oro, petróleo, bosques y otros recursos extraíbles tiende a incrementar la corrupción, fenómeno conocido como la maldición de los recursos . La extracción y exportación de combustibles está claramente asociada con la corrupción, mientras que las exportaciones de minerales solo la incrementaron en los países más pobres. En los países más ricos, las exportaciones de minerales como oro y diamantes se asocian, de hecho, con una menor corrupción. ^{[ 48 ]}

Si bien se encontró que la democratización en países con niveles de democracia por debajo del promedio se correlacionaba con cierto aumento de la corrupción, en países con índices de democracia por encima del promedio , una mayor democratización tiende a reducir la corrupción. ^{[ 49 ]} Un estudio encontró que el aumento de la corrupción en niveles bajos de democracia estaba asociado con elecciones injustas y libertad de expresión y de asociación limitadas . ^{[ 49 ]}

Por sector

La corrupción puede darse en muchos sectores, tanto públicos como privados, e incluso en las ONG (especialmente en el sector público). Sin embargo, solo en las instituciones controladas democráticamente existe interés público (por parte de los propietarios) en desarrollar mecanismos internos para combatir la corrupción, ya sea activa o pasiva, mientras que en la industria privada y en las ONG no existe control público. Por lo tanto, los beneficios de los inversores o patrocinadores de los propietarios son, en gran medida, determinantes.

sector público

La corrupción pública abarca la corrupción del proceso político y de organismos gubernamentales como los recaudadores de impuestos y la policía, así como la corrupción en los procesos de asignación de fondos públicos para contratos, subvenciones y contrataciones. Investigaciones recientes del Banco Mundial sugieren que quién toma las decisiones políticas (funcionarios electos o burócratas) puede ser crucial para determinar el nivel de corrupción debido a los incentivos a los que se enfrentan los distintos responsables políticos. ^{[ 50 ]}

Político

La corrupción política es el abuso del poder, el cargo o los recursos públicos por parte de funcionarios gubernamentales electos para beneficio personal, mediante la extorsión, la solicitud o el ofrecimiento de sobornos. También puede manifestarse cuando los funcionarios se mantienen en el cargo comprando votos mediante la promulgación de leyes que utilizan el dinero de los contribuyentes. ^{[ 51 ]} La evidencia sugiere que la corrupción puede tener consecuencias políticas: los ciudadanos a quienes se les piden sobornos tienden a identificarse menos con su país o región. ^{[ 52 ]}

El acto político de «corrupción» (en inglés americano) es una forma bien conocida y ahora global de corrupción política, que consiste en el uso inescrupuloso e ilegal de la autoridad de un político para beneficio personal, cuando los fondos destinados a proyectos públicos se desvían intencionalmente para maximizar los beneficios a los intereses privados ilegales de la(s) persona(s) corrupta(s) y sus allegados. En algunos casos, las instituciones gubernamentales son «reutilizadas» o desviadas de su mandato oficial para servir a otros fines, a menudo corruptos. ^{[ 53 ]}

El caso del baño dorado de Kaunas fue un gran escándalo en Lituania. En 2009, el municipio de Kaunas (dirigido por el alcalde Andrius Kupčinskas) ordenó que se transformara un contenedor de transporte en un baño público a un costo de 500.000 litai (alrededor de 150.000 euros). Además, se preveía un costo mensual de mantenimiento de 5.000 litai (1.500 euros). ^{[ 54 ]} Al mismo tiempo que se construía el "Baño Dorado" de Kaunas, el club de tenis Kėdainiai adquirió una solución muy similar, pero más avanzada, por 4.500 euros. ^{[ 54 ]} Debido al elevado costo del baño público, se le apodó el "Baño Dorado". A pesar de la inversión, el "Baño Dorado" permaneció cerrado durante años debido a su mal funcionamiento y fue objeto de una larga investigación anticorrupción contra sus creadores. ^{[ 54 ]} El municipio incluso consideró demoler el edificio en un momento dado. ^{[ 55 ]} El grupo de funcionarios públicos involucrados en la adquisición del inodoro recibió varias sentencias de prisión por imprudencia, malversación, abuso de poder y falsificación de documentos en un caso judicial de 2012, pero fueron absueltos de los cargos de corrupción y recibieron una compensación, lo que elevó el costo total de la construcción y las pérdidas financieras posteriores relacionadas a 352.000 euros.

El 7 de julio de 2020, la Fundación Carnegie para la Paz Internacional , un centro de estudios global, publicó un informe que afirmaba que la ciudad emiratí de Dubái facilitaba la corrupción, el crimen y los flujos financieros ilícitos a nivel mundial. El informe indicaba que los actores corruptos y criminales globales operaban a través de Dubái o desde allí. La ciudad también fue señalada como un paraíso para el lavado de dinero a través del comercio , ya que alberga zonas de libre comercio con escasa regulación y control aduanero. ^{[ 56 ]}

Un informe de septiembre de 2022 reveló que los parlamentarios británicos recibieron un total de 828.211 libras esterlinas durante un período de ocho años de países de la coalición liderada por Arabia Saudí en la guerra civil de Yemen . El dinero se concedió en forma de viajes con todos los gastos pagados a 96 parlamentarios por parte de Arabia Saudí (al menos 319.406 libras), Baréin (197.985 libras), los Emiratos Árabes Unidos (187.251 libras), Egipto (66.695 libras) y Kuwait (56.872 libras). Los parlamentarios también recibieron regalos, entre ellos una cesta de alimentos valorada en 500 libras, entradas para una cena en honor a Burns , un reloj de lujo y un día en el Royal Windsor Horse Show . La coalición liderada por Arabia Saudí fue acusada de intentar comprar influencia en el Reino Unido. Si bien los parlamentarios registraron los viajes y los regalos en Westminster , de acuerdo con las normas, los críticos calificaron de "absolutamente vergonzoso" aceptar donaciones de países con un historial deficiente en materia de derechos humanos . ^{[ 57 ]}

Casos similares que involucran a Arabia Saudita giraron en torno al acceso y los honores para los donantes a las organizaciones benéficas del rey Carlos Mountbatten-Windsor . ^{[ 58 ]}

En 2022, cuatro personas fueron arrestadas por corrupción en el Parlamento Europeo . Este hecho se conoció como el escándalo de corrupción de Qatar en el Parlamento Europeo . La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que las acusaciones eran "muy graves" y pidió la creación de un nuevo organismo ético para supervisar la Unión Europea. ^{[ 59 ]}

Judicial

La corrupción judicial se refiere a la mala conducta de los jueces relacionada con la corrupción , a través de la recepción o el ofrecimiento de sobornos, la imposición de penas indebidas a delincuentes condenados, el activismo judicial , la parcialidad en la audiencia y el juicio de argumentos, y otras formas de mala conducta. La corrupción judicial también puede ser perpetrada por fiscales y abogados defensores. Un ejemplo de mala conducta por parte de la fiscalía ocurre cuando un político o un jefe del crimen organizado soborna a un fiscal para que inicie investigaciones y presente cargos contra un político opositor o un jefe del crimen organizado rival, con el fin de perjudicar a la competencia. ^{[ 60 ]}

La corrupción gubernamental en el poder judicial es ampliamente conocida en muchos países en transición y en desarrollo, ya que el presupuesto está controlado casi por completo por el poder ejecutivo. Esto último socava gravemente la separación de poderes, pues fomenta la dependencia financiera del poder judicial. La distribución adecuada de la riqueza de una nación, incluido el gasto público en el poder judicial, está sujeta a los principios de la economía constitucional .

El poder judicial puede ser corrompido por actos del gobierno, como la planificación presupuestaria y diversos privilegios, y por actos privados. ^{[ 61 ]} La corrupción en el poder judicial también puede implicar que el gobierno utilice su brazo judicial para oprimir a los partidos de oposición. La corrupción judicial es difícil de erradicar por completo, incluso en los países desarrollados. ^{[ 62 ]}

Militar

La corrupción militar se refiere al abuso de poder por parte de miembros de las fuerzas armadas para el ascenso profesional o el beneficio personal de uno o varios soldados. Una forma de corrupción militar en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos es el ascenso de un soldado o el trato preferencial que recibe por parte de sus oficiales debido a su raza , orientación sexual , etnia , género , creencias religiosas , clase social o relaciones personales con oficiales de mayor rango, a pesar de sus méritos. ^{[ 63 ]} Además, las fuerzas armadas estadounidenses también han tenido numerosos casos de oficiales que agredieron sexualmente a otros oficiales y, en muchos casos, se alegó que muchos de los ataques fueron encubiertos y que las víctimas fueron coaccionadas para guardar silencio por oficiales del mismo rango o de mayor rango. ^{[ 64 ]}

Otro ejemplo de corrupción militar es cuando un oficial o varios oficiales militares utilizan el poder de sus cargos para cometer actividades ilegales, como desviar suministros logísticos como alimentos, medicinas, combustible, chalecos antibalas o armas para venderlos en el mercado negro local . ^{[ 65 ]}^{[ 66 ]} También se han dado casos de oficiales militares que proporcionan equipo y apoyo de combate a sindicatos criminales , empresas militares privadas y grupos terroristas , sin la aprobación de sus superiores. ^{[ 67 ]} En consecuencia, muchos países cuentan con una policía militar para garantizar que los oficiales militares cumplan con las leyes y normas de conducta de sus respectivos países, pero a veces la propia policía militar presenta niveles de corrupción. ^{[ 68 ]}

Recursos naturales

La corrupción incluye la corrupción industrial, que consiste en grandes sobornos, así como la corrupción menor, como cuando un cazador furtivo soborna a un guardaparques para que haga la vista gorda ante la caza furtiva . La Iniciativa Internacional para la Transparencia en las Industrias Extractivas busca crear buenas prácticas para la gobernanza del gas, el petróleo y los minerales, centrándose particularmente en la gestión estatal de los ingresos provenientes de estos recursos. Cualquier recurso natural valioso puede verse afectado por la corrupción, incluyendo el agua para riego , las tierras para el pastoreo de ganado, los bosques para la caza y la tala, y la pesca. ^{[ 48 ]}

La presencia o percepción de corrupción también socava las iniciativas ambientales. En Kenia, los agricultores atribuyen la baja productividad agrícola a la corrupción y, por lo tanto, son menos propensos a adoptar medidas de conservación del suelo para prevenir la erosión y la pérdida de nutrientes. En Benín, la desconfianza hacia el gobierno debido a la percepción de corrupción llevó a los pequeños agricultores a rechazar la adopción de medidas para combatir el cambio climático . ^{[ 48 ]}

Policía

La corrupción policial es una forma específica de mala conducta policial diseñada para obtener beneficios financieros, ganancias personales, ascensos profesionales para un agente o agentes de policía a cambio de no llevar a cabo o llevar a cabo selectivamente una investigación o arresto, o aspectos de la " línea azul delgada " en la que los miembros de la fuerza se confabulan en mentiras para proteger a sus comisarías , sindicatos y/u otros miembros de las fuerzas del orden de rendir cuentas. Una forma común de corrupción policial es solicitar o aceptar sobornos a cambio de no denunciar redes organizadas de narcotráfico o prostitución u otras actividades ilegales. Cuando los civiles se convierten en testigos de brutalidad policial , se sabe que los agentes suelen responder acosando e intimidando a los testigos como represalia por denunciar la mala conducta. ^{[ 69 ]} La denuncia de irregularidades no es común en las fuerzas del orden, en parte porque los agentes que lo hacen normalmente se enfrentan a represalias como el despido, la obligación de trasladarse a otro departamento, la degradación, el ostracismo, la pérdida de amistades, la falta de apoyo durante emergencias, amenazas profesionales o incluso físicas, así como amenazas contra amigos o familiares suyos o la exposición de su propia mala conducta. ^{[ 70 ]} En Estados Unidos, otra forma común de corrupción policial es cuando grupos supremacistas blancos , como los cabezas rapadas neonazis o los neoconfederados (como el Ku Klux Klan ), reclutan a miembros de las fuerzas del orden para sus filas o animan a sus miembros a unirse a los departamentos de policía locales para reprimir a las minorías y promover encubiertamente la supremacía blanca . ^{[ 71 ]}

Otro ejemplo es el de agentes de policía que infringen el código de conducta policial para conseguir condenas de sospechosos, por ejemplo, mediante el abuso de la vigilancia , confesiones falsas , perjurio policial o falsificación de pruebas . También se sabe que los agentes de policía venden contrabando incautado durante las detenciones (como drogas confiscadas , bienes robados o armas ). ^{[ 72 ]} La corrupción y la mala conducta también pueden ser cometidas por funcionarios de prisiones, como el contrabando de artículos ilícitos (como drogas o aparatos electrónicos) en cárceles y prisiones para los reclusos o el maltrato a los presos . ^{[ 73 ]}^{[ 74 ]} Otra forma de mala conducta es la de los agentes de libertad condicional que aceptan sobornos a cambio de permitir que los reclusos en libertad condicional infrinjan los términos de su libertad condicional o abusen de ella. ^{[ 75 ]} En raras ocasiones, los agentes de policía pueden participar deliberada y sistemáticamente en el crimen organizado , ya sea durante su jornada laboral o fuera de ella. En la mayoría de las grandes ciudades, existen secciones de asuntos internos para investigar la presunta corrupción o mala conducta policial. Entre las entidades similares se encuentra la Comisión Británica Independiente de Quejas contra la Policía .

sector privado

La corrupción en el sector privado se produce cuando cualquier institución, entidad o persona que no esté bajo el control del sector público (empresa, hogar o institución) participa en actos de corrupción. La corrupción en el sector privado puede superponerse con la corrupción en el sector público, por ejemplo, cuando una entidad privada opera en connivencia con funcionarios gubernamentales corruptos, o cuando el gobierno se involucra en actividades que normalmente realizan entidades privadas.

Legal

La corrupción facilitada por abogados es una forma bien conocida de mala conducta judicial. Este abuso se denomina mala conducta de abogado . La mala conducta de abogado puede ser llevada a cabo por individuos que actúan por cuenta propia o por bufetes de abogados enteros . Un ejemplo bien conocido de esta corrupción son los abogados de la mafia . Los abogados de la mafia son abogados que buscan proteger a los líderes de empresas criminales, así como a sus organizaciones criminales , mediante conductas poco éticas y/o ilegales, como hacer declaraciones falsas o engañosas, ocultar pruebas a los fiscales, no revelar todos los hechos relevantes del caso o incluso asesorar a los clientes sobre cómo cometer delitos de manera que dificulte la persecución penal por parte de las autoridades investigadoras. ^{[ 76 ]}

Corporativo

En criminología , el delito corporativo se refiere a los delitos cometidos por una corporación (es decir, una entidad comercial con personalidad jurídica propia, distinta de las personas físicas que gestionan sus actividades) o por individuos que actúan en nombre de una corporación u otra entidad comercial (véase responsabilidad indirecta y responsabilidad corporativa ). Algunas conductas negativas de las corporaciones pueden no ser delictivas; las leyes varían según la jurisdicción. Por ejemplo, algunas jurisdicciones permiten el uso de información privilegiada .

Educación

La corrupción en la educación es un fenómeno mundial. La corrupción en el acceso a las universidades se considera tradicionalmente una de las áreas más corruptas del sector educativo. ^{[ 77 ]} Los recientes intentos en algunos países, como Rusia y Ucrania, de frenar la corrupción en el acceso a la universidad mediante la abolición de los exámenes de ingreso y la introducción de pruebas estandarizadas calificadas por computadora han generado rechazo en parte de la sociedad, ^{[ 78 ]} mientras que otros aprecian los cambios. Los vales para el ingreso a la universidad nunca se han materializado. ^{[ 79 ]} El costo de la corrupción es que impide el crecimiento económico sostenible. ^{[ 79 ]}

La corrupción endémica en las instituciones educativas conduce a la formación de jerarquías corruptas sostenibles. ^{[ 80 ]}^{[ 81 ]}^{[ 82 ]} Mientras que la educación superior en Rusia se distingue por el soborno generalizado, la corrupción en EE. UU. y el Reino Unido presenta una cantidad significativa de fraude. ^{[ 83 ]}^{[ 84 ]} EE. UU. se distingue por las áreas grises y la corrupción institucional en el sector de la educación superior. ^{[ 85 ]}^{[ 86 ]} Los regímenes autoritarios, incluidos los de las antiguas repúblicas soviéticas, fomentan la corrupción educativa y controlan las universidades, especialmente durante las campañas electorales. ^{[ 87 ]} Esto es típico de Rusia, ^{[ 88 ]} Ucrania, ^{[ 89 ]} y los regímenes de Asia Central, ^{[ 90 ]} entre otros. El público en general es muy consciente del alto nivel de corrupción en colegios y universidades, en parte gracias a los medios de comunicación. ^{[ 91 ]}^{[ 92 ]} La educación doctoral no es una excepción, con disertaciones y títulos de doctorado disponibles para la venta, incluso para políticos. ^{[ 93 ]} El Parlamento ruso es conocido por tener diputados "altamente educados". ^{[ 94 ]} Los altos niveles de corrupción son resultado de que las universidades no pueden romper con su pasado estalinista, la excesiva burocratización, ^{[ 95 ]} y una clara falta de autonomía universitaria. ^{[ 96 ]} Se emplean metodologías tanto cuantitativas como cualitativas para estudiar la corrupción en la educación, ^{[ 97 ]} pero el tema sigue siendo en gran medida ignorado por los académicos. En muchas sociedades y organizaciones internacionales, la corrupción en la educación sigue siendo un tabú. En algunos países, como ciertos países de Europa del Este, algunos países balcánicos y ciertos países asiáticos, la corrupción ocurre con frecuencia en las universidades. ^{[ 98 ]} Esto puede incluir sobornos para eludir procedimientos burocráticos y sobornar a profesores para obtener una calificación. ^{[ 98 ]}^{[ 99 ]} La disposición a participar en actos de corrupción, como aceptar dinero de sobornos a cambio de calificaciones, disminuye si las personas perciben tal comportamiento como muy reprobable, es decir, una violación de las normas sociales y si temen sanciones con respecto a la gravedad y probabilidad de las mismas. ^{[99 ]}

Cuidado de la salud

La corrupción, el abuso del poder conferido para beneficio privado según la define Transparencia Internacional , ^{[ 100 ]} es sistémica en el sector salud. Las características de los sistemas de salud, con su oferta concentrada de un servicio, el alto poder discrecional de sus miembros para controlar dicha oferta y la baja rendición de cuentas ante terceros, constituyen la constelación exacta de las variables descritas por Klitgaard de las que depende la corrupción. ^{[ 101 ]}^{: 26}

La corrupción en la atención médica representa un peligro significativo para el bienestar público. ^{[ 102 ]} Es generalizada, pero se ha publicado poco sobre este tema en revistas médicas. Hasta 2019, no existe evidencia sobre qué podría reducir la corrupción en el sector salud. ^{[ 103 ]} La corrupción ocurre dentro de los sectores de salud público y privado y puede manifestarse como robo, malversación, nepotismo, soborno e incluso extorsión, o influencia indebida. ^{[ 104 ]} Puede ocurrir en cualquier parte del sector, ya sea en la prestación de servicios, compras, construcción y contratación. En 2019, Transparencia Internacional describió las 6 formas más comunes de corrupción en los servicios de la siguiente manera: absentismo , pagos informales de pacientes, malversación, inflar los servicios y sus costos, favoritismo y manipulación de datos (facturación de bienes y servicios que nunca se enviaron o realizaron). ^{[ 105 ]}

sindicatos

Los líderes sindicales pueden estar involucrados en actos de corrupción o ser influenciados o controlados por organizaciones criminales. ^{[ 106 ]} Por ejemplo, durante muchos años, los Teamsters estuvieron prácticamente controlados por la Mafia . ^{[ 107 ]}

Corrupción en el mercado de valores

Las bolsas de valores indias , la Bolsa de Bombay y la Bolsa Nacional de Valores de la India , se han visto sacudidas por varios escándalos de corrupción de alto perfil. ^{[ 108 ]}^{[ 109 ]}^{[ 110 ]}^{[ 111 ]}^{[ 112 ]}^{[ 113 ]}^{[ 114 ]}^{[ 115 ]}^{[ 116 ]}^{[ 117 ]}^{[ 118 ]}^{[ 119 ]}^{[ 120 ]}^{[ 121 ]} En ocasiones, la Junta de Valores y Bolsa de la India (SEBI) ha prohibido a varias personas y entidades operar en las bolsas por manipulación de acciones , especialmente en acciones de pequeña capitalización y acciones de bajo valor con baja liquidez . ^[¹²²^]^[¹²³^]^[¹²⁴^]^[¹²⁵^]^[¹²⁶^]^[¹²⁷^]^[¹²⁸^]^[¹²⁹^]

Tráfico de armas

El intercambio de armas por dinero puede ser realizado por un traficante de armas autorizado por el Estado, una empresa o el propio Estado a otra parte. Se considera a estas personas simplemente como buenos socios comerciales y no como aliados o aliados políticos, por lo que no son mejores que los traficantes de armas comunes . Los contrabandistas de armas, que ya participan en el tráfico de armas , pueden trabajar para ellos sobre el terreno o durante el envío. El dinero suele blanquearse y los registros suelen destruirse. ^{[ 130 ]} Con frecuencia infringe el derecho de la ONU, el derecho nacional o el derecho internacional. ^{[ 130 ]}

El caso Mitterrand-Pasqua , también conocido informalmente como Angolagate , fue un escándalo político internacional relacionado con la venta y el envío secreto e ilegal de armas desde países de Europa Central al gobierno de Angola por parte del Gobierno de Francia en la década de 1990. En la década de 2000, el caso derivó en arrestos y acciones judiciales, y se trató de una venta ilegal de armas a Angola a pesar del embargo de la ONU , en la que intereses comerciales en Francia y otros países obtuvieron indebidamente una parte de los ingresos petroleros angoleños. Posteriormente, el escándalo se ha vinculado a varias figuras prominentes de la política francesa. ^{[ 131 ]}

42 personas, entre ellas Jean-Christophe Mitterrand , Jacques Attali , Charles Pasqua y Jean-Charles Marchiani , Pierre Falcone , Arcadi Gaydamak , Paul-Loup Sulitzer , el diputado de la Unión por un Movimiento Popular Georges Fenech , Philippe Courroye, hijo de François Mitterrand y exministro del Interior francés, fueron acusadas, imputadas o condenadas por tráfico ilegal de armas, fraude fiscal, malversación de fondos, blanqueo de dinero y otros delitos. ^{[ 131 ]}^{[ 132 ]}^{[ 133 ]}

Filosofía

El filósofo alemán del siglo XIX, Arthur Schopenhauer, reconoció que los académicos, incluidos los filósofos, están sujetos a las mismas fuentes de corrupción que las sociedades en las que viven. Distinguió a los filósofos universitarios corruptos, cuya "verdadera preocupación es ganarse la vida honradamente mediante el crédito y... gozar de cierto prestigio ante el público" ^{[ 134 ]} , del filósofo genuino, cuyo único motivo es descubrir y dar testimonio de la verdad.

Para ser filósofo, es decir, amante de la sabiduría (pues la sabiduría no es sino verdad), no basta con amar la verdad en la medida en que sea compatible con el propio interés, con la voluntad de los superiores, con los dogmas de la Iglesia o con los prejuicios y gustos de los contemporáneos; mientras se conforme con esta postura, no es más que un φίλαυτος [amante de sí mismo], no un φιλόσοφος [amante de la sabiduría]. Pues este título honorífico se concibe acertadamente al afirmar que uno debe amar la verdad con fervor y de todo corazón, incondicionalmente y sin reservas, por encima de todo lo demás, e incluso, si fuera necesario, desafiando todo lo demás. La razón de ello es la ya mencionada: el intelecto se ha liberado y, en este estado, ni siquiera conoce ni comprende otro interés que el de la verdad. ^{[ 135 ]}

Organizaciones religiosas

La historia de la religión incluye numerosos ejemplos de líderes religiosos que denunciaron la corrupción presente en las prácticas e instituciones religiosas de su época. Los profetas judíos Isaías y Amós reprenden al estamento rabínico de la antigua Judea por no estar a la altura de los ideales de la Torá . ^{[ 136 ]} En el Nuevo Testamento , Jesús acusa al estamento rabínico de su tiempo de seguir hipócritamente solo las partes ceremoniales de la Torá y descuidar los elementos más importantes de justicia, misericordia y fidelidad. ^{[ 137 ]} La corrupción fue uno de los temas importantes que dieron lugar a la Querella de las Investiduras . En 1517, Martín Lutero acusó a la Iglesia Católica de corrupción generalizada, incluyendo la venta de indulgencias . ^{[ 138 ]}

En 2015, el profesor de la Universidad de Princeton, Kevin M. Kruse, plantea la tesis de que los líderes empresariales de las décadas de 1930 y 1940 colaboraron con clérigos, entre ellos James W. Fifield Jr. , para desarrollar y promover un nuevo enfoque hermenéutico de las Escrituras que restaría importancia al Evangelio social y enfatizaría temas, como la salvación individual , que eran más afines a la libre empresa . ^{[ 139 ]}

Los líderes empresariales, por supuesto, llevaban mucho tiempo trabajando para " comercializar " su imagen mediante la apropiación de la religión. En organizaciones como Movilización Espiritual , los grupos de desayunos de oración y la Fundación Libertades , habían vinculado el capitalismo con el cristianismo y, al mismo tiempo, equiparaban el estado de bienestar con el paganismo ateo . ^{[ 140 ]}

Métodos

En la corrupción sistémica y la gran corrupción , se utilizan simultáneamente múltiples métodos de corrupción con objetivos similares. ^{[ 141 ]}

Soborno

Un folleto electoral con dinero grapado.

El soborno implica el uso indebido de regalos y favores a cambio de beneficio personal. También se conoce como comisiones ilegales o, en Oriente Medio, como baksheesh . Es una forma común de corrupción. Los tipos de favores otorgados son diversos y pueden incluir dinero , regalos , bienes raíces , ascensos , favores sexuales , beneficios para empleados , acciones de la empresa , privilegios , entretenimiento , empleo y beneficios políticos. El beneficio personal que se otorga puede ser cualquier cosa, desde brindar activamente un trato preferencial hasta que se pase por alto una indiscreción o un delito. ^{[ 142 ]}

En ocasiones, el soborno puede formar parte del uso sistemático de la corrupción con otros fines, por ejemplo, para perpetrar más actos de corrupción. El soborno puede hacer que los funcionarios sean más vulnerables al chantaje o la extorsión.

Malversación, robo y fraude

La malversación y el robo implican que alguien con acceso a fondos o bienes se apropie ilegalmente de ellos. El fraude implica usar el engaño para convencer al propietario de fondos o bienes de que los entregue a una persona no autorizada.

Algunos ejemplos son el desvío de fondos de la empresa a "empresas fantasma" (y luego a los bolsillos de empleados corruptos), la malversación de fondos de ayuda exterior , estafas, fraude electoral y otras actividades corruptas.

Injerto

El acto político de corrupción se produce cuando los fondos destinados a proyectos públicos se desvían intencionadamente para maximizar los beneficios a los intereses privados de los individuos corruptos.

Extorsión y chantaje

Mientras que el soborno consiste en el uso de incentivos positivos para fines corruptos, la extorsión y el chantaje se centran en el uso de amenazas. Estas pueden incluir la amenaza de violencia física o detención ilegal , así como la revelación de secretos o delitos anteriores de una persona.

Esto incluye comportamientos como que una persona influyente amenace con acudir a los medios de comunicación si no recibe atención médica rápida (a costa de otros pacientes), que amenace a un funcionario público con revelar sus secretos si no vota de una manera determinada, o que exija dinero a cambio de mantener el secreto. Otro ejemplo es el de un agente de policía amenazado con el despido por sus superiores si continúa investigando a un alto funcionario.

Acceso al dinero

Según Ang, el dinero de acceso «abarca recompensas de alto riesgo otorgadas por actores empresariales a funcionarios poderosos, no solo por rapidez, sino para acceder a privilegios exclusivos y valiosos». Mientras que el soborno y la extorsión son siempre ilegales y poco éticos, el dinero de acceso puede abarcar acciones tanto ilegales como legales, y puede involucrar solo a individuos corruptos o a instituciones enteras donde ninguna persona es individualmente responsable de la corrupción. «Las formas ilegales de dinero de acceso implican grandes sobornos y comisiones ilegales, pero también pueden incluir intercambios ambiguamente o completamente legales que omiten sobornos en efectivo, por ejemplo, cultivar conexiones políticas, financiamiento de campañas, prácticas de “puerta giratoria”». ^{[ 143 ]}

Tráfico de influencias

El tráfico de influencias es la práctica ilegal de utilizar la influencia propia en el gobierno o las conexiones con personas en el poder para obtener favores o un trato preferencial, generalmente a cambio de un pago.

Redes de contactos

El networking (tanto profesional como personal ) puede ser una forma eficaz para que quienes buscan empleo obtengan una ventaja competitiva en el mercado laboral. La idea es cultivar relaciones personales con posibles empleadores, miembros de los comités de selección y otras personas, con la esperanza de que estos vínculos influyan en las futuras decisiones de contratación. Esta forma de networking se ha descrito como un intento de corromper los procesos formales de contratación, donde todos los candidatos tienen la misma oportunidad de demostrar sus méritos a los seleccionadores. Se acusa a quien practica el networking de buscar una ventaja no meritocrática sobre otros candidatos; una ventaja basada en el afecto personal en lugar de una evaluación objetiva sobre qué candidato está más cualificado para el puesto. ^{[ 144 ]}^{[ 145 ]}

Abuso de discreción

El abuso de discreción se refiere al mal uso de los poderes y facultades de decisión de una persona . Algunos ejemplos incluyen a un juez que desestima indebidamente un caso penal o a un funcionario de aduanas que utiliza su discreción para permitir el paso de una sustancia prohibida por un puerto.

Favoritismo, nepotismo y clientelismo

El favoritismo , el nepotismo y el clientelismo implican favorecer no al autor de la corrupción, sino a alguien relacionado con él, como un amigo, un familiar o un miembro de una asociación. Algunos ejemplos serían contratar o ascender a un familiar o empleado a un puesto para el que no está cualificado, que pertenece al mismo partido político que uno, independientemente de sus méritos. ^{[ 146 ]}

captura del Estado

El término captura del Estado fue utilizado por primera vez por el Banco Mundial en el año 2000 para describir a ciertos países de Asia Central que transitaban del comunismo soviético , donde pequeños grupos corruptos usaban su influencia sobre los funcionarios gubernamentales para apropiarse de la toma de decisiones del gobierno con el fin de fortalecer sus propias posiciones económicas. ^{[ 147 ]} La definición original de captura del Estado se refiere a la forma en que los procedimientos formales (como leyes y normas sociales) y la burocracia gubernamental son manipulados por funcionarios gubernamentales, empresas respaldadas por el Estado, empresas privadas o particulares, para influir en las políticas y leyes estatales a su favor. ^{[ 148 ]} La captura del Estado busca influir en la formación de leyes para proteger y promover a actores influyentes y sus intereses. De esta manera, se diferencia de la mayoría de las otras formas de corrupción, que buscan la aplicación selectiva de leyes ya existentes. ^{[ 148 ]}

La captura del Estado no es necesariamente ilegal, dependiendo de la determinación del propio Estado capturado, ^{[ 149 ]} y puede intentarse mediante el cabildeo y la promoción . La influencia puede ejercerse a través de diversas instituciones estatales, como el poder legislativo , el ejecutivo , los ministerios y el judicial , o mediante un proceso electoral corrupto . Es similar a la captura regulatoria , pero difiere en la escala y la variedad de áreas influenciadas y, a diferencia de la captura regulatoria, la influencia privada nunca es manifiesta. ^{[ 150 ]}

Corrupción legal

Aunque la corrupción suele considerarse ilegal, Daniel Kaufmann y Pedro Vicente han descrito el concepto de "corrupción legal" . ^{[ 13 ]}^{[ 151 ]} Podría definirse como procesos corruptos, pero protegidos por un marco "legal" (es decir, específicamente permitidos, o al menos no prohibidos por la ley). ^{[ 152 ]}

Ejemplos

En 1994, la Comisión Financiera del Parlamento Alemán en Bonn presentó un estudio comparativo sobre la "corrupción legal" en los países industrializados de la OCDE ^{[ 153 ].} Informaron que en la mayoría de los países industrializados la corrupción extranjera era legal y que sus prácticas corruptas en el extranjero abarcaban desde simples, pasando por la subvención gubernamental (deducción de impuestos), hasta casos extremos como en Alemania, donde se fomentaba la corrupción extranjera, mientras que la nacional era perseguida legalmente. La Comisión Financiera del Parlamento Alemán rechazó una propuesta parlamentaria de la oposición, que pretendía limitar la corrupción extranjera alemana basándose en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU . (FCPA de 1977), fomentando así las empresas exportadoras nacionales. ^{[ 154 ]} En 1997, los miembros de la OCDE firmaron el Convenio Antisoborno correspondiente . ^{[ 155 ]}^{[ 156 ]} No fue hasta 1999, después de la entrada en vigor del Convenio Antisoborno de la OCDE, que Alemania retiró la legalización de la corrupción extranjera. ^{[ 157 ]}

Estudio de 1994 sobre las prácticas corruptas en el extranjero en los países industrializados de la OCDE.

Un estudio sobre las prácticas corruptas extranjeras de los países industrializados de la OCDE de 1994 (estudio de la Comisión Financiera Parlamentaria, Bonn) ^{[ 153 ]} indica una aceptación generalizada de los sobornos en las prácticas comerciales.

Bélgica: Los sobornos generalmente son deducibles de impuestos como gastos empresariales si se revelan el nombre y la dirección del beneficiario. Bajo las siguientes condiciones, las comisiones ilegales relacionadas con exportaciones al extranjero son deducibles incluso sin prueba de la identidad del receptor:

Los pagos deben ser necesarios para poder sobrevivir frente a la competencia extranjera.
Deben ser habituales en el sector.
Cada año deberá presentarse una solicitud correspondiente ante el Tesoro.
Los pagos deben ser adecuados.
El contribuyente debe abonar una suma global a la oficina tributaria, cuyo importe será fijado por el Ministro de Hacienda (al menos el 20% del importe pagado).

En ausencia de las condiciones requeridas, las empresas sujetas a impuestos que paguen sobornos sin acreditar la identidad del receptor están sujetas a un impuesto especial del 200%. Sin embargo, este impuesto especial puede ser deducido junto con el monto del soborno como gasto operativo.

Dinamarca: los pagos de sobornos son deducibles cuando existe un contexto operativo claro y se mantiene su adecuación.

Francia: básicamente, todos los gastos operativos son deducibles. Sin embargo, los costos de personal deben corresponder a un trabajo real realizado y no deben ser excesivos en comparación con la importancia operativa. Esto también se aplica a los pagos a partes extranjeras. En este caso, el receptor debe especificar el nombre y la dirección, a menos que el monto total de los pagos por beneficiario no supere los 500 FF. Si no se revela el receptor, los pagos se consideran "remuneraciones ocultas" y conllevan las siguientes desventajas:

Se elimina la deducción por gastos empresariales (del dinero del soborno).
Para las corporaciones y otras entidades legales, se deberá pagar una sanción fiscal del 100% de las "remuneraciones ocultas" y del 75% en el caso de la declaración posterior voluntaria.
Podrá imponerse una multa general de hasta 200 francos franceses por caso.

Japón: En Japón, los sobornos son deducibles como gastos empresariales justificados por la actividad de la empresa, siempre que se especifique el nombre y la dirección del beneficiario. Esto también se aplica a los pagos a extranjeros. Si se niega a proporcionar el nombre, los gastos reclamados no se reconocen como gastos de explotación.

Canadá: No existe una regla general sobre la deducibilidad o no deducibilidad de sobornos y comisiones ilegales. Por lo tanto, la regla general es que los gastos necesarios para obtener los ingresos (contrato) son deducibles. Los pagos a miembros del servicio público y de la administración de justicia, a funcionarios y empleados, así como a quienes se encargan del cobro de tasas, cuotas de entrada, etc., con el fin de inducir al receptor a incumplir sus deberes oficiales, no pueden deducirse como gastos comerciales ni como pagos ilegales según el Código Penal.

Luxemburgo: los sobornos justificados por la actividad de una empresa son deducibles como gastos empresariales. Sin embargo, las autoridades fiscales pueden exigir que quien realiza el pago identifique al beneficiario por su nombre. De lo contrario, los gastos no se reconocen como gastos de explotación.

Países Bajos: Todos los gastos directa o indirectamente relacionados con la actividad empresarial son deducibles. Esto también se aplica a los gastos ajenos a la actividad principal, siempre que la dirección los considere beneficiosos para la misma por razones justificadas. Lo que prevalece es la buena práctica comercial. Ni la ley ni la administración tienen potestad para determinar qué gastos no están justificados operativamente y, por lo tanto, no son deducibles. Para la deducción de gastos empresariales, no es necesario especificar al beneficiario. Basta con demostrar a satisfacción de las autoridades fiscales que los pagos redundan en beneficio de la actividad.

Austria: Los sobornos justificados por la actividad de una empresa son deducibles como gastos empresariales. Sin embargo, la administración tributaria puede exigir que quien realiza el pago identifique con exactitud al beneficiario. Si se niega la indicación del nombre, por ejemplo, por cortesía comercial, los gastos reclamados no se reconocen como gastos de explotación. Este principio también se aplica a los pagos a extranjeros.

Suiza: los pagos de sobornos son deducibles de impuestos si se trata claramente de una operación iniciada y se indica el destinatario.

EE. UU.: (resumen aproximado: "en general, los gastos operativos son deducibles si no son ilegales según la FCPA").

Reino Unido: Los sobornos y comisiones ilegales son deducibles si se han pagado con fines operativos. La autoridad tributaria puede solicitar el nombre y la dirección del beneficiario.

Corrupción legal "específica": exclusivamente contra países extranjeros

En referencia a la recomendación del estudio de la Comisión Financiera Parlamentaria antes mencionado, ^{[ 153 ]} la administración Kohl (1991-1994) decidió mantener la legalidad de la corrupción contra funcionarios exclusivamente en transacciones extranjeras ^{[ 158 ]} y confirmó la deducibilidad total del dinero de los sobornos, cofinanciando así una práctica de corrupción nacionalista específica (§4 Abs. 5 Nr. 10 EStG, vigente hasta el 19 de marzo de 1999) en contradicción con la recomendación de la OCDE de 1994. ^{[ 159 ]} La ley correspondiente no se modificó antes de que el Convenio de la OCDE entrara en vigor también en Alemania (1999). ^{[ 160 ]} Sin embargo, según el estudio de la Comisión Financiera Parlamentaria, en 1994 las prácticas de corrupción de la mayoría de los países no eran nacionalistas y estaban mucho más limitadas por las leyes correspondientes en comparación con Alemania. ^{[ 161 ]}

En particular, la omisión de los nombres de los receptores de sobornos en las declaraciones de impuestos constituyó un poderoso instrumento de corrupción legal durante la década de 1990 para las corporaciones alemanas, permitiéndoles bloquear las jurisdicciones extranjeras que pretendían combatir la corrupción en sus países. De este modo, establecieron sin control una sólida red de clientelismo en toda Europa (por ejemplo, Siemens) ^{[ 162 ],} coincidiendo con la formación del Mercado Único Europeo en la futura Unión Europea y la Eurozona . Además, para fortalecer aún más la corrupción activa, la persecución de la evasión fiscal durante esa década se vio severamente limitada. Las autoridades tributarias alemanas recibieron instrucciones de negarse a divulgar los nombres de los receptores de sobornos en las declaraciones de impuestos a la fiscalía alemana. ^{[ 163 ]} Como resultado, las corporaciones alemanas han incrementado sistemáticamente su economía informal desde 1980 hasta la actualidad, alcanzando los 350 mil millones de euros anuales (véase el diagrama de la derecha), alimentando así continuamente sus reservas de dinero negro. ^{[ 164 ]}

Caso de corrupción de Siemens

En 2007, Siemens fue condenada en el Tribunal de Distrito de Darmstadt por corrupción criminal contra la corporación italiana Enel Power SpA . Siemens había pagado casi 3,5 millones de euros en sobornos para ser seleccionada para un proyecto de 200 millones de euros de la corporación italiana, propiedad parcial del gobierno. El acuerdo se manejó a través de cuentas de dinero negro en Suiza y Liechtenstein , establecidas específicamente para tales fines. ^{[ 165 ]} Dado que el delito se cometió en 1999, después de la entrada en vigor del convenio de la OCDE, esta práctica corrupta extranjera pudo ser procesada. Fue la primera vez que un tribunal alemán condenó prácticas corruptas extranjeras como si fueran nacionales, aunque la ley correspondiente aún no protegía a los competidores extranjeros en los negocios. ^{[ 166 ]}

Durante el proceso judicial se reveló que se habían establecido numerosas cuentas negras de este tipo en las últimas décadas. ^{[ 162 ]}

Medición

Varias organizaciones miden la corrupción como parte de sus índices de desarrollo. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) clasifica a los países "según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público , determinados por evaluaciones de expertos y encuestas de opinión". La organización no gubernamental Transparencia Internacional publica este índice anualmente desde 1995. ^{[ 167 ]} En cuanto a la oferta, Transparencia Internacional solía publicar el Índice de Pagadores de Sobornos , pero dejó de hacerlo en 2011.

El Índice Global de Corrupción (IGC), diseñado por el Perfil de Riesgo Global para estar en consonancia con la legislación anticorrupción y antisoborno, abarca 196 países y territorios. Mide el estado de la corrupción y los delitos de cuello blanco en todo el mundo, específicamente el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. ^{[ 168 ]}

La ausencia de corrupción es uno de los ocho factores ^{[ 169 ]} que el Índice del Estado de Derecho del Proyecto de Justicia Mundial ^{[ 170 ]}^{[ 171 ]} mide para evaluar la adhesión al estado de derecho en 140 países y jurisdicciones de todo el mundo. El índice anual mide tres formas de corrupción gubernamental en el poder ejecutivo, el poder judicial, el ejército y la policía, y el poder legislativo: soborno, influencia indebida por intereses públicos o privados, y malversación de fondos públicos u otros recursos. ^{[ 172 ]}

El Índice de Corrupción Desagregado (UCI) mide los niveles percibidos de corrupción en cuatro categorías: hurto menor, hurto mayor, sobornos y dinero de acceso. Utiliza "viñetas estilizadas" en lugar de preguntas de encuesta formuladas de manera general. ^{[ 173 ]}

Relación con el crecimiento económico

Los distintos tipos de corrupción perjudican de diferentes maneras, aunque no todos obstaculizan el crecimiento de inmediato. Siguiendo un marco de "Corrupción Desglosada", Ang describe el uso de la analogía de las drogas: "El hurto menor y el hurto mayor son como drogas tóxicas; perjudican directa e inequívocamente la economía al agotar la riqueza pública y privada sin ofrecer ningún beneficio a cambio. El dinero fácil es como los analgésicos; puede aliviar un dolor de cabeza, pero no aumenta la fuerza. El dinero fácil, en cambio, es como los esteroides. Estimula el crecimiento muscular y permite realizar hazañas sobrehumanas, pero conlleva graves efectos secundarios, incluida la posibilidad de un colapso total". ^{[ 174 ]}

La corrupción puede impactar negativamente la economía tanto directamente, por ejemplo, mediante la evasión fiscal y el lavado de dinero, como indirectamente, al distorsionar la competencia leal y los mercados justos, y al aumentar el costo de hacer negocios. ^{[ 175 ]} Está fuertemente asociada negativamente con la participación de la inversión privada y, por lo tanto, reduce la tasa de crecimiento económico. ^{[ 176 ]}

La corrupción reduce la rentabilidad de las actividades productivas. Si la rentabilidad de la producción disminuye más rápidamente que la rentabilidad de la corrupción y las actividades de búsqueda de rentas , con el tiempo los recursos se desviarán de las actividades productivas hacia las actividades corruptas. Esto dará como resultado una menor disponibilidad de insumos producibles, como el capital humano, en los países corruptos. ^{[ 176 ]}

La corrupción crea la oportunidad para una mayor desigualdad, reduce el rendimiento de las actividades productivas y, por lo tanto, hace que la búsqueda de rentas y las actividades corruptas resulten más atractivas. Esta oportunidad para una mayor desigualdad no solo genera frustración psicológica en los menos favorecidos, sino que también reduce el crecimiento de la productividad, la inversión y las oportunidades de empleo. ^{[ 176 ]}

Algunos expertos han sugerido que la corrupción estimuló el crecimiento económico en los países del este y sureste asiático. Un ejemplo frecuentemente citado es Corea del Sur, donde el presidente Park Chung Hee favoreció a un pequeño número de empresas y posteriormente utilizó esta influencia financiera para presionar a estos chaebols a seguir la estrategia de desarrollo del gobierno. ^{[ 177 ]}^{[ 178 ]} Este modelo de corrupción de «participación en las ganancias» incentiva a los funcionarios gubernamentales a apoyar el desarrollo económico, ya que se beneficiarían personalmente de él. ^{[ 175 ]}^{[ 179 ]}

Un ejemplo poco estudiado de alto crecimiento con corrupción es la Edad Dorada estadounidense, que Yuen Yuen Ang comparó con la Edad Dorada china. En ambas, señaló, «la corrupción evolucionó con el tiempo, pasando de la violencia y el robo a intercambios más sofisticados de poder y ganancias», y, como resultado, ambas experimentaron un crecimiento desigual y arriesgado. ^{[ 180 ]} Las narrativas sesgadas sobre las métricas de corrupción global han oscurecido este patrón histórico. ^{[ 181 ]}

Prevención

Derecho de la competencia

La disolución de monopolios y el aumento de la competencia tienden a reducir la corrupción causada por las empresas. ^{[ 182 ]} Por otro lado, la aplicación sesgada de la ley de competencia puede generar corrupción. ^{[ 183 ]} La transparencia con acceso público a información confiable podría reducir el problema. Djankov y otros investigadores ^{[ 184 ]} han abordado de forma independiente el papel que desempeña la información en la lucha contra la corrupción con evidencia tanto de países en desarrollo como desarrollados. La divulgación pública de información financiera de funcionarios gubernamentales se asocia con una mejora de la rendición de cuentas institucional y la eliminación de conductas indebidas como la compra de votos. El efecto es particularmente notable cuando las divulgaciones se refieren a las fuentes de ingresos, pasivos y nivel de activos de los políticos en lugar de solo al nivel de ingresos. Cualquier aspecto extrínseco que pueda reducir la moralidad debe eliminarse. Además, un país debe establecer una cultura de conducta ética en la sociedad, con el gobierno dando el buen ejemplo para mejorar la moralidad intrínseca.

Mejorar la participación de la sociedad civil

La creación de mecanismos participativos, la promoción de la participación ciudadana y el fomento de los valores de integridad, rendición de cuentas y transparencia son componentes cruciales para la lucha contra la corrupción. En 2012, la implementación de los Centros de Asesoramiento Jurídico y de Incidencia Política (ALAC) en Europa conllevó un aumento significativo en el número de denuncias ciudadanas contra actos de corrupción recibidas y documentadas ^{[ 185 ] , así como el desarrollo de estrategias de buena gobernanza mediante la participación de ciudadanos dispuestos a luchar contra la corrupción}^[¹⁸⁶^] .

Programas anticorrupción

La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, EE. UU., 1977) fue una ley paradigmática para muchos países occidentales, en particular los países industrializados de la OCDE . En ella, por primera vez, se replanteó el antiguo enfoque principal-agente, donde se consideraba principalmente a la víctima (una sociedad, privada o pública) y a un miembro pasivo corrupto (un individuo), mientras que la parte activa corrupta no era el foco de la persecución legal. De manera sin precedentes, la ley de un país industrializado condenaba directamente la corrupción activa, especialmente en las transacciones comerciales internacionales, lo que en aquel entonces contradecía las actividades antisoborno del Banco Mundial y su organización derivada, Transparencia Internacional .

Ya en 1989, la OCDE había establecido un Grupo de Trabajo ad hoc para explorar "los conceptos fundamentales del delito de corrupción y el ejercicio de la jurisdicción nacional sobre los delitos cometidos total o parcialmente en el extranjero". ^{[ 187 ]} Basándose en el concepto de la FCPA, el Grupo de Trabajo presentó en 1994 la entonces "Recomendación de la OCDE contra el Soborno" como precursora del Convenio de la OCDE para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales ^{[ 188 ]} , que fue firmado en 1997 por todos los países miembros y entró finalmente en vigor en 1999. Sin embargo, debido a la corrupción encubierta persistente en las transacciones internacionales, la OCDE ha desarrollado desde entonces varios instrumentos de Monitoreo por País ^{[ 189 ]} para fomentar y evaluar las actividades nacionales relacionadas en la lucha contra las prácticas corruptas extranjeras. Una encuesta muestra que, tras la implementación de una revisión más rigurosa de las empresas multinacionales en virtud del convenio en 2010, las empresas de los países que habían firmado el convenio eran menos propensas a utilizar el soborno. ^{[ 190 ]}

En 2013, un documento ^{[ 191 ]} elaborado por el servicio de asistencia de evidencia profesional y conocimiento aplicado del sector económico y privado analiza algunas de las prácticas existentes en materia de lucha contra la corrupción. Encontraron lo siguiente:

Las teorías que sustentan la lucha contra la corrupción están pasando de un enfoque de principal-agente a un problema de acción colectiva . Las teorías de principal-agente no parecen ser adecuadas para abordar la corrupción sistémica.
El papel de las instituciones multilaterales ha sido crucial en la lucha contra la corrupción. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) proporciona directrices comunes para los países de todo el mundo. Tanto Transparencia Internacional como el Banco Mundial brindan asistencia a los gobiernos nacionales en materia de diagnóstico y diseño de políticas anticorrupción.
El uso de agencias anticorrupción se ha multiplicado en los últimos años tras la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC). No se encontraron pruebas convincentes sobre el alcance de su contribución ni sobre la mejor manera de estructurarlas.
Tradicionalmente, las políticas anticorrupción se han basado en experiencias exitosas y sentido común. En los últimos años, se ha intentado realizar una evaluación más sistemática de la eficacia de estas políticas. Sin embargo, se ha constatado que este campo aún se encuentra en sus inicios.
Las políticas anticorrupción que generalmente se recomiendan para los países en desarrollo pueden no ser adecuadas para los países que han sufrido un conflicto. En los estados frágiles, las políticas anticorrupción deben diseñarse cuidadosamente.
Las políticas anticorrupción pueden mejorar el entorno empresarial. Existen pruebas de que una menor corrupción puede facilitar la actividad empresarial y mejorar la productividad de las empresas. Ruanda, en la última década, ha logrado un progreso extraordinario en la mejora de la gobernanza y el entorno empresarial, lo que constituye un modelo a seguir para los países en situación de posconflicto. ^{[ 191 ]}
Armenia aspira a lograr la corrupción cero mediante la sensibilización sobre los riesgos sociales que conlleva. Tras las acusaciones de gastos excesivos contra el consejo anticorrupción armenio, se observan avances gracias a las estrategias de acción con instrumentos de implementación y observación. ^{[ 192 ]}

En los últimos años, los esfuerzos anticorrupción también han sido criticados por sobreenfatizar los beneficios de la erradicación de la corrupción para el crecimiento y desarrollo económico, ^{[ 193 ]}^{[ 194 ]}^{[ 195 ]}^{[ 196 ]} siguiendo una diversidad de literatura que ha sugerido que los esfuerzos anticorrupción, el tipo adecuado de instituciones y la "buena gobernanza" son clave para el desarrollo económico. ^{[ 197 ]}^{[ 198 ]} Esta crítica se basa en el hecho observado de que varios países, como Corea y China, pero también Estados Unidos en el siglo XIX y principios del XX, experimentaron un alto crecimiento económico y un desarrollo socioeconómico más amplio que coincidió con una corrupción significativa. ^{[ 199 ]}^{[ 200 ]}

En la cultura popular

En algunos países, la gente viaja a zonas con altos índices de corrupción o una empresa de turismo especializada los lleva a realizar recorridos por ciudades donde la corrupción es un problema, como es el caso de Praga . ^{[ 201 ]}^{[ 202 ]}^{[ 203 ]}^{[ 204 ]} También se han realizado recorridos sobre corrupción en Chicago ^{[ 205 ]} y Ciudad de México . ^{[ 206 ]}^{[ 207 ]}

Entre las películas que tratan sobre la corrupción se incluyen Runaway Jury , The Firm , Syriana , The Constant Gardener y All the President's Men .

Una encuesta de opinión realizada en Estados Unidos en 2026 reveló que el 92 % considera la corrupción un gran problema en la política. ^{[ 208 ]} Los ciudadanos tienden a definir la corrupción de forma amplia, incluyendo el beneficio personal de los políticos y el gasto público derrochador . ^{[ 208 ]}

Respuestas históricas en el pensamiento filosófico y religioso.

Filósofos y pensadores religiosos han respondido a la ineludible realidad de la corrupción de diversas maneras. Platón , en La República , reconoce la naturaleza corrupta de las instituciones políticas y recomienda a los filósofos "refugiarse tras un muro" para evitar convertirse en mártires sin sentido.

Los discípulos de la filosofía... han probado cuán dulce y bendita es la posesión de la filosofía, y también han visto y se han convencido de la locura de la multitud, y saben que no hay nadie que actúe honestamente en la administración de los Estados, ni ningún ayudante que salve a quien defienda la causa de la justicia. Tal salvador sería como un hombre que ha caído entre bestias salvajes, incapaz de unirse a la maldad de sus semejantes, ni podría resistir por sí solo todas sus feroces naturalezas, y por lo tanto no sería de utilidad para el Estado ni para sus amigos, y tendría que sacrificar su vida antes de haber hecho algún bien a sí mismo o a los demás. Y reflexiona sobre todo esto, y guarda silencio, y se ocupa de sus propios asuntos. Es como aquel que se retira al amparo de un muro en la tormenta de polvo y aguanieve que el viento impetuoso arrastra; Y cuando ve al resto de la humanidad llena de maldad, se contenta con poder vivir su propia vida puro de maldad e injusticia, y partir en paz y con buena voluntad, con brillantes esperanzas.

— Platón, República , 496d

El Nuevo Testamento , en consonancia con la tradición del pensamiento griego antiguo, también reconoce abiertamente la corrupción del mundo (ὁ κόσμος ) ^{[ 209 ]} y afirma ofrecer una manera de mantener el espíritu «sin mancha del mundo». ^{[ 210 ]} Pablo de Tarso reconoce que sus lectores inevitablemente deben «tratar con el mundo» ^{[ 211 ]} y les recomienda adoptar una actitud de «como si no» en todos sus tratos. Cuando compran algo, por ejemplo, deben relacionarse con ello «como si no fuera suyo para conservarlo». ^{[ 212 ]} Se aconseja a los lectores del Nuevo Testamento que se nieguen a «conformarse a la época actual» ^{[ 213 ]} y que no se avergüencen de ser peculiares o singulares. ^{[ 214 ]} Se les aconseja que no sean amigos del mundo corrupto, porque «la amistad con el mundo es enemistad con Dios». ^{[ 215 ]} Se les aconseja que no amen al mundo corrupto ni las cosas del mundo. ^{[ 216 ]} Los gobernantes de este mundo, explica Pablo, «van a la nada». ^{[ 217 ]} Si bien los lectores deben obedecer a gobernantes corruptos para vivir en el mundo, ^{[ 218 ]} el espíritu no está sujeto a ninguna ley excepto a amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ^{[ 219 ]} Se aconseja a los lectores del Nuevo Testamento que adopten una disposición en la que estén «en el mundo, pero no sean del mundo». ^{[ 220 ]} Esta disposición, afirma Pablo, nos muestra un camino para escapar de la «esclavitud de la corrupción» y experimentar la libertad y la gloria de ser «hijos de Dios» inocentes. ^{[ 221 ]}

Véase también

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