FTX

FTX Trading Ltd. , que opera como FTX (Futures Exchange), ^{[ 5 ]} es una empresa en quiebra que anteriormente operaba una plataforma de intercambio de criptomonedas y un fondo de cobertura de criptomonedas . ^{[ 6 ]}^{[ 7 ]} La plataforma fue fundada en 2019 por Sam Bankman-Fried y Gary Wang y colapsó en 2022.

En su apogeo en julio de 2021, la empresa contaba con más de un millón de usuarios y era la tercera mayor plataforma de intercambio de criptomonedas por volumen, ^{[ 8 ]}^{[ 9 ]} y su aplicación se promocionaba ampliamente como una "forma segura y sencilla de iniciarse en las criptomonedas". En noviembre de 2022, FTX era la tercera mayor plataforma de intercambio de moneda digital, con un volumen de negociación diario activo de 10 mil millones de dólares estadounidenses y una valoración de 32 mil millones de dólares. ^{[ 10 ]} FTX está constituida en Antigua y Barbuda y tiene su sede en las Bahamas . ^{[ 11 ]} FTX está estrechamente asociada con FTX.US , una plataforma de intercambio independiente disponible para residentes de EE. UU. ^{[ 12 ]}

Desde el 11 de noviembre de 2022, FTX se encuentra en proceso de bancarrota bajo el Capítulo 11 en el sistema judicial estadounidense. ^{[ 13 ]}^{[ 14 ]}^{[ 15 ]}^{[ 16 ]} La preocupación pública comenzó con rumores de transferencias interempresariales poco éticas y fraudulentas de fondos de clientes . En noviembre de 2022, CoinDesk también expresó su preocupación al afirmar que la firma socia de FTX, Alameda Research, poseía una parte significativa de sus activos en el token nativo de FTX (FTT). ^{[ 17 ]}^{[ 18 ]} Tras esta revelación, el CEO del exchange rival Binance , Changpeng Zhao, anunció que Binance vendería sus tenencias del token, lo que fue seguido rápidamente por un aumento en los retiros de clientes de FTX. ^{[ 19 ]}

FTX no pudo satisfacer la demanda de retiros de clientes. ^{[ 20 ]} Binance firmó una carta de intención para adquirir la empresa, con la debida diligencia posterior, para garantizar que los clientes pudieran recuperar sus activos de FTX de manera oportuna, pero Binance retiró su oferta al día siguiente, citando informes de mal manejo de fondos de clientes e investigaciones de agencias estadounidenses. ^{[ 21 ]} El 12 de diciembre de 2022, el fundador Sam Bankman-Fried fue arrestado por las autoridades de las Bahamas por delitos financieros, a solicitud del gobierno de los Estados Unidos. ^{[ 22 ]} El actual CEO de FTX es John J. Ray III , quien se especializa en la recuperación de fondos de corporaciones en quiebra.

Historia

Sam Bankman-Fried y Zixiao "Gary" Wang ^{[ 23 ]} fundaron FTX en mayo de 2019. ^{[ 24 ]} FTX comenzó dentro de Alameda Research , una firma de comercio fundada por Bankman-Fried, Caroline Ellison y otros exempleados de Jane Street en 2017, en Berkeley, California. ^{[ 5 ]}^{[ 25 ]}^{[ 26 ]} FTX es una abreviatura de "Futures Exchange" (Bolsa de Futuros). ^{[ 5 ]} Changpeng Zhao de Binance compró una participación del 20% en FTX por aproximadamente $100 millones, seis meses después de que Bankman-Fried y Wang fundaran la firma. ^{[ 27 ]}

En agosto de 2020, FTX adquirió Blockfolio, una aplicación de seguimiento de carteras de criptomonedas, por 150 millones de dólares. ^{[ 28 ]} En julio de 2021, la empresa recaudó 900 millones de dólares con una valoración de 18 mil millones de dólares de más de 60 inversores, incluidos Softbank , Sequoia Capital y otras empresas. ^{[ 29 ]}^{[ 30 ]} Bankman-Fried compró la participación de Zhao por aproximadamente 2 mil millones de dólares. ^{[ 27 ]} En septiembre de ese año, FTX trasladó su sede de Hong Kong a las Bahamas . ^{[ 31 ]}

El 14 de enero de 2022, FTX anunció un fondo de capital riesgo de 2.000 millones de dólares llamado FTX Ventures, ^{[ 32 ]} recaudando 400 millones de dólares en financiación de Serie C con una valoración de 32.000 millones de dólares ese mes. ^{[ 33 ]} El sitio web de FTX Ventures dejó de estar disponible en noviembre de 2022. ^{[ 34 ]} El 11 de febrero de 2022, FTX.US anunció que la empresa pronto comenzaría a ofrecer operaciones bursátiles a sus clientes estadounidenses. ^{[ 35 ]}

En febrero de 2022, se informó que FTX estaba creando una división de juegos que ayudaría a los desarrolladores a agregar criptomonedas, NFT y otros activos relacionados con blockchain a los videojuegos. ^{[ 36 ]} En julio de 2022, FTX finalizó un acuerdo que le otorgaba la opción de comprar BlockFi por aproximadamente $240 millones. El acuerdo incluía una línea de crédito de $400 millones para BlockFi. ^{[ 37 ]}^{[ 38 ]}

En agosto de 2022, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) emitió una orden de cese y desistimiento a FTX por hacer "declaraciones falsas y engañosas" sobre la cobertura de los depósitos por parte de la FDIC, luego de un tuit del presidente de FTX, Brett Harrison, que implicaba lo contrario. ^{[ 39 ]} Tras la acción regulatoria, Harrison eliminó el tuit y Bankman-Fried aclaró en otro tuit que los depósitos de FTX no están asegurados por la FDIC. ^{[ 40 ]}

El 26 de septiembre de 2022, FTX.US ganó la subasta por los activos digitales de la empresa de corretaje de criptomonedas en quiebra Voyager Digital . El valor de la transacción fue de aproximadamente 1420 millones de dólares, incluyendo 1310 millones de dólares en criptomonedas en poder de Voyager y 111 millones de dólares en contraprestación adicional. La transacción estaba sujeta a la aprobación de los tribunales de quiebras y los acreedores de Voyager. ^{[ 41 ]} Tras la quiebra de FTX, en diciembre de 2022, la filial estadounidense de Binance ganó la puja para comprar los activos de Voyager por aproximadamente 1000 millones de dólares . ^{[ 42 ]}

El 27 de septiembre de 2022, el presidente de FTX.US, Brett Harrison, anunció que dejaría su cargo activo en la plataforma de intercambio, pero que continuaría como asesor. La compañía no anunció de inmediato un reemplazo para Harrison, quien había sido presidente de FTX.US desde mayo de 2021. ^{[ 43 ]} En octubre de 2022, se informó que FTX estaba siendo investigada en Texas por presuntamente vender valores no registrados. ^{[ 44 ]} En agosto de 2023, se informó que la compañía planeaba reiniciar la oferta de servicios de comercio de criptomonedas una vez que se completara la reestructuración de la empresa en bancarrota. ^{[ 45 ]}

Crisis de noviembre de 2022 yquiebra

Antecedentes: Informes de FTX, Alameda, Binance y CoinDesk

En septiembre de 2022, Bloomberg informó sobre la estrecha relación entre Alameda Research y FTX. Bloomberg señaló que Alameda había funcionado como creador de mercado para FTX en los inicios de la historia de la plataforma, y que la firma de trading seguía siendo, en junio y julio de 2022, el mayor depositante conocido de stablecoins en FTX. ^{[ 46 ]} Bloomberg afirmó además que la supervisión regulatoria aplicable a las empresas que operan en mercados de renta variable tradicionales habría prohibido la relación entre ambas firmas de haber sido aplicable. ^{[ 46 ]} La actividad de Alameda en FTX implicaba que la firma de trading estaba potencialmente en posición de obtener beneficios financieros cuando otros perdían dinero en la plataforma. ^{[ 47 ]} Bankman-Fried defendió el uso que FTX hacía de Alameda como proveedor de liquidez. ^{[ 47 ]}

Según John J. Ray III , Alameda tenía una "exención secreta" del protocolo de autoliquidación de FTX. ^{[ 48 ]} Posteriormente, la existencia de dicha relación beneficiosa no revelada fue descrita por Ray, el nuevo CEO de FTX, como un "fallo total de los controles corporativos" ^{[ 49 ]} e indicó una grave mala gestión. ^{[ 48 ]} Entre principios de 2021 y marzo de 2022, Alameda Research acumuló tokens de criptomonedas antes de que FTX anunciara la decisión de listarlos para su negociación. ^{[ 50 ]}

Según fuentes anónimas citadas por The Wall Street Journal, FTX prestó 10 mil millones de dólares de los activos de sus clientes a Alameda Research en 2022. ^{[ 51 ]} La directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, reveló a otros empleados de Alameda que ella, Sam Bankman-Fried, Gary Wang y Nishad Singh estaban al tanto de esa decisión. ^{[ 52 ]} Una fuente anónima citada por The New York Times dijo lo mismo. ^{[ 53 ]} Según las fuentes citadas por The Wall Street Journal , Ellison dijo que los fondos se utilizaron en parte para pagar préstamos que Alameda había tomado para realizar inversiones. ^{[ 52 ]} Ray dijo que FTX utilizó software para ocultar el uso indebido de los fondos de los clientes. ^{[ 48 ]}^{[ 49 ]}^{[ 54 ]}

Varios meses después del informe inicial de Bloomberg sobre la relación entre las dos empresas, el 2 de noviembre de 2022, CoinDesk informó que una parte significativa de los activos de Alameda Research se mantenía en FTT, el token de intercambio emitido por FTX. Afirmó que había 5.100 millones de dólares en tokens FTT en circulación, y que el balance de Alameda contenía 3.660 millones de dólares en "FTT desbloqueados", 2.160 millones de dólares en "garantías FTT" y 292 millones de dólares en "FTT bloqueados". ^{[ 17 ]} En las semanas inmediatamente anteriores a la publicación del artículo de CoinDesk , Bankman-Fried fue descrito por fuentes anónimas citadas por Bloomberg como alguien que intentaba "desesperadamente" recaudar dinero para FTX. ^{[ 55 ]} Además, Bankman-Fried había estado "duelo" público con Changpeng Zhao en Twitter en los meses previos al artículo de CoinDesk , en parte debido a desacuerdos derivados de sus diferentes puntos de vista sobre la regulación de las criptomonedas. ^{[ 56 ]}

Comienza la crisis: venta de Binance FTT, liquidación y retirada de la oferta de rescate.

Varios días después de la publicación del artículo de CoinDesk , el 6 de noviembre, el CEO de Binance, Changpeng Zhao, dijo en Twitter que su empresa tenía la intención de vender todas sus tenencias de FTT. ^{[ 57 ]} Binance había recibido FTT de FTX en 2021 durante una transacción en la que FTX recompró la participación accionaria de Binance en FTX. ^{[ 58 ]} Zhao citó "revelaciones recientes que salieron a la luz" como la motivación para vender FTT. ^{[ 58 ]} Bloomberg y TechCrunch informaron que cualquier venta por parte de Binance probablemente tendría un impacto desproporcionado en el precio de FTT, dado el bajo volumen de negociación del token. ^{[ 59 ]}^{[ 60 ]} El anuncio de Zhao sobre la venta pendiente y las disputas entre Zhao y Bankman-Fried en Twitter llevaron a una caída en el precio de FTT y otras criptomonedas, ^{[ 61 ]} lo que resultó en una venta masiva de depositantes de tres días, como una corrida bancaria , de aproximadamente 6 mil millones de dólares que llevó a FTX a una crisis. ^{[ 62 ]} El 8 de noviembre, Zhao anunció que Binance había llegado a un acuerdo no vinculante para comprar FTX debido a lo que él denominó una " crisis de liquidez " en FTX. ^{[ 63 ]}^{[ 64 ]} El acuerdo no incluía la venta de FTX.US. ^{[ 63 ]} Zhao anunció en Twitter que la empresa completaría la debida diligencia pronto, y agregó que todos los exchanges de criptomonedas deberían evitar usar tokens FTT como garantía. ^{[ 65 ]}^{[ 66 ]} También escribió que esperaba que FTT fuera "altamente volátil en los próximos días a medida que se desarrollaran los acontecimientos". El día de ese anuncio, el precio de FTT cayó un 80 por ciento, borrando 2 mil millones de dólares en valor. ^{[ 67 ]}

El 9 de noviembre, Bloomberg calificó de "improbable" la adquisición de FTX por parte de Binance debido al mal estado de las finanzas de FTX. ^{[ 68 ]} Bloomberg también informó que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos estaban investigando la naturaleza de las conexiones de FTX con otras participaciones de Bankman-Fried y su manejo de los fondos de los clientes. ^{[ 69 ]} Más tarde ese mismo día, The Wall Street Journal informó que Binance no seguiría adelante con el acuerdo para adquirir FTX. ^{[ 70 ]} Binance citó el presunto mal manejo de los fondos de los clientes por parte de FTX y las investigaciones pendientes de FTX como las razones para no continuar con el acuerdo. ^{[ 71 ]} Bankman-Fried dijo en un mensaje de Slack que FTX se había enterado a través de la prensa sobre la preocupación y la decisión de Binance. ^{[ 70 ]}

El 9 de noviembre, el sitio web de FTX indicó que no estaba procesando retiros en ese momento. ^{[ 62 ]} Bankman-Fried afirmó que, si bien los activos de la empresa valían más que los depósitos de sus clientes, necesitaría fondos externos para satisfacer la demanda de retiros debido a la falta de liquidez. ^{[ 72 ]}^{[ 73 ]} Bankman-Fried declaró el 9 de noviembre que FTX.US, como empresa independiente, "no se veía afectada actualmente" por la crisis. ^{[ 74 ]}

Quiebra y transacciones no autorizadas

El 10 de noviembre, Axios citó fuentes anónimas que dijeron que FTX se acercó a Kraken para un posible acuerdo de rescate. ^{[ 75 ]} Bankman-Fried hizo varias declaraciones el 10 de noviembre, asumiendo la responsabilidad por la quiebra de FTX e indicando que FTX seguía buscando capital para mantenerse solvente. ^{[ 76 ]} Bankman-Fried también anunció que Alameda Research dejaría de operar y terminaría sus operaciones. ^{[ 77 ]} Los equipos legales y de cumplimiento internos de FTX habían renunciado en su mayoría para el 10 de noviembre. ^{[ 78 ]}^{[ 79 ]} Fuentes anónimas citadas por el Wall Street Journal el 10 de noviembre dijeron que Alameda Research le debía a FTX unos 10 mil millones de dólares, ya que FTX había prestado fondos colocados en la bolsa para operar a Alameda para que Alameda pudiera hacer inversiones con el dinero. ^{[ 51 ]} El 12 de noviembre, fuentes anónimas citadas por el Wall Street Journal dijeron que la directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, reveló a otros empleados de Alameda que ella, Sam Bankman-Fried, Gary Wang y Nishad Singh sabían que los depósitos de los clientes se transferían de FTX a Alameda. ^{[ 52 ]} Una fuente anónima citada por el New York Times el 14 de noviembre dijo lo mismo. ^{[ 53 ]} Según las fuentes citadas por The Wall Street Journal , Ellison dijo que los fondos se usaron en parte para pagar préstamos que Alameda había tomado para hacer inversiones. ^{[ 52 ]}

Aunque Bankman-Fried escribió en Twitter el 10 de noviembre que los clientes estadounidenses de FTX no tenían motivos para preocuparse, los empleados comenzaron a intentar vender activos pertenecientes a la empresa ese mismo día. ^{[ 80 ]} Estos activos incluyen la empresa de compensación de valores Embed Financial Technologies y los derechos de denominación de FTX Arena . ^{[ 80 ]} El 10 de noviembre, la Comisión de Valores de las Bahamas congeló los activos de una de las subsidiarias de FTX, FTX Digital Markets Ltd, "y partes relacionadas", y nombró provisionalmente a un abogado como liquidador. ^{[ 81 ]}^{[ 82 ]} La Agencia de Servicios Financieros de Japón ordenó a FTX Japan que suspendiera algunas operaciones. ^{[ 83 ]}^{[ 84 ]} La subsidiaria australiana de la empresa fue puesta bajo administración . ^{[ 83 ]}

El 10 de noviembre, el equipo que dirigía FTX Future Fund, un grupo supuestamente benéfico financiado por Bankman-Fried, anunció su renuncia ese mismo día. ^{[ 13 ]} Future Fund había comprometido 160 millones de dólares en donaciones e inversiones benéficas para el 1 de septiembre de ese año. ^{[ 85 ]} El prestamista de criptomonedas BlockFi, afiliado a FTX, anunció el 10 de noviembre la suspensión de sus operaciones como consecuencia del colapso de FTX. ^{[ 13 ]}

El 11 de noviembre, FTX, FTX.US, Alameda Research y más de 100 filiales se declararon en bancarrota en Delaware. ^{[ 15 ]}^{[ 13 ]}^{[ 16 ]} Fuentes anónimas citadas por The New York Times dijeron que la bolsa debía hasta 8 mil millones de dólares. ^{[ 13 ]} Bankman-Fried renunció como director ejecutivo y fue reemplazado por John J. Ray III , un especialista en reestructuración corporativa que anteriormente había supervisado la liquidación de Enron . ^{[ 15 ]}^{[ 16 ]}^{[ 86 ]}

A última hora del 11 de noviembre, más de 473 millones de dólares en fondos fueron sustraídos de FTX a través de lo que Ryne Miller, asesor jurídico general de FTX US, caracterizó como "transacciones no autorizadas". ^{[ 87 ]} Miller anunció que FTX y FTX US tenían la intención de trasladar los fondos restantes denominados en criptomonedas a un "almacenamiento en frío" fuera de línea para mayor seguridad. ^{[ 87 ]} Los fondos sustraídos de FTX eran principalmente stablecoins como Tether , y fueron rápidamente intercambiados por Ether , un método utilizado por los ladrones de criptomonedas para frustrar los intentos de recuperar los fondos robados. ^{[ 88 ]} Una persona que habló en nombre de FTX se refirió a las "transacciones no autorizadas" como un "hackeo" y animó a los usuarios a eliminar las aplicaciones móviles de FTX ya que habían sido comprometidas. ^{[ 89 ]} Kraken ofreció su ayuda para identificar al perpetrador. ^{[ 90 ]} En enero de 2024, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a tres personas de dirigir una operación de estafa de intercambio de SIM que supuestamente robó “más de 400 millones de dólares en moneda virtual” de una empresa no especificada. ^{[ 91 ]} Fuentes dijeron a Bloomberg que la empresa era FTX. ^{[ 92 ]}

El 12 de noviembre, Bankman-Fried declaró a Reuters que aún se encontraba en las Bahamas, ^{[ 93 ]} aunque otros altos cargos de FTX habían comenzado a partir hacia Hong Kong, donde se ubicaba la antigua sede de la empresa, u otros lugares. ^{[ 89 ]} Las autoridades de las Bahamas, incluida la Real Fuerza de Policía de las Bahamas , interrogaron a Bankman-Fried el 12 de noviembre. ^{[ 94 ]} A pesar de la quiebra de FTX, Bankman-Fried continuó intentando recaudar fondos para la empresa durante el fin de semana del 12 y 13 de noviembre. ^{[ 95 ]}

El 14 de noviembre, el jefe de seguridad de Kraken dijo en Twitter que la empresa conocía "la identidad" de un usuario que pagó las comisiones de transacción asociadas con el movimiento del dinero robado a través de su cuenta de Kraken. ^{[ 96 ]} En una entrevista con Kelsey Piper publicada el 16 de noviembre por Vox , Bankman-Fried culpó a un "exempleado" o a un malware en un dispositivo propiedad de un exempleado por el robo. ^{[ 97 ]}

Según fuentes anónimas citadas por Reuters , entre 1.000 y 2.000 millones de dólares en fondos de clientes no se pudieron justificar al 12 de noviembre. ^{[ 98 ]}^{[ 99 ]} El Financial Times informó que el balance de FTX poco antes de la quiebra mostraba 9.000 millones de dólares en pasivos, con 900 millones de dólares en activos líquidos , 5.000 millones de dólares en activos "menos líquidos" y 3.200 millones de dólares en inversiones ilíquidas de capital privado . ^{[ 100 ]}

Bankman-Fried comenzó a publicar mensajes crípticos en secuencia en Twitter el 14 de noviembre. ^{[ 101 ]} Para el 15 de noviembre, todos los mensajes decían "¿Qué pasó?". ^{[ 101 ]} El 15 de noviembre, FTX intentó recaudar 10 mil millones de dólares en liquidez de los inversores. ^{[ 102 ]} El 16 de noviembre, la unidad de FTX en Bahamas, FTX Digital Markets, se acogió oficialmente al Capítulo 15 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos. ^{[ 103 ]}

El 17 de noviembre, John J. Ray III , el director ejecutivo designado como liquidador , declaró bajo juramento ante el tribunal de quiebras que, según los registros de FTX, su filial Alameda Research había prestado el 30 de septiembre mil millones de dólares a Bankman-Fried y más de 500 millones de dólares al cofundador de FTX, Nishad Singh. ^{[ 104 ]} Ray, quien había participado en las quiebras de Enron , Residential Capital , Nortel y Overseas Shipholding , declaró: «Nunca en mi carrera he visto un fallo tan absoluto en los controles corporativos y una ausencia tan total de información financiera fidedigna como la que se ha producido aquí. Desde la integridad comprometida de los sistemas y la supervisión regulatoria deficiente en el extranjero, hasta la concentración del control en manos de un grupo muy reducido de personas inexpertas, poco sofisticadas y potencialmente comprometidas, esta situación no tiene precedentes». ^{[ 105 ]}^{[ 106 ]} Al hablar ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes , testificó que "literalmente, no hay ningún registro" y que la empresa usaba la herramienta de contabilidad para pequeñas empresas QuickBooks para sus necesidades contables, a pesar de manejar "miles de millones de dólares". ^{[ 107 ]} En un documento judicial presentado por FTX el 8 de mayo de 2024, FTX le dijo a ese tribunal que la mayoría de los clientes de FTX recuperarían todo su dinero y que quedaría un excedente. ^{[ 108 ]}

Impacto cada vez mayor y temores de contagio

El token de intercambio de Crypto.com , Cronos, perdió aproximadamente mil millones de dólares en valor en noviembre, ^{[ 109 ]} una caída atribuida en parte al colapso de FTX y en parte a los informes de que Crypto.com había enviado accidentalmente 400 millones de dólares en Ether a otro intercambio. ^{[ 51 ]}^{[ 52 ]} El 14 de noviembre, el CEO de Crypto.com aseguró a los usuarios que el intercambio estaba funcionando con normalidad. ^{[ 109 ]} Los comentaristas y clientes seguían temiendo que Crypto.com pudiera sufrir un colapso similar al de FTX. ^{[ 110 ]}

Según informes, BlockFi, un prestamista de criptomonedas, estaba tomando medidas para declararse en bancarrota al 15 de noviembre. ^{[ 111 ]} La empresa había comenzado previamente a impedir los retiros. ^{[ 111 ]} La empresa reveló una "exposición significativa" a FTX el 14 de noviembre. ^{[ 111 ]} Otro prestamista de criptomonedas, Genesis, una subsidiaria de Digital Currency Group , detuvo los retiros el 16 de noviembre. ^{[ 112 ]} Esta detención provocó que Gemini , un intercambio propiedad de los gemelos Winklevoss , dejara de permitir reembolsos para clientes que utilizaban un servicio proporcionado a través de una asociación con Genesis. ^{[ 113 ]} Otra subsidiaria de Digital Currency Group, Grayscale, vio disminuir el valor de su producto estrella, el Grayscale Bitcoin Trust que cotiza en bolsa, en un 20% durante las dos semanas anteriores al 17 de noviembre. ^{[ 114 ]} El Grayscale Bitcoin Trust se negociaba a un precio con descuento, un 42% por debajo del valor de su Bitcoin, al 14 de noviembre. ^{[ 115 ]}

También se han planteado inquietudes sobre Silvergate Bank , ya que FTX era depositante y podría haber representado una fuente de riesgo crediticio. Silvergate ha declarado que cuenta con amplia liquidez y ninguna exposición crediticia a FTX. Estas inquietudes se han intensificado debido al papel fundamental de Silvergate como intermediario entre sus clientes de criptomonedas y el mundo financiero en general. ^{[ 116 ]}^{[ 117 ]}

Respuestas y efectos

Efectos en los inversores

Entre los inversores institucionales que podrían perder dinero debido a sus participaciones en FTX se encuentran Tiger Global Management , el Ontario Teachers' Pension Plan , SoftBank Group , BlackRock , Lightspeed Venture Partners , Temasek y Sequoia Capital . ^{[ 118 ]}^{[ 119 ]}^{[ 120 ]}^{[ 121 ]}^{[ 122 ]} Sequoia Capital redujo su participación en FTX a 0 dólares el 9 de noviembre, perdiendo unos 214 millones de dólares. ^{[ 123 ]} Sequoia publicó un aviso para los inversores, también publicado en Twitter, asegurándoles que la participación de la empresa en FTX representaba una pequeña parte de su cartera total, ^{[ 124 ]} y reemplazó un perfil de Bankman-Fried publicado en el sitio web de la empresa con un enlace al mismo aviso. ^{[ 125 ]}^{[ 126 ]}^{[ 127 ]} El Ontario Teachers' Pension Plan publicó una declaración similar. ^{[ 128 ]} Temasek posteriormente amortizó su inversión el 16 de noviembre. ^{[ 129 ]} Varias figuras públicas también invirtieron en FTX o recibieron compensación por promocionar la empresa. ^{[ 130 ]} Entre ellos se encuentran el jugador de fútbol americano Tom Brady , los jugadores de baloncesto Shaquille O'Neal y Stephen Curry , la modelo Gisele Bündchen y el empresario Kevin O'Leary . ^{[ 130 ]}

Gisele Bündchen también fue designada asesora ESG para la plataforma de criptomonedas. Tras su quiebra, los inversores la demandaron por su participación y la acusaron de colaborar en el supuesto plan de FTX para aprovecharse de inversores inexpertos. ^{[ 131 ]} Anthony Scaramucci , fundador de SkyBridge Capital , anunció que la empresa estaba intentando recomprar una participación del 30 % en el negocio propiedad de FTX. ^{[ 132 ]}

Efectos en otras empresas de criptomonedas y en los mercados de criptomonedas.

Entre las empresas de inversión en criptomonedas que aún mantienen activos en FTX tras su quiebra se encuentran Galois Capital y Galaxy Digital. ^{[ 133 ]} Las criptomonedas experimentaron fluctuaciones y caídas de valor cuando se conoció la noticia del colapso de FTX a principios de noviembre: Tether cayó por debajo de su precio de referencia de 1,00 $ a 0,97 $ ^{[ 134 ]} y Bitcoin se desplomó a su precio más bajo en dos años. ^{[ 16 ]} Los precios de las acciones de las empresas de criptomonedas que cotizan en bolsa disminuyeron. ^{[ 135 ]} El precio de Solana , que estaba afiliada a Bankman-Fried, también disminuyó. ^{[ 136 ]}

La crisis en FTX ha inspirado un aumento en los retiros de otros exchanges. ^{[ 137 ]} Una caída en el valor de Cronos, el token del exchange Crypto.com , desencadenó temores de un posible colapso similar al de FTX e impulsó retiros de la plataforma. ^{[ 110 ]} El CEO Kris Marszalek aseguró que la empresa era líquida y que no usaba Cronos de manera similar a como FTX usaba FTT. ^{[ 110 ]} Bloomberg informó que el colapso de FTX exacerbó el escepticismo institucional sobre las criptomonedas como clase de activo. ^{[ 138 ]} En diciembre, se reveló que FTX había invertido secretamente en The Block , una empresa de noticias sobre criptomonedas, y para financiar una LLC que su CEO Michael McCaffrey usó para comprar un apartamento. Su personal dijo que no tenía conocimiento de las inversiones. McCaffrey renunció entonces. ^{[ 139 ]}

Respuestas y comentarios

El gestor de inversiones y especialista en ventas en corto, Jim Chanos, predijo en noviembre de 2022 que el colapso de FTX llevaría a un mayor escrutinio y regulación de las criptomonedas. Chanos criticó el sector de las criptomonedas por estar diseñado para cobrar comisiones a inversores desprevenidos. ^{[ 140 ]} Richard Handler , director ejecutivo de la firma financiera estadounidense Jefferies Group , tuiteó el 10 de noviembre que había intentado reunirse con Bankman-Fried en julio y nuevamente en septiembre, ya que percibía que el director ejecutivo de FTX estaba superado por la situación. ^{[ 141 ]} Handler afirmó que Bankman-Fried no respondió a los correos electrónicos enviados por personal de Jefferies en nombre de Handler. ^{[ 141 ]}

El repentino colapso de FTX se ha comparado con la quiebra de Lehman Brothers en publicaciones como The New York Times y Financial Times . ^{[ 142 ]}^{[ 143 ]} Lawrence Summers reconoció las comparaciones con Lehman y comparó además el colapso con el escándalo de Enron , causado por el fraude perpetrado por los ejecutivos de Enron . ^{[ 144 ]} Rostin Behnam , presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos , pidió al Congreso que otorgara a la organización más poder para regular las criptomonedas. ^{[ 145 ]} Dado que el impacto financiero del colapso se extendió más allá de la base inmediata de clientes de FTX, ^{[ 146 ]} ejecutivos de la industria financiera dijeron en una conferencia de Reuters que "los reguladores deben intervenir para proteger a los inversores en criptomonedas". ^{[ 147 ]} La analista tecnológica Avivah Litan comentó sobre el ecosistema de criptomonedas que "todo... necesita mejorar drásticamente en términos de experiencia del usuario, controles, seguridad y servicio al cliente". ^{[ 148 ]} La firma de gestión de riesgos Titan Grey publicó una guía sobre el inicio y la práctica de mociones tempranas del caso FTX del Capítulo 11, analizando cuestiones como la privacidad del acreedor, el alivio de la suspensión automática, el trato diferencial propuesto para los clientes con respecto a otros acreedores y otros. ^{[ 149 ]}

Proceso legal

Tras el colapso de FTX, la Real Fuerza Policial de las Bahamas inició una investigación penal contra la empresa. ^{[ 150 ]}^{[ 151 ]} Fuentes anónimas citadas por Bloomberg dijeron que la oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York había iniciado una investigación sobre el colapso de FTX el 14 de noviembre de 2022. ^{[ 152 ]} El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos anunció planes para realizar audiencias en diciembre sobre el colapso de FTX, y los líderes del comité dijeron que buscarían el testimonio de Bankman-Fried. ^{[ 153 ]} Según fuentes anónimas citadas por The Information , algunas firmas de capital de riesgo están considerando demandar a Bankman-Fried. ^{[ 154 ]}

El 13 de diciembre de 2022, el fundador y director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, fue acusado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de fraude, conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para defraudar a los Estados Unidos e infringir las leyes de financiamiento de campañas . ^{[ 155 ]} Tras ser extraditado de las Bahamas, Bankman-Fried fue puesto en libertad bajo fianza de 250 millones de dólares y se le ordenó permanecer bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en Palo Alto, California . Fue procesado en un tribunal federal de Manhattan el 3 de enero de 2023 y se declaró inocente de todos los cargos. El juez Lewis A. Kaplan fijó la fecha del juicio para Estados Unidos contra Bankman-Fried para el 2 de octubre de 2023, indicando que podría adelantarla o retrasarla uno o dos días. Mientras tanto, Gary Wang, cofundador de FTX, y Caroline Ellison, quien había sido directora ejecutiva de Alameda, se declararon culpables de múltiples cargos y comenzaron a cooperar con los fiscales federales. ^{[ 156 ]}^{[ 157 ]}^{[ 158 ]}

El exejecutivo de FTX, Ryan Salame, se declaró culpable de una violación de la ley de financiamiento de campañas y de un cargo por operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. ^{[ 159 ]} El 28 de mayo de 2024, Salame fue sentenciado a 7.5 años de prisión y se le ordenó pagar más de 5 millones de dólares en restitución y confiscar otros 6 millones de dólares. ^{[ 160 ]} Salame comenzó a cumplir su condena en octubre de 2024. ^{[ 161 ]}

El 24 de septiembre de 2024, Caroline Ellison fue sentenciada a dos años de prisión por cargos que incluían fraude electrónico y lavado de dinero. Si bien el juez Kaplan reconoció la ayuda que ella había brindado a los fiscales, dijo que su cooperación no debía ser una "carta para salir de la cárcel gratis". ^{[ 162 ]}

El exdirector de ingeniería de FTX, Nishad Singh, se declaró culpable de seis cargos diferentes, incluyendo tres cargos de conspiración para cometer fraude. Singh es amigo de la infancia del hermano de Bankman-Fried y trabajó en Alameda Research antes de incorporarse a FTX. ^{[ 163 ]} El 30 de octubre de 2024, Singh fue sentenciado al tiempo ya cumplido y a tres años de libertad condicional supervisada, basándose en su cooperación con los fiscales y en la opinión del juez Kaplan de que el papel de Singh en el fraude fue “mucho más limitado” que el de sus colegas. ^{[ 164 ]}

El 20 de noviembre de 2024, Gary Wang fue sentenciado al tiempo ya cumplido y a tres años de libertad supervisada, y Kaplan dijo que Wang “merecía mucho crédito” por su cooperación con los fiscales. ^{[ 165 ]}

En agosto de 2024, un tribunal estadounidense ordenó a FTX pagar 12.700 millones de dólares en compensación a antiguos clientes y víctimas de fraude. La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) calificó esta suma como la "mayor recuperación de este tipo" en su historia. ^{[ 166 ]} La suma se compone de 8.700 millones de dólares en restitución y 4.000 millones de dólares en devolución de ganancias ilícitas. ^{[ 167 ]}

El 7 de octubre de 2024, el juez de quiebras estadounidense John Dorsey aprobó el plan de quiebra de FTX, que reembolsa a los clientes con saldos inferiores a 50 000 dólares el importe total de sus deudas, pero con criptomonedas valoradas a la fecha del colapso. ^{[ 168 ]}

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FTX patrocinó a varios equipos y organizaciones deportivas. Los acuerdos incluyeron los derechos de denominación del estadio de baloncesto de los Miami Heat , que pasó a llamarse FTX Arena , ^{[ 169 ]}^{[ 170 ]} una asociación con las Grandes Ligas de Béisbol para colocar el logotipo de FTX en los uniformes de los árbitros, ^{[ 171 ]} y un acuerdo con el equipo Mercedes-AMG Petronas F1 para añadir el logotipo de FTX a sus coches y productos. ^{[ 172 ]} La organización profesional de deportes electrónicos TSM también tenía un acuerdo de derechos de denominación con FTX, en virtud del cual la organización pasó a llamarse TSM FTX. ^{[ 173 ]}

Otros patrocinios incluyeron el patrocinio principal de la primera temporada de MLB Home Run Derby X , ^{[ 174 ]} y el patrocinio principal de los torneos FTX Road to Miami y FTX Crypto Cup como parte del Champions Chess Tour 2022. ^{[ 175 ]}

Tras la quiebra de FTX en noviembre de 2022, Mercedes-AMG F1, TSM y Miami Heat rompieron relaciones con la compañía, y estos últimos anunciaron que buscarían un nuevo patrocinador para los derechos de nombre del FTX Arena. ^{[ 176 ]}^{[ 177 ]}^{[ 178 ]} FTX mantuvo conversaciones con la cantautora estadounidense Taylor Swift a partir del otoño de 2021 sobre un acuerdo de patrocinio de 100 millones de dólares, pero las negociaciones se interrumpieron la primavera siguiente sin llegar a un acuerdo. ^{[ 179 ]}^{[ 180 ]}

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Enlaces externos

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