Controversia en Whitewater

Bill Clinton conoció a Jim McDougal , un empresario y figura política de Arkansas, en 1968. Clinton invirtió por primera vez en bienes raíces con McDougal en 1977. ^{[ 5 ]} En la primavera de 1978, McDougal propuso que los Clinton se unieran a él y a su esposa, Susan , para comprar 230 acres (93 ha) de terreno sin desarrollar en la orilla sur del río White , cerca de Flippin , Arkansas, en las montañas Ozark . El objetivo era subdividir el terreno en lotes para casas de vacaciones para la gran cantidad de personas del Medio Oeste interesadas en casas de vacaciones en Ozark, debido a los bajos impuestos a la propiedad, la pesca, el rafting y el paisaje montañoso. El plan era conservar la propiedad durante algunos años y luego vender los lotes con ganancias. ^{[ 5 ]} 

Los Clinton y los McDougal pidieron prestados 203.000 dólares para comprar el terreno y posteriormente transfirieron la propiedad a la recién creada Whitewater Development Corporation, en la que los cuatro participantes tenían participaciones iguales. ^{[ 5 ]} En los años siguientes, los Clinton aportaron fondos adicionales a Jim McDougal, que él afirmó que eran necesarios para pagar los intereses del préstamo y otros gastos; los Clinton afirmaron más tarde no tener conocimiento de cómo se utilizaron estos fondos. ^{[ 5 ] [ 6 ]} Susan McDougal eligió el nombre "Whitewater Estates", y su argumento de venta era: "Un fin de semana aquí y nunca querrás vivir en ningún otro lugar". ^{[ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]} La empresa se constituyó el 18 de junio de 1979.

Para cuando los lotes fueron topografiados y puestos a la venta a finales de 1979, las tasas de interés en Estados Unidos habían subido a casi el 20%, y los posibles compradores ya no podían permitirse casas de vacaciones. En lugar de aceptar una pérdida en la empresa, los cuatro decidieron construir una casa modelo y esperar mejores condiciones económicas para vender. ^{[ 5 ]} En mayo de 1985, Jim McDougal vendió los lotes restantes a un agente inmobiliario local, Chris Wade. Para 1993, cuando la propiedad atrajo la atención pública como parte de la controversia, había algunas casas ocupadas en el sitio, pero la mayoría de las propiedades aún estaban en venta. Un propietario, cansado de los numerosos periodistas que visitaban el lugar, colgó un cartel que decía "Váyanse a casa, idiotas". ^{[ 10 ]}

En definitiva, los Clinton perdieron entre 37.000 y 69.000 dólares en su inversión en Whitewater, menos que los McDougal a pesar de tener la misma propiedad legal. ^{[ 11 ]} Se desconocen las causas de las pérdidas desiguales, pero los críticos de Clinton citaron posteriormente la discrepancia como prueba de que Clinton había aportado contribuciones intangibles, potencialmente corruptas, al proyecto. ^{[ 6 ]}

Cuando Bill Clinton perdió su campaña para la reelección como gobernador en 1980 , McDougal perdió su trabajo como asistente económico del gobernador y decidió entrar en el sector bancario. ^{[ 7 ]} Adquirió el Bank of Kingston en 1980, al que renombró Madison Bank & Trust, y el Woodruff Savings & Loan en 1982, al que renombró Madison Guaranty Savings & Loan . ^{[ 8 ] [ 12 ]} Clinton fue devuelto al cargo en las elecciones de 1982 y reelegido en 1984 , 1986 y 1990 .

En la primavera de 1985, McDougal organizó una recaudación de fondos para Clinton en la oficina de Madison Guaranty en Little Rock , que saldó una deuda de campaña de 50 000 dólares. McDougal recaudó personalmente 35 000 dólares, de los cuales 12 000 eran cheques de caja de Madison Guaranty . ^{[ 13 ] [ 14 ]}

En 1985, Jim McDougal compró Castle Grande  , un desarrollo inmobiliario de 400 hectáreas (1000 acres) al sur de Little Rock . ^{[ 8 ]} La inversión requirió aproximadamente 1,75 millones de dólares, más de lo que McDougal podía permitirse por sí mismo, y según la ley vigente en ese momento, McDougal solo podía obtener un préstamo de 600 000 dólares de su propia asociación de ahorro y préstamo. Por lo tanto, McDougal y otros, incluido Seth Ward, funcionario de Madison Guaranty, canalizaron los 1,15 millones de dólares adicionales de Madison Guaranty a través de varios otros inversores e intermediarios. Hillary Clinton, entonces abogada en el bufete Rose Law Firm en Little Rock, prestó servicios legales a Castle Grande.

En 1986, los reguladores federales investigaron a McDougal y Castle Grande por fraude. En julio, McDougal renunció a Madison Guaranty, y Ward y el abogado de Rose Law que redactó el acuerdo fueron investigados. En 1989, Castle Grande quebró, con un costo de 4 millones de dólares, ^{[ 15 ]} lo que a su vez desencadenó la quiebra y la intervención federal de Madison Guaranty. ^{[ 15 ]} En medio de la crisis nacional de las cajas de ahorro y préstamo , la quiebra de Madison Guaranty le costó al gobierno de Estados Unidos 73 millones de dólares. ^{[ 16 ]}

Tras la disolución de Madison Guaranty, la Resolution Trust Company , una empresa estatal encargada de liquidar los activos de las cajas de ahorros insolventes, contrató al bufete de abogados Pillsbury, Madison & Sutro para que investigara. El informe de Pillsbury concluyó que Clinton había sido un inversor pasivo en el proyecto Whitewater. La Associated Press lo caracterizó como un informe que "en general respaldaba la descripción que los Clinton hicieron de su participación en Whitewater". ^{[ 17 ] [ 18 ]} Sin embargo, Charles Patterson, el abogado supervisor, "se negó a considerarlo una reivindicación" de los Clinton, como afirmaba la Casa Blanca, y testificó ante el Comité Whitewater: "No era nuestro propósito reivindicar, castigar ni exculpar". ^{[ 18 ]}

Como resultado del artículo de The New York Times , el Departamento de Justicia abrió una investigación sobre las inversiones fallidas de Whitewater. El artículo despertó el interés de L. Jean Lewis , investigadora de Resolution Trust Corporation que investigaba el fracaso de Madison Guaranty. Lewis intentó vincular a los Clinton con Madison Guaranty y, el 2 de septiembre de 1992, presentó una denuncia penal ante el FBI nombrándolos como testigos. El fiscal federal del Distrito Este de Arkansas, Charles Banks, y el FBI determinaron que la denuncia carecía de fundamento, pero Lewis persistió en recomendar procesamientos penales. ^{[ 21 ]} Sus denuncias finalmente se hicieron públicas y testificó ante el Comité Whitewater del Senado en 1995.

El 25 de febrero de 1994, el asesor principal de la Casa Blanca , George Stephanopoulos, y el subjefe de gabinete, Harold M. Ickes, mantuvieron una teleconferencia con el subsecretario del Tesoro, Roger Altman , en la que protestaron por la contratación de Jay Stephens , quien dirigía la investigación de Resolution Trust Company sobre Madison Guaranty. En la llamada, Stephanopoulos preguntó a Altman si se podía destituir a Stephens. ^{[ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]} Altman renunció el 17 de agosto de 1994 bajo escrutinio.

El asesor jurídico adjunto de la Casa Blanca, Vince Foster, estaba investigando a Whitewater en el momento de su suicidio el 20 de julio de 1993. ^{[ 20 ]} Horas después de la muerte de Foster, el asesor jurídico principal, Bernard Nussbaum, retiró documentos, algunos de los cuales se referían a Whitewater, de la oficina de Foster y se los entregó a Maggie Williams , jefa de gabinete de Hillary Clinton. Según The New York Times , Williams guardó los documentos en una caja fuerte en la residencia de los Clinton, en el tercer piso de la Casa Blanca , durante cinco días, antes de entregárselos al abogado de la familia Clinton. ^{[ 25 ]} Nussbaum fue acusado de obstruir las investigaciones del Departamento de Justicia y del Servicio de Parques Nacionales sobre la muerte de Foster al negarse a entregar los documentos encontrados en el maletín de Foster. ^{[ 26 ] [ 27 ]}

El 22 de abril de 1994, Hillary Clinton ofreció una rueda de prensa en el Comedor de Estado de la Casa Blanca para responder preguntas sobre el caso Whitewater y la controversia aparte que rodeaba sus inversiones en futuros de ganado entre 1978 y 1979. Durante la rueda de prensa, afirmó que los Clinton eran inversores pasivos en Whitewater y que no habían cometido ninguna irregularidad. Declaró que ya no se oponía al nombramiento de un fiscal especial para investigar el asunto y recibió elogios por su actuación en la rueda de prensa. ^{[ 6 ] [ 28 ] [ 29 ]}

A partir de febrero de 1994, el abogado Theodore Olson escribió varios ensayos para The American Spectator , acusando a Clinton y a sus asociados de irregularidades. Las primeras acusaciones de Olson llevaron al descubrimiento de que el fiscal general adjunto Webster Hubbell , amigo de Hillary Clinton y exsocio del bufete Rose Law Firm, había cometido múltiples fraudes, principalmente contra su propio bufete y sus clientes.

El 14 de abril de 1994, Hubbell renunció. Tras la renuncia de Hubbell, el jefe de gabinete Mack McLarty , el director de personal Bruce Lindsey y el amigo de Clinton, Vernon Jordan, gestionaron que Hubbell recibiera el pago de contratos de consultoría. ^{[ 31 ] [ 32 ] [ 33 ]} Lo hicieron con la aprobación de los Clinton. ^{[ 34 ]} En diciembre de 1994, Hubbell se declaró culpable de fraude postal y evasión fiscal.

A petición del presidente, la fiscal general Janet Reno designó a Robert B. Fiske , exfiscal federal del Distrito Sur de Nueva York , como fiscal especial para investigar la legalidad de las transacciones de Whitewater. La investigación de Fiske sacó a la luz dos acusaciones directas contra Clinton. Primero, el empresario de Arkansas David Hale había alegado en noviembre de 1992 que Clinton había presionado a Hale para que otorgara un préstamo ilegal de 300.000 dólares a Susan McDougal. ^{[ 35 ]} Segundo, Fiske reveló acusaciones de que un banco de Arkansas había ocultado transacciones relacionadas con la campaña de Clinton para gobernadora en 1990. En mayo de 1994, Fiske emitió una citación del gran jurado a los Clinton para que entregaran todos los documentos relacionados con Madison Guaranty; los Clinton informaron que los documentos habían desaparecido. Casi dos años después, los registros de facturación del bufete de abogados Rose, citados mediante una citación, fueron descubiertos en la residencia privada de los Clinton en la Casa Blanca. Las huellas dactilares de Hillary Clinton, entre otras, fueron encontradas en los documentos. ^{[ 36 ]}

El 30 de junio, Fiske publicó un informe provisional que concluía que Clinton y los funcionarios de la Casa Blanca no habían interferido con la Resolution Trust Corporation y que Vince Foster se había suicidado. Ese mismo día, Clinton firmó la Ley de Reautorización del Fiscal Especial de 1994, que abolió el cargo de fiscal especial y lo sustituyó por el de fiscal especial . Según la nueva ley, la División Especial del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia , compuesta por tres jueces de circuito designados por el Presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos , tenía autoridad exclusiva para nombrar al fiscal especial.

Paralelamente a Fiske, ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos comenzaron a investigar el caso Whitewater.

El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes tenía previsto iniciar las audiencias a finales de marzo de 1994, pero se pospusieron después de que el presidente Henry B. Gonzalez atacara por escrito al miembro de mayor rango, Jim Leach, calificándolo de "obstinado", "inflexible", "con desprecio deliberado" por la etiqueta de la Cámara y de estar tramando "premeditadamente" una "aventura judicial". ^{[ 37 ]} Las audiencias comenzaron a finales de julio de 1994. ^{[ 38 ]}

El Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado también inició audiencias sobre Whitewater en julio de 1994. ^{[ 39 ]} En mayo de 1995, después de que los republicanos obtuvieran el control del Senado, establecieron el Comité Especial para Investigar a Whitewater Development Corporation y Asuntos Relacionados, presidido por el presidente del Comité de Banca, Al D'Amato . Las audiencias del Comité Especial se extendieron por 300 horas a lo largo de 60 sesiones durante 13 meses, lo que resultó en más de 10 000 páginas de testimonios y 35 000 páginas de declaraciones de casi 250 personas. ^{[ 40 ]} La investigación del Senado fue generalmente partidista, con los republicanos investigando a Clinton y los demócratas defendiéndolo. ^{[ 40 ]} El Comité Especial emitió su informe mayoritario de 800 páginas el 18 de junio de 1996, que solo insinuó una posible acción indebida del presidente Clinton, pero se refirió a la administración Clinton como "una presidencia estadounidense [que] abusó de su poder, eludió los límites de su autoridad e intentó manipular la verdad". Hillary Clinton fue objeto de críticas mucho más severas, al ser señalada como "la figura central" en las presuntas irregularidades. ^{[ 41 ]} La minoría demócrata calificó los hallazgos como "una farsa legislativa", "una caza de brujas" y "un juego político". ^{[ 41 ]}

Hale, quien había alegado que Clinton lo presionó para que otorgara un préstamo ilegal de $300,000 a Susan McDougal, fue el testigo clave en la investigación Starr. ^{[ 35 ]} Clinton negó estas acusaciones, y los partidarios de Clinton afirmaron que Hale había recibido pagos en efectivo de activistas políticos conservadores para implicar a Clinton y sus asociados. ^{[ 35 ]} Para entonces, Hale ya se había declarado culpable de dos delitos graves y había obtenido una reducción de su sentencia a cambio de testificar contra Clinton. ^{[ 35 ]} En el juicio, su estrategia de defensa había sido presentar a Hale como la víctima de políticos poderosos, que lo habían obligado a lavar el dinero. ^{[ 43 ]} Su implicación de Clinton fue debilitada por una investigación de 1989 del FBI sobre Madison Guaranty. Según el memorando oficial del FBI, Hale había descrito sus tratos con los McDougal, el abogado Jim Guy Tucker y varios otros en detalle, pero nunca había mencionado a Clinton.

A principios de julio de 1996, los fiscales estatales de Arkansas emitieron una orden de arresto contra Hale, acusándolo de haber falseado la solvencia de su compañía de seguros, National Savings Life. Los fiscales también alegaron que Hale había hecho esas falsedades para ocultar un desfalco. Hale afirmó que cualquier infracción era una mera formalidad y que nadie había perdido dinero. ^{[ 44 ]}

Hale se declaró culpable en el caso Whitewater de dos delitos graves y cumplió 21 meses de una sentencia de 28 meses. ^{[ 45 ]}

El 19 de noviembre de 1998, Starr testificó ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes en relación con el juicio político contra Clinton . Starr declaró que a finales de 1997 había redactado un informe de juicio político alegando que existían "pruebas sustanciales y creíbles" de que Clinton había cometido perjurio con respecto al préstamo fraudulento de 300.000 dólares. ^{[ 46 ]} Starr afirmó que había suspendido los cargos porque no estaba seguro de que los dos testigos principales hubieran dicho la verdad, ^{[ 47 ]} pero que la investigación aún continuaba.

En marzo de 1999, Hale se declaró culpable de fraude en el caso de seguros de Arkansas. ^{[ 44 ] [ 45 ]}

Las acusaciones de que Hale había recibido un pago a cambio de implicar a Clinton fueron investigadas exhaustivamente por Michael E. Shaheen Jr. ^{[ 48 ]} Shaheen entregó su informe a Starr en julio de 1999, en el que recomendaba que las alegaciones de que Hale había recibido un pago con la esperanza de influir en su testimonio eran "infundadas o, en algunos casos, falsas". No se presentaron cargos federales contra Hale ni contra The American Spectator , ^{[ 49 ]} aunque Hale posteriormente se declaró culpable en el caso Whitewater de dos delitos graves y cumplió 21 meses de una sentencia de 28 meses.

Webster Hubbell, Jim Guy Tucker y Susan McDougal se negaron a cooperar con la investigación de Starr. ^{[ 15 ]} Cuando el gran jurado de Arkansas concluyó su trabajo en mayo de 1998, después de 30 meses de panel, solo presentó una acusación por desacato contra Susan McDougal. ^{[ 48 ]} Aunque se negó a testificar bajo juramento, Susan McDougal dijo a los medios que los Clinton habían sido sinceros, y afirmó que Jim McDougal se sentía abandonado por Clinton y le había dicho que "iba a devolverles el dinero a los Clinton". También afirmó que su esposo le había dicho que el abogado de Little Rock, Sheffield Nelson , oponente republicano de Clinton en 1990, estaba dispuesto a "pagarle algo de dinero" para hablar con The New York Times , y que en 1992, le dijo que uno de los enemigos políticos de Clinton le estaba pagando para hablar con The New York Times .

McDougal afirmó que Starr le había ofrecido "inmunidad global" frente a otros cargos si cooperaba con su investigación, pero se negó a responder preguntas bajo juramento y fue condenada a 18 meses de prisión por desacato civil , incluyendo ocho meses de aislamiento. Starr acusó a McDougal de desacato penal. El jurado no llegó a un veredicto unánime (7-5) a favor de la absolución. El presidente Clinton la indultó poco antes de dejar el cargo.

El 26 de enero de 1996, Hillary Clinton testificó ante un gran jurado sobre sus inversiones en Whitewater. Esta fue la primera vez en la historia de Estados Unidos que una Primera Dama fue citada a declarar ante un gran jurado. Testificó que nunca habían pedido dinero prestado al banco y negó haber inducido a nadie a solicitar préstamos en su nombre.

El 9 de septiembre de 1998, Starr presentó su informe oficial al Congreso. El informe solo mencionó Whitewater de pasada, centrándose en cambio en las acusaciones de que Clinton había mentido bajo juramento, como parte del escándalo Lewinsky. El informe decía: "Los empleos y el dinero pagados al Sr. Hubbell por amigos y contribuyentes del Presidente habían planteado serias dudas sobre si dicha ayuda estaba diseñada para influir en el testimonio del Sr. Hubbell sobre asuntos relacionados con Madison". ^{[ 50 ] [ 48 ] [ 32 ] [ 33 ]} Starr exoneró a Clinton de cualquier irregularidad en los asuntos de Travelgate y Filegate . ^{[ 46 ]}

Respecto a la reaparición de los registros de facturación de Hillary Clinton en la caja fuerte de la Casa Blanca, Starr declaró que la investigación no había encontrado explicación alguna para su desaparición ni para su reaparición. «Tras una investigación exhaustiva», afirmó Starr, «no hemos hallado explicación alguna sobre cómo llegaron los registros de facturación hasta allí ni por qué no se descubrieron y presentaron antes. Sigue siendo un misterio hasta el día de hoy». ^{[ 47 ]}

El Informe Starr fue mal recibido por los críticos más acérrimos de los Clinton. Por ejemplo, Christopher Ruddy del Pittsburgh Tribune-Review afirmó que Starr no había investigado el suicidio de Vince Foster con la suficiente profundidad. ^{[ 51 ]} Starr también se negó a recomendar el enjuiciamiento de Susan Thomases o Webster Hubbell , quienes fueron acusados ​​de mentir al Congreso, y de Harold M. Ickes , quien fue acusado de engañar al Congreso. ^{[ 52 ]} El representante demócrata Barney Frank también criticó a Starr por ocultar sus conclusiones, que eran favorables a los Clinton , hasta después de las elecciones de 1998. ^{[ 47 ]}