Castillo Grande

Castle Grande era un desarrollo inmobiliario en Arkansas, a unas 10 millas al sur de Little Rock. Entró en las noticias nacionales como resultado de las investigaciones de Whitewater . El proyecto era un lote de 1.050 acres (4,2 km2) donde ^Jim McDougal esperaba construir una microcervecería , un centro comercial, un parque de casas rodantes y otros proyectos futuros en 1985. El terreno era un bosque de pinos que ya había fracasado como desarrollo industrial. El precio de venta fue de $1,75 millones. Las regulaciones estatales prohibían a Jim McDougal invertir más del 6% de sus activos de Madison Guaranty S&L . Entonces, puso $600.000 del dinero de Madison y luego, por la diferencia, Seth Ward puso los $1,15 millones restantes. Ward tomó prestado este dinero de Madison Guaranty sin recurso, sin obligación personal de devolverlo. Si los reguladores federales se enteraran, la S&L de McDougal podría ser cerrada, ya que había estado operando bajo órdenes de corregir sus prácticas crediticias. ^{[1] [2] [3]}

Seth Ward , un empresario de Arkansas y suegro de Webster Hubbell , fue contratado por Jim McDougal para ayudar en la adquisición de tierras para el proyecto Castle Grande. ^[4] Hillary Clinton , socia del bufete de abogados Rose , trabajó con Ward en ciertos detalles legales del proyecto conocido como Industrial Development Corporation (IDC). Webster Hubbell también era socio del bufete de abogados Rose. Los malos préstamos para el proyecto le costaron al público 4 millones de dólares. ^[5]

Robert W. Palmer fue el tasador de tierras de uno de los préstamos de Castle Grande. Más tarde admitió haber conspirado con Jim McDougal y otros en la asociación de ahorros Madison Guaranty . La conspiración consistía en inflar las estimaciones utilizadas para los préstamos. Los investigadores de Kenneth Starr descubrieron que Palmer infló las estimaciones utilizadas para respaldar los préstamos realizados al gobernador Jim Guy Tucker de Arkansas.

El señor Palmer realizó muchas tasaciones para préstamos para Madison Guaranty. La tasación más grande fue para un préstamo de $1.05 millones al gobernador Jim Guy Tucker de Arkansas y un asociado para comprar un sistema de agua y alcantarillado para el proyecto Castle Grande. Tasaciones posteriores mostraron que el sistema valía aproximadamente la mitad de ese préstamo. Más tarde, cuando el préstamo entró en mora, fue una de las mayores pérdidas para Madison, que se derrumbó en 1989 con un costo para los contribuyentes de $68 millones.

Palmer se declaró culpable el 6 de diciembre de 1994 de los cargos federales de conspiración relacionados con Whitewater . Fue sentenciado el 16 de junio de 1995 a 3 años de libertad condicional, con el primer año de arresto domiciliario y una multa de 5.000 dólares. Posteriormente, Bill Clinton lo indultó de manera controvertida . ^{[6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]}

En 1982, Jim McDougal dirigió la Caja de Ahorros y Préstamos Madison Guaranty. El 14 de abril de 1997, McDougal fue declarado culpable de 18 delitos graves de asociación ilícita para cometer fraude. Los cargos tenían que ver con préstamos fraudulentos realizados por Madison, la entidad de ahorros y préstamos que quebró a finales de los años 80. Como su Caja de Ahorros y Préstamos estaba asegurada por el gobierno federal, los préstamos incobrables (68 millones de dólares) fueron pagados por los contribuyentes. La denuncia penal por los préstamos fraudulentos de Madison Guaranty se hizo primero a la fiscal federal del Distrito Este de Arkansas, Paula Casey , que se negó a iniciar un proceso penal. Casey había sido designada para su puesto por el presidente Bill Clinton y también había sido su alumna. Posteriormente, los fiscales especiales federales consiguieron condenas de 14 personas en Arkansas por más de 40 delitos. Entre los acusados ​​se encontraba el gobernador en ejercicio, Jim Guy Tucker, que se vio obligado a dimitir, así como Jim McDougal, socio de Bill Clinton en Whitewater. ^{[13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]}

Desde 1979, David Hale dirigió la Small Business Investment Corporation (SBIC), Capital Management Services, Inc., que tenía licencia para proporcionar préstamos a minorías y personas económicamente desfavorecidas. Los préstamos fueron igualados y respaldados por la Small Business Administration (SBA). David Hale testificó que él y Jim McDougal, junto con el futuro gobernador Jim Guy Tucker , crearon el plan que utilizaría la SBIC de Hale como una vía de transferencia para generar préstamos adicionales de Madison. Dean Paul, un amigo y socio comercial de Hale, pidió prestados 825.000 dólares a Madison para comprar tres propiedades de David Hale. Pero Paul nunca utilizó el dinero. En cambio, fue a parar a Hale, quien lo utilizó para recapitalizar su SBIC con fondos equivalentes de la SBA. Luego, Hale prestó un pago inicial de 150.000 dólares a Jim Guy Tucker y su socio comercial, RD Randolph, quienes juntos compraron una parte de las propiedades de Ward en Castle Grande por 1,2 millones de dólares. Tucker y Randolph pidieron prestados 1,05 millones de dólares adicionales a Madison.

McDougal entonces le prestó a su viejo amigo y mentor político, el senador William Fulbright , 700.000 dólares para comprar la mayor parte de las acciones restantes de Ward. El efecto neto fue eliminar el préstamo sin recurso de Ward de los libros de Madison y generar importantes ganancias y comisiones por ventas para Madison. Las transacciones fueron diseñadas para ser confusas y evitar que los reguladores encontraran el préstamo de Ward y la inversión total de Madison en Castle Grande. Los examinadores federales de ahorro llegaron la primera semana de marzo de 1986. El préstamo de Dean Paul se completó el 28 de febrero.

Los préstamos no pasaron desapercibidos para los examinadores. Jim Clark, el examinador a cargo de la Junta Federal de Préstamos para Viviendas de Madison, descubrió que Seth Ward estaba detrás del acuerdo de Castle Grande. El terreno se compró ilegalmente con dinero de Madison. El préstamo de Castle Grande, como otros préstamos, era un " esquema piramidal " destinado a enriquecer a los miembros de la institución y reforzar el patrimonio neto de la S&L. Clark dijo que Madison fue uno de los tres peores casos de tráfico de información privilegiada que vio en sus 20 años como examinador. ^{[21] [22] [23]}

Hillary Clinton ha dicho que no trabajó en el proyecto Castle Grande, cuando fue interrogada por dos agencias federales separadas y como parte de la investigación de Hillary Clinton y Whitewater "No creo que supiera nada sobre ninguna de estas parcelas y proyectos inmobiliarios..." dijo en una entrevista con RTC en mayo de 1995. Pero más tarde se descubrieron registros de facturación de Rose Law Firm en la sala de libros de la casa blanca. Clinton dijo que no tenía idea de cómo llegaron allí. ^{[ cita requerida ]} Los registros de facturación mostraron que le cobró a Madison alrededor de 30 horas por trabajo con Seth Ward durante 4 meses en 1985 y 1986. ^{[ cita requerida ]} Ella y sus abogados dijeron que era trabajo con un desarrollo llamado IDC, de ahí la confusión. IDC fue la empresa que vendió el terreno a Madison. Ella dijo que el único Castle Grande que conocía era Castle Grande Estates, el parque de caravanas, para el que no hizo ningún trabajo. ^{[ 24 ]}

Hillary Clinton le dijo a Barbara Walters en una entrevista concedida a la cadena ABC el 12 de enero de 1996: "Castle Grande era un parque de caravanas en un terreno de unas mil hectáreas. Nunca trabajé para Castle Grande". "Así que cuando el año pasado [la RTC] me preguntó al respecto, no lo reconocí, no lo recordaba. Los registros de facturación muestran que no trabajé para Castle Grande. Trabajé para algo llamado IDC, que no estaba relacionado con Castle Grande".

Walters preguntó: “¿Fue Seth Ward?” Hillary Clinton respondió: “Y Seth Ward estuvo involucrado en eso en nombre de…” Barbara Walters: “¿Un acuerdo separado?” Hillary Clinton respondió: “Un acuerdo completamente separado”. ^[25]

Los abogados de RTC entrevistaron a Hillary Clinton en la Casa Blanca el 14 de febrero de 1996 y le preguntaron: RTC: "¿Puede explicarme qué quiere decir con que IDC y Castle Grande son, en su opinión, un acuerdo completamente separado?" Respuesta de Hillary Clinton:

Bueno, tengo entendido que el trabajo para Madison se refería a una propiedad que en ese momento y continuamente la firma Rose denominaba propiedad de IDC o Corporación de Desarrollo Industrial. Conozco ese trabajo como IDC. Así es como se facturaba. Y no sabía que existía algo llamado Castle Grande, hasta que me enteré, a través de estas investigaciones, de que las mil hectáreas a las que nos referíamos como IDC se estaban llamando Castle Grande... Me informaron en algún momento durante el último año o dos de que había un parque de casas rodantes en la propiedad de IDC llamado Castle Grande Estates. Hasta donde recuerdo, esa fue la primera vez que oí hablar de Castle Grande Estates.

También afirmó que no podía recordar su trabajo en el proyecto ni 15 conversaciones con el suegro de Hubbell, Seth Ward.

Los reguladores federales dijeron: "La acusación contra Susan McDougal detalla una serie de preguntas del gran jurado sobre Hillary Clinton y Castle Grande que la Sra. McDougal se negó a responder".

Durante la audiencia con el gran jurado, McDougal dijo su nombre completo "para que conste en acta", y luego se negó a responder a más preguntas. Su testimonio incluyó la respuesta "Consiga otro abogado independiente y responderé a todas las preguntas". ^[26] La jueza del Tribunal de Distrito de los EE. UU. Susan Webber Wright la condenó a prisión por desacato civil al tribunal relacionado con la negativa de McDougal a responder "tres preguntas". [1] Una de esas preguntas se refería a si el presidente Bill Clinton mintió en su testimonio durante el juicio de Whitewater, en particular cuando negó tener conocimiento de un préstamo ilegal de 300.000 dólares.

Desde el 9 de septiembre de 1996 hasta el 6 de marzo de 1998, McDougal pasó el máximo posible de 18 meses en prisión por desacato civil, incluidos 8 meses en régimen de aislamiento . ^[27] Inmediatamente después, el 7 de marzo de 1998, comenzó a cumplir la sentencia de dos años por su condena en 1996. ^[28] Poco después, la Oficina del Asesor Independiente acusó a McDougal de cargos criminales de desacato al tribunal y la acusó de obstrucción de la justicia . ^[29]

Después de cumplir cuatro meses por la condena por fraude en Whitewater, McDougal fue liberado por razones médicas. ^[30]

Tras su liberación, comenzó el juicio por malversación de fondos de McDougal en California. McDougal fue absuelta de los doce cargos de malversación de fondos [2] más tarde, en 1998. En 1999, una demanda contra Nancy Mehta por procesamiento malintencionado se resolvió extrajudicialmente. ^[31]

El juicio de McDougal por desacato al tribunal y obstrucción de la justicia comenzó en marzo de 1999. El jurado decidió por 7 votos a 5 absolverla por desacato al tribunal y la declaró inocente del cargo de obstrucción de la justicia. ^[32]

McDougal recibió un indulto presidencial completo del presidente saliente Bill Clinton en las últimas horas de su presidencia en 2001. (Ver Lista de personas indultadas por Bill Clinton ) ^{[33] [34]}

David E. Kendall era el abogado personal de Clinton. Anunció el descubrimiento de los registros de facturación del bufete Rose Law Firm y los entregó al fiscal independiente de Whitewater. Dijo que los registros de facturación eran "otro de los misterios sin sentido de Whitewater". Alston Jennings era el abogado de Little Rock que representaba a Seth Ward. Visitó la Casa Blanca y habló con Hillary y su abogado David Kendall sobre los registros de facturación. A medida que se ampliaba la investigación, Kendall pasó a representar a Clinton durante los procedimientos de destitución de 1998-99 y sigue representando a los Clinton en diversos asuntos civiles. ^[35]

Vincent Foster fue socio de la firma de abogados Rose con Hillary Clinton, la acompañó a la Casa Blanca de Clinton como asesor adjunto. En la firma de abogados Rose había sido socio de facturación y trabajó en las cuentas del Madison Bank & Trust con Hillary Clinton. En la Casa Blanca no estaba contento con su trabajo en política y cayó en una espiral de depresión , y en julio de 1993 fue encontrado muerto de un disparo en Fort Marcy Park . Cinco investigaciones gubernamentales oficiales dictaminaron que su muerte fue un suicidio, pero desde entonces han surgido varias teorías conspirativas . ^{[36] [37] [38]}

Sam Bratton fue asistente del gobernador Bill Clinton. Supervisó los asuntos regulatorios estatales. La Comisionada de Valores de Arkansas, Beverly Bassett Schaffer, le notificó que Madison S&L tenía problemas con los reguladores federales de valores. ^[39]

• "Tasador de préstamos de Madison en un acuerdo de culpabilidad" New York Times, por STEPHEN LABATON, publicado: 6 de diciembre de 1994 [3]
• "Hillary Clinton y la controversia de Whitewater: un primer plano" Por David Maraniss y Susan Schmidt, redactores del Washington Post, domingo 2 de junio de 1996, página A01 [4]
• "Las huellas dactilares de Hillary Clinton entre las encontradas en los papeles" New York Times, por NEIL A. LEWIS Publicado: 5 de junio de 1996 [5]
• "Se encuentra un segundo conjunto de registros de facturación de la Primera Dama", CNN AllPolitics, 26 de marzo de 1998 [6]
• PBS, Fundación educativa WGBH, Frontline, [7]
• Cronología de Whitewater, CNN, 1997 [8]
• "Una nueva ronda de debate sobre un testigo de aguas bravas", New York Times, por STEPHEN LABATON, 9 de febrero de 1996, [9]
• "Ex funcionario dice haber alertado a Clinton sobre un asociado" New York Times, por STEPHEN LABATON, 26 de enero de 1996 [10]
• "Fiscal especial abrirá oficina en Little Rock para investigar el acuerdo de tierras de los Clinton" New York Times, por STEPHEN LABATON, 22 de enero de 1994 [11]
• "Seth Ward, 79, empresario involucrado en el caso Whitewater", NY Times, por David Stout Publicado: 11 de julio de 2000 [12]
• "Tasador de préstamos de Madison en un acuerdo de culpabilidad" New York Times, por STEPHEN LABATON, publicado: 6 de diciembre de 1994 [13]
• PBS, Fundación educativa WGBH, Frontline, [14]