Criptomonedas y delincuencia

El artículo «Criptomonedas y delincuencia» describe cómo los delincuentes utilizan las criptomonedas o las emplean con fines delictivos. Esto incluye estafas de inversión y románticas (a menudo denominadas « estafas de carnicería »), pagos de rescate por ransomware , robos y hackeos de plataformas de intercambio, blanqueo de capitales y evasión de sanciones, transacciones en mercados de la dark web y coacción fuera de la cadena de bloques para obtener claves privadas. Las fuerzas del orden señalan que el fraude de inversión y el blanqueo de capitales son usos delictivos frecuentes de las criptomonedas, y destacan que las cadenas de bloques públicas también pueden ayudar a las fuerzas del orden en el rastreo, las incautaciones y las detenciones. ^{[ 1 ]}^{[ 2 ]}

Fondo

Las criptomonedas son activos digitales que se transfieren en registros distribuidos sin un administrador central. Las transferencias no tienen fronteras, suelen ser irreversibles y el control depende de la posesión de claves privadas en lugar de cuentas mantenidas por un único intermediario. ^{[ 3 ]}

Los delincuentes utilizan criptomonedas cuando facilitan ciertos delitos en comparación con los métodos tradicionales. Por ejemplo, para transferir fondos rápidamente a través de las fronteras, recibir pagos sin pasar por los bancos o blanquear ganancias mediante servicios poco regulados. Estas características se adaptan a delitos como el robo, el fraude de inversiones y el extorsionamiento , los pagos de rescate por fraude , el comercio en mercados de la dark web, el blanqueo de dinero y la evasión de sanciones . ^{[ 4 ]}^{[ 5 ]}^{[ 6 ]}

Desde 2019, las autoridades han intentado limitar el uso delictivo de las criptomonedas incorporando los "activos virtuales" y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) a las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo ( AML/CFT ). Los estándares exigen licencias o registro, la debida diligencia del cliente y la "regla de viaje" para la información del originador/beneficiario. Los gobiernos combinan estas medidas con la supervisión y la aplicación de la ley (incluidas las incautaciones de activos, las sanciones y las operaciones conjuntas) y con un mayor intercambio transfronterizo de información entre las unidades de inteligencia financiera y la policía. ^{[ 7 ]}^{[ 8 ]}^{[ 9 ]}^{[ 10 ]}^{[ 11 ]}

Sin embargo, los delincuentes siguen eludiendo estos controles. Los métodos comunes incluyen el enrutamiento de fondos a través de proveedores no conformes o extraterritoriales; transferencias entre pares y corredores OTC; mezcladores/tumblers, transacciones peel-chain y "saltos" entre cadenas a través de puentes; y otras herramientas que mejoran el anonimato, a veces combinadas con identidades robadas o sintéticas en plataformas que cumplen con la normativa. La implementación desigual de los estándares AML/CFT (incluida la regla de viaje) en las distintas jurisdicciones sigue siendo una brecha ampliamente reconocida, y los servicios descentralizados o extrajurisdiccionales pueden ser más difíciles de interrumpir; por lo tanto, muchas investigaciones aún se centran en identificar rampas de entrada/salida de moneda fiduciaria y coordinarse a través de las fronteras. ^{[ 12 ]}^{[ 5 ]}^{[ 13 ]}^{[ 9 ]}

Alcance e impacto

La magnitud total de los delitos relacionados con las criptomonedas es difícil de cuantificar, y las cifras que se presentan a continuación no son directamente comparables (debido a las diferencias geográficas, las metodologías y los tipos de delitos). Sin embargo, los indicadores recientes permiten hacerse una idea de su magnitud.

Métodos

Fraude

Estafas de salida y esquemas Ponzi mediante ofertas iniciales de monedas (ICO).

La mayoría de las estafas de salida (o engaños ) y muchos esquemas Ponzi que involucran criptomonedas se realizan a través de Ofertas Iniciales de Monedas (ICO). ^{[ 26 ]} Por ejemplo, según un informe de Satis Group , casi el 80% de todos los proyectos lanzados a través de una ICO en 2017 fueron estafas. ^{[ 27 ]} Estas estafas generalmente implican atraer inversiones principalmente de inversores minoristas, inflar el precio y que los perpetradores posteriormente abandonen el proyecto en cuestión después de vender sus propias acciones. ^{[ 28 ]}

La novedad de las ICO explica la actual falta de regulación gubernamental. ^{[ 29 ]} Esta falta de medidas regulatorias, así como el seudonimato de las transacciones de criptomonedas y su naturaleza internacional en innumerables jurisdicciones de muchos países diferentes, pueden dificultar mucho la identificación y la interposición de acciones legales contra los perpetradores involucrados en estas estafas. ^{[ 30 ]}^{[ 31 ]} Desde 2017, la SEC ha estado persiguiendo activamente a grupos e individuos responsables de estafas relacionadas con las ICO. ^{[ 32 ]}

esquemas Ponzi

Los esquemas Ponzi son otra forma común de utilizar tecnologías basadas en blockchain para cometer fraude. La mayoría de estos esquemas utilizan esquemas de marketing multinivel para incentivar a los inversores a realizar inversiones arriesgadas. ^{[ 33 ]} Onecoin es uno de los ejemplos más notables de esquemas Ponzi de criptomonedas: Fundada en 2014 por Ruja Ignatova , se estima que OneCoin generó US$ 4 mil millones en ingresos. ^{[ 34 ]} Si bien al menos en China se han recuperado algunos de los fondos de los inversores y varios miembros de la organización han sido arrestados en los EE. UU., Ignatova sigue prófuga. ^{[ 35 ]} Quadriga fue otro esquema Ponzi de criptomonedas, esta vez en Canadá, que involucró US$ 190 millones o US$ 250 millones y fue investigado tanto por la Real Policía Montada de Canadá como por el FBI tras la muerte de su propietario, Gerald William Cotten, en diciembre de 2018. ^{[ 36 ]}^{[ 37 ]}

blanqueo de dinero

Debido a la incapacidad de terceros para eliminar la seudonimización de las transacciones de criptomonedas, las entidades criminales a menudo han recurrido al uso de criptomonedas para realizar lavado de dinero. ^{[ 38 ]} Especialmente las ICO que carecen de directrices KYC y procedimientos contra el lavado de dinero se utilizan con frecuencia para lavar fondos ilícitos debido a la seudonimización que ofrecen. ^{[ 39 ]} Mediante el uso de ICO, los delincuentes lavan estos fondos comprando tokens a inversionistas legítimos y vendiéndolos. Este problema se agrava por la falta de medidas contra el lavado de dinero implementadas por los exchanges de criptomonedas centralizados. ^{[ 39 ]}

Un ejemplo temprano y bien conocido de lavado de dinero mediante criptomonedas es Silk Road . Cerrada en 2013, con su fundador Ross Ulbricht acusado, entre otros cargos, de conspiración para el lavado de dinero, la página web se utilizó para diversas actividades ilícitas, incluido el lavado de dinero utilizando únicamente Bitcoin como forma de pago. ^{[ 40 ]}

Además de las criptomonedas tradicionales, los tokens no fungibles (NFT) también se utilizan comúnmente en relación con actividades de lavado de dinero. ^{[ 41 ]} Los NFT se utilizan a menudo para realizar operaciones ficticias de lavado (wash trading) mediante la creación de varias carteras diferentes para una persona, generando varias ventas ficticias y, posteriormente, vendiendo el NFT correspondiente a un tercero. ^{[ 42 ]} Según un informe de Chainalysis , este tipo de operaciones ficticias de lavado se están volviendo cada vez más populares entre los lavadores de dinero, especialmente debido a la naturaleza en gran medida anónima de las transacciones en los mercados de NFT. ^{[ 43 ]}^{[ 44 ]} Las plataformas de subastas para ventas de NFT pueden enfrentar presión regulatoria para cumplir con la legislación contra el lavado de dinero. ^{[ 45 ]}

Medidas regulatorias

Canadá es generalmente considerado el primer actor estatal en implementar medidas regulatorias para abordar el lavado de dinero realizado mediante el uso de criptomonedas. ^{[ 46 ]} Para 2013, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), en referencia directa al intercambio centralizado Mt. Gox , emitió regulaciones que dejaban claro que todos los intercambiadores de criptomonedas a moneda fiduciaria debían aplicar métodos KYC (Conozca a su cliente) y contra el lavado de dinero. ^{[ 47 ]} Por lo tanto, cualquier transacción sospechosa debe ser reportada a las autoridades. ^{[ 48 ]} Los intercambios centralizados deben registrarse como transmisores de dinero, aunque la definición exacta de quién y qué constituye un transmisor de dinero en el ámbito de las criptomonedas es algo difusa y las regulaciones difieren entre los distintos estados de EE. UU. ^{[ 49 ]} Una importante exención de estas regulaciones son los intercambios descentralizados debido a que no manejan ninguna moneda fiduciaria. ^{[ 50 ]}

En el marco de la Quinta Directiva contra el Blanqueo de Capitales de 2018 y con el fin de combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la Unión Europea ha emitido una directiva que obliga a todos los Estados miembros a garantizar que las plataformas de intercambio de criptomonedas estén autorizadas y registradas. ^{[ 51 ]} Además, la UE tiene previsto adoptar medidas para asegurar que todos los clientes de las plataformas de intercambio de criptomonedas verifiquen su identidad durante el proceso de registro. ^{[ 52 ]}

En relación con los NFT

Las plataformas de subastas para la venta de NFT podrían enfrentar presión regulatoria para cumplir con la legislación contra el lavado de dinero. Un estudio de febrero de 2022 del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos evaluó que existía "cierta evidencia de riesgo de lavado de dinero en el mercado del arte de alto valor", incluso a través del "mercado emergente del arte digital, como el uso de tokens no fungibles (NFT)". ^{[ 53 ]} El estudio consideró cómo las transacciones con NFT podrían ser una opción más sencilla para lavar dinero a través del arte al evitar las complicaciones de transporte o seguros asociadas con el comercio de arte físico. Varios exchanges de NFT fueron catalogados como proveedores de servicios de activos virtuales que podrían estar sujetos a las regulaciones de la Red de Control de Delitos Financieros (FCEN) . ^{[ 54 ]}

La Unión Europea aún no ha establecido regulaciones específicas para combatir el lavado de dinero a través de NFT. La Comisión Europea anunció en julio de 2022 que planea elaborar regulaciones sobre este tema para 2024. ^{[ 55 ]}^{[ 52 ]}

Estafa de sorteo

Una estafa de sorteo de criptomonedas implica que los estafadores se hacen pasar por celebridades, personas influyentes o empresas conocidas para afirmar falsamente que están multiplicando criptomonedas o regalándolas mediante un airdrop . Se utilizan diversos métodos para promover estas estafas, principalmente a través de publicaciones y transmisiones en vivo en redes sociales . ^{[ 56 ]}

YouTube es una plataforma comúnmente utilizada para promover esta estafa. Se piratean cuentas populares para transmitir videos pregrabados de la persona suplantada, superpuestos con anuncios falsos de sorteos que a menudo incitan a los espectadores a visitar el sitio web del estafador. ^{[ 57 ]} En julio de 2020, el cofundador de Apple, Steve Wozniak, y otras 17 víctimas presentaron una demanda contra YouTube y su empresa matriz, Google , alegando que la plataforma permitió a los estafadores usar su nombre, imagen y semejanza en estafas de sorteos de criptomonedas. ^{[ 58 ]} Después de desestimaciones anteriores basadas en la Sección 230 , un fallo de la Corte de Apelaciones de California de 2024 permitió que el caso prosiguiera, al considerar que el papel de YouTube podría quedar fuera de esas protecciones legales, y el caso ahora está pendiente de nuevos procedimientos en el tribunal inferior. ^{[ 59 ]}

En el secuestro de cuentas de Twitter de 2020 , 130 cuentas de alto perfil, incluidas las del multimillonario Elon Musk y el entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden , fueron utilizadas para promover una estafa de sorteo de bitcoins. A los pocos minutos de los tuits iniciales , se habían enviado más de 320 transacciones a una de las direcciones de billetera, y se habían depositado más de 110 000 dólares en bitcoins antes de que Twitter eliminara los mensajes fraudulentos . ^{[ 60 ]} Coinbase incluyó la dirección de bitcoin en su lista negra y declaró que impidió que se enviaran más de 1000 transacciones por un total de más de 280 000 dólares. ^{[ 61 ]}

generadores de carteras de papel

Los generadores de monederos de papel permiten a los usuarios crear una dirección de monedero y su correspondiente clave privada. Si bien esto no es dudoso en sí mismo, los estafadores pueden crear generadores infectados que comunican secretamente las claves generadas al creador, otorgándole así el control del monedero. ^{[ 62 ]}

En agosto de 2017, un ciberdelincuente comenzó a anunciar un generador de semillas de billetera IOTA en línea . Para ganarse la confianza de la víctima, enlazó a un repositorio legítimo de GitHub , afirmando que su sitio web utilizaba el mismo código. En realidad, el sitio web utilizaba un generador de números aleatorios intencionalmente predecible , lo que resultaba en la generación de las mismas semillas de billetera IOTA. Cada una de estas semillas fue registrada. ^{[ 63 ]} El 19 de enero de 2018, el atacante sustrajo aproximadamente US$3,94 millones de billeteras creadas durante el período de seis meses. Los perfiles asociados con el sitio web en GitHub, Reddit y Quora que habían brindado soporte a los usuarios fueron eliminados, y el sitio web se actualizó para mostrar el mensaje: "Eliminado. Disculpas". ^{[ 64 ]} En enero de 2019, Europol arrestó a un hombre de 36 años de Oxford, Inglaterra, que se creía que estaba detrás del ataque. ^{[ 65 ]}

Despiece de cerdos

La estafa de matanza de cerdos es una forma de fraude de relaciones e inversiones en línea en la que los perpetradores cultivan relaciones románticas o sociales falsas con las víctimas antes de persuadirlas para que inviertan dinero, a menudo en esquemas fraudulentos de criptomonedas . Las agencias de aplicación de la ley se han referido cada vez más a esta práctica como "cebo romántico". ^{[ 66 ]} Este tipo de estafas son comunes en las redes sociales y las aplicaciones de citas , y a menudo incluyen elementos de suplantación de identidad , fraude de inversiones y estafas románticas . ^{[ 67 ]}

malware

ataques de malware

En febrero de 2014, se informó que el virus Pony, que se propagó a entre 100 000 y 200 000 computadoras a través de una botnet , había robado hasta US$220 000 en criptomonedas de 85 billeteras. ^{[ 68 ]} Posteriormente, los investigadores descubrieron versiones actualizadas con la capacidad de robar 30 tipos de criptomonedas. ^{[ 69 ]}

Un tipo de malware para Mac activo en agosto de 2013, Bitvanity, se hacía pasar por un generador de direcciones de monederos personalizados y robaba direcciones y claves privadas de otros programas cliente de Bitcoin. ^{[ 70 ]} En febrero de 2014, se informó que otro troyano para macOS , llamado CoinThief, era responsable de múltiples robos de Bitcoin. ^{[ 70 ]} El software estaba oculto en versiones de algunas aplicaciones de criptomonedas en Download.com y MacUpdate . ^{[ 70 ]}

Ladrones y drenadores

Un ladrón, también conocido como drenador o robo de información , es un tipo de malware diseñado para robar información privada, incluidas las claves privadas de las carteras de criptomonedas, lo que permite a los atacantes acceder a ellas y transferir los fondos. Las infecciones más comunes escanean los ordenadores en busca de archivos de cartera y los suben a un servidor remoto , donde pueden ser descifrados. ^{[ 71 ]} Muchos ladrones también incorporan registradores de pulsaciones de teclas para registrar las pulsaciones, evitando así la necesidad de descifrar las claves. ^{[ 72 ]}

secuestro del portapapeles

El secuestro del portapapeles implica un malware que detecta cuando se copia una dirección de criptomoneda al portapapeles y la reemplaza rápidamente para engañar a las víctimas y que envíen sus criptomonedas a la dirección del atacante. El método es efectivo debido a la dificultad de memorizar o escribir manualmente las direcciones de las billeteras, sumado a la naturaleza irreversible de las transacciones de criptomonedas. ^{[ 73 ]}

Ransomware

La criptomoneda se considera la "forma de pago casi universal" para el ransomware , ^{[ 74 ]} un tipo de malware que cifra los datos de la víctima hasta que se paga un rescate. Se estima que los ataques de ransomware generaron US$1.100 millones en 2019, US$999 millones en 2020, un récord de US$1.250 millones en 2023 y US$813 millones en 2024. ^{[ 16 ]} En 2024, una empresa no revelada de Fortune 500 pagó un rescate récord de US$75 millones al grupo de ransomware Dark Angels . ^{[ 75 ]}

Criptominado

El criptojacking es el acto de explotar una computadora para minar criptomonedas , a menudo a través de sitios web , ^{[ 76 ]}^{[ 77 ]}^{[ 78 ]} contra la voluntad del usuario o mientras el usuario no es consciente. ^{[ 79 ]} Un software notable utilizado para el criptojacking fue Coinhive, que se utilizó en más de dos tercios de los criptojacks antes de su cierre en marzo de 2019. ^{[ 80 ]} Las criptomonedas que se minan con mayor frecuencia son las criptomonedas de privacidad —monedas con historiales de transacciones ocultos— como Monero y Zcash . ^{[ 77 ]}^{[ 81 ]}

Como la mayoría de los ataques maliciosos contra la población informática, el motivo es el lucro, pero a diferencia de otras amenazas, está diseñado para permanecer completamente oculto al usuario. El malware de criptominado puede provocar ralentizaciones y fallos debido a la sobrecarga de los recursos computacionales. ^{[ 82 ]}

La minería de Bitcoin mediante ordenadores personales infectados con malware está siendo desafiada por hardware especializado, como las plataformas FPGA y ASIC , que son más eficientes en términos de consumo de energía y, por lo tanto, pueden tener costes más bajos que el robo de recursos informáticos. ^{[ 83 ]}

Fuera de la cadena

Delitos violentos

Algunos medios de comunicación convencionales han descrito casos en los que secuestradores han atacado a poseedores de criptomonedas para obligarlos a entregar el acceso a sus billeteras digitales. Según informes que citan datos de la firma de análisis de blockchain Chainalysis, se registraron más de 30 de estos "ataques de llave inglesa" en 2025, aunque la firma señaló que muchos delitos podrían quedar sin denunciar. Un caso ampliamente difundido involucró a un inversor en criptomonedas que escapó de un apartamento en Manhattan tras supuestamente haber estado cautivo durante semanas, tiempo durante el cual fue golpeado y amenazado de muerte en un intento por forzar la transferencia de activos digitales. ^{[ 84 ]}^{[ 85 ]}

Robo de energía

Se han reportado casos de robo de electricidad asociados con la minería de criptomonedas con prueba de trabajo en varios países, donde los operadores manipulan ilegalmente los medidores y las líneas eléctricas para reducir los costos operativos. En Malasia, Reuters informó que la empresa de servicios públicos nacional Tenaga Nasional Bhd estimó pérdidas de electricidad de aproximadamente 4600 millones de ringgit (1110 millones de dólares estadounidenses) debido al robo de energía vinculado a la minería ilegal de criptomonedas entre 2020 y agosto de 2025, citando una respuesta parlamentaria del Ministerio de Energía. ^{[ 86 ]}

Fábricas de fraude

Las fábricas de fraude en Asia trafican con trabajadores para estafar a occidentales y hacerles comprar criptomonedas en línea. ^{[ 87 ]}

Uso por parte de las fuerzas del orden

Las agencias de aplicación de la ley y las unidades de inteligencia financiera informan que utilizan registros públicos de blockchain para rastrear flujos ilícitos, identificar contrapartes en proveedores de servicios y recuperar activos mediante incautación y decomiso. ^{[ 88 ]}^{[ 4 ]} En operaciones recientes, el rastreo apoyó grandes incautaciones vinculadas a esquemas de fraude de inversión; los activos incautados suelen ser administrados y eliminados por autoridades de custodia como el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos. ^{[ 89 ]}^{[ 90 ]} Los reguladores y los emisores de normas señalan que la Recomendación 15 del GAFI y la guía relacionada dan forma a la cooperación con los proveedores de servicios de activos virtuales, al tiempo que reconocen las barreras de las técnicas de mejora de la privacidad, como los mezcladores y las monedas de privacidad. ^{[ 13 ]}^{[ 91 ]} Los organismos de supervisión de los Estados Unidos también han resaltado tanto el potencial de la transparencia en la cadena como los desafíos persistentes en la aplicación de sanciones y AML. ^{[ 92 ]}

Casos notables

En 2018, se perdieron alrededor de US$1.7 mil millones en criptomonedas debido a estafas, robos y fraudes. En el primer trimestre de 2019, dichas pérdidas aumentaron a US$1.2 mil millones. ^{[ 93 ]} 2022 fue un año récord para el robo de criptomonedas, según Chainalysis , con US$3.8 mil millones ^{[ 94 ]} robados en todo el mundo durante 125 ataques a sistemas, ^{[ 95 ]} incluyendo US$1.7 mil millones robados por " hackers vinculados a Corea del Norte ". ^{[ 94 ]}

Estafas relacionadas con ICO

AriseCoin (AriseBank): AriseBank se promocionó como el primer banco descentralizado del mundo , afirmando falsamente poder ofrecer cuentas aseguradas por la FDIC , tarjetas VISA y servicios relacionados con criptomonedas, además de realizar otras declaraciones falsas. ^{[ 96 ]} AriseBank promocionó su AriseCoin mediante el respaldo de celebridades y redes sociales para recaudar los US$ 1.000 millones que la empresa se había propuesto. ^{[ 39 ]} Su ICO fue suspendida por la SEC a principios de 2018, y su director ejecutivo y director de operaciones recibieron una multa de US$ 2,7 millones. ^{[ 97 ]}
BitConnect : BitConnect se encontraba entre las criptomonedas de mayor rendimiento en 2017, prometiendo a los inversores enormes ganancias a través de un bot de trading. ^{[ 34 ]} En su apogeo, alcanzó una capitalización de mercado de 3.400 millones de dólares estadounidenses . ^[⁹⁸^] A principios de 2018, la plataforma de intercambio dejó de operar, y los inversores perdieron millones de dólares, que ascendieron a un total de 14,5 millones de dólares estadounidenses . ^[⁹⁹^] Posteriormente se descubrió que las ganancias iniciales se generaron mediante un esquema Ponzi, pagando a los clientes anteriores con dinero obtenido a través de nuevos clientes. ^[¹⁰⁰^] Se emprendieron acciones legales contra los responsables a escala internacional. ^[¹⁰¹^]
Centra: Centra era una empresa con sede en Miami que afirmaba ofrecer una tarjeta de débito basada en criptomonedas respaldada por VISA y Mastercard . La empresa recaudó 32 millones de dólares estadounidenses en octubre de 2017 mediante una ICO y, pocos meses después, llevó a cabo una estafa de salida. En abril de 2018, dos de los fundadores fueron arrestados. Pronto se reveló que ni Mastercard ni VISA respaldaban a la empresa en sus supuestos esfuerzos. ^[⁹⁹^]
Modern Tech (PinCoin/iFan): Con sede en Vietnam, Modern Tech organizó dos ICO separadas para PinCoin e iFan , prometiendo rendimientos mensuales del 48%. ^{[ 99 ]} Tras el éxito inicial, los fundadores huyeron con aproximadamente 660 millones de dólares estadounidenses recaudados de 32 000 inversores. ^[¹⁰²^] Los fundadores siguen prófugos y no se ha recuperado ninguno de los fondos. ^[¹⁰³^]
PlexCoin: Después de que Dominic Lacroix y Sabrina Paradis-Rogers (los fundadores de PlexCoin ) recaudaran oficialmente alrededor de US$ 15 millones a través de una ICO fraudulenta en agosto de 2017 prometiendo un retorno del 1,354 % en un mes, la SEC presentó una demanda civil en diciembre del mismo año contra ellos y solicitó una orden judicial para detener esas ventas, congelar los activos involucrados, pagar multas civiles y prohibir a los responsables detrás del lanzamiento del token participar en cualquier oferta futura de criptomonedas. ^{[ 104 ]} Poco después, Lacroix fue sentenciado a dos meses de prisión y multado con CA$ 110 000 por el Tribunal Superior de Quebec . ^{[ 105 ]} Los procedimientos de la SEC llevaron a multas de siete cifras para los acusados en 2019 y a la recuperación de los fondos de los inversores. ^{[ 106 ]} Durante el proceso, la SEC pudo demostrar que el éxito de la ICO fue inflado por los fundadores, quienes de hecho habían recaudado US$ 8,5 millones en lugar de los US$ 15 millones que habían anunciado. ^{[ 107 ]}

Intercambios

Entre las brechas de seguridad más notables en plataformas de intercambio de criptomonedas que resultaron en la pérdida de criptomonedas se incluyen:

Entre 2011 y 2014, se robaron bitcoins por valor de 350 millones de dólares estadounidenses de Mt. Gox . ^{[ 108 ]}
En 2016, se robaron 72 millones de dólares estadounidenses mediante la explotación de la billetera de intercambio de Bitfinex ; los usuarios fueron reembolsados. ^[¹⁰⁹^]
El 7 de diciembre de 2017, la plataforma de intercambio de criptomonedas eslovena NiceHash informó que unos hackers habían robado más de 70 millones de dólares utilizando un ordenador de la empresa secuestrado. ^{[ 110 ]}^{[ 111 ]}
El 19 de diciembre de 2017, Yapian, propietaria de la plataforma de intercambio surcoreana Youbit, se declaró en bancarrota tras sufrir dos ciberataques ese año. ^{[ 112 ]}^{[ 113 ]} A los clientes se les permitió el acceso al 75% de sus activos. ^{[ 114 ]}
En 2018, se robaron criptomonedas por valor de 400 millones de dólares estadounidenses de Coincheck . ^{[ 115 ]}
En mayo de 2018, las transacciones de Bitcoin Gold fueron secuestradas y utilizadas indebidamente por hackers desconocidos. ^{[ 116 ]} Las plataformas de intercambio perdieron aproximadamente 18 millones de dólares y Bitcoin Gold fue excluido de Bittrex después de que se negara a pagar su parte de los daños.
En junio de 2018, la plataforma de intercambio surcoreana Coinrail fue hackeada, perdiendo criptomonedas por valor de más de 37 millones de dólares. ^{[ 117 ]} El hackeo agravó la venta masiva de criptomonedas que ya estaba en marcha, con pérdidas adicionales de 42 mil millones de dólares. ^{[ 118 ]}
El 9 de julio de 2018, la plataforma de intercambio Bancor, cuyo código y captación de fondos habían sido objeto de controversia, sufrió el robo de 23,5 millones de dólares en criptomonedas. ^{[ 119 ]}^{[ 120 ]}
Zaif 60 millones de dólares estadounidenses en Bitcoin, Bitcoin Cash y Monacoin fueron robados en septiembre de 2018 ^{[ 121 ].}
Binance En 2019, se robaron criptomonedas por valor de 40 millones de dólares estadounidenses . ^{[ 115 ]}^{[ 122 ]}
Se sospecha que los fundadores de Africrypt se fugaron en junio de 2021 con Bitcoin por valor de 3.600 millones de dólares estadounidenses ^{[ 123 ].}
PolyNetwork (DeFi) sufrió una pérdida de 611 millones de dólares estadounidenses en un robo en agosto de 2021. ^{[ 124 ]}
La plataforma japonesa de intercambio de criptomonedas Liquid fue comprometida en agosto de 2021, lo que resultó en una pérdida de 97 millones de dólares en monedas digitales ^{[ 125 ].}
Cream Finance fue objeto de un robo de 29 millones de dólares estadounidenses en agosto de 2021 ^{[ 126 ]} y de 130 millones de dólares el 28 de octubre de 2021. ^{[ 127 ]}
El 2 de diciembre de 2021, los usuarios de la plataforma DeFi BadgerDAO perdieron alrededor de 118.500.000 dólares en bitcoin y 679.000 dólares en tokens de ethereum en un ataque a la interfaz de usuario. Una clave API comprometida de la cuenta de la red de distribución de contenido Cloudflare permitió la inyección de un script malicioso en la interfaz web. BadgerDAO suspendió todos los contratos inteligentes debido a las quejas de los usuarios. ^{[ 128 ]}
El 6 de diciembre de 2021, la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitmart perdió alrededor de 135 millones de dólares en Ethereum y aproximadamente 46 millones de dólares en otras criptomonedas debido a una brecha de seguridad en dos de sus billeteras. ^{[ 129 ]} Aunque BitMart declaró que reembolsaría a sus clientes, muchos de ellos no habían recibido dinero de la plataforma hasta enero de 2022. ^{[ 130 ]}
El 12 de diciembre de 2021, los usuarios de VulcanForge perdieron alrededor de 135 millones de dólares en PYR debido a brechas de seguridad en múltiples billeteras. Los exchanges centralizados asociados fueron notificados del ataque y se comprometieron a confiscar los fondos robados una vez depositados. ^{[ 131 ]}
El 27 de enero de 2022, Qubit Finance (DeFi) perdió alrededor de $80 millones en Binance Coin debido a una falla en el contrato inteligente que permitió el retiro de dicha cantidad a cambio de un depósito de 0 ETH. ^{[ 132 ]}
En marzo de 2022, ^{[ 133 ]} se produjo el mayor robo de criptomonedas del año: se sustrajeron 625 millones de dólares en ether y USD coin de la red Ronin . Los nodos pirateados fueron finalmente descubiertos cuando un usuario informó que no podía retirar fondos. Posteriormente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos vinculó el robo con el Grupo Lazarus , un colectivo de hackers respaldado por el Estado norcoreano . ^[⁹⁵^]
El 20 de septiembre de 2022, Wintermute sufrió un ataque informático que resultó en el robo de 160 millones de dólares estadounidenses . La empresa atribuyó la vulnerabilidad a un servicio utilizado por la plataforma que genera direcciones personalizadas para cuentas digitales. ^{[ 95 ]}
El 25 de septiembre de 2023, se informó que unos hackers robaron 200 millones de dólares a la empresa de criptomonedas Mixin Network, con sede en Hong Kong. La compañía suspendió los depósitos y retiros, alegando que la base de datos de su proveedor de servicios en la nube había sido atacada por hackers, lo que provocó la pérdida de los activos. ^{[ 134 ]}^{[ 135 ]}
El 21 de febrero de 2025, la plataforma de intercambio Bybit informó del robo de 1.500 millones de dólares en ether, estimado en ese momento como el mayor robo de criptomonedas de la historia. Una empresa de análisis de blockchain vinculó el ataque con el Grupo Lazarus , que explotó fallos de seguridad transfiriendo el dinero a múltiples direcciones no identificadas ^{[ 136 ].}
El 17 de junio de 2025 se informó de un ciberataque contra Nobitex, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Irán. El ataque se produjo durante la Guerra de los Doce Días . Atribuido al grupo de hackers Gonjeshke Darande (también conocido como "Gorrión Depredador"), vinculado a Israel, provocó el robo de más de 90 millones de dólares en activos digitales, principalmente Tether (USDT) en la red Tron. ^{[ 137 ]}
El 25 de junio de 2025, agentes de la Guardia Civil española, Europol y otros países europeos identificaron y detuvieron a los autores de una estafa con criptomonedas que había blanqueado 460 millones de euros procedentes de ganancias ilícitas robadas a más de 5000 víctimas. ^{[ 138 ]} Al parecer, los cabecillas de la estafa utilizaron una red de asociados repartidos por todo el mundo para recaudar fondos mediante retiradas de efectivo, transferencias bancarias y transferencias de criptomonedas. ^{[ 139 ]}

Carteras

La billetera Parity ha sufrido dos incidentes de seguridad que resultaron en la pérdida o el robo de 666.773 ETH . ^{[ 140 ]} En julio de 2017, debido a un error en el código de multifirma , se robaron 153.037 ETH (aproximadamente US$32 millones en ese momento). ^{[ 141 ]}^{[ 142 ]} En noviembre de 2017, una falla posterior en la multifirma de Parity hizo que 513.774 ETH (alrededor de US$150 millones ) fueran inaccesibles; ^{[ 143 ]}^{[ 144 ]} a marzo de 2019, los fondos seguían congelados. ^{[ 145 ]}

Energía

Entre los casos más notables de robo de electricidad para minar criptomonedas con prueba de trabajo se incluyen:

En febrero de 2021, la policía malasia arrestó a seis hombres involucrados en una operación de minería de Bitcoin que había robado 2 millones de dólares en electricidad ^{[ 146 ].}
Las autoridades ucranianas clausuraron en julio de 2021 una granja clandestina de juegos y criptomonedas, acusada de robar 259.300 dólares de electricidad cada mes ^{[ 147 ].}
En julio de 2021, las autoridades malasias destruyeron 1.069 sistemas de minería de criptomonedas acusados de robar electricidad de la red ^{[ 148 ].}
En mayo de 2021, las autoridades del Reino Unido cerraron una presunta mina de bitcoins después de que Western Power Distribution encontrara una conexión ilegal al suministro eléctrico ^{[ 149 ].}

Cadenas de bloques

Bitcoin

Se han registrado muchos casos de robo de bitcoins. ^{[ 150 ]} A diciembre de 2017 , alrededor de 980.000 bitcoins —más del cinco por ciento de todos los bitcoins en circulación ^{[ a ]} — se habían perdido en intercambios de criptomonedas . ^{[ 151 ]}

Un tipo de robo implica que un tercero acceda a la clave privada de la dirección de bitcoin de la víctima, ^{[ 152 ]} o a una billetera en línea . ^{[ 153 ]} Si se roba la clave privada, todos los bitcoins de la dirección comprometida pueden transferirse. En ese caso, la red no cuenta con mecanismos para identificar al ladrón, bloquear transacciones posteriores de esos bitcoins robados ni devolverlos al propietario legítimo. ^{[ 154 ]}

El robo también ocurre en sitios donde se usan bitcoins para comprar bienes ilícitos. A finales de noviembre de 2013, se estima que se robaron 100 millones de dólares en bitcoins del mercado en línea de bienes ilícitos Sheep Marketplace , que cerró inmediatamente. ^{[ 155 ]} Los usuarios rastrearon las monedas mientras se procesaban y convertían en efectivo, pero no se recuperaron fondos ni se identificó a los culpables. ^{[ 155 ]} Otro mercado negro, Silk Road 2 , declaró que durante un ataque informático en febrero de 2014, se sustrajeron bitcoins por valor de 2,7 millones de dólares de cuentas de depósito en garantía . ^{[ 156 ]}

Los sitios donde los usuarios intercambian bitcoins por efectivo o los almacenan en "billeteras" también son objetivos de robo. Inputs.io, un servicio de billetera australiano, fue hackeado dos veces en octubre de 2013 y perdió más de $1 millón en bitcoins. ^{[ 157 ]} GBL, una plataforma china de comercio de bitcoins, cerró repentinamente el 26 de octubre de 2013; los suscriptores, que no pudieron iniciar sesión, perdieron hasta $5 millones en bitcoins. ^{[ 158 ]} A finales de febrero de 2014, Mt. Gox , uno de los intercambios de moneda virtual más grandes, se declaró en bancarrota en Tokio en medio de informes de que se habían robado bitcoins por valor de US$350 millones . ^{[ 159 ]} Flexcoin , un especialista en almacenamiento de bitcoins con sede en Alberta, Canadá , cerró en marzo de 2014 después de decir que descubrió un robo de alrededor de $650,000 en bitcoins. ^{[ 160 ]} Poloniex, una plataforma de intercambio de criptomonedas, informó en marzo de 2014 que perdió bitcoins valorados en alrededor de $50,000. ^{[ 161 ]} En enero de 2015, Bitstamp, con sede en el Reino Unido , la tercera plataforma de intercambio de bitcoins más activa del mundo, fue hackeada y se robaron US$5 millones en bitcoins. ^{[ 108 ]} En febrero de 2015, una plataforma de intercambio china llamada BTER perdió bitcoins por valor de casi $2 millones a manos de hackers. ^{[ 162 ]}

Una importante plataforma de intercambio de bitcoins, Bitfinex , fue víctima del hackeo de Bitfinex de 2016 , cuando se robaron casi 120.000 bitcoins (alrededor de 71 millones de dólares estadounidenses ) en 2016. ^{[ 163 ]} Bitfinex se vio obligada a suspender sus operaciones. El robo fue el segundo mayor robo de bitcoins de la historia, superado solo por el robo de Mt. Gox en 2014. Según Forbes , "Todos los clientes de Bitfinex... perderán dinero. La empresa ha anunciado una reducción del 36,067% para todos". ^{[ 164 ]} Tras el hackeo, la empresa no reembolsó a los clientes, aunque los esfuerzos continúan. ^{[ 165 ]} En 2022, el gobierno de EE. UU. recuperó 94.636 bitcoins (con un valor aproximado de 3.600 millones de dólares en el momento de la recuperación) de los robos de 2016 de la plataforma de intercambio Bitfinex, lo que se reportó como la "mayor incautación financiera" en la historia de EE. UU. ^{[ 166 ]} Para febrero de 2022, la cantidad de bitcoins robados en 2016 había aumentado su valor a 4.500 millones de dólares. Dos personas fueron arrestadas por los robos ^{[ 167 ]} en 2022; el matrimonio formado por Ilya "Dutch" Lichtenstein y la rapera Heather "Razzlekhan" Morgan fueron acusados de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para defraudar a los Estados Unidos. ^{[ 166 ]}

El 7 de mayo de 2019, unos hackers robaron más de 7000 Bitcoins de la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance, por un valor superior a los 40 millones de dólares estadounidenses. El director ejecutivo de Binance, Zhao Changpeng, declaró: «Los hackers utilizaron diversas técnicas, como phishing, virus y otros ataques... Tuvieron la paciencia de esperar y ejecutar acciones bien orquestadas a través de múltiples cuentas aparentemente independientes en el momento más oportuno». ^{[ 168 ]}

Los robos han generado preocupación por la seguridad. Charles Hayter, fundador del sitio web de comparación de criptomonedas CryptoCompare, afirmó: «Es un recordatorio de la fragilidad de la infraestructura en una industria tan incipiente». ^{[ 169 ]} Según la audiencia del Comité de Pequeñas Empresas de la Cámara de Representantes de EE. UU. del 2 de abril de 2014, «estos proveedores carecen de supervisión regulatoria, estándares mínimos de capital y no ofrecen protección al consumidor contra pérdidas o robos». ^{[ 170 ]}

Japón y Estados Unidos han acusado a hackers norcoreanos de robar criptomonedas por valor de más de 300 millones de dólares de la plataforma de intercambio japonesa DMM Bitcoin. El robo se atribuyó al grupo TraderTraitor, que se cree forma parte del Grupo Lazarus, presuntamente vinculado a las autoridades norcoreanas. El incidente ocurrió a finales de mayo de 2024 e implicó el robo de 4.502,9 Bitcoin . Los hackers utilizaron tácticas de ingeniería social para suplantar la identidad de un reclutador en LinkedIn y enviar una prueba de preselección maliciosa a un empleado de una empresa de software de monederos de criptomonedas . Esto les permitió comprometer el sistema del empleado y manipular una solicitud de transacción legítima de DMM, lo que resultó en la pérdida de 4.502,9 Bitcoin . El FBI y la Agencia Nacional de Policía de Japón colaboran para combatir las actividades de ciberdelincuencia de Corea del Norte, que se remontan a mediados de la década de 1990 e incluyen una unidad de ciberguerra conocida como Oficina 121 . El Grupo Lazarus ya se había hecho famoso por su participación en ciberataques de gran repercusión, incluido el ataque a Sony Pictures en represalia por la película "The Interview".

Ethereum

En junio de 2016, unos hackers explotaron una vulnerabilidad en The DAO para robar 50 millones de dólares estadounidenses . Posteriormente, la criptomoneda se bifurcó en Ethereum Classic y Ethereum, continuando esta última con la nueva cadena de bloques sin las traducciones explotadas. ^{[ 171 ]}^{[ 172 ]}

El 21 de noviembre de 2017, Tether anunció que había sido víctima de un ataque informático, perdiendo 31 millones de dólares en USDT de su monedero principal. ^{[ 173 ]} La empresa ha «etiquetado» la moneda robada, con la esperanza de «bloquearla» en el monedero del hacker (haciéndola inutilizable). ^{[ 174 ]}

En 2022, unos hackers crearon una cuenta de firma en un puente de cadena de bloques llamado "Wormhole" y robaron ether por valor de más de 300 millones de dólares. ^{[ 175 ]}

Otros incidentes

En 2015, dos miembros del Grupo de Trabajo de Silk Road —un grupo de trabajo federal interinstitucional que llevó a cabo la investigación estadounidense sobre Silk Road— fueron condenados por cargos relacionados con corrupción. ^{[ 176 ]} El exagente de la DEA , Carl Mark Force, intentó extorsionar al fundador de Silk Road, Ross Ulbricht ("Dread Pirate Roberts"), simulando el asesinato de un informante. Se declaró culpable de lavado de dinero, obstrucción de la justicia y extorsión bajo pretexto de autoridad oficial, y fue sentenciado a 6,5 años de prisión federal. ^{[ 176 ]} El exagente del Servicio Secreto de EE. UU. , Shaun Bridges, se declaró culpable de delitos relacionados con el desvío de 800.000 dólares en bitcoins a su cuenta personal durante la investigación, y también se declaró culpable por separado de lavado de dinero en relación con otro robo de criptomonedas. Bridges fue sentenciado a casi ocho años de prisión federal. ^{[ 177 ]}

Gerald Cotten fundó QuadrigaCX en 2013, tras graduarse en la Escuela de Negocios Schulich de Toronto. Cotten era el único administrador de la plataforma. Quadriga no tenía cuentas bancarias oficiales, ya que en aquel entonces los bancos no disponían de un sistema para gestionar criptomonedas. A finales de 2018, QuadrigaCX, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Canadá, perdió 190 millones de dólares estadounidenses en criptomonedas tras el fallecimiento de su propietario, quien era el único que conocía la contraseña de una billetera de almacenamiento. La plataforma se declaró en bancarrota en 2019. ^{[ 178 ]}

En 2018, Ellis Pinsky, de 15 años, fue acusado de orquestar un plan para robar millones de dólares en criptomonedas a Michael Terpin, un destacado inversor en criptomonedas. El plan implicaba una técnica de ingeniería social conocida como estafa de intercambio de SIM . El caso atrajo una atención significativa debido a la corta edad de Pinsky y la considerable cantidad de dinero involucrada. Planteó interrogantes sobre la seguridad de los activos digitales y los desafíos para regular y enjuiciar delitos en el mundo de las criptomonedas, en rápida evolución. Posteriormente, Pinsky llegó a un acuerdo para devolver 22 millones de dólares en criptomonedas a Terpin. ^{[ 179 ]}^{[ 180 ]}^{[ 181 ]}^{[ 182 ]}^{[ 183 ]} En mayo de 2020, Pinsky sufrió un allanamiento de morada por parte de intrusos que buscaban los activos robados restantes. ^{[ 180 ]} Michael Terpin, fundador y director ejecutivo de Transform Group, una empresa con sede en San Juan , Puerto Rico, que asesora a empresas de blockchain en relaciones públicas y comunicaciones, demandó a Ellis Pinsky en Nueva York el 7 de mayo de 2020 por liderar una "sofisticada ola de ciberdelincuencia" que robó 24 millones de dólares en criptomonedas pirateando el teléfono de Terpin en 2018. ^{[ 184 ]}^{[ 185 ]} Terpin también demandó a Nicholas Truglia y ganó una sentencia de 75,8 millones de dólares contra Truglia en 2019 en un tribunal estatal de California. ^{[ 185 ]}

El 15 de julio de 2020, las cuentas de Twitter de personalidades y empresas destacadas, como Joe Biden , Barack Obama , Bill Gates , Elon Musk , Jeff Bezos , Apple , Kanye West , Michael Bloomberg y Uber, fueron hackeadas . Twitter confirmó que se trató de un ataque coordinado de ingeniería social dirigido a sus propios empleados. Twitter emitió su comunicado seis horas después del ataque. Los hackers publicaron un mensaje que instaba a transferir Bitcoin a una billetera de Bitcoin, lo que duplicaría la cantidad. Se esperaba que el saldo de la billetera aumentara a más de $100,000 a medida que el mensaje se difundía entre los seguidores de Twitter. ^[¹⁸⁶^]

En 2021, las autoridades estadounidenses allanaron la casa de James Zhong en Gainesville, Georgia. Encontraron más de 51.000 bitcoins que Zhong había robado de Silk Road entre 2012 y 2013. Gracias a un error en Silk Road, Zhong pudo retirar más bitcoins de los que había depositado inicialmente. Ocultó su identidad y logró evadir a las autoridades durante casi una década. Zhong finalmente se declaró culpable de fraude electrónico y fue sentenciado a un año y un día de prisión, además de la confiscación de todos sus bitcoins. ^{[ 187 ]}

En 2022, la Comisión Federal de Comercio informó que los estafadores románticos robaron 139 millones de dólares en criptomonedas en 2020. ^{[ 188 ]} Algunos estafadores utilizan perfiles falsos en aplicaciones de citas. ^{[ 189 ]}

A principios de 2022, la criptomoneda Beanstalk fue despojada de sus reservas, valoradas en más de 180 millones de dólares estadounidenses , después de que unos atacantes lograran utilizar 80 millones de dólares estadounidenses en criptomonedas prestadas para comprar suficientes derechos de voto y transferir las reservas a sus propias cuentas fuera del sistema. Inicialmente, no estaba claro si tal explotación de los procedimientos de gobernanza era ilegal. ^{[ 190 ]}

En 2025, un estafador nigeriano se hizo pasar por Steve Witkoff, aliado de Trump , creando una dirección de correo electrónico casi idéntica para solicitar una donación de criptomonedas de 250 000 dólares a un donante político, destinada al Comité de Investidura Trump-Vance. El donante, engañado por el sutil cambio en el dominio del correo electrónico, transfirió 250 300 USDT.ETH, que fueron blanqueados rápidamente a través de múltiples billeteras. El FBI, con la ayuda de Tether y Binance , logró recuperar y congelar unos 40 300 dólares de los fondos robados, pero más de 210 000 dólares siguen desaparecidos. Las autoridades advierten que la complejidad de las transacciones de blockchain dificulta enormemente la recuperación de criptomonedas robadas. ^{[ 191 ]}

Josh Garza, quien fundó las empresas emergentes de criptomonedas GAW Miners y ZenMiner en 2014, reconoció en un acuerdo de culpabilidad que las empresas formaban parte de un esquema piramidal y se declaró culpable de fraude electrónico en 2015. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) interpuso por separado una demanda civil contra Garza, quien finalmente fue condenado a pagar una sentencia de 9,1 millones de dólares estadounidenses más 700.000 dólares en intereses. La demanda de la SEC afirmaba que Garza, a través de sus empresas, había vendido fraudulentamente "contratos de inversión que representaban participaciones en las ganancias que, según ellos, se generarían" con la minería. ^{[ 192 ]} Posteriormente, Garza fue declarado culpable de fraude y condenado a pagar 9 millones de dólares estadounidenses y a comenzar a cumplir una condena de 21 meses a partir de enero de 2019 por la Fiscalía del Distrito de Connecticut. ^{[ 193 ]}

La comunidad de criptomonedas se refiere a la preminería, los lanzamientos ocultos, las ICO o las recompensas extremas para los fundadores de altcoins como prácticas engañosas. ^{[ 194 ]} Esto a veces es una parte inherente del diseño de la criptomoneda. ^{[ 195 ]} La preminería se refiere a la práctica de generar la moneda antes de su lanzamiento al público. ^{[ 196 ]}

Sam Bankman-Fried, fundador y director ejecutivo de FTX y Alameda Research, fue acusado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en diciembre de 2022 y se le imputaron cargos por fraude de materias primas y transferencias electrónicas , fraude de valores y lavado de dinero , así como por violar las leyes de financiamiento de campañas . ^[¹⁹⁷^]^[¹⁹⁸^]

En 2025, las autoridades estadounidenses, lideradas por el Departamento de Justicia y la Oficina del FBI en San Diego, incautaron aproximadamente 2,5 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a una serie de sofisticados esquemas de fraude. La confiscación, aprobada por el Tribunal de Distrito de EE. UU., se dirigió contra delincuentes que explotaron plataformas financieras digitales para estafar a las víctimas, a menudo mediante los llamados "esquemas de confianza". La operación contó con la colaboración de varias agencias y el apoyo de Tether, una empresa del sector de las criptomonedas, y tiene como objetivo compensar a las víctimas y disuadir futuros fraudes en línea. ^{[ 199 ]}

Véase también

Notas

↑ Según el recuento de suministro de Bitcoin, 23/09/2021

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