Arkham (plataforma de intercambio de criptomonedas)

Arkham (cuyo nombre legal es Arkham Intelligence, Inc. ) es una empresa estadounidense que opera una plataforma de intercambio de criptomonedas , así como una aplicación de datos públicos que permite a los usuarios analizar la actividad de blockchain y criptomonedas . ^{[ 2 ]}

Fundada por Miguel Morel en 2020, la plataforma de Arkham utiliza IA para identificar y catalogar a los propietarios de direcciones blockchain. ^{[ 3 ]} Su sede central se encuentra en la República Dominicana, con oficinas adicionales en Londres y Nueva York. ^{[ 1 ]} Arkham tiene alianzas con marcas y equipos deportivos, incluyendo el Galatasaray SK , la Professional Fighters League y Tommy Paul . ^{[ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]}

Morel fundó Arkham en 2020 y recibió inversiones de inversores ángeles , entre ellos Tim Draper , Joe Lonsdale de Palantir Technologies y Sam Altman de OpenAI y Worldcoin . ^{[ 3 ]}

En julio de 2022, en medio de la quiebra de Celsius Network , Arkham descubrió que Celsius adeudaba más de 500 millones de dólares en activos digitales a tres de los mayores prestamistas DeFi , incluido Aave Protocol; también se informó que Celsius trabajó con un gestor de fondos previamente no identificado para comprar NFT y realizar depósitos en exchanges descentralizados que generan rendimientos. ^{[ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]}

Arkham informó sobre un hacker que robó aproximadamente 477 millones de dólares en tokens de FTX y envió 180.000 monedas Ethereum (ETH) a al menos una docena de billeteras digitales en noviembre de 2022. Los analistas de Arkham observaron que el hacker seguía dos patrones: operaba entre las 08:00 y las 10:00 UTC y creaba nuevas cuentas para cada operación. ^{[ 10 ]}

En diciembre de 2022, Arkham rastreó más de un millón de dólares en fondos transferidos vinculados al ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, así como 1,7 millones de dólares en criptomonedas liquidadas en un lapso de 24 horas. ^{[ 11 ] [ 12 ]} Estos datos fueron utilizados por los fiscales del Distrito Sur de Nueva York , quienes presentaron cargos penales contra Bankman-Fried por su papel en el colapso de FTX. ^{[ 11 ]}

Arkham proporcionó datos en enero de 2023 que identificaron “un presunto nexo de lavado de dinero” desde Bitzlato a través de billeteras intermedias de Binance . A lo largo de varios años, se descubrió que la billetera intermediaria depositó criptomonedas por valor de 15 millones de dólares en la plataforma de Binance. ^{[ 13 ]} Ese mismo mes, Arkham publicó un informe que reveló que los liquidadores de Alameda perdieron criptomonedas por valor de 72 000 dólares mientras intentaban recuperar fondos como parte de la quiebra de FTX . ^{[ 14 ]}

En junio de 2024, Arkham ofreció una recompensa de 150 000 dólares en su plataforma Intel Exchange, la cual fue resuelta y pagada, a quien descubriera quién estaba detrás del criptoactivo DJT. Durante un evento de X Spaces a principios de ese mes, Martin Shkreli afirmó que él y Barron Trump estaban detrás de la criptomoneda con la marca Trump . ^{[ 15 ]}

En julio de 2024, Arkham rastreó los movimientos de Bitcoin del gobierno alemán hacia exchanges de criptomonedas centralizados como Coinbase , Kraken y Bitstamp, mientras vendía por completo sus casi 50 000 BTC, valorados en más de 2 000 millones de dólares en ese momento. Las autoridades alemanas habían confiscado los Bitcoin a los operadores de Movie2k.to y los habían transferido a una billetera de criptomonedas que Arkham identificó como propiedad de la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania. ^{[ 16 ] [ 17 ]}

Arkham etiquetó las billeteras de criptomonedas de Mt. Gox , la extinta plataforma de intercambio de criptomonedas, que en julio de 2024 poseía casi 140 000 bitcoins. Los usuarios de Arkham pudieron entonces rastrear los movimientos en la cadena de bloques de esos activos, valorados en miles de millones de dólares, a medida que el administrador fiduciario comenzaba a realizar pagos a los acreedores. ^{[ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ]} Otras identificaciones notables de blockchain incluyen Robinhood Markets ^{[ 22 ]} y Justin Sun. ^{[ 23 ]}

En julio de 2024, Arkham firmó un acuerdo de patrocinio de dos temporadas con el equipo de fútbol turco Galatasaray de la Süper Lig . ^{[ 4 ]}

El token ARKM se lanzó en julio de 2023 como el token nativo de Arkham Intel Exchange. Originalmente lanzado en Binance Launchpad, ARKM se lanzó a un precio de $0.05 ^{[ 24 ]} y alcanzó un precio de $3.98 en marzo de 2024. ^{[ 25 ]} A agosto de 2025, la capitalización de mercado del token ARKM era de US$107.336 millones. ^{[ 26 ] [ 27 ]}