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Esquema de Certificación del Proceso de Kimberley

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  Países participantes y solicitantes oficiales
  Conflicto continuo del participante
  Conflicto en curso entre los solicitantes oficiales
  Conflictos en curso en África

El Sistema de Certificación del Proceso de Kimberley ( KPCS , por sus siglas en inglés) es el proceso establecido en 2003 para evitar que los " diamantes de conflicto " entren en el mercado principal de diamantes en bruto .

El plan se estableció en virtud de la Resolución 55/56 de la Asamblea General de las Naciones Unidas , siguiendo las recomendaciones del Informe Fowler de marzo de 2000. El proceso se creó para garantizar que la compra de diamantes no financiara la violencia de los movimientos rebeldes y sus aliados que buscaban socavar a los gobiernos legítimos. [ 1 ]

Para que un país participe, debe garantizar que ningún diamante originario del país financie a un grupo rebelde u otra entidad que busque derrocar a un gobierno reconocido por la ONU, que cada exportación de diamantes vaya acompañada de un certificado del Proceso de Kimberley y que ningún diamante se importe ni se exporte a un país que no sea miembro del sistema. [ 2 ] Este plan de tres pasos es una descripción sencilla de las medidas adoptadas para garantizar una cadena de países que comercien exclusivamente con diamantes no procedentes de conflictos. Al restringir los ingresos procedentes de los diamantes a fuentes aprobadas por el gobierno, el Proceso de Kimberley es neutral con respecto a los diferentes gobiernos.

La eficacia del proceso ha sido cuestionada por organizaciones como Global Witness (que se retiró del programa el 5 de diciembre de 2011) e IMPACT (que se retiró el 14 de diciembre de 2017), alegando que ha fracasado en su propósito y no ofrece a los mercados la garantía de que los diamantes no son diamantes de conflicto . [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] Human Rights Watch también ha argumentado que el Proceso de Kimberley tiene un alcance demasiado limitado y no sirve adecuadamente para eliminar otras preocupaciones de derechos humanos de la cadena de producción de diamantes. [ 7 ]

La administración y financiación de la KPCS ha sido un tema recurrente. Hasta 2011, no existía un mecanismo formal de financiación para los gastos administrativos de la KPCS, y algunos gastos corrían a cargo de los países miembros y otros del país que ostentaba la presidencia en un año determinado. En 2011, se aprobó el Mecanismo de Apoyo Administrativo de la KPCS para gestionar las tareas administrativas, con el respaldo de cuatro organizaciones del sector. En 2022, los miembros votaron a favor de que Botsuana fuera la sede de la Secretaría Permanente de la KPCS, con los costos compartidos por Botsuana, así como por el Consejo Mundial del Diamante y los países miembros de la KPCS. [ 8 ]

Historia

Un hombre y dos niños buscando diamantes en Sierra Leona en 2004.

Naciones Unidas

Las Naciones Unidas impusieron sanciones contra UNITA en 1998 mediante la Resolución 1173 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ; sin embargo, los investigadores liderados por Robert Fowler presentaron el Informe Fowler a la ONU en marzo de 2000, que detallaba cómo el movimiento pudo seguir financiando sus esfuerzos bélicos mediante la venta de diamantes en el mercado internacional. [ 9 ] La ONU deseaba reprimir este comercio que violaba las sanciones, pero tenía poderes de aplicación limitados; por lo tanto, el informe Fowler se propuso nombrar a los países, empresas, gobiernos e individuos involucrados. [ 10 ] [ 11 ] Esto condujo a una reunión de estados productores y comerciantes de diamantes de todo el mundo en Kimberley, Cabo Septentrional , en mayo de 2000. [ 12 ] [ 13 ] Posteriormente, en septiembre, se celebró en Pretoria una reunión ministerial culminante , de la cual surgió el KPCS. [ 14 ]

En diciembre de 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución A/RES/55/56, que apoyaba la creación de un sistema internacional de certificación para diamantes en bruto, [ 15 ] y a esto siguió el apoyo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su Resolución 1459, aprobada en enero de 2003. Desde entonces, la Asamblea General ha renovado cada año su apoyo al KP, la última vez en marzo de 2018. [ 16 ]

Participación del Consejo Mundial del Diamante

El Consejo Mundial del Diamante es un grupo comercial de la industria que representa a la cadena de suministro de diamantes e incluye representantes de la minería, la fabricación, el comercio y la venta minorista de diamantes . Se estableció en respuesta a la preocupación por los diamantes de sangre . Se fundó en julio de 2000 en Amberes, Bélgica, tras una reunión conjunta de la Federación Mundial de Bolsas de Diamantes , que representa a todos los centros de comercio de diamantes importantes del mundo, y la Asociación Internacional de Fabricantes de Diamantes, que representa a los fabricantes más importantes. Su propósito declarado es "representar a la industria del diamante en el desarrollo e implementación de sistemas regulatorios y voluntarios para controlar el comercio de diamantes embargados por las Naciones Unidas o cubiertos por el KPCS". [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ]

En noviembre de 2002, las negociaciones entre gobiernos, la industria internacional del diamante y organizaciones de la sociedad civil dieron como resultado la creación del KPCS. El documento del KPCS estableció los requisitos para controlar la producción y el comercio de diamantes en bruto.

Se le atribuye al KPCS haber sido fundamental para reducir drásticamente los "diamantes de conflicto" a menos del 1% de la producción mundial de diamantes en la actualidad. [ 21 ]

El Consejo Mundial del Diamante creó un Sistema de Garantías para los diamantes, que ha sido respaldado por todos los participantes del Proceso de Kimberley. El Consejo tiene representación en todos los grupos de trabajo del Proceso de Kimberley y es influyente en la determinación de su implementación y futuras reformas. [ 22 ]

Exclusiones

En 2004, la República del Congo fue excluida del programa por no poder demostrar el origen de sus gemas, la mayoría de las cuales se creía que provenían de la vecina República Democrática del Congo . Para los países económicamente dependientes de las exportaciones de diamantes, esto puede suponer un castigo considerable, ya que les impide comerciar con gran parte del resto del mundo. La República del Congo fue readmitida en el KPCS en la sesión plenaria del programa en 2007.

En 2005, se prohibió el comercio de diamantes procedentes de Costa de Marfil . Los diamantes y el cacao marfileños se consideran recursos de conflicto. [ 23 ] [ 24 ]

En 2008, Venezuela se retiró voluntariamente del KPCS, tras varios años de incumplimiento. El país ignoró varios intentos de comunicación por parte de los grupos de trabajo de Kimberley, respondiendo finalmente a un embajador angoleño en 2007. Venezuela invitó a funcionarios de Kimberley a visitar el país, pero esto requería autorización, y el plazo expiró sin que se produjera ninguna comunicación adicional. Finalmente, Venezuela acordó retirarse del KPCS y trabajar para fortalecer su infraestructura. [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ]

Costa de Marfil y Venezuela siguen siendo consideradas miembros del Proceso de Kimberley, pero no participantes del mismo. Como se explica en la sección de preguntas frecuentes del sitio web del Proceso de Kimberley, [ 29 ] "Los participantes en el Proceso de Kimberley (PK) son estados u organizaciones regionales de integración económica (actualmente la Comunidad Europea) que han cumplido los requisitos mínimos del Esquema de Certificación del Proceso de Kimberley (ECK) y, por lo tanto, son elegibles para comerciar diamantes en bruto entre sí. El ECK prohíbe a los participantes comerciar con no participantes. Por lo tanto, si bien los países mencionados anteriormente aún conservan su membresía en el ECK, no cumplen los requisitos de participación y, por lo tanto, no pueden ser llamados "participantes".

En 2022, los miembros debatieron si los diamantes rusos eran diamantes de conflicto. [ 30 ]

Cumplimiento

Sistema de garantías

Según el Sistema de Garantías del Consejo Mundial del Diamante, todos los compradores y vendedores de diamantes, tanto en bruto como pulidos, deben incluir la siguiente declaración afirmativa en todas las facturas:

Los diamantes aquí facturados han sido adquiridos de fuentes legítimas que no participan en la financiación de conflictos y en cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas. El vendedor garantiza que estos diamantes están libres de conflictos, basándose en su conocimiento personal y/o en las garantías escritas proporcionadas por el proveedor.

Se considera una infracción del KPCS emitir una declaración de garantía en una factura de venta a menos que pueda corroborarse con las facturas de garantía recibidas por las compras. Toda empresa que comercie con diamantes debe mantener registros de las facturas de garantía recibidas y emitidas al comprar o vender diamantes. Este flujo de garantías entrantes y salientes debe ser auditado y conciliado anualmente por los auditores de la empresa.

La autorregulación de la industria está integrada en el esquema, [ 31 ] y las organizaciones de la industria del diamante y sus miembros han adoptado los siguientes principios de autorregulación:

  • comerciar únicamente con empresas que incluyan declaraciones de garantía en sus facturas;
  • No comprar diamantes de fuentes sospechosas o proveedores desconocidos, o que provengan de países que no hayan implementado el Sistema de Certificación del Proceso de Kimberley;
  • No comprar diamantes de ninguna fuente que, tras un proceso legalmente vinculante, haya sido declarada culpable de violar las regulaciones gubernamentales que restringen el comercio de diamantes de conflicto;
  • No comprar diamantes en o procedentes de ninguna región que esté sujeta a una advertencia de una autoridad gubernamental que indique que los diamantes de conflicto provienen de dicha región o están disponibles para la venta en ella, a menos que los diamantes hayan sido exportados desde dicha región de conformidad con el Sistema de Certificación del Proceso de Kimberley;
  • No comprar ni vender a sabiendas diamantes de conflicto, ni ayudar a otros a comprarlos o venderlos;
  • Garantizar que todos los empleados de la empresa que compran o venden diamantes en el sector diamantífero estén bien informados sobre las resoluciones comerciales y las regulaciones gubernamentales que restringen el comercio de diamantes de conflicto.

El incumplimiento de estos principios expone al miembro a "sanciones internas establecidas por la industria" [ 31 ] o a la expulsión de las organizaciones de la industria.

Procedimiento de trabajo

El procedimiento de trabajo del KPCS está a cargo del presidente, elegido anualmente en una sesión plenaria. Un grupo de trabajo de seguimiento se encarga de garantizar que cada participante implemente el esquema correctamente. Este grupo de trabajo rinde cuentas al presidente. Otros grupos de trabajo incluyen el grupo de trabajo técnico (o grupo de expertos en diamantes), que informa sobre las dificultades en la implementación y propone soluciones, y el grupo de trabajo de estadística, que recopila datos sobre el comercio de diamantes.

Aunque el proceso ha sido bien recibido por grupos que buscan mejorar los derechos humanos en países previamente afectados por diamantes de conflicto, como Angola , algunos afirman que no es suficiente. Por ejemplo, Amnistía Internacional declara: «[Celebramos] el Proceso de Kimberley como un paso importante para abordar el problema de los diamantes de conflicto. Pero hasta que el comercio de diamantes esté sujeto a una supervisión obligatoria e imparcial, no existe una garantía efectiva de que todos los diamantes de conflicto sean identificados y retirados del mercado». La organización canadiense de ayuda One Sky (financiada en parte por el gobierno canadiense ) coincide con la opinión de Amnistía Internacional y afirma: «Si se implementa de manera efectiva, el Proceso de Kimberley garantizará que los diamantes no puedan utilizarse para financiar guerras y atrocidades... Sin embargo, sin un sistema de revisiones periódicas, independientes y realizadas por expertos de todos los países, el proceso en su conjunto sigue siendo susceptible de abusos». La fundadora de la campaña Fatal Transactions (iniciada en 1998), Anne Jung, criticó en 2008 el KPCS por no ser un acuerdo jurídicamente vinculante y sugirió una revisión del esquema. [ 32 ]

Otra crítica del Consejo Africano del Diamante (ADC) se centra en la viabilidad del Proceso de Kimberley. Existen numerosos factores que pueden poner en peligro la formalidad de los certificados y trámites burocráticos [ 33 ] [ 34 ], desde la falta de aplicación sobre el terreno hasta el secretismo en los centros de comercio de diamantes como Amberes . Human Rights Watch también ha constatado la escasa supervisión independiente del cumplimiento del Proceso de Kimberley y las pocas sanciones por infracciones. [ 7 ]

Grupos de trabajo

KPCS ha establecido varios grupos de trabajo para llevar a cabo sus programas. A partir de 2019, contaba con siete grupos de trabajo: Grupo de Trabajo de Expertos en Diamantes (WGDE), Grupo de Trabajo de Monitoreo (WGM), Grupo de Trabajo de Estadísticas (WGS), Grupo de Trabajo de Producción Artesanal y Aluvial (WGAAP), Comité de Participación y Presidencia (CPC), Comité de Reglas y Procedimientos (CRP) y Comité Ad Hoc de Reforma y Revisión (AHCRR). [ 35 ]

Membresía actual

Al 1 de enero de 2024, había 59 participantes en el KPCS que representaban a 85 países, contando la Unión Europea como un único participante [ 36 ] . Los participantes incluyen a todos los principales países productores, exportadores e importadores de diamantes en bruto [ 37 ] . A continuación se presenta una lista de los países participantes con su año de ingreso (y reingreso, según corresponda) entre paréntesis.

Solicitantes

Los siguientes países han expresado interés en unirse al KPCS, pero aún no han cumplido con los requisitos mínimos: [ 40 ]

Exención

La Organización Mundial del Comercio (OMC) aprobó en diciembre de 2006 una exención para el KPCS, reconociendo la importancia y la eficacia del mismo. [ 41 ]

Sillas

El presidente supervisa la implementación del programa, el funcionamiento de los grupos de trabajo y los comités, así como la administración general. La presidencia rota anualmente. El presidente actual del KPCS es la nación que ocupó el cargo de vicepresidente el año anterior. A continuación se presenta una lista de los presidentes y vicepresidentes del Sistema de Certificación del Proceso de Kimberley: [ 42 ]

La posición de la RDC como presidenta del KPCS en 2011 es notable, ya que había sido una fuente conocida de diamantes de conflicto y otros minerales en los últimos años. [ 47 ] [ 48 ]

Estadística

KPCS hace hincapié en la recopilación y publicación de datos relativos a la minería real y al comercio internacional de diamantes. Los países miembros deben presentar oficialmente estadísticas que puedan verificarse mediante auditoría. [ 49 ] Asimismo, todos los países miembros deben elaborar y presentar un Informe Anual sobre el comercio de diamantes. [ 50 ] Según el Grupo de Trabajo sobre Estadísticas (GTE) de KPCS, en 2006, KPCS supervisó exportaciones de diamantes en bruto por valor de 35.700 millones de dólares, que representan más de 480 millones de quilates. El número de certificados emitidos por los miembros de KPCS fue de 55.000.

En 2014, 100 Reporters publicó un artículo que mostraba cómo el uso de certificados KP había permitido a la publicación identificar la manipulación de precios de transferencia en el comercio de exportaciones de diamantes en bruto de Sudáfrica, [ 51 ] detallando: "La mayoría de los diamantes importados parecen ser reexportados sin tallar ni pulir. Si bien las importaciones representan un volumen relativamente pequeño, o quilates, aumentan drásticamente el valor de las exportaciones de diamantes en bruto. Al restar los valores y el volumen de diamantes importados que figuran en los certificados KP de Sudáfrica de las exportaciones correspondientes, el precio real por quilate de los diamantes en bruto que se exportan por primera vez cae drásticamente".

El artículo reveló que cuando, "se le preguntó acerca de las anomalías en las cifras comerciales reportadas para diamantes bajo el Proceso de Kimberley (PK) en Sudáfrica, donde De Beers es un actor dominante, [Lynette] Gould, [jefa de relaciones con los medios de De Beers], respondió: "El propósito principal del proceso PK (o al menos la emisión de los certificados) es que los gobiernos certifiquen el origen de los diamantes, no que lleven un registro del volumen y el valor de los diamantes importados o exportados". [ 51 ]

Informe anual

La presentación de informes anuales por parte de todos los miembros de KPCS es un componente del mecanismo de revisión por pares establecido por KPCS. En Estados Unidos, por ejemplo, todas las empresas que compran, venden y envían diamantes en bruto deben presentar un informe anual por correo electrónico al Departamento de Estado , con fecha límite del 1 de abril. [ 52 ] El informe [ 53 ] debe incluir la información de contacto de la empresa y un desglose detallado del peso total en quilates y el valor en dólares estadounidenses de los diamantes en bruto importados, exportados y almacenados (aún en inventario) durante el año calendario anterior. Estos también se clasifican por códigos HTS para diamantes en bruto sin clasificar (gema e industriales), diamantes industriales en bruto clasificados y diamantes gema en bruto clasificados; estos últimos son los que tienen más probabilidades de ser pulidos para convertirlos en piedras y joyas terminadas para la venta al por menor, mientras que los diamantes industriales son los que tienen más probabilidades de ser utilizados en herramientas de corte y perforación. El incumplimiento de la presentación de este informe anual en tiempo y forma podría resultar en una multa de hasta $10,000. Si se determina que la violación fue intencional, el infractor condenado podría ser multado con hasta $50,000 y sentenciado a hasta diez años de prisión. [ 54 ]

Crítica

Global Witness es una ONG con sede en Londres , miembro clave del KPCS y una de las primeras organizaciones en llamar la atención internacional sobre el tema de los "diamantes de conflicto". [ 55 ] Afirman que un informe que escribieron, "Un comercio turbio", fue inspiración parcial para la película Diamante de sangre . [ 56 ] Según Global Witness, el Proceso de Kimberley finalmente no logró detener el flujo de diamantes de conflicto, lo que los llevó a abandonar el programa en 2011. [ 57 ]

En diciembre de 2013, el World Policy Journal publicó un informe de investigación de los periodistas Khadija Sharife y John Grobler. [ 58 ] Este informe reveló que un mínimo de 3.500 millones de dólares en diamantes certificados por KP procedentes de Angola y la República Democrática del Congo (RDC) habían sido trasladados a través de paraísos fiscales certificados por KP, como Dubái y Suiza . Esto se realizó en colaboración con gobiernos autorregulados «aprobados por KP», entre ellos el de Angola; traficantes de armas como Arkadi Gaydamak , el magnate de los diamantes Lev Leviev y ciertos bancos internacionales.

Los autores concluyeron que no se debería permitir que los paraísos fiscales gestionen los ingresos procedentes de los recursos naturales porque proporcionan "la infraestructura legal y financiera que permite actividades ilícitas, mientras que los primeros luchan por generar ingresos para las necesidades de los ciudadanos". Señalan que la subfacturación y otras manipulaciones ilícitas de los ingresos declarados o la evasión fiscal quedaron excluidas de la definición de "diamante de conflicto" utilizada por el KP, y que esto "ha permitido la existencia de una industria de diamantes 99% limpia, en gran medida porque la violencia real de la industria se encubre, se ignora o se excluye por completo del marco ; la parte criminal sigue existiendo completamente en la periferia". [ 58 ] 

En 2013, la plataforma de investigación estadounidense 100 Reporters publicó otra investigación de Khadija Sharife a través de documentos de la Organización Central de Inteligencia (CIO), que mostraban 3 mil millones de dólares en ingresos por diamantes utilizados para manipular las elecciones de Zimbabue. [ 59 ]

En junio de 2009, Ian Smillie, de la ONG canadiense Partnership Africa Canada [ 60 ] (PAC), uno de los miembros fundadores del Proceso de Kimberley, renunció a su cargo acusando al regulador de no regular y afirmando que ya no podía contribuir a la "pretensión de que el fracaso es éxito". [ 61 ]

Otro miembro fundador del proceso, la ONG Global Witness, con sede en el Reino Unido , dijo: "A pesar de tener todas las herramientas implementadas, el Esquema no estaba abordando eficazmente los problemas de incumplimiento, contrabando, lavado de dinero y abusos de derechos humanos en los campos de diamantes del mundo". [ 61 ] El esquema fue objeto de nuevas críticas por parte de Global Witness y Partnership Africa Canada [ 60 ] en junio de 2010 después de que el Monitor de Kimberley designado para revisar las condiciones de la extracción de diamantes en Zimbabue recomendara que se permitiera al país vender diamantes como libres de conflicto [ 62 ] de sus campos de diamantes disputados de Marange en Chiadzwa . [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] Por primera vez, las dos ONG pidieron conjuntamente una redefinición de la clasificación de los diamantes de conflicto . [ 64 ]

En agosto de 2010, otro redactor clave del KP, y también el funcionario de diamantes de más alto rango de África, el presidente del Consejo Africano del Diamante (ADC) y de la ADPA , M'zée Fula Ngenge, desmoralizó a los partidarios del KP al persuadir a las naciones africanas productoras de diamantes para que renunciaran a su apoyo al plan. [ 66 ] Ngenge criticó duramente al KP por su continua ineficacia, afirmando que "el sistema no ha logrado impedir el comercio de diamantes extraídos como resultado del sufrimiento humano". [ 67 ]

Antes de esta denuncia, la ADC lanzó un inquietante anuncio televisivo [ 68 ] que exponía problemas internos en la primera línea de la industria diamantífera africana. La emisión no solo supuso un gran impulso para la ADC, sino que también representó un enorme revés para el Proceso de Kimberley y, en última instancia, puso fin al ascenso de De Beers en el continente africano. [ 69 ]

En diciembre de 2010, la revista Time publicó un artículo que analizaba el recién establecido comercio de diamantes en bruto en Zimbabue. El artículo cuestionaba la legitimidad del Proceso de Kimberley, afirmando que no había logrado impedir la entrada al mercado de diamantes de conflicto procedentes de Zimbabue. [ 70 ]

El 11 de agosto de 2011, un documental radiofónico de la BBC titulado "Los campos de diamantes de Zimbabue" [ 71 ] repitió una entrevista con representantes del Proceso de Kimberley en la que afirmaban que los funcionarios desconocían las torturas y los asesinatos expuestos en el documental. Los funcionarios declararon que solo tenían conocimiento de los incidentes descubiertos durante sus breves visitas al terreno, lo que implicaba que no contaban con el personal necesario para realizar investigaciones exhaustivas.

Global Witness abandonó KP en diciembre de 2011. [ 72 ] El grupo de vigilancia de derechos humanos ha declarado que, en los últimos tiempos, los gobiernos de Zimbabue , Costa de Marfil y Venezuela han deshonrado, violado y explotado el sistema sin sufrir ninguna consecuencia por sus infracciones. [ 73 ]

Véase también

Referencias

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Logotipo de Wikimedia CommonsContenido multimedia relacionado con el Sistema de Certificación del Proceso de Kimberley en Wikimedia Commons.

  • Documento KPCS básico
  • Datos sobre diamantes libres de conflicto del Consejo Mundial del Diamante
  • Certificación y calidad de Kimberley Diamond
  • kimberleyprocess.com
  • Transcripción de la Ley de Diamantes Limpios
  • Organizaciones de la sociedad civil advierten que la eficacia del Proceso de Kimberley está comprometida.
  • La secretaría del Proceso de Kimberley finalmente se muda a sus oficinas en Gaborone , Africa Intelligence, 26 de abril de 2024 (requiere registro gratuito).