Alex Saab

Alex Nain Saab Morán (nacido el 21 de diciembre de 1971) ^{[ 3 ]} es un empresario venezolano nacido en Colombia ^{[ 4 ]}^{[ 5 ]} que se desempeñó como Ministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela desde octubre de 2024 hasta enero de 2026.

Saab fue objeto de investigaciones periodísticas por realizar negocios estimados en US$135 millones con el gobierno venezolano, ^{[ 6 ]} mientras que otros empresarios colombianos habían dejado de exportar a Venezuela debido a la incertidumbre sobre los pagos y los estrictos controles cambiarios. ^{[ 7 ]} El nombre de Saab ha aparecido en múltiples filtraciones del ICIJ , incluidos los Papeles de Panamá , los Papeles de Pandora y los Archivos FinCEN . ^{[ 8 ]}^{[ 9 ]}^{[ 10 ]}^{[ 11 ]}^{[ 12 ]}

Saab se enriqueció gracias al negocio de suministro de materiales de la Misión de Vivienda en Venezuela. Armando.Info , un medio de periodismo de investigación venezolano, informó que Saab recibió US$159 millones del gobierno venezolano para importar materiales de vivienda entre 2012 y 2013, pero solo entregó productos por valor de US$3 millones. ^{[ 13 ]} Posteriormente vendió alimentos a Venezuela por más de US$200 millones en un contrato firmado por el presidente Nicolás Maduro . ^{[ 14 ]}^{[ 15 ]} Los alimentos fueron revendidos posteriormente en Venezuela a un precio un 112% superior al original. ^{[ 16 ]}

Saab fue investigado por las autoridades colombianas por el presunto blanqueo de US$25 millones entre 2004 y 2011. El 8 de mayo de 2019, la Fiscalía General de la República de Colombia acusó a Saab de blanqueo de dinero, conspiración para cometer delitos, enriquecimiento ilícito , exportaciones e importaciones ficticias y fraude agravado por hechos relacionados con su empresa Shatex. ^{[ 17 ]} Durante el curso de estas investigaciones, sus auditores contables fueron arrestados y acusados por la fiscalía. ^{[ 18 ]} Tanto Saab como su auditor fueron absueltos de los cargos colombianos en mayo de 2024. ^{[ 19 ]}

Durante una escala para repostar combustible en Cabo Verde , Alex Saab fue arrestado el 12 de junio de 2020 mientras viajaba de Venezuela a Irán en un jet privado. Saab fue arrestado en virtud de una notificación roja de Interpol relacionada con su procesamiento en Estados Unidos , acusado de blanqueo de capitales. ^{[ 20 ]}^{[ 21 ]} La extradición de Saab a Estados Unidos fue aprobada por el Tribunal de Apelaciones de Barlovento, el Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde y su Tribunal Constitucional. ^{[ 22 ]}^{[ 23 ]}^{[ 24 ]}

El gobierno venezolano negó o ignoró cualquier relación con Saab durante años, ^{[ 25 ]}^{[ 26 ]} pero después de su arresto en Cabo Verde comenzó a desplegar una campaña de apoyo a favor de Saab y para evitar su extradición, utilizando cuentas gubernamentales en redes sociales y llenando Caracas de vallas publicitarias, murales y grafitis pidiendo su liberación, ^{[ 27 ]} organizando manifestaciones en su apoyo, ^{[ 28 ]}^{[ 27 ]}^{[ 29 ]} y comenzando una serie de YouTube sobre él. ^{[ 30 ]}

Fue extraditado a Estados Unidos el 16 de octubre de 2021 y acusado de ocho cargos de lavado de dinero, por supuestamente transferir 350 millones de dólares de Venezuela a cuentas controladas en Estados Unidos y otros países, así como por falsificar documentos para obtener contratos para la construcción de viviendas asequibles. ^{[ 31 ]} Se enfrentaba a hasta veinte años de prisión en Estados Unidos. ^{[ 32 ]}^{[ 33 ]} El gobierno de Maduro suspendió las conversaciones de negociación con la oposición política como respuesta. ^{[ 34 ]} Según documentos judiciales publicados en 2022, Saab se convirtió en informante de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en 2018, período durante el cual compartió información sobre los sobornos que ofreció a funcionarios venezolanos y contratos con el gobierno. ^{[ 35 ]}^{[ 31 ]}

En diciembre de 2023, Saab fue liberado de la cárcel para ser enviado de regreso a Venezuela a cambio de diez prisioneros estadounidenses que se encontraban en Venezuela en un intercambio de prisioneros . ^{[ 36 ]} Saab fue arrestado en febrero de 2026 en una operación conjunta de agencias de inteligencia estadounidenses y venezolanas después de los ataques de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro . ^{[ 37 ]}^{[ 38 ]} En mayo de 2026, fue deportado a Estados Unidos. ^{[ 39 ]}

Carrera

Alex Saab es hijo de Luis, un inmigrante libanés que se estableció en la ciudad de Barranquilla y abrió varios negocios, entre ellos Textiles Saab, logrando el éxito en la industria textil colombiana. ^{[ 40 ]}^{[ 41 ]} Alex Saab asistió a la Escuela Alemana de Barranquilla , una escuela privada de élite. ^{[ 41 ]}

Saab comenzó su carrera en Barranquilla a los 18 años, vendiendo llaveros promocionales para empresas y posteriormente uniformes de trabajo. ^{[ 41 ]}^{[ 42 ]} A los 19 años, había abierto una fábrica de camisetas. ^{[ 41 ]}

A principios del año 2000, formó una red de organizaciones de exportación con miembros de su familia como directivos. ^{[ 41 ]} Saab se unió a un grupo de empresarios colombianos que exportaban mercancías a Colombia desde Venezuela utilizando el sistema de divisas CADIVI . ^{[ 43 ]} Según una fuente de Univisión , durante este tiempo Saab acumuló deudas millonarias tras la suspensión de los pagos en divisas por parte del gobierno venezolano, que a su vez alegó que algunos empresarios del país habían estafado millones con el sistema Cadivi, aunque Saab no fue acusado de tal fraude. ^{[ 44 ]} Saab demandó al periodista de Univisión Gerardo Reyes en Estados Unidos después de que Reyes informara sobre estos asuntos. ^{[ 44 ]}^{[ 45 ]}

Según una investigación de Noticias Caracol , el empresario César Ruiz Sandoval fue una figura clave en la red de Saab desde 2008 y, según se informa, recibió compensación financiera de empresas vinculadas a Saab, hasta 260 millones de pesos de HSC Capital, Golden Sun Trading de Colombia, Promotora Dubera y otras compañías. Ruiz era propietario de una empresa llamada Marmocol de Colombia, que posteriormente se denominaría Criadero Porcino Casa Blanca y que tenía entre sus referencias comerciales a una empresa de Saab, Shatex. Ruiz también figura como fundador y accionista de Soft Solutions (posteriormente llamada Intratex International), junto con otros socios de Alex Saab. César Ruiz fue asesinado el 4 de junio de 2022 y la Fiscalía General de la República de Colombia abrió una investigación por su homicidio. ^{[ 46 ]}

Saab también se enriqueció gracias al negocio de suministro de materiales de la Misión de Vivienda en Venezuela. Según el Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP), en 2009 Saab y su socio comercial Álvaro Pulido ganaron "un contrato gubernamental sobrevalorado para construir 25.000 unidades de vivienda social por tres o cuatro veces el valor del costo original de construcción". ^{[ 47 ]} Desde 2011, Saab trabajó con los hijastros de Maduro , Walter, Yosser y Yoswal, conocidos como Los Chamos, debido a su acceso a Maduro y al exvicepresidente Tareck El Aissami , para obtener contratos gubernamentales. ^{[ 47 ]}

El 28 de noviembre de 2011, la empresa de Saab con sede en Bogotá, Fondo Global de Construcción, firmó un acuerdo con el gobierno venezolano, ^{[ 48 ]}^{[ 13 ]} que resultó en un contrato de US$685 millones para la construcción de casas prefabricadas en Venezuela como parte del programa de vivienda la Gran Misión Vivienda, ^{[ 42 ]} A la firma asistieron los presidentes Juan Manuel Santos y Hugo Chávez , ^{[ 48 ]}^{[ 13 ]} y el entonces Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro . El abogado de Saab, Abelardo de la Espriella , dijo que Saab no tenía ninguna conexión con el Fondo Global de Construcción. ^{[ 43 ]}^{[ 13 ]} Armando.Info , un medio de periodismo de investigación venezolano, informó que Saab recibió US$159 millones del gobierno venezolano para importar materiales de vivienda entre 2012 y 2013, pero solo entregó productos por valor de US$3 millones. ^{[ 13 ]} La empresa fue investigada por el gobierno de Ecuador por presunto lavado de dinero mediante exportaciones falsas a Venezuela vía Colombia; aunque Saab no fue acusada de ningún delito, en 2013 los fiscales ecuatorianos alegaron que la empresa se utilizó para lavar más de 130 millones de dólares, pero el caso fue archivado después de varios años. ^{[ 43 ]}^{[ 41 ]} Una investigación paralela de la agencia de aduanas de Colombia fue archivada en 2014 cuando el investigador renunció y se mudó al extranjero debido a amenazas de muerte. ^{[ 41 ]}

El 18 de noviembre de 2014, el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, invitó a Saab a convertirse en enviado económico especial a Venezuela, otorgándole la ciudadanía antiguana. Tenía un contrato para construir una fábrica en Antigua para fabricar paneles de vivienda, pero la fábrica nunca abrió. ^{[ 41 ]}

Saab utilizó los servicios de Mossack Fonseca , el bufete de abogados en el centro del escándalo de financiación offshore de los Papeles de Panamá , para crear empresas en el extranjero. ^{[ 8 ]}^{[ 49 ]}^{[ 50 ]} Entre estas se encontraban Seafire Foundation, Lintel Overseas y PI Proment International Sociedad Anónima Kingstone Team Inc. El abogado de Saab afirmó que ninguna de estas empresas se utilizó jamás. ^{[ 42 ]} Entre las empresas también se encontraba Group Grand Limited, de la cual Saab era copropietario y que se utilizaba para suministrar alimentos al programa de Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). ^{[ 49 ]}^{[ 14 ]}

En agosto de 2015, una pequeña empresa de transporte y comercio, Trenaco , con sede en Suiza pero operada principalmente desde Colombia, obtuvo un contrato de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), por un valor aproximado de 4.500 millones de dólares, para un proyecto de perforación en la Faja del Orinoco , la mayor reserva de petróleo crudo del mundo . Tras las quejas de los socios extranjeros de PDVSA, entre ellos Chevron y Rosneft , el acuerdo fracasó a principios de 2016. ^{[ 48 ]} Ejecutivos de Trenaco declararon a Reuters que Saab había dirigido la empresa desde 2012-2014. La empresa compartía domicilio con Fondo Global, y los ejecutivos afirmaron que Saab trabajaba junto a Carlos Gutiérrez, hijo de un magnate agrícola colombiano, y el empresario colombiano Álvaro Pulido. ^{[ 48 ]}

En 2019, Saab inició dos demandas en Miami contra la cadena de televisión Univision por su cobertura de sus negocios. ^{[ 41 ]} Para 2020, Saab había trasladado su base de operaciones a Turquía . ^{[ 41 ]}

Comités Locales de Suministro y Producción (CLAP)

El programa Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), establecido en 2016, importa alimentos para los pobres de Venezuela en el contexto de la escasez alimentaria del país . Saab había vendido alimentos a Venezuela por más de US$ 200 millones en un contrato firmado por el presidente Nicolás Maduro a través de una empresa registrada en Hong Kong . ^{[ 14 ]}^{[ 15 ]} El 23 de agosto de 2017, la ex fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz , dijo que Alex Saab era copropietario de la empresa mexicana que suministraba alimentos a CLAP, Group Grand Limited, junto con Álvaro Pulido y Rofolfo Reyes, quien Ortega afirmó que era "presumiblemente el presidente Nicolás Maduro ". Los suministros de alimentos se han vendido a través de Group Grand Limited con un 112% más del precio original en México. ^{[ 16 ]} Saab habría conocido a Pulido en 2012, cuando este se dedicaba a abastecer a la empresa Saab, pero esta actividad habría cesado en 2014. ^{[ 51 ]}

En 2018, el gobierno venezolano comenzó a pagar las importaciones del programa CLAP con sus reservas de oro. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirmó que el gobierno estaba presionando a las mineras para que vendieran oro de Saab a un precio de mercado inflado. «El oro se transportaba por vía aérea a los Emiratos Árabes Unidos y Turquía. Supuestamente, la empresa de Saab, Mulberry, con sede en Turquía, facilitaba los pagos por la venta de oro y otros bienes a clientes venezolanos». ^{[ 47 ]}

Investigación de Armando.info

En abril y septiembre de 2017, cuatro periodistas de investigación publicaron informes en el portal web venezolano Armando.info sobre los precios inflados de los alimentos dentro de la iniciativa CLAP , exponiendo la relación de Saab con el gobierno venezolano. ^{[ 45 ]}^{[ 44 ]} El primer informe mostró las conexiones de Saab con Grupo Grand, con sede en Hong Kong (incluida la inclusión de su hijo como beneficiario y el hecho de que la empresa compartía una dirección con otra de las empresas de Saab; Saab rechazó las acusaciones) y que cobraba al gobierno venezolano precios muy superiores a los del mercado. El segundo informe investigó las acusaciones de Luisa Ortega sobre el programa CLAP. ^{[ 52 ]} Un informe conjunto entre la Universidad Central de Venezuela y Armando.info mostró que la leche en polvo suministrada por la empresa de Saab no era nutritiva, ya que tenía altos niveles de sodio , bajos niveles de calcio y solo 1/41 de la proteína de la leche normal. ^{[ 53 ]}^{[ 54 ]}^{[ 55 ]}

Tras la publicación, Armando.info y los periodistas fueron amenazados y su información personal fue difundida en redes sociales. Saab interpuso una demanda por difamación continua y daños agravados, delitos que conllevan una pena de prisión de hasta seis años, lo que obligó a los reporteros a huir de Venezuela. ^{[ 56 ]}^{[ 45 ]}^{[ 52 ]}

El 11 de septiembre de 2018, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) de Venezuela prohibió a los periodistas de Armando.info publicar información sobre Saab. ^{[ 57 ]}^{[ 58 ]} En un documento dirigido al periodista Roberto Deniz y firmado por el director general de CONATEL, Vianey Miguel Rojas, "prohíbe a los ciudadanos Roberto Denis Machín, Joseph Poliszuk, Ewald Scharfenberg y Alfredo José Meza publicar y difundir menciones que atenten contra el honor y la reputación del ciudadano Alex Naím Saab" a través de medios digitales, específicamente en el sitio Armando.info , "hasta que concluya el proceso actual en el caso que se está llevando contra dichos ciudadanos". ^{[ 59 ]}^{[ 60 ]}^{[ 61 ]} La prohibición fue denunciada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP). Desde entonces, el sitio Armando.Info sufrió ciberataques masivos, advirtiendo que la prohibición de mencionar a Saab en sucesivos artículos de investigación "aumenta la amenaza". Roberto Deniz rechazó la sentencia, recordando que después de las publicaciones el equipo periodístico había sido amenazado a través de Twitter y el Tribunal 11 de Caracas les había prohibido salir del país. ^{[ 62 ]}^{[ 59 ]}^{[ 60 ]}^{[ 61 ]}

Operación Alacrán

El 1 de diciembre de 2019, Armando.info publicó una investigación que informaba que nueve miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición (véase Crisis constitucional venezolana de 2017 ), intervinieron en el caso de Saab y Carlos Lizcano , otro empresario vinculado al gobierno y al programa CLAP. La investigación indicaba que los legisladores implicados habían escrito cartas de apoyo al Tesoro de Estados Unidos y otras dirigidas a Lizcano, a quien las autoridades investigaban por sus posibles vínculos con Saab. Según Armando.info, los legisladores escribieron las cartas a pesar de tener conocimiento de las pruebas que vinculaban a Lizcano con Saab. ^{[ 63 ]} Además, el portal señaló a José Brito como implicado en presuntos actos de corrupción para "limpiar la reputación" de empresarios colombianos vinculados al gobierno de Maduro y a la supuesta red de malversación de fondos de asistencia social del CLAP. ^{[ 64 ]}^{[ 65 ]}^{[ 66 ]}

investigación suiza

En septiembre de 2020, las autoridades de Liechtenstein comenzaron a investigar a Alex Saab por cargos de malversación de fondos públicos relacionados con el CLAP, enviando una solicitud de asistencia a Suiza . ^{[ 67 ]}^{[ 68 ]} El 14 de septiembre, las autoridades de Estados Unidos congelaron cuentas en Liechtenstein pertenecientes a Saab por un valor de 700 millones de dólares estadounidenses. ^{[ 69 ]}

El libro de Gerardo Reyes sobre Saab

El periodista colombiano Gerardo Reyes , ganador del Premio Pulitzer y director del equipo de investigación de Univisión , publicó en 2021 su libro Alex Saab con Editorial Planeta , basado en 120 entrevistas. Reyes describió a Saab como un "superministro", afirmando que tenía más responsabilidades que cualquier otro miembro del gabinete de Maduro, y escribió que Estados Unidos calcula que las ganancias de Saab provenientes del gobierno venezolano superan los mil millones de dólares. ^{[ 70 ]}

Investigaciones criminales y arrestos

Investigación de la DEA y los archivos de FinCEN

En 2016, Reuters informó que la Administración para el Control de Drogas de EE. UU. (DEA) había estado investigando a empresas propiedad de Saab y Álvaro Pulido bajo sospecha de lavado de dinero proveniente del tráfico ilegal de cocaína desde Colombia. ^{[ 48 ]} Los Archivos FinCEN , publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en 2020, revelaron que desde 2016 en adelante los bancos habían reportado a Saab a la oficina de delitos financieros FinCEN del Departamento del Tesoro de EE. UU. por transacciones sospechosas del Global Bank of Commerce en Antigua . ^{[ 71 ]}

Operación de arresto frustrada en 2018

La Fiscalía colombiana y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) emitieron órdenes de arresto el 24 de septiembre de 2018 contra siete personas, entre ellas Alex Saab, acusadas de blanqueo de capitales por un valor de 25.000 millones de dólares estadounidenses entre 2004 y 2011, y planearon llevar a cabo un operativo al día siguiente. Sin embargo, el operativo se frustró cuando Eddie Andrés Pinto, un patrullero de la DIJIN que se desempeñaba como analista de interceptación, alertó a varios miembros del grupo sobre sus arrestos. En respuesta, Alex Saab huyó a Venezuela y sus hermanos, Luis Alberto y Amir, desconectaron sus teléfonos celulares, lo que provocó que las autoridades les perdieran el rastro. Tras una investigación, una denuncia anónima y una queja por extorsión presentada por una persona de confianza de Saab, las autoridades colombianas identificaron a Andrés Pinto como responsable; el 11 de octubre fue arrestado en Bogotá y acusado por la Fiscalía de soborno y violación ilegal de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial. Pinto anunció su intención de colaborar con las autoridades. En ese momento se desconocía si el grupo acusado y Saab contactaron a la DIJIN para filtrar información sobre la operación o si fueron objeto de extorsión, y la Fiscalía estaba evaluando si Pinto recibió beneficios a cambio de la información proporcionada. El 23 de septiembre de 2018, uno de los abogados de Saab presentó una denuncia ante la Fiscalía por intento de extorsión a un funcionario público "que proporciona información confidencial sobre los procedimientos de investigación contra la familia Saab mediante mensajes de WhatsApp y Telegram , a cambio de algún beneficio económico o laboral". ^{[ 72 ]} El 12 de octubre, Andrés Pinto aceptó los cargos de extorsión que se le imputaban. Según la denuncia, en los audios y capturas de WhatsApp que se adjuntan, Pinto solicitó 500 millones de COP a cambio de borrar toda la información existente en nombre de Saab, afirmando que "no había nada que comprometiera a Saab o a su familia", pero que "iban a ser capturados como medida de presión". ^{[ 73 ]}

Cargos penales colombianos, estadounidenses y suizos

El 8 de mayo de 2019, la fiscalía colombiana acusó a Saab de los delitos de lavado de dinero, concierto para cometer delitos, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y fraude agravado por hechos relacionados con su empresa Shatex. Desde septiembre de 2018, se le considera prófugo en Colombia por no comparecer ante ningún tribunal, incluso con una orden de arresto firme. ^{[ 17 ]} Saab fue declarado inocente de los cargos colombianos en mayo de 2024. ^{[ 19 ]}

El 25 de julio de 2019, la Fiscalía del Distrito Sur de Florida acusó a Saab y Pulido de lavado de dinero por un monto de hasta US$350 millones en relación con un plan de 2011-15 para pagar sobornos y aprovecharse del tipo de cambio fijado por el gobierno venezolano. ^{[ 74 ]}^{[ 13 ]}

En marzo de 2021, tras tres años de investigación, los fiscales suizos concluyeron que no había pruebas suficientes para procesar a Saab por blanqueo de dinero. ^{[ 75 ]}

Reuniones con funcionarios estadounidenses

En noviembre de 2021, los registros judiciales del caso en Estados Unidos contra Bruce Bagley , presunto exsocio de Saab (quien se declaró culpable de blanqueo de capitales por un monto aproximado de 2,5 millones de dólares provenientes de cuentas en el extranjero controladas por Saab), afirmaron que un intermediario (identificado posteriormente por Bagley como Jorge Luis Hernández) le dijo que los 2,5 millones de dólares que recibió de Saab eran para pagar a abogados que lo asistían en su cooperación con el gobierno estadounidense, quienes en reuniones proporcionaron información sobre el gobierno de Maduro a las autoridades estadounidenses. David Rivkin , uno de los abogados de Saab, declaró que Saab no había cooperado con funcionarios estadounidenses y que el gobierno venezolano estaba al tanto de todas sus actividades. Según los informes, las reuniones tuvieron lugar desde 2017 hasta que se reiteraron los cargos por blanqueo de capitales en Estados Unidos en 2019. ^{[ 76 ]}^{[ 77 ]}

Sanciones

El 25 de julio de 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a 10 personas y 13 empresas (de Colombia , Hong Kong , México , Panamá , Turquía , Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos ) en el marco del programa "CLAP" , que incluye a los hijastros de Nicolás Maduro y a Saab. Según una declaración del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin , "la red de corrupción que opera el programa CLAP ha permitido a Maduro y a sus familiares robarle al pueblo venezolano. Utilizan los alimentos como una forma de control social, para recompensar a sus partidarios políticos y castigar a sus opositores, mientras se embolsan cientos de millones de dólares mediante diversos esquemas fraudulentos". ^{[ 78 ]}^{[ 47 ]}

El gobierno de Maduro rechazó las sanciones, calificándolas como una señal de "desesperación" del " imperio gringo ". Maduro dijo: "Imperialistas, prepárense para más derrotas, porque el CLAP en Venezuela continuará, nadie le quita el CLAP al pueblo". ^{[ 74 ]} Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela "denuncia la reiterada práctica de terrorismo económico del gobierno de Estados Unidos contra el pueblo venezolano, anunciando medidas cuyo propósito criminal es privar a todos los venezolanos de su derecho a la alimentación ". ^{[ 79 ]}

Según Armando.Info, como resultado de las investigaciones y sanciones estadounidenses, Saab trasladó sus empresas fantasma a Turquía . ^{[ 13 ]}

En julio de 2021, el Reino Unido impuso una serie de sanciones contra Saab, que incluían la congelación de activos y la prohibición de viajar. Álvaro Enrique Pulido, identificado como socio de Saab, también fue sancionado, en ambos casos por "explotar dos programas públicos venezolanos establecidos para proporcionar alimentos y vivienda asequibles a los venezolanos pobres", alegando que "ambos se beneficiaron de contratos adjudicados irregularmente, en los que los bienes prometidos se entregaron a precios muy inflados. Sus acciones causaron más sufrimiento a los venezolanos que ya vivían en la pobreza para su propio enriquecimiento personal". ^{[ 80 ]}^{[ 81 ]}

Primer arresto

detención en 2020

El 12 de junio de 2020, mientras viajaba de Venezuela a Irán en un jet privado, Alex Saab fue arrestado durante una escala para repostar combustible en Cabo Verde . Saab fue arrestado en virtud de una notificación roja de Interpol relacionada con su acusación por lavado de dinero en Estados Unidos. El gobierno venezolano declaró que la notificación roja se emitió un día después de la detención de Saab. ^{[ 20 ]}^{[ 21 ]} El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela afirmó que el gobierno venezolano había contratado a Saab para obtener alimentos, medicinas y otros bienes humanitarios para ayudar a Venezuela a combatir la pandemia de COVID-19 . ^{[ 21 ]} Tras su arresto, Venezuela declaró que Saab era un diplomático venezolano que se encontraba en una misión humanitaria en Irán para organizar el intercambio de oro venezolano por gasolina iraní, argumento que fue rechazado por el Tribunal de Apelación de Barlavento de Cabo Verde. ^{[ 82 ]} Si bien no existe un tratado de extradición entre Cabo Verde y los Estados Unidos, ^{[ 83 ]} expertos legales han argumentado que Cabo Verde forma parte de las convenciones de las Naciones Unidas que obligan al país a cumplir con una notificación roja de Interpol, independientemente de la fecha en que se emitió. ^{[ 84 ]}

Estados Unidos desplegó el crucero de la Armada USS San Jacinto frente a Cabo Verde entre noviembre y diciembre de 2020, en una misión secreta para "disuadir a Venezuela e Irán de planear el secuestro del Sr. Saab". El New York Times informó que "los sectores más intransigentes de los Departamentos de Justicia y Estado, incluido Elliott Abrams , enviado especial del Departamento de Estado para Irán y Venezuela", estaban preocupados de que agentes iraníes o venezolanos pudieran ayudar a Saab a escapar y de que Estados Unidos "perdiera una oportunidad excepcional para castigar al Sr. Maduro". ^{[ 85 ]}

Saab dijo en una entrevista con CNN en junio de 2021 que había sido torturado por las autoridades en Cabo Verde. ^{[ 86 ]}

En agosto de 2020, Saab solicitó al primer ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva , su liberación. ^{[ 87 ]} El gobierno ruso criticó la detención de Saab y la solicitud de extradición. ^{[ 88 ]}

La esposa de Saab, la modelo italiana Camila Fabbri, se mudó a Moscú con su familia a principios de 2021. ^{[ 89 ]}

Apoyar la campaña

Poco después de su detención, el 13 de junio, el ministro de Relaciones Exteriores designado por Maduro, Jorge Arreaza , tuiteó en apoyo de Alex Saab, calificando su arresto de "arbitrario" e "ilegal". ^{[ 90 ]} El periodista Roberto Deniz expresó su sorpresa ante la declaración, afirmando que, tras años de negar o ignorar su relación con Saab, el gobierno ahora lo denominaba "agente del gobierno" y "ciudadano venezolano". ^{[ 25 ]}

Tras la detención de Alex Saab, el gobierno venezolano inició una campaña de apoyo a su favor, utilizando las redes sociales del gobierno y llenando Caracas de vallas publicitarias, murales y grafitis para exigir su liberación. El gobierno diseñó una campaña de comunicación para construir una narrativa alternativa sobre el caso de Saab, presentándolo como un empresario aliado con influencia diplomática que, gracias a sus esfuerzos, había logrado evadir las sanciones económicas y posibilitado la llegada de alimentos y piezas industriales a Venezuela. ^{[ 27 ]} En febrero de 2021, el gobierno venezolano organizó un concierto en apoyo de Alex Saab en la Plaza Diego Ibarra de Caracas, ^{[ 27 ]}^{[ 29 ]} exigiendo su liberación. Dos diputados del partido gobernante visitaron la embajada de Nigeria en Venezuela, también para pedir su liberación. ^{[ 29 ]}

Ese mismo mes, empleados de Salva Foods, que opera en el puerto de La Guaira e importa y ensambla cajas CLAP , dijeron que la junta directiva de la empresa los amenazó con despidos masivos y la eliminación de beneficios laborales si se negaban a participar en videos o protestas para exigir la liberación de Saab, quien está vinculado a la empresa. ^{[ 91 ]}

El 25 de agosto de 2020, el Fiscal General de Cabo Verde abrió una investigación sobre dos hombres que se hicieron pasar por representantes del gobierno caboverdiano y viajaron a Venezuela para discutir el caso de Saab con el presidente Maduro. ^{[ 92 ]}

Un informe de inteligencia al que tuvo acceso el Financial Times a principios de 2021 analizó más de medio millón de publicaciones en Twitter relacionadas con Alex Saab y concluyó que la administración de Nicolás Maduro "y/o sus representantes (consciente o inconscientemente) están involucrados en una campaña coordinada para influir tanto en el gobierno de Cabo Verde como en su población con el fin de obstaculizar la extradición de Alex Saab". ^{[ 93 ]}

En respuesta a una investigación de BuzzFeed News y el Laboratorio de Investigación Digital de África (DigiAfricaLab), Twitter suspendió más de 1500 cuentas en abril de 2021 por manipular el hashtag #FreeAlexSaab, un hashtag utilizado desde mediados de enero como parte de una campaña de una empresa nigeriana de relaciones públicas y una organización sin fines de lucro con sede en el Reino Unido llamada Digital Good Governance for Africa, que pagó a personas influyentes para que tuitearan sobre Saab en un esfuerzo por influir en la opinión pública y los procedimientos judiciales en Nigeria y Cabo Verde. ^{[ 94 ]}

En junio de 2021, la plataforma Cazadores de Fake News concluyó que una empresa de marketing llamada PromoCoreGH estaba liderando una campaña de astroturfing en Ghana en apoyo de Saab, después de analizar 151.725 tweets y cincuenta cuentas de Twitter. ^{[ 95 ]}^{[ 96 ]}

En junio de 2021, el gobierno venezolano inició una serie de YouTube dedicada a Saab. ^{[ 30 ]} El 17 de octubre de 2021 organizó una manifestación en apoyo de Saab. ^{[ 28 ]}

Code Pink comenzó a recolectar firmas para solicitar la liberación de Saab en octubre de 2021. ^{[ 97 ]}

Proceso de extradición y batalla legal, 2020-21

El bufete de abogados de Baltasar Garzón, exjuez español y con sede en Madrid, representará a Alex Saab en el caso de extradición . ^{[ 98 ]} El equipo de defensa de Saab afirmó que Saab "es la figura clave para Estados Unidos en su plan para derrocar a Nicolás Maduro y seguir asfixiando al pueblo venezolano" ^{[ 99 ]} y que Saab se encontraba en una misión en Irán como enviado especial de Maduro para negociar combustible y suministros humanitarios en el momento de su detención. ^{[ 99 ]}

El 30 de noviembre de 2020, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) ordenó a Cabo Verde que impusiera arresto domiciliario a Alex Saab. ^{[ 100 ]} El 15 de diciembre, el Tribunal de Apelaciones de Cabo Verde dictaminó rechazar la decisión, argumentando que el Tribunal de la CEDEAO carece de jurisdicción para obligar a Cabo Verde a tomar decisiones. ^{[ 101 ]} Cabo Verde también solicitó al Tribunal de la CEDEAO que revocara la decisión. ^{[ 102 ]}

El 29 de diciembre, Nicolás Maduro nombró a Alex Saab embajador ante la Unión Africana , con el fin de enviarlo a Etiopía e impedir su extradición. ^{[ 103 ]}

El 5 de enero de 2021, el Tribunal de Apelaciones de Cabo Verde falló a favor de la extradición de Alex Saab. ^{[ 22 ]}^{[ 104 ]} El 21 de enero, las autoridades de Cabo Verde anunciaron que se aprobó su traslado a arresto domiciliario. ^{[ 105 ]} Expertos consultados por Voice of America declararon que, tras la decisión, el riesgo de su fuga aumentó «exponencialmente». ^{[ 106 ]}

El 22 de febrero de 2021, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida denegó una solicitud para cancelar la solicitud de extradición de Saab a los Estados Unidos. ^{[ 107 ]}

El 15 de marzo de 2021, el Tribunal de Justicia de la CEDEAO falló en contra de la extradición de Saab y ordenó su liberación porque había sido detenido antes de que se emitiera la Notificación Roja de Interpol. Ordenó a Cabo Verde pagar a Saab 200.000 euros en concepto de indemnización. Las decisiones del Tribunal de Justicia son vinculantes, pero el tribunal no tiene autoridad para ejecutar sus sentencias en los Estados miembros, incluido Cabo Verde. ^{[ 82 ]}^{[ 108 ]} El 17 de marzo, el Tribunal Supremo de Cabo Verde aprobó la solicitud de extradición de Saab. ^{[ 23 ]} Posteriormente, Cabo Verde solicitó a la CEDEAO que anulara la decisión a favor de Alex Saab. ^{[ 102 ]}

En marzo de 2021, se estimó que la defensa legal de Saab había costado 170 millones de dólares. ^{[ 109 ]}^{[ 110 ]}^{[ 111 ]}

En junio de 2021, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicitó a Cabo Verde que suspendiera la extradición de Saab y que garantizara su acceso a la atención médica especializada que él mismo eligiera. El comité indicó que necesitaba tiempo para analizar el caso de Saab. ^{[ 112 ]} El Tribunal Supremo de Cabo Verde rechazó la solicitud del comité de la ONU en una decisión de 39 páginas, dictaminando que «Cabo Verde no está obligado a cumplir con la solicitud» y que «no existen razones suficientemente convincentes para justificar su recepción». Los tres magistrados del Tribunal consideraron que las solicitudes a los diferentes Estados miembros del comité «forman parte de un diálogo constructivo» que no implica «ninguna relación de subordinación», sino más bien de «complementariedad», escribiendo en la resolución que «Este organismo presenta su interpretación, que el Estado considera y responde si libremente considera necesario discrepar de ella». Los magistrados también sugirieron que el comité no tenía conocimiento del historial de Saab. ^{[ 113 ]} En respuesta, el abogado de Saab dijo que el tribunal había cometido un error legal, estratégico y ético y que estaba "enviando un mensaje claro al mundo de que puede ejercer su soberanía para violar los derechos humanos mientras ignora las normas del derecho internacional de los derechos humanos a las que se ha adherido". ^{[ 113 ]}

El 6 de agosto de 2021, el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de los Estados Unidos aceptó escuchar la apelación del equipo de defensa de Saab, que buscaba que los tribunales estadounidenses reconocieran su inmunidad diplomática. Estados Unidos debía presentar una respuesta en un plazo de 30 días. ^{[ 114 ]}

El Tribunal Constitucional de Cabo Verde escuchó a las partes el 13 de agosto de 2021, después de que los abogados de Alex Saab apelaran la decisión del Tribunal Supremo de Justicia del país de autorizar su extradición a los Estados Unidos. ^{[ 115 ]}

En agosto de 2021, el equipo de defensa de Saab solicitó que el lugar de su detención se trasladara de la isla de Sal a Praia . Alegó que la salud de Saab se había deteriorado y que necesitaba acceso a atención médica especializada para su cáncer. El 1 de septiembre de 2021, el Tribunal de Apelación de Barlavento concedió la solicitud de Saab. El equipo de defensa de Saab solicitó a los tribunales de Cabo Verde que denegaran la extradición de Saab alegando irregularidades legales relacionadas con su detención. En septiembre de 2021, la solicitud llegó al Tribunal Constitucional de Cabo Verde. ^{[ 116 ]}

El 8 de septiembre de 2021, el Tribunal Constitucional de Cabo Verde rechazó el recurso de apelación de la defensa de Saab y aprobó su extradición a Estados Unidos por cargos de blanqueo de capitales. La sentencia, de 194 páginas, coincidió con la decisión de dos tribunales inferiores, el Tribunal de Apelaciones de Barlovento y el Tribunal Supremo de Justicia, que habían autorizado la extradición en 2020 y marzo de 2021, respectivamente, y respaldó la postura del gobierno de Cabo Verde. ^{[ 24 ]}^{[ 117 ]}^{[ 118 ]}

El 14 de septiembre de 2021, Jorge Rodríguez , jefe de la delegación del gobierno venezolano en las conversaciones con la oposición venezolana mediadas por Noruega que se llevan a cabo en México , declaró que Saab había sido designada miembro del equipo negociador del gobierno. ^{[ 119 ]}^{[ 120 ]}^{[ 13 ]}^{[ 34 ]}

Saab fue extraditado a Estados Unidos el 16 de octubre de 2021 ^{[ 121 ]}^{[ 122 ]}^{[ 123 ]}^{[ 124 ]}^{[ 32 ]} y acusado de ocho cargos de lavado de dinero, por supuestamente transferir 350 millones de dólares de Venezuela a cuentas controladas en Estados Unidos y otros países, así como falsificar documentos para obtener contratos para la construcción de viviendas asequibles, ^{[ 31 ]} enfrentando hasta veinte años de prisión. ^{[ 33 ]} Saab se declaró inocente de los cargos. ^{[ 31 ]}

Tras la extradición, el gobierno venezolano se retiró de las conversaciones con México en señal de protesta, ^{[ 125 ]} habiendo condicionado la participación de Saab en el equipo oficial a las negociaciones. ^{[ 13 ]}^{[ 34 ]}

Ensayo

Los fiscales solicitaron que se retiraran siete de los ocho cargos iniciales de la acusación formal de julio de 2019 para cumplir con las garantías dadas al gobierno de Cabo Verde en su solicitud de extradición de Saab, a quien se le prometió que Saab solo sería acusado de un cargo para cumplir con las leyes de Cabo Verde relativas a la pena máxima de prisión. Tras la solicitud, el 1 de noviembre de 2021, el juez estadounidense Robert Scola desestimó siete de los ocho cargos de lavado de dinero contra Saab. ^{[ 126 ]}

Según documentos judiciales publicados el 16 de febrero de 2022, Saab se convirtió en informante de la DEA en 2018, periodo durante el cual compartió información con el sistema judicial estadounidense sobre los sobornos que ofreció a funcionarios venezolanos, sus actividades ilícitas y contratos con el gobierno venezolano, con la intención de entregarse. Según los documentos, Saab se reunió con autoridades estadounidenses entre agosto de 2016 y junio de 2019, y firmó un acuerdo de cooperación con la DEA en 2018. Los documentos también mencionan que, en otra reunión en junio de 2018, Saab admitió haber pagado sobornos relacionados con contratos de suministro de alimentos. Los documentos indican que, como parte del acuerdo de cooperación con las autoridades estadounidenses, Saab transfirió más de 10 millones de dólares obtenidos a través de dichas operaciones a la DEA y sostuvo varias reuniones con agentes y fiscales en Colombia y Europa. Según los fiscales, Estados Unidos dejó de considerarlo colaborador después de que Saab incumpliera el plazo del 30 de mayo de 2019 para entregarse y enfrentar cargos en Florida. ^{[ 31 ]}^{[ 35 ]}

En la audiencia donde se revelaron los documentos, uno de los abogados defensores de Saab, Neil Schuster, suplicó al juez Scola que mantuviera la información en secreto, temiendo que la seguridad física de la familia de Saab en Venezuela pudiera correr peligro si el gobierno de Maduro se enteraba. Cuando se presentaron los documentos en 2021, la fiscalía también solicitó que se mantuvieran en privado, pues en ese momento consideró que sería arriesgado para él y su familia que se conocieran los detalles de la colaboración en Venezuela. Sin embargo, durante esta audiencia, los fiscales declararon que era hora de hacerlos públicos y restaron importancia a cualquier peligro, afirmando que el equipo legal de Saab no había aceptado su oferta de ayudar a su familia a salir de Venezuela. Scola estuvo de acuerdo, declarando que los documentos no podían mantenerse en secreto indefinidamente y que el derecho público al acceso a los procesos penales prevalecía sobre las preocupaciones por los peligros para su familia. También afirmó que, después de casi un año, el tribunal no había escuchado argumentos válidos que respaldaran la afirmación de que la divulgación de los documentos pondría en peligro a la familia de Saab en Venezuela. ^{[ 31 ]}^{[ 35 ]}^{[ 127 ]}

Otro de los abogados de Saab que solicitó al Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito que dictaminara a favor de la inmunidad diplomática, David B. Rivkin , rechazó que Saab hubiera cooperado. Rivkin afirmó que el único propósito de las reuniones de Saab con funcionarios estadounidenses era "confirmar que ni él ni ninguna empresa relacionada con él habían cometido irregularidad alguna" y que dichas reuniones se llevaron a cabo con el "pleno conocimiento y apoyo" del gobierno de Maduro. Rivkin también declaró que la publicación de los documentos constituía un intento de perjudicar a Venezuela y su relación con Saab, y que demostraba la debilidad del caso del gobierno. Camilla Fabri, esposa de Saab, también rechazó en Twitter que hubiera habido cooperación, declaró que Estados Unidos estaba "mintiendo descaradamente, como lo hizo con Rusia e Irak" y que su esposo "jamás perjudicaría a Venezuela". ^{[ 31 ]}^{[ 35 ]}^{[ 127 ]}

Schuster solicitó al juez la libertad bajo fianza de Saab tras su cooperación con el gobierno estadounidense. Scola rechazó la petición, alegando, entre otras razones, los intentos de Saab por evitar la extradición. El juez fijó la fecha de la próxima audiencia para el 11 de octubre. ^{[ 31 ]}^{[ 128 ]}

El 7 de noviembre, los fiscales presentaron documentos que ponían en duda las pruebas de la defensa para argumentar que Saab, mostrando una copia impresa de la Gaceta Oficial de Venezuela edición n.° 6373 del 26 de abril de 2018 obtenida de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos que contradecía una versión electrónica presentada por la defensa que supuestamente mostraba que por decreto presidencial Saab había sido nombrado enviado especial. También presentaron una copia del supuesto pasaporte diplomático de Saab con una fotografía y firma que coincidían con otro pasaporte no diplomático emitido casi dos años después. La fiscalía argumentó que los documentos sugerían una posible falsificación y que, si Saab hubiera sido realmente un enviado especial, el gobierno de Maduro se habría referido a él como tal de inmediato, lo cual no ocurrió hasta meses después, junto con la existencia del supuesto pasaporte diplomático. ^{[ 129 ]}^{[ 130 ]}

Liberar

En diciembre de 2023, Saab fue liberado de la cárcel para ser enviado de regreso a Venezuela a cambio de diez prisioneros estadounidenses que se encontraban en Venezuela en un intercambio de prisioneros . ^{[ 131 ]} El presidente Joe Biden emitió un indulto a Saab con las siguientes condiciones: ^{[ 132 ]}

Alex Saab debe abandonar Estados Unidos.
A partir de entonces, Saab permanecerá fuera de las fronteras de los Estados Unidos, sus territorios y posesiones.
Tras aceptar el indulto, Alex Saab no cometerá ningún otro delito contra los Estados Unidos ni infringirá las leyes de los Estados Unidos.
Saab renunciará y liberará a todos y cada uno de los reclamos, demandas, derechos y causas de acción de cualquier tipo y naturaleza contra los Estados Unidos de América, sus agentes, empleados y funcionarios.
Como individuo y en nombre de las entidades que controlaba o de las que era beneficiario, renunciará a cualquier reclamación o impugnación futura y cederá todos los fondos y bienes ya incautados o sujetos a decomiso en los Estados Unidos en relación con el enjuiciamiento de los delitos sujetos al indulto.
Saab no aceptará ni recibirá ningún beneficio económico, directo o indirecto, en ninguna forma ni cantidad, procedente de ningún libro, película u otra publicación o producción, en cualquier formato o medio, sobre su situación.

Nicolás Maduro nombró a Saab presidente del Centro Internacional de Inversiones de Venezuela tras su regreso a Venezuela. ^{[ 133 ]}

Segundo arresto

El 4 de febrero de 2026, Saab fue arrestado en Venezuela en el marco de una operación conjunta entre el FBI estadounidense y las autoridades venezolanas. Saab fue capturado alrededor de las 2 a. m. (hora de Venezuela ) y quedó bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional mientras se determinaba su extradición a Estados Unidos. ^{[ 37 ]}^{[ 38 ]}

El 16 de mayo, el gobierno de Venezuela anunció la deportación de Saab a Estados Unidos debido a varias investigaciones criminales en curso en ese país. ^{[ 134 ]}

carrera política

Nicolás Maduro lo designó para el cargo de Ministro del Poder Popular para la Industria y la Producción Nacional el 18 de octubre de 2024. ^{[ 135 ]}

La líder interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el 16 de enero de 2026 que había destituido a Alex Saab de su cargo como ministro de Industria. ^{[ 136 ]}

Véase también

Referencias

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