Rayo Theta

ThetaRay es una empresa de software fintech y análisis de macrodatos con sede en Hod HaSharon , Israel y Nueva York , y oficinas en Madrid, Londres y Singapur.

La empresa proporciona software SaaS impulsado por IA y software local de monitoreo de transacciones y detección de sanciones contra el lavado de dinero (AML) para bancos , ^{[ 1 ]} empresas fintech y Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) gubernamentales .

La plataforma también se utiliza para descubrir oportunidades desconocidas basadas en macrodatos. ^{[ 2 ]} La empresa utiliza algoritmos matemáticos patentados desarrollados por los fundadores de la empresa. ^{[ 3 ]}

ThetaRay fue fundada en 2013 por Amir Averbuch y Ronald Coifman . ^{[ 4 ]} Averbuch es profesor de informática en la Universidad de Tel Aviv y su investigación se centra principalmente en el procesamiento y análisis de macrodatos. ^{[ 5 ] [ 6 ]} Coifman es profesor de matemáticas en la Universidad de Yale y recibió la Medalla Nacional de Ciencia en 1999. Su investigación se centra principalmente en la computación eficiente y el análisis numérico. ^{[ 7 ]} Mark Gazit, experto internacional en seguridad y emprendedor en serie de startups, ^{[ 8 ] [ 9 ]} es cofundador y director ejecutivo de ThetaRay. ^{[ 10 ]}

En junio de 2013, ThetaRay obtuvo su financiación inicial de Jerusalem Venture Partners (JVP) como parte de su cartera de ciberseguridad. ^{[ 11 ]} Dos meses después, General Electric (GE) se unió a JVP como inversor ^{[ 12 ]} y ThetaRay lanzó su Plataforma de Análisis Avanzado para big data. ^{[ 13 ]} Le siguieron soluciones de riesgo operativo para organizaciones financieras en abril de 2015. ^{[ 14 ]} En julio de 2015, ThetaRay abrió una oficina en Nueva York, ^{[ 15 ]} y dos meses después lanzó su Modelo de Detección de Riesgo Crediticio para préstamos en línea . ^{[ 16 ]} En diciembre de 2015, ThetaRay y PricewaterhouseCoopers firmaron un acuerdo de Relaciones Comerciales Conjuntas. ^{[ 17 ] [ 18 ]} ThetaRay tiene clientes como ING Group que adquirió la solución de Análisis Avanzado de ThetaRay para la detección de fraude. ^{[ 19 ]} ThetaRay abrió una oficina en Singapur en julio de 2016. ^{[ 20 ]}

La versión 4.0 del producto estrella de ThetaRay, lanzada en julio de 2019, incluyó importantes mejoras de capacidad para ayudar a los bancos globales a detectar y prevenir delitos financieros[NG1] basándose en su potente IA, replicando las potentes capacidades de toma de decisiones de la intuición humana para detectar "desconocidos desconocidos" que no pueden ser identificados por la IA de primera generación o los productos heredados. ^{[ 21 ]}

A finales de 2019, Banco Santander comenzó a implementar la solución de ThetaRay para detectar el blanqueo de capitales en pagos transfronterizos, firmando un acuerdo en junio de 2020 para operar el sistema AML en sus sucursales. ^{[ 22 ]}

En abril de 2021, ThetaRay lanzó SONAR, una versión SaaS nativa de la nube de su solución AML para el monitoreo de transacciones. ^{[ 23 ]}  

En mayo de 2021, ThetaRay recaudó 31 millones de dólares en una ronda de financiación Serie C, lo que elevó a unos 100 millones de dólares la inversión total en la empresa, por parte de los siguientes inversores clave: Jerusalem Venture Partners, OurCrowd, Saints Ventures, Benhamou Global Ventures y Bank Hapoalim. ^{[ 24 ]}

• Ganador del premio Red Herring Top 100 de 2014 , sector Seguridad ^{[ 25 ]}
• Ganador del premio TiE50 de 2014 ^{[ 26 ]}
• Ganador del premio Global Frost & Sullivan a la Empresa Emprendedora del Año 2014 ^{[ 27 ]}
• Nombrada Gartner Cool Vendor en Seguridad para Proveedores de Tecnología y Servicios, 2015 ^{[ 28 ]}
• Ganador del premio FinTech Breakthrough Award 2022 a la mejor solución AML. ^{[ 29 ]}
• Ganador del premio CrossTech Innovation Award 2022 a la mejor solución de cumplimiento normativo del año. ^{[ 30 ]}

• Big Data
• Inteligencia artificial
• Software contra el blanqueo de capitales

• Sitio web oficial