Hispanopedia WikiUna demanda es un procedimiento iniciado por una o más partes (el demandante o reclamante) contra una o más partes (el demandado ) ante un tribunal civil . [ 1 ] El término arcaico " demanda " se encuentra solo en un pequeño número de leyes que aún están vigentes. El término "demanda" se utiliza con respecto a una acción civil interpuesta por un demandante (una parte que alega haber sufrido pérdidas como resultado de las acciones de un demandado) que solicita una reparación legal o equitativa ante un tribunal . El demandado está obligado a responder a la demanda del demandante o, de lo contrario, corre el riesgo de una sentencia en rebeldía . Si el demandante tiene éxito, se dicta sentencia a su favor y el tribunal puede imponer las reparaciones legales o equitativas disponibles contra el demandado (demandado). Se pueden emitir diversas órdenes judiciales en relación con la sentencia o como parte de ella para hacer valer un derecho , otorgar daños y perjuicios o restitución, o imponer una orden judicial temporal o permanente para prevenir un acto u obligar a realizar un acto. Se puede emitir una sentencia declarativa para prevenir futuros litigios .
Un litigio puede implicar la resolución de disputas relacionadas con cuestiones de derecho privado entre particulares, empresas u organizaciones sin ánimo de lucro . También puede abarcar cuestiones de derecho público, en el sentido de que el Estado es tratado como si fuera una parte privada en un caso civil, ya sea como demandante con una causa de acción civil para hacer cumplir ciertas leyes o como demandado en acciones que impugnan la legalidad de las leyes estatales o que buscan una indemnización por daños y perjuicios causados por agentes del Estado.
La realización de una acción civil se denomina litigio . Los demandantes y los demandados se denominan litigantes y los abogados que los representan se denominan litigantes . [ 2 ] El término litigio también puede referirse a la realización de acciones penales (véase procedimiento penal ).
Etimología
La etimología de la palabra «demanda» deriva de la combinación de «ley» y «demanda». «Demanda» proviene del francés antiguo « suite » o « sieute », que significa perseguir o seguir. Este término deriva del latín « secutus », participio pasado de « sequi », que significa asistir o seguir. [ 3 ]
De manera similar, la palabra «sue» deriva del francés antiguo « suir » o « sivre », que significa perseguir o seguir. Esta también deriva de la palabra latina « sequi ». [ 4 ]
Normas de procedimiento y complicaciones
Las normas de procedimiento penal o civil rigen la tramitación de un litigio en el sistema adversarial de resolución de conflictos del derecho anglosajón . Dichas normas se derivan de la legislación , la jurisprudencia y las disposiciones constitucionales (en especial, el derecho al debido proceso ). Los detalles de cada procedimiento legal varían considerablemente entre jurisdicciones, e incluso entre tribunales dentro de la misma jurisdicción. Es fundamental que las partes litigantes conozcan todas las normas procesales pertinentes (o que contraten a un abogado competente que pueda cumplirlas en su nombre o explicárselas), ya que, en última instancia, son ellas quienes determinan el momento y el desarrollo del litigio. Las partes son responsables de obtener el resultado deseado y el plazo para alcanzarlo. El incumplimiento de las normas procesales puede acarrear graves limitaciones que afecten la capacidad de presentar alegaciones o defensas en juicios posteriores, o incluso la desestimación total de la demanda.
Aunque la mayoría de las demandas se resuelven antes de llegar a juicio, aún pueden ser muy complejas de litigar. Esto es particularmente cierto en los sistemas federales , donde un tribunal federal puede aplicar la ley estatal (por ejemplo, la doctrina Erie , en los Estados Unidos ) [ 5 ] o viceversa. También es posible que un estado aplique la ley de otro en casos donde, además, puede no estar claro qué nivel (o ubicación) de tribunal tiene jurisdicción sobre la demanda o jurisdicción personal sobre el demandado, o si el demandante tiene legitimación activa para participar en una demanda. Alrededor del 98 por ciento de los casos civiles en los tribunales federales de los Estados Unidos se resuelven sin juicio. Los tribunales nacionales también suelen tener que aplicar la ley extranjera o actuar contra demandados extranjeros, sobre quienes incluso pueden no tener la capacidad de ejecutar una sentencia si los bienes del demandado están teóricamente fuera de su alcance.
Los litigios pueden complicarse aún más a medida que se involucran más partes (véase acumulación de acciones ). Dentro de un único litigio, puede haber diversas reclamaciones y defensas (basadas en numerosas leyes) entre cualquier número de demandantes o demandados. Cada participante puede presentar numerosas contrademandas y reconvenciones contra los demás, e incluso incorporar a otras partes al litigio una vez que este avanza. Sin embargo, en la práctica, los tribunales suelen tener la facultad de separar las reclamaciones y las partes en acciones distintas si resulta más eficiente. Un tribunal puede hacerlo si no existe una superposición suficiente de cuestiones fácticas entre las distintas partes, separando así los asuntos en diferentes litigios.
La resolución oficial de un litigio puede resultar algo engañosa, ya que los resultados posteriores a la sentencia a menudo no se publican en internet. Por ejemplo, en el caso de William J. Ralph Jr. contra Lind-Waldock & Company [ 6 ] (septiembre de 1999), se podría suponer que Ralph perdió el caso cuando, de hecho, tras revisar las pruebas, se determinó que Ralph tenía razón al afirmar que Lind-Waldock había incurrido en irregularidades, y Ralph llegó a un acuerdo con Lind-Waldock. [ 7 ]
Casos como este ilustran la necesidad de contar con información más completa que la que ofrecen las simples búsquedas en internet al investigar decisiones legales. Si bien las búsquedas en línea son apropiadas para muchas situaciones legales, no lo son para todas.
Procedimiento
A continuación se ofrece una descripción general de cómo puede proceder una demanda en una jurisdicción de derecho consuetudinario:
Alegato
Un litigio comienza cuando se presenta ante el tribunal una demanda o petición, conocida como escrito procesal . [ 8 ] La demanda debe indicar explícitamente que uno o más demandantes solicitan daños y perjuicios o medidas cautelares contra uno o más demandados, y también debe exponer las alegaciones fácticas pertinentes que sustentan las reclamaciones legales presentadas por los demandantes. Como escrito procesal inicial, la demanda es el paso más importante en un caso civil, ya que establece la base fáctica y jurídica de todo el proceso. Si bien las demandas y otros escritos procesales pueden modificarse mediante una moción ante el tribunal, la demanda establece el marco de todo el caso y las reclamaciones que se presentarán a lo largo del litigio.
Asimismo, es importante que el demandante seleccione el tribunal competente con la jurisdicción adecuada para interponer la demanda. El secretario judicial firma o estampa el sello del tribunal en la citación o notificación, que el demandante entrega al demandado junto con una copia de la demanda. Esta notificación informa a los demandados de que están siendo demandados y de que disponen de un plazo limitado para responder. La notificación incluye una copia de la demanda para que los demandados conozcan la naturaleza de las reclamaciones. Una vez notificados la citación y la demanda, los demandados tienen un plazo para presentar una contestación en la que expongan sus alegaciones contra las reclamaciones del demandante, incluyendo cualquier impugnación de la jurisdicción del tribunal y cualquier reconvención que deseen interponer.
En algunas jurisdicciones (en particular, el estado de Nueva York , EE. UU .), un litigio comienza cuando uno o más demandantes notifican debidamente una citación y una demanda a los demandados. En dichas jurisdicciones, no es necesario presentar ningún documento ante el tribunal hasta que surja una disputa que requiera la intervención judicial.
Si el demandado opta por presentar una contestación dentro del plazo establecido, esta deberá abordar cada una de las alegaciones del demandante. El demandado tiene tres opciones: admitir la alegación, negarla o alegar falta de información suficiente para admitirla o negarla. Algunas jurisdicciones, como California y Florida, aún permiten la negación general de todas y cada una de las alegaciones de la demanda. Al presentar la contestación, el demandado también plantea todas las excepciones perentorias. Asimismo, puede interponer reconvenciones por daños y perjuicios o medidas cautelares contra el demandante. Por ejemplo, en el caso de reconvenciones obligatorias, el demandado debe interponer alguna forma de reconvención o corre el riesgo de que esta sea desestimada en cualquier procedimiento posterior. Al interponer una reconvención, el demandado presenta una moción dirigida al demandante alegando haber sufrido algún perjuicio o deseando demandarlo. En este ejemplo, el demandante dispondría de un plazo para responder a la reconvención. El demandado también puede interponer una demanda contra terceros , lo que le permite incluir a otra u otras partes en el litigio si considera que podrían ser responsables de la totalidad o parte de los daños reclamados por el demandante. La contestación del demandado a las alegaciones puede incluir información adicional o una justificación para la demanda. Al presentar la contestación, el caso pasa a la fase previa al juicio.
En lugar de presentar una contestación dentro del plazo estipulado en la citación, el demandado puede impugnar la validez de la demanda mediante una excepción previa (en las pocas jurisdicciones donde aún se permite) o una o más mociones previas a la contestación, como una moción de desestimación. Es importante que la moción se presente dentro del plazo establecido en la citación para la contestación. Si el tribunal de primera instancia deniega todas las mociones anteriores y el demandado pierde todas las apelaciones contra dichas denegaciones (si esta opción está disponible), finalmente deberá presentar una contestación.
Por lo general, los alegatos son redactados por un abogado , pero en muchos tribunales las personas pueden presentar documentos y representarse a sí mismas, lo que se conoce como comparecer pro se . Muchos tribunales cuentan con un secretario judicial para ayudar a las personas que no tienen abogado.
Notificación del proceso
La notificación procesal es la entrega formal de documentos judiciales —a menudo denominados "procedimientos"— a una parte en un litigio, notificándole la acción legal en su contra y estableciendo la jurisdicción del tribunal sobre ella. [ 9 ] Una citación, generalmente emitida por el secretario judicial al momento de la presentación, es el primer documento notificado; informa al demandado que debe comparecer y responder a la demanda o enfrentará una sentencia en rebeldía. [ 10 ] La notificación procesal puede ser efectuada por cualquier adulto mayor de 18 años que no sea parte en el litigio, por un funcionario judicial como un alguacil, un agente judicial o un agente de policía, o por un notificador privado. Los métodos comunes de notificación incluyen:
- Notificación personal , en la que los documentos se entregan directamente al acusado;
- Notificación sustitutiva , que consiste en dejar los documentos con un adulto competente en el domicilio o lugar de trabajo del acusado;
- Servicio por correo , que normalmente requiere comprobante de recepción;
- Notificación por edictos , utilizada cuando no se puede localizar a un demandado después de realizar esfuerzos diligentes; y
- Entrega digital permitida cuando la ley o una orden judicial autorice la entrega digital segura.
En los tribunales federales, la Regla 4(m) de las Reglas Federales de Procedimiento Civil exige que la notificación del proceso se complete dentro de los 90 días siguientes a la presentación de la demanda, o la acción contra un demandado no notificado puede ser desestimada sin perjuicio a menos que se demuestre una causa justificada. [ 11 ]
Una vez efectuada la notificación, el notificador debe presentar —o devolver al demandante— una declaración jurada o certificado de notificación que detalle a quién se notificó, cuándo, dónde y por qué método, creando así un registro público de que se dio la notificación adecuada. [ 12 ]
Al garantizar que cada demandado reciba la notificación adecuada y la oportunidad de ser escuchado, la notificación del proceso defiende los derechos al debido proceso y salvaguarda la autoridad del tribunal para dirimir controversias. [ 9 ]
Descubrimiento previo al juicio
La fase de descubrimiento previo al juicio puede definirse como "el proceso formal de intercambio de información entre las partes sobre los testigos y las pruebas que presentarán en el juicio" y permite que las pruebas del juicio se presenten a las partes antes de que comience el juicio inicial. [ 13 ] Las primeras etapas del litigio pueden incluir la divulgación inicial de pruebas por cada parte y el descubrimiento , que es el intercambio estructurado de pruebas y declaraciones entre las partes. El descubrimiento tiene como objetivo eliminar sorpresas, aclarar de qué trata el litigio y también hacer que las partes decidan si deben llegar a un acuerdo o retirar demandas o defensas frívolas . En este punto, las partes también pueden participar en mociones previas al juicio para excluir o incluir cuestiones legales o fácticas particulares antes del juicio.
También existe la posibilidad de prestar declaración bajo juramento durante la fase previa al juicio, conocida como deposición. Esta deposición puede utilizarse durante el juicio o solo en la fase previa, lo que permite que ambas partes conozcan los argumentos o alegaciones que la otra parte presentará durante el juicio. Cabe destacar que las deposiciones pueden ser escritas u orales. [ 14 ]
Al concluir la fase de presentación de pruebas, las partes pueden optar por designar un jurado y celebrar un juicio con jurado , o bien el caso puede tramitarse ante un juez. En un juicio ante un juez, este solo se celebra si las partes renuncian al derecho a un juicio con jurado o si dicho derecho no está garantizado para su reclamación en particular (como en el caso de los litigios de equidad en Estados Unidos) o para cualquier demanda dentro de su jurisdicción.
Resolución
Por lo general, las demandas terminan en un acuerdo, y un análisis empírico revela que menos del 2 % de los casos terminan en juicio. [ 15 ] A veces se dice que el 95 % de los casos terminan en un acuerdo; pocas jurisdicciones informan sobre los acuerdos, pero el análisis empírico sugiere que la tasa de acuerdos varía según el tipo de demanda, con los casos de responsabilidad civil extracontractual resolviéndose en aproximadamente el 90 % de los casos y los casos civiles en general en el 50 % de los casos; otros casos terminan debido a sentencia en rebeldía , falta de una reclamación válida y otras razones. [ 15 ]
En el juicio, cada persona presenta testigos y se registran las pruebas recabadas. Posteriormente, el juez o el jurado emite su veredicto. En general, el demandante tiene la carga de la prueba en lo que respecta a sus alegaciones; sin embargo, el demandado puede tener la carga de la prueba en otros aspectos, como las excepciones perentorias . Los abogados son responsables de diseñar una estrategia procesal que garantice el cumplimiento de los requisitos necesarios para su caso o (cuando la parte contraria tiene la carga de la prueba) que impida que la contraparte cumpla con la suya.
Durante el proceso judicial, cualquiera de las partes puede interponer numerosas mociones para dar por concluido el litigio de forma prematura, antes de que el juez o el jurado lo sometan a su consideración final. Estas mociones buscan persuadir al juez, mediante argumentos legales y, en ocasiones, pruebas que los acompañen, de que no existe ninguna posibilidad razonable de que la otra parte gane legalmente y, por lo tanto, no tiene sentido continuar con el juicio. Las mociones de sentencia sumaria , por ejemplo, suelen presentarse antes, durante o después de la presentación del caso. También pueden interponerse mociones tras la conclusión del juicio para anular un veredicto del jurado contrario a la ley o a las pruebas, o para convencer al juez de que modifique la decisión o conceda un nuevo juicio.
Asimismo, en cualquier momento del proceso, desde la presentación de la demanda hasta la sentencia definitiva, el demandante puede retirar la demanda y dar por concluido el asunto, o el demandado puede llegar a un acuerdo. Si se llega a un acuerdo, las partes pueden optar por formalizar una sentencia consensuada que incluya el acuerdo, o bien el demandante puede simplemente presentar un desistimiento voluntario , de modo que el acuerdo no quede registrado en el expediente judicial.
Las decisiones del jurado no entran en vigor hasta que el juez emite un fallo, que autoriza la inclusión de la información del juicio en los registros públicos. En un caso civil, el juez tiene la facultad de modificar el veredicto del jurado, ya sea aumentando o disminuyendo la pena. En los casos penales, la situación es diferente, pues el juez no tiene potestad para cambiar la decisión del jurado.
Apelar
Una vez dictada la sentencia definitiva, cualquiera de las partes, o ambas, pueden apelar si consideran que el tribunal de primera instancia cometió un error procesal. Sin embargo, no se trata necesariamente de una apelación automática tras cada sentencia; si existe fundamento jurídico para la apelación, se tiene derecho a interponerla. La parte vencedora puede apelar, por ejemplo, si deseaba una indemnización mayor a la concedida. El tribunal de apelación (que puede estar constituido como un tribunal de apelación intermedio) o un tribunal superior puede confirmar la sentencia, desistir de la misma (lo que en la práctica la confirma), revocarla o anularla y devolverla al tribunal inferior. Este proceso implicaría entonces devolver la demanda al tribunal de primera instancia para que se aborde una cuestión pendiente o, posiblemente, solicitar un nuevo juicio. Algunas demandas pasan repetidamente por las instancias superiores de apelación antes de su resolución final.
La apelación es una revisión de errores, no un nuevo juicio, por lo que el tribunal de apelación respetará la discreción del tribunal de primera instancia si el error no es evidente. El primer paso para interponer una apelación consiste en que el solicitante presente un aviso de apelación y envíe un escrito al tribunal, exponiendo los motivos de la misma. Las decisiones del tribunal pueden tomarse inmediatamente después de leer el escrito, o bien pueden presentarse alegatos orales entre ambas partes. El tribunal de apelación decide entonces sobre los errores cometidos al analizar la ley con mayor detenimiento en el tribunal inferior. Si no se cometieron errores, el caso se dará por concluido; pero si se revoca la decisión, el tribunal de apelación remitirá el caso al tribunal inferior. Allí se celebrará un nuevo juicio y se tendrá en cuenta la nueva información.
Algunas jurisdicciones, especialmente Estados Unidos, pero también en muchos otros países, impiden que las partes vuelvan a debatir los hechos en apelación, debido a la práctica habitual de abogados sin escrúpulos de reservar deliberadamente dichas cuestiones para tender emboscadas a la otra parte en los tribunales de apelación (el problema del "error provocado"). La idea es que resulta más eficiente obligar a todas las partes a debatir exhaustivamente todas las cuestiones de hecho relevantes ante el tribunal de primera instancia. Por lo tanto, una parte que no plantea una cuestión de hecho en primera instancia generalmente no puede plantearla en apelación.
Cuando el litigio se resuelve definitivamente o expira el plazo para apelar, el asunto queda sujeto a la condición de cosa juzgada , lo que significa que el demandante no puede volver a interponer una demanda basada en la misma reclamación. Además, quienes posteriormente intenten volver a litigar sobre un asunto ya resuelto en un litigio anterior quedarán impedidos de hacerlo.
Aplicación
Cuando se dicta sentencia definitiva, el demandante generalmente queda impedido, en virtud de la doctrina de cosa juzgada, de volver a litigar sobre cualquiera de las cuestiones, incluso bajo diferentes teorías jurídicas. Las sentencias suelen consistir en una indemnización monetaria. Si el demandado no paga, el tribunal tiene diversas facultades para embargar cualquiera de sus bienes ubicados dentro de su jurisdicción, tales como:
- Mandamiento de ejecución
- Embargo de cuenta bancaria
- Gravámenes
- Embargo de salario
Si todos los bienes se encuentran en otro lugar, el demandante debe presentar otra demanda ante el tribunal competente para solicitar la ejecución de la sentencia anterior. Esto puede resultar difícil al cambiar de tribunal entre estados o países; sin embargo, los tribunales suelen respetarse mutuamente cuando no existe una norma legal clara que indique lo contrario. Se dice que un demandado que no posee bienes en ninguna jurisdicción es " insolvente ". [ 16 ] El término es generalmente un coloquialismo para describir a un demandado sin recursos.
Los acusados indigentes sin derecho a juicio ya no son encarcelados; las cárceles para deudores han sido prohibidas por ley, enmienda constitucional o tratados internacionales de derechos humanos en la gran mayoría de las jurisdicciones de derecho consuetudinario.
Investigación en derecho, economía y gestión.
Académicos de derecho, economía y administración han estudiado por qué las empresas involucradas en una disputa eligen entre la resolución privada de disputas —como la negociación, la mediación y el arbitraje— y el litigio. [ 17 ] [ 18 ]
Terminología
Durante los siglos XVIII y XIX, era común que los abogados hablaran de interponer una "acción" en derecho común y una "demanda" en equidad . Un ejemplo de esta distinción perdura hoy en el texto codificado de la Ley del Ku Klux Klan . La fusión del derecho común y la equidad en Inglaterra, mediante las Leyes de la Judicatura de 1873 y 1875, provocó la desaparición de dicha distinción, permitiendo así hablar de una "demanda". En Estados Unidos , las Reglas Federales de Procedimiento Civil (1938) abolieron la distinción entre acciones en derecho común y demandas en equidad en la práctica federal, en favor de una única forma denominada "acción civil".
En Inglaterra y Gales, el término "reclamación" es mucho más común; la persona que inicia el procedimiento se llama demandante . [ 19 ] Inglaterra y Gales comenzaron a alejarse de la terminología tradicional del derecho consuetudinario con las Reglas del Tribunal Supremo (1883), en las que la "declaración de demanda" y la "defensa" reemplazaron la demanda y la contestación tradicionales como alegatos mediante los cuales las partes presentaron su caso ante el tribunal de primera instancia.
La terminología estadounidense es ligeramente diferente, ya que el término "claim" se refiere únicamente a un cargo o causa de acción particular alegada en una demanda. [ 19 ] De manera similar, "defense" se refiere únicamente a una o más defensas afirmativas alegadas en una contestación. [ 20 ] Los estadounidenses también usan "claim" para describir una demanda extrajudicial presentada ante una aseguradora o agencia administrativa. [ 19 ] Si se deniega la reclamación, el reclamante, asegurado o solicitante presenta una demanda ante los tribunales para solicitar la revisión de esa decisión y, a partir de ese momento, participa en el litigio como demandante. En otras palabras, los términos "claimant" y "plaintiff" tienen connotaciones de formalidad sustancialmente diferentes en inglés estadounidense, ya que solo este último conlleva el riesgo de una condena en costas a favor de la parte contraria en un litigio.
En la época medieval, tanto "acción" como "demanda" tenían el significado aproximado de algún tipo de procedimiento legal, pero una acción terminaba cuando se dictaba sentencia, mientras que una demanda también incluía la ejecución de la sentencia.
Financiación
Particularmente en Estados Unidos, los demandantes y demandados que carecen de recursos financieros para litigios u otros honorarios de abogados pueden obtener financiamiento legal . Las compañías de financiamiento legal pueden proporcionar un anticipo en efectivo a los litigantes a cambio de una parte de la indemnización o compensación final. Si el caso finalmente se pierde, el litigante no tiene que devolver el dinero financiado. El financiamiento legal se diferencia de un préstamo bancario típico en que la compañía de financiamiento legal no considera el historial crediticio ni laboral. Los litigantes no tienen que devolver el anticipo en efectivo con pagos mensuales, pero sí deben completar una solicitud para que la compañía de financiamiento legal pueda revisar los méritos del caso.
La financiación legal puede ser una solución práctica para que los litigantes obtengan fondos mientras esperan una indemnización o un fallo en su demanda por lesiones personales , compensación laboral o derechos civiles . A menudo, los demandantes que han sufrido lesiones o se han visto obligados a dejar sus trabajos aún tienen hipotecas , alquiler, gastos médicos u otras facturas que pagar. En otras ocasiones, los litigantes simplemente necesitan dinero para cubrir los costos del litigio y los honorarios de los abogados, y por esta razón, muchos recurren a compañías de financiación legal de buena reputación para solicitar un anticipo de efectivo que les ayude a pagar sus facturas.
Los demandados, las organizaciones de derechos civiles, las organizaciones de interés público y los funcionarios gubernamentales pueden abrir una cuenta para sufragar los gastos legales y de litigio. Estos fondos de defensa legal suelen tener un gran número de miembros, quienes realizan aportaciones al fondo. A diferencia de la financiación legal que ofrecen las empresas especializadas, los fondos de defensa legal proporcionan una cuenta específica para litigios, en lugar de un adelanto de efectivo único; sin embargo, ambos se utilizan para financiar litigios y gastos legales.
Un estudio publicado en la Revista Económica de la Corte Suprema muestra por qué la financiación de litigios puede ser práctica y beneficiosa para el sistema judicial en general y para los litigios dentro de los tribunales. Este estudio concluyó que las nuevas normas establecidas para la financiación de litigios generaron, de hecho, un mayor número de acuerdos extrajudiciales. Bajo las normas más conservadoras, solía haber menos acuerdos, mientras que bajo las normas anteriores, estos tendían a ser, en promedio, de mayor cuantía. [ 21 ]
La financiación de los servicios legales puede convertirse en un problema en algunos casos, dependiendo de cada situación y de cada persona. Puede ser beneficiosa en muchas ocasiones, pero también perjudicial en otras.
Véase también
Referencias
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- demandas
