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Financiación jurídica

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Ejemplo de proceso de financiación de litigios

La financiación jurídica (también conocida como financiación de litigios , financiación profesional , financiación de acuerdos , financiación por terceros , financiación de litigios por terceros , financiación legal , préstamos para demandas y, en Inglaterra y Gales, financiación de litigios ) es el mecanismo o proceso mediante el cual los litigantes (e incluso los bufetes de abogados ) pueden financiar sus litigios u otros costes legales a través de una empresa de financiación externa.

Al igual que los fondos de defensa legal , las empresas de financiación jurídica proporcionan dinero para litigios, pero suelen ser utilizadas por personas con escasos recursos económicos. Además, es más probable que los demandantes recurran a la financiación jurídica, mientras que los demandados suelen utilizarla. El dinero obtenido de estas empresas puede utilizarse para cualquier fin, ya sea para litigios o para asuntos personales. Por otro lado, el dinero obtenido a través de los fondos de defensa jurídica se destina exclusivamente a financiar litigios y costas judiciales.

Las empresas de financiación jurídica ofrecen a los litigantes un anticipo de efectivo sin recurso a cambio de un porcentaje de la sentencia o el acuerdo . A pesar de algunas similitudes superficiales con un préstamo sin garantía de una entidad financiera tradicional, la financiación jurídica funciona de manera diferente . Generalmente, la financiación de litigios no se considera un préstamo , sino más bien una forma de compra de activos o capital de riesgo . Los anticipos de financiación jurídica no son deuda y no se notifican a las agencias de crédito , por lo que la calificación crediticia de un litigante no se verá afectada por la obtención de un anticipo de financiación jurídica.

Las empresas de financiación jurídica suelen proporcionar dinero en forma de un pago único y, por lo general, no se abre una cuenta específica para el litigante. Si el caso llega a juicio y el litigante pierde, la empresa de financiación no recibe nada y pierde el dinero invertido. [ 1 ] En otras palabras, si el litigante pierde, no tiene que devolver el dinero . Además, los litigantes generalmente no tienen que pagar cuotas mensuales tras obtener financiación jurídica. En cambio, no se realizan pagos de ningún tipo hasta que el caso se resuelva o se obtenga una sentencia, lo que puede ocurrir meses o años después de recibir la financiación. Por consiguiente, para optar a la financiación de una empresa de financiación jurídica, el caso del litigante debe tener suficiente fundamento como para que la empresa considere que su inversión en el caso justifica el riesgo.

En los litigios por responsabilidad civil extracontractual , la financiación jurídica se solicita con mayor frecuencia en casos de lesiones personales , pero también puede solicitarse para disputas comerciales, casos de derechos civiles y casos de indemnización laboral . [ 2 ]

Historia

Si bien la financiación de litigios por terceros no es un concepto nuevo, es relativamente reciente en Estados Unidos y tiene sus raíces en los antiguos principios ingleses de cesión de derechos y patrocinio de litigios. Algunos estados de EE. UU. todavía prohíben o limitan sustancialmente la cesión de derechos y otros la permiten con ciertas restricciones. [ 3 ]

Las fuentes tradicionales ofrecen poca ayuda financiera para que los demandantes lesionados puedan cubrir los costos del litigio o sus gastos personales mientras el caso está pendiente. Los demandantes pueden recurrir a tarjetas de crédito y préstamos personales para cubrir los honorarios del litigio, los honorarios de los abogados, los trámites judiciales, sus finanzas personales y los gastos de manutención mientras esperan la resolución del litigio. La obligación de pagar esa deuda no se ve afectada por el resultado de la demanda.

En muchas jurisdicciones, y en todo Estados Unidos, las normas de ética de los abogados prohíben que estos adelanten dinero en forma de préstamos a sus clientes. [ 4 ]

La introducción de la financiación jurídica proporciona a los demandantes cualificados un medio para pagar los costes del litigio y sus gastos personales, sin tener que recurrir a los préstamos tradicionales.

Requisitos para acceder a la financiación de litigios

Las compañías de financiación legal no brindan asesoramiento legal a los solicitantes ni los remiten a abogados . Por lo tanto, para acceder a la financiación legal, el demandante debe haber contratado previamente a un abogado. Para solicitar financiación legal, el demandante debe completar un formulario de solicitud y presentar la documentación justificativa. [ 5 ]

Dado que las compañías de financiamiento legal solo recuperan su inversión si el demandante obtiene una indemnización por el litigio financiado, el caso del demandante debe ser sólido, es decir, debe tener argumentos contundentes para demostrar la responsabilidad del demandado por los daños reclamados. El demandado (la persona o empresa demandada) también debe tener la capacidad de pagar la sentencia, ya sea por su propia solvencia económica o mediante un seguro. El abogado de la parte perjudicada también debe aceptar el financiamiento legal y, por lo general, firmar un acuerdo que lo autorice.

Los factores adicionales de calificación o aprobación pueden incluir el monto total de los daños reclamados, un margen de recuperación potencial suficiente para justificar la inversión , los antecedentes del solicitante y las leyes del lugar de residencia del solicitante. [ 6 ] Algunas compañías de financiamiento legal limitan su inversión a tipos específicos de demandas, como una demanda por lesiones personales o un litigio comercial. [ 7 ]

Beneficios

Los litigios son costosos y pueden prolongarse lentamente, durante meses o incluso años. Durante ese tiempo, muchos demandantes pueden experimentar una considerable presión financiera y necesitar dinero para cubrir los gastos del litigio, así como sus propios gastos. Cuando se obtiene durante el transcurso de un litigio por responsabilidad civil , la financiación legal puede ayudar a un demandante con necesidades inmediatas, como atención médica, que no puede esperar a que el litigio concluya para obtener el dinero. Un demandante gravemente lesionado podría tener gastos personales significativos debido a la discapacidad o la pérdida de ingresos, y podría enfrentar importantes deudas personales y médicas , lo que le generaría una considerable presión para llegar a un acuerdo extrajudicial. Un demandado podría reconocer la necesidad financiera del demandante y ofrecer un acuerdo bajo, previendo que este no podrá costear la continuación del litigio.

La desesperada situación de los demandantes se refleja en un hallazgo de la American Legal Finance Association, un grupo industrial para empresas de financiación legal, que indica que más del 62% de los fondos proporcionados a los demandantes se utilizan para detener una ejecución hipotecaria o una acción de desalojo . [ 8 ]

Tipos

La financiación de litigios se divide en dos grandes categorías: financiación al consumidor, comúnmente conocida como financiación previa al acuerdo o anticipos para demandantes, y financiación comercial. La financiación al consumidor generalmente consiste en pequeños anticipos de entre 500 y 2000 dólares. Entre las empresas de financiación al consumidor más destacadas se encuentran LawCash, Oasis Financial y RD Legal Funding. La financiación comercial para que las empresas presenten demandas legales generalmente se destina al pago de honorarios de abogados y costas procesales. [ 9 ]

La financiación de litigios también puede presentarse en forma de financiación colectiva, en cuyo caso cientos o decenas de miles de personas pueden ayudar a pagar una disputa legal, ya sea invirtiendo en un caso a cambio de una parte de los honorarios contingentes u ofreciendo donaciones para apoyar un derecho legal en el que creen. [ 10 ]

Críticas

Una preocupación respecto a la financiación de litigios es que resulta costosa para el demandante y puede consumir una parte muy importante de la indemnización o el veredicto final. Tras pagar los honorarios de los abogados y la cantidad adeudada a la empresa de financiación legal, el demandante puede recibir poco o ningún dinero adicional más allá del anticipo recibido. [ 2 ]

Existe cierta preocupación de que, si se adopta ampliamente, la financiación de litigios podría prolongar los procesos judiciales y reducir la frecuencia de los acuerdos extrajudiciales en demandas civiles. [ 11 ] Un estudio sobre demandas civiles publicado en el Journal of Empirical Legal Studies encontró que entre el 80 % y el 92 % de los casos se resuelven mediante acuerdo. [ 12 ] El estudio encontró que la mayoría de los demandantes que decidieron rechazar una oferta de acuerdo y proceder a juicio terminaron recuperando menos dinero que si hubieran aceptado la oferta. [ 12 ]

El sector de la financiación jurídica ha sido objeto de críticas por violaciones legales y éticas, tanto reales como potenciales. Por ejemplo, se ha descubierto que algunas empresas infringen las leyes estatales sobre usura (leyes contra los tipos de interés excesivamente altos), las leyes sobre la captación de fondos para litigios (leyes que prohíben a terceros promover una demanda para obtener un interés en la recuperación) o exigen al abogado del solicitante una actuación que podría ser poco ética según las normas estatales de conducta profesional. [ 13 ]

Una crítica importante a la financiación de litigios es que su coste es desproporcionado al riesgo asumido por las empresas de financiación de litigios. [ 2 ] Dado que los prestamistas evalúan minuciosamente las reclamaciones antes de aceptar proporcionar financiación, tienen una alta probabilidad de recuperar sus honorarios al concluir el caso del demandante, y limitan aún más las pérdidas potenciales al proporcionar financiación por importes relativamente pequeños en comparación con la indemnización prevista por el demandante. [ 2 ]

En junio de 2011, la Asociación de Abogados de la Ciudad de Nueva York abordó algunas de las cuestiones éticas que plantea la financiación de litigios en una opinión ética sobre la financiación legal sin recurso por parte de terceros. Concluyó que, con la debida diligencia, un abogado podría ayudar a un cliente a obtener financiación legal y que la financiación de litigios sin recurso «proporciona a algunos demandantes un medio valioso para pagar los costos de una demanda, o incluso para cubrir los gastos básicos de subsistencia hasta que se obtenga un acuerdo o una sentencia». [ 13 ] Muchos abogados aconsejan a sus clientes que recurran a la financiación legal solo como último recurso cuando no haya otras formas de financiación disponibles. [ 2 ] [ 12 ]

En los últimos años, algunos casos de gran repercusión han inspirado críticas a la financiación de litigios. [ 14 ] Por ejemplo, una batalla legal internacional financiada por la firma británica de financiación de litigios Therium [ 15 ] involucró a los autoproclamados herederos del Sultán de Sulu y al gobierno malasio, al que el árbitro español Gonzalo Stampa ordenó pagar 14.900 millones de dólares como indemnización . El laudo, que finalmente fue anulado por el Tribunal de Apelación de La Haya el 27 de junio de 2023, [ 16 ] [ 17 ] inspiró peticiones de una regulación más estricta, debido a preocupaciones como la corrupción, el lucro desmedido y la indebida influencia extranjera. [ 18 ] [ 19 ] En 2022, el Parlamento Europeo pidió a la Comisión Europea que introdujera reglamentos que abarcaran la financiación de litigios por terceros. [ 20 ] La demanda surgió tras un informe del eurodiputado alemán Axel Voss sobre el mismo tema.

En 2024, la financiación de litigios fue objeto de críticas por parte de algunos grupos empresariales, legisladores y empresas demandadas debido a la percibida falta de transparencia en Estados Unidos. [ 21 ] Los críticos argumentaron que los acuerdos de financiación por terceros a menudo no se divulgaban a los tribunales ni a las partes contrarias, lo que generó preocupación por posibles conflictos de intereses y la influencia de los financiadores en los litigios. Estas preocupaciones impulsaron propuestas en Estados Unidos para establecer requisitos de divulgación obligatoria y aumentar la supervisión regulatoria del sector. [ 22 ]

Mundial

Australia

La financiación de litigios comerciales se permitió en Australia a finales de la década de 1990, en paralelo con los avances en Estados Unidos, Canadá y Asia . [ 23 ] [ 24 ]

Inglaterra y Gales

La financiación de litigios está permitida en Inglaterra y Gales desde 1967 (y en asuntos de insolvencia desde finales del siglo XIX). Sin embargo, en los últimos años se ha observado una creciente aceptación de esta práctica como parte del panorama litigioso. [ 25 ]

En el Reino Unido, la financiación de litigios se puede dividir a grandes rasgos en cuatro formas diferentes: acuerdos de honorarios condicionales , acuerdos basados ​​en daños y perjuicios , honorarios fijos y financiación por terceros .

En 2005, en el caso Arkin v Borchard Lines Ltd & Others , el Tribunal de Apelación inglés dejó claro que la financiación de litigios es un método legítimo para financiar litigios. En enero de 2010, se publicó el Capítulo 11 de la Revisión Jackson de Costos de Litigios Civiles , lo que supuso un respaldo judicial a la financiación de litigios. [ 26 ]

En noviembre de 2011, se publicó un Código de Conducta para Financiadores de Litigios , que establece los estándares de buenas prácticas y comportamiento para los financiadores de litigios en Inglaterra y Gales. El Código de Conducta proporciona transparencia a los demandantes y sus abogados. Exige que los financiadores de litigios proporcionen respuestas satisfactorias a ciertas preguntas clave antes de entablar relaciones con los demandantes. Conforme al Código, los financiadores de litigios deben garantizar a los demandantes, entre otras cosas, que no intentarán tomar el control del litigio, que disponen de los fondos necesarios para sufragar los costes del litigio financiado y que no rescindirán la financiación salvo que se produzca un acontecimiento adverso significativo. El Código fue aprobado por Lord Justice Jackson y elogiado por el Presidente del Consejo de Justicia Civil , Lord Neuberger de Abbotsbury , presidente del Tribunal Supremo. [ 27 ] El organismo regulador responsable de la financiación de litigios y de garantizar el cumplimiento del Código es la Asociación de Financiadores de Litigios (ALF). [ 28 ]

En 2023, el Tribunal Supremo del Reino Unido decidió en R (a solicitud de PACCAR Inc) v Competition Appeal Tribunal [ 29 ] que los acuerdos de financiación de litigios eran formas de acuerdos basados ​​en daños y perjuicios y, por lo tanto, no ejecutables debido al art. 588AA de la Ley de Tribunales y Servicios Jurídicos de 1990. [ 30 ]

El grupo de expertos Adam Smith Institute publicó un informe en octubre de 2024, en el que solicitaba una mayor regulación de la financiación de litigios por parte de terceros. Entre las recomendaciones se incluía la regulación de dicha financiación por parte de la Autoridad de Conducta Financiera , al igual que otros productos de inversión, y una mayor transparencia. [ 31 ]

Hong Kong

Hong Kong legalizó la financiación por terceros en 2017 tras una enmienda para su uso en arbitraje, mediación y procedimientos relacionados. [ 32 ]

Con los cambios en la legislación, los financiadores externos en Hong Kong quedaron sujetos a códigos de buenas prácticas y salvaguardias para garantizar los estándares de la industria. [ 33 ] El Centro Internacional de Arbitraje de Hong Kong (HKIAC) proporcionó orientación adicional en 2018 [ 34 ] para brindar orientación adicional a los tribunales arbitrales, las partes en el arbitraje y los financiadores externos.

El HKIAC también reconoció que, si bien la financiación por terceros se asocia frecuentemente con demandantes que carecen de los recursos financieros para su demanda, también puede ser utilizada por partes que desean "cubrir riesgos de costos o reducir el desembolso de capital". [ 35 ]

Las estadísticas del HKIAC sugieren que estos cambios legislativos han contribuido a un uso cada vez mayor de financiación por terceros en los arbitrajes. [ 36 ] Por ejemplo, en 2020, de los 318 arbitrajes presentados, las partes revelaron la financiación por terceros en 3 de ellos. En 2021, esta cifra aumentó a 6 de un total de 277. Luego, en 2022, se realizaron 74 revelaciones de un total de 344 arbitrajes. Sin embargo, aún es demasiado pronto para extraer conclusiones a largo plazo sobre la aplicación y la popularidad de la financiación en Hong Kong. [ 37 ]

En cuanto a la importancia global de Hong Kong como destino para arbitrajes, en 2021, la Encuesta Internacional de Arbitraje de Queen Mary clasificó a Hong Kong entre los cinco lugares preferidos para arbitrajes, junto con Londres, Singapur, París y Ginebra. [ 36 ]

India

No existe una ley expresa que regule la financiación por terceros, pero los precedentes judiciales han reconocido esta práctica y han establecido restricciones. Los acuerdos entre financiadores y litigantes están sujetos a la Ley de Contratos de la India de 1872. [ 38 ]

Rusia

En Rusia no existe una legislación específica que regule la financiación de litigios; sin embargo, esta no está prohibida por la ley rusa. En 2019, el presidente del Consejo de Jueces de la Federación Rusa, Viktor Momotov, afirmó que la inversión de terceros en litigios podría aumentar el acceso a los tribunales para las partes que de otro modo no podrían costear los litigios. [ 39 ] En 2020, el Comité de Legislación Constitucional y Construcción del Estado del Consejo de la Federación debatió la necesidad de legislación o reglamentación que permita el desarrollo de una industria de financiación de litigios. [ 40 ]

Singapur

El primer uso registrado de financiación por terceros en Singapur fue en 2017 tras una enmienda a la Ley de Derecho Civil (CLA). [ 41 ]

Tras la respuesta positiva del sector empresarial respecto a la posibilidad de utilizar financiación de terceros, el Ministerio de Justicia (MinLaw) inició una consulta pública en 2018 para evaluar si debía ampliarse el alcance de dicha financiación. Como resultado de esta consulta, el Ministerio de Justicia (MinLaw) extendió la aplicación de la financiación de terceros a partir del 28 de junio de 2021 para incluir los procedimientos de arbitraje nacionales, ciertos procedimientos ante el Tribunal Comercial Internacional de Singapur (SICC) y los procedimientos de mediación relacionados. [ 42 ]

Singapur es uno de los "centros de arbitraje" más populares a nivel mundial. [ 43 ]

Sudáfrica

La financiación de litigios generalmente no está regulada en Sudáfrica , pero parece que se ha convertido silenciosamente en parte del panorama legal sudafricano , encontrando poca o ninguna resistencia frente a lo que antes se describía como acuerdos de champertous contra bonos mores , que, por definición, son ilegales. [ 44 ]

Un pacto de cuota litis se define como “un acuerdo para compartir las ganancias de uno o más litigios”, y es deber del tribunal determinar, de oficio, la legalidad de dicho acuerdo, ya que no puede prestar asistencia para la ejecución de acuerdos y transacciones que sean contrarios a la ley. Una distinción inicial entre un pacto de cuota litis aceptable y uno objetable se formuló en Hugo & Möller NO v Transvaal Loan, Finance and Mortgage Co , 1894 (1) OR 336. El Tribunal sostuvo que un acuerdo justo para proporcionar los fondos necesarios para permitir que una acción proceda, a cambio de que quien presta el dinero reciba un interés en la propiedad que se pretende recuperar, no debe considerarse per se como contrario a las buenas costumbres . Al tribunal le preocupaban los posibles abusos de tales acuerdos, como utilizarlos para especular con casos de litigio.

Varios casos han proporcionado directrices adicionales para este tipo de acuerdos de financiación de litigios. En Hadleigh Private Hospital (Pty) Ltd t/a Rand Clinic v Soller & Manning Attorneys and Others 2001 (4) SA 360 (W), el Tribunal afirmó que un acuerdo para compartir las ganancias de uno o más litigios no es necesariamente ilegal y, de hecho, debe considerarse aceptable cuando un litigante no está en condiciones financieras de financiar completamente su litigio. En otro caso, el Tribunal Supremo de Apelación de Sudáfrica sostuvo, en PriceWaterhouse Coopers Inc and Others v National Potato Co-operative Ltd , 2004 (6) SA 66 (SCA), que "aunque el número de casos reportados relacionados con acuerdos de champertous disminuyó, los tribunales aún se han adherido a la opinión de que, en general, son ilegales y que no se deben admitir litigios en virtud de tales acuerdos". Sin embargo, el Tribunal Supremo buscó aclarar cualquier desacuerdo y tomó un camino diferente.

El Tribunal Supremo dictaminó que:

  • Un acuerdo en virtud del cual un tercero ajeno a un litigio adelanta fondos a un litigante con la condición de que su remuneración, en caso de que el litigante gane la acción, forme parte de las ganancias del litigio no es contrario al orden público ni nulo, y
  • La existencia de un acuerdo de asistencia de este tipo no puede constituir una defensa en el proceso. En junio de 2010, en una resolución interlocutoria dictada en el mismo caso, el Tribunal Superior determinó que el financiador es, en definitiva, copropietario del crédito y, por lo tanto, debe ser incluido como parte en el juicio. En consecuencia, se le puede imponer una condena en costas directamente, en la medida en que la parte financiada no pueda sufragarlas incluso después de la extinción del acuerdo de financiación. [ 44 ]

Estados Unidos

La financiación de litigios es un fenómeno relativamente reciente en Estados Unidos, que comenzó alrededor de 1997. La financiación de litigios está disponible en la mayoría de las jurisdicciones estadounidenses . Se solicita con mayor frecuencia en casos de lesiones personales , pero también puede utilizarse en disputas comerciales, casos de derechos civiles y casos de compensación laboral . La cantidad de dinero que recibe el demandante a través de la financiación de litigios varía ampliamente, pero suele ser de entre el 10 y el 15 por ciento del valor esperado de la sentencia o el acuerdo de su demanda. [ 2 ] Algunas empresas permiten a las personas solicitar financiación adicional posteriormente. La cantidad de dinero disponible depende de las políticas de la empresa financiera y de las características de la demanda del demandante.

Una división importante en la financiación de litigios se da entre las empresas de financiación al consumo y las empresas de financiación comercial. Mientras que la financiación al consumo generalmente consiste en pequeños anticipos de entre 500 y 2000 dólares directamente para demandantes individuales, la financiación comercial para que las empresas presenten demandas legales generalmente se destina al pago de los costes del litigio. [ 2 ] Las mayores empresas de financiación legal en este ámbito son empresas comerciales, incluidas empresas que cotizan en bolsa.

Los financiadores de litigios generalmente evalúan los casos en función del mérito jurídico, la cuantía de los daños y la viabilidad financiera del demandado. Muchos financiadores también se especializan en áreas específicas de litigio o imponen restricciones en cuanto al tamaño y la estructura de la financiación. [ 45 ]

Véase también

Referencias

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