GPS Fusion

Fusion GPS fue contratada en 2012 para realizar una investigación de la oposición sobre el candidato presidencial estadounidense Mitt Romney . ^{[ 3 ]} En febrero de 2012, la revista Mother Jones publicó un artículo sobre Frank VanderSloot y su empresa Melaleuca, quienes en conjunto habían donado $1 millón a un super PAC que apoyaba a Mitt Romney. ^{[ 4 ]} En enero de 2013, VanderSloot demandó a Mother Jones por difamación en relación con el artículo de febrero de 2012. Durante el litigio, VanderSloot tomó declaración al fundador de Fusion GPS, Simpson, sobre la "teoría de que Mother Jones conspiró con el equipo de Obama para difamar a VanderSloot". ^{[ 5 ]} El Tribunal del Séptimo Distrito Judicial del Estado de Idaho desestimó la demanda en 2015. ^{[ 6 ] [ 7 ]}

En agosto de 2015, Planned Parenthood contrató a Fusion GPS para investigar la veracidad de una serie de videos grabados con cámara oculta y publicados por los activistas antiaborto David Daleiden y Sandra Merritt, del Center for Medical Progress, quienes afirmaban que mostraban a funcionarios de Planned Parenthood aceptando vender tejidos fetales obtenidos mediante abortos a investigadores médicos. Fusion GPS contrató a expertos en video y transcripción para analizar los videos y resumió los hallazgos en un informe forense. ^{[ 8 ]} El informe afirmaba que los videos "sin editar" publicados por los activistas habían sido, de hecho, "profundamente editados". Los activistas antiaborto atribuyeron las interrupciones a "descansos para ir al baño y períodos de espera". ^{[ 9 ]} El informe se presentó a los líderes del Congreso de los Estados Unidos como evidencia, mientras consideraban la financiación y otros asuntos relacionados con las operaciones de Planned Parenthood. ^{[ 10 ]}

Después de que un gran jurado se negara a acusar a Planned Parenthood de ningún delito, el 28 de marzo de 2017, Daleiden y Merritt fueron acusados ​​de 15 delitos graves en el estado de California: uno por cada una de las personas que habían filmado sin su consentimiento y uno por conspiración criminal para invadir la privacidad. ^{[ 10 ]} Después de varios años de impugnaciones y resoluciones legales, Daleiden y Sandra Merritt fueron procesados ​​en febrero de 2020 y se declararon inocentes de múltiples cargos de invasión criminal de la privacidad. ^{[ 11 ]} En la apelación de Daleiden y Merritt, la jueza del Tribunal Superior Suzanne Bolanos decidió en julio de 2020 que los fiscales podían juzgar a Daleiden por nueve cargos y a Merritt por ocho. ^{[ 12 ]}

En 2013, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, representado por el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York , Preet Bharara , demandó a Prevezon Holding, una corporación de la República de Chipre registrada en Nueva York como una corporación comercial extranjera, bajo la Ley Global Magnitsky de los Estados Unidos por lavado de dinero de parte de $230 millones en fondos robados. La demanda buscaba la confiscación de varios activos y propiedades inmobiliarias de Prevezon en los Estados Unidos. ^{[ 13 ]} El único accionista de Prevezon era el ciudadano ruso Denis Katsyv , cuyo padre es Petr Katsyv, vicepresidente del monopolio ferroviario estatal de Rusia y según la cobertura de Matt Taibbi para Rolling Stone , "supuestamente un socio comercial de Vladimir Yakunin , un confidente de Vladimir Putin ". ^{[ 14 ]} Debido a que la abogada rusa de Katsyv, Natalia Veselnitskaya , no tenía licencia para ejercer en los Estados Unidos, Katsyv contrató al bufete de abogados BakerHostetler para representar a Prevezon; BakerHostetler contrató a Fusion GPS a principios de 2014 para que le brindara asistencia en la investigación para el litigio. ^{[ 15 ]} Como parte de ese apoyo al litigio para BakerHostetler, Fusion GPS investigó a Bill Browder , un testigo clave en el caso del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ^{[ 16 ] [ 17 ]}

El 18 de octubre de 2016, el tribunal descalificó a BakerHofstetler del caso porque habían representado al fondo de cobertura de Browder, Hermitage Capital Management, durante nueve meses entre 2008 y 2009, cuando el Departamento de Justicia de EE. UU. investigaba un esquema de fraude fiscal en Rusia que involucraba a "empresas de la cartera de Hermitage cooptadas". ^{[ 15 ]} El Departamento de Justicia de EE. UU. había argumentado que Hermitage Capital era víctima del fraude fiscal y que el trabajo previo de BakerHofstetler en nombre de Hermitage Capital creaba un conflicto de intereses al representar a Katsyv y Prevezon. ^{[ 15 ] [ 18 ]}

Browder presentó una queja ante el Departamento de Justicia de EE. UU. en diciembre de 2016 alegando que Fusion GPS podría haber ejercido presión "a favor de los intereses rusos en una campaña para oponerse a la Ley Global Magnitsky pendiente [y] no se registró conforme a [la ley estadounidense]".{ ^{[ 19 ] [ 20 ]} La Ley Global Magnitsky de EE. UU. , que no debe confundirse con la legislación Magnitsky , es una ley de derechos humanos aprobada el 23 de diciembre de 2016. ^{[ 21 ]} Recibe su nombre de Sergei Magnitsky , un abogado y auditor que trabajaba para Browder y que murió en una prisión rusa tras descubrir un esquema de corrupción del que posteriormente fue acusado de haber ayudado a urdir. ^{[ 14 ]}

En mayo de 2017, la demanda de Prevezon se resolvió por 6 millones de dólares, menos de la mitad de lo que Bharara solicitaba. ^{[ 22 ]} Prevezon no admitió haber cometido ninguna irregularidad y ambas partes reclamaron la victoria. ^{[ 13 ] [ 23 ]}

En septiembre de 2015, Fusion GPS fue contratada por The Washington Free Beacon , un sitio web político conservador, para realizar una investigación sobre la oposición a Trump y otros candidatos presidenciales republicanos. En la primavera de 2016, cuando Trump se perfiló como el probable candidato republicano, Free Beacon dejó de financiar la investigación sobre Trump. ^{[ 26 ]}

Desde abril de 2016 hasta octubre de 2016, el bufete de abogados Perkins Coie , en nombre de la campaña presidencial de Hillary Clinton de 2016 y del Comité Nacional Demócrata , contrató a Fusion GPS para continuar la investigación de la oposición sobre Trump. ^{[ 27 ] [ 28 ]} En junio de 2016, Fusion GPS contrató a Christopher Steele , un investigador privado británico de inteligencia corporativa y ex agente del MI-6 , para investigar cualquier conexión rusa con Trump. Steele produjo una serie de memorandos no corroborados de 35 páginas entre junio y diciembre de 2016, que se convirtieron en el documento conocido como el expediente Steele . ^{[ 29 ] [ 30 ]} Fusion GPS proporcionó a Marc Elias , el abogado principal de Perkins Coie en materia electoral, el expediente resultante y otros documentos de investigación. ^{[ 27 ] [ 28 ]}

En marzo de 2022, la Comisión Federal Electoral multó a la campaña de Clinton con 8.000 dólares y al Comité Nacional Demócrata (DNC) con 105.000 dólares por declarar erróneamente los fondos como "servicios legales" en lugar de gastos de investigación de la oposición. ^{[ 31 ] [ 32 ]} El fallo se produjo tras una denuncia de 2018 presentada por la Fundación Coolidge Reagan; la FEC desestimó denuncias relacionadas contra Steele, Perkins Coie y Fusion GPS. ^{[ 31 ] [ 33 ]} En noviembre de 2025, el senador Chuck Grassley publicó documentos del FBI que indicaban que la agencia había solicitado autorización en 2019 para investigar a la campaña de Clinton y al DNC por los pagos declarados erróneamente, pero los funcionarios del Departamento de Justicia, Richard Pilger y JP Cooney, se negaron a autorizar la investigación. ^{[ 34 ] [ 35 ]}

El 4 de octubre de 2017, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Devin Nunes, emitió citaciones a la gerencia de Fusion GPS, exigiendo documentos y testimonios a finales de octubre y principios de noviembre de 2017. Según una fuente demócrata del comité, las citaciones fueron emitidas unilateralmente por la mayoría republicana del comité. ^{[ 36 ]}

El 18 de octubre de 2017, el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes celebró una reunión privada con dos ejecutivos de Fusion GPS, Peter Fritsch y Thomas Catan. El objetivo era obtener información sobre la creación del «expediente de investigación de la oposición que contiene afirmaciones escandalosas sobre los vínculos del presidente Donald Trump con Rusia». ^{[ 37 ]} Fritsch y Catan se negaron a responder a las preguntas del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, invocando su derecho a no autoincriminarse, amparado por la Quinta Enmienda . Su abogado, Joshua Levy, declaró que cooperarían con investigaciones «serias», pero que «una camarilla de Trump ha llevado a cabo una campaña para demonizar a nuestro cliente por su vinculación con el expediente de Trump». ^{[ 37 ]}

El 23 de octubre de 2017, Fusion GPS solicitó una orden judicial para impedir la citación de Nunes que exigía los registros bancarios de la empresa por un período superior a dos años, argumentando que dañaría y posiblemente destruiría el negocio, además de violar sus derechos de la Primera Enmienda. ^{[ 38 ]} El 4 de enero de 2018, el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Richard J. Leon , desestimó la solicitud de Fusion, dictaminando que el banco de Fusion debía entregar los registros financieros citados por el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes; Fusion solicitó al juez que suspendiera su orden porque planeaban apelar. ^{[ 39 ]}

El 28 de octubre de 2017, The Washington Free Beacon informó al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes que había contratado los servicios de Fusion GPS desde 2015 hasta mayo de 2016 para investigar a Donald Trump y otros candidatos presidenciales republicanos. El objetivo era descubrir información comprometedora. The Free Beacon y su principal fuente de financiación, el gestor de fondos de cobertura Paul Singer , negaron cualquier implicación en la creación del expediente Steele, señalando que habían dejado de financiar investigaciones sobre Trump antes de que Steele fuera contratado. ^{[ 26 ]}

El comité entrevistó a Simpson durante siete horas el 14 de noviembre de 2017. La transcripción de la entrevista se publicó el 18 de enero de 2018. ^{[ 40 ] [ 41 ]}

Tres propietarios de Alfa-Bank mencionados en el expediente como vinculados a Putin demandaron a Fusion GPS y a Glenn Simpson por difamación. ^{[ 50 ]} La demanda seguía en curso en octubre de 2020. ^{[ 51 ]} German Khan , uno de los litigantes y uno de los ciudadanos más ricos de Rusia, es el suegro del abogado neerlandés Alex van der Zwaan , quien fue acusado en la investigación de Mueller por hacer declaraciones falsas al FBI. ^{[ 52 ]}

El 9 de enero de 2018, Michael Cohen demandó a BuzzFeed y Fusion GPS por difamación debido a las acusaciones en su contra contenidas en el expediente. ^{[ 53 ]} El 19 de abril de 2018, diez días después de que el FBI allanara su casa, oficina y habitación de hotel como parte de una investigación criminal, Cohen presentó una moción para desestimar voluntariamente la demanda. ^{[ 54 ]}

El multimillonario Shervin Pishevar , víctima de un informe policial falso que indicaba que había violado a una mujer en un hotel de Londres en mayo de 2017, alegó ante el tribunal que Fusion GPS creó la falsificación y luego la filtró a un periodista de Fast Company para difamarlo. ^{[ 55 ]}