Hispanopedia WikiEl análisis de blockchain es el proceso de inspeccionar, identificar, agrupar , modelar y representar visualmente datos en un libro mayor distribuido criptográfico conocido como blockchain . [ 1 ] [ 2 ] El objetivo del análisis de blockchain es descubrir información útil sobre los diferentes actores que realizan transacciones con criptomonedas. El análisis de blockchains públicas como Bitcoin y Ethereum suele ser realizado por empresas privadas como Arkham Intelligence , Chainalysis , TRM Labs, Elliptic , Nansen, Blockpliance, Elementus, Dune Analytics, CryptoQuant y Ormi Labs. [ 3 ]
Intercambios de criptomonedas
Las plataformas de intercambio de criptomonedas suelen estar obligadas por ley a verificar el origen de los fondos de los operadores. Por ejemplo, Singapur , Japón y Estados Unidos han promulgado leyes que exigen a las plataformas de intercambio rastrear el origen de los fondos de criptomonedas. [ 4 ] [ 5 ] En Estados Unidos, la Ley de Secreto Bancario exige a las empresas de criptomonedas que implementen programas de identificación del cliente y de prevención del blanqueo de capitales , incluyendo el registro ante FinCEN como empresa de servicios monetarios. [ 6 ]
El análisis de la cadena de bloques permite a las fuerzas del orden rastrear las criptomonedas hasta las carteras individuales en las plataformas de intercambio, que luego pueden ser utilizadas mediante una orden judicial para obtener información sobre los delincuentes.
Método
Dado que las cadenas de bloques suelen ser públicas, cualquiera puede ver el contenido de las transacciones consultando un nodo o un sitio explorador de bloques (como Etherscan).io o BitRef.com). Mediante el uso de algoritmos de agrupamiento de gastos comunes, es posible mapear las transacciones de ciertas entidades en la cadena de bloques . [ 7 ] Así es como se está atrapando a los delincuentes que mueven fondos ilícitos utilizando diversas criptomonedas. [ 8 ]
Vigilancia policial y mediante blockchain
El análisis de blockchain ha ayudado a generar evidencia en varios casos de gran interés. [ 9 ] En 2018, un análisis de transacciones de bitcoin descubrió un vínculo entre el importante exchange de criptomonedas BTC-e y Fancy Bear . [ 10 ] En 2019, un importante sitio web que alojaba material de abuso sexual infantil fue clausurado por las fuerzas del orden utilizando técnicas de análisis de blockchain. [ 11 ]
En 2021, el Departamento de Justicia de EE. UU. utilizó el análisis de blockchain para recuperar la mayor parte del rescate del ataque de ransomware Colonial Pipeline . [ 12 ] [ 13 ] En 2022, las Investigaciones Criminales del IRS utilizaron el análisis de blockchain para incautar más de 50 000 bitcoins robados del mercado de la web oscura Silk Road . [ 14 ] [ 15 ]
Referencias
- ↑ Meiklejohn, Sarah; Pomarole, Marjori; Jordan, Grant; Levchenko, Kirill; McCoy, Damon; Voelker, Geoffrey M.; Savage, Stefan (23 de octubre de 2013). "Un puñado de bitcoins" . Actas de la conferencia de 2013 sobre medición de Internet . IMC '13. págs. 127–140 . doi : 10.1145/2504730.2504747 . ISBN 9781450319539. S2CID 2224198 .
- ↑ Kappos, George; Yousaf, Haaroon; Maller, Mary; Meiklejohn, Sarah (2018-05-08). Un análisis empírico del anonimato en Zcash . OCLC 1106297947 .
- ↑ Greenberg, Andy (2022). Rastreadores en la oscuridad: La caza global de los señores del crimen de las criptomonedas . Doubleday. ISBN 978-0593663677.
- ↑ "Regulación de las criptomonedas: cómo los gobiernos de todo el mundo regulan las criptomonedas" . Chainalysis . 26 de octubre de 2021. Consultado el 5 de enero de 2023 .
- ↑ PricewaterhouseCoopers. "Repartiendo las criptomonedas: los reguladores comienzan a encontrar su rumbo" . PwC . Consultado el 28 de mayo de 2019 .
- ↑ "Aplicación de las regulaciones de FinCEN a las personas que administran, intercambian o utilizan monedas virtuales" . www.fincen.gov . Consultado el 5 de enero de 2023 .
- ↑ Spagnuolo, Michele; Maggi, Federico; Zanero, Stefano (2014). «BitIodine: Extracción de inteligencia de la red Bitcoin» . Criptografía financiera y seguridad de datos . Notas de clase en informática. Vol. 8437. págs. 457–468 . doi : 10.1007/978-3-662-45472-5_29 . hdl : 11311/881385 . ISBN 978-3-662-45471-8. S2CID 4643437 .
- ↑ Yakowicz, Will (09/01/2018). "Empresas emergentes ayudan al FBI a atrapar a delincuentes de Bitcoin" . Inc.com . Consultado el 29/05/2019 .
- ↑ Alden Pelker, C.; B. Brown, Christopher; M. Tucker, Richard (2021). "Uso del análisis de blockchain desde la investigación hasta el juicio" . Revista de Derecho y Práctica Federal del Departamento de Justicia . 69 (3): 59– 100.
- ↑ "Sospechoso de Bitcoin podría arrojar luz sobre los objetivos rusos de Mueller" . Bloomberg.com . 4 de septiembre de 2018.
- ↑ Newman, Lily Hay. "Cómo un rastro de Bitcoin condujo al desmantelamiento de un sitio web masivo de pornografía infantil en la web oscura" . Wired .
- ↑ Bing, Christopher; Menn, Joseph; Lynch, Sarah N.; Bing, Christopher (8 de junio de 2021). "EE. UU. confisca 2,3 millones de dólares en bitcoin pagados a los hackers de Colonial Pipeline" . Reuters . Consultado el 5 de enero de 2023 .
- ↑ "Chainalysis en acción: cómo los investigadores del FBI rastrearon los fondos de DarkSide tras el ataque de ransomware Colonial Pipeline" . Chainalysis . 10 de febrero de 2022. Consultado el 5 de enero de 2023 .
- ↑ Greenberg, Andy. "El IRS confisca otro alijo de Bitcoin de 3.360 millones de dólares a un hacker de Silk Road" . Wired . ISSN 1059-1028 . Consultado el 5 de enero de 2023 .
- ↑ "Fiscal estadounidense anuncia incautación histórica de criptomonedas por valor de 3.360 millones de dólares y condena en relación con el fraude de la web oscura Silk Road" . www.justice.gov . 7 de noviembre de 2022. Consultado el 5 de enero de 2023 .
- Análisis
- Cadenas de bloques
