BTC-e

BTC-e era una plataforma de intercambio de criptomonedas que operaba principalmente en el mercado ruso, con servidores ubicados en Estados Unidos. El gobierno estadounidense confiscó su sitio web y sus fondos en 2017. ^{[ 1 ] [ 2 ]} Fue fundada en julio de 2011 por Alexander Vinnik y Aleksandr Bilyuchenko, ^{[ 3 ]} y en febrero de 2015 gestionaba alrededor del 3 % del volumen total de intercambio de Bitcoin. ^{[ 4 ]} La plataforma fue finalmente tomada por el oligarca ortodoxo ruso Konstantin Malofeev , y los fondos de BTC-e se utilizaron para la guerra en el Donbás , bajo el control del FSB . ^{[ 5 ]}

Fue un componente del Índice de Precios de Bitcoin de CoinDesk desde la creación del índice en septiembre de 2013. ^{[ 6 ]}

BTC-e era operada por Always Efficient LLP, que estaba registrada en Londres y figuraba con dos directivas (Sandra Gina Esparon y Evaline Sophie Joubert) y dos personas con control significativo: Alexander Buyanov y Andrii Shvets. ^{[ 7 ]}

El Departamento de Justicia de EE. UU. intentó cerrar BTC-e el 26 de julio de 2017, cuando acusó a Vinnik y a BTC-e en una acusación formal de 21 cargos por operar un supuesto esquema internacional de lavado de dinero y por supuestamente lavar fondos provenientes del hackeo del intercambio de bitcoins Mt. Gox , con sede en Japón . ^{[ 2 ] [ 8 ]}

BTC-e se estableció en julio de 2011, manejando algunos pares de criptomonedas, incluyendo Bitcoin/dólar estadounidense e I0Coin a Bitcoin. ^{[ 9 ]} Para octubre de 2011, admitían muchos pares de divisas diferentes, incluyendo Litecoin a dólares, Bitcoin a rublos y RuCoin a rublos. ^{[ 10 ]}

El sitio web de BTC-e dejó de estar operativo el 25 de julio de 2017, tras la detención de miembros del personal de BTC-e y la incautación de equipos de servidor en uno de sus centros de datos. Estos hechos provocaron el cierre del servicio de BTC-e. ^{[ 11 ] [ 12 ]}

Para reembolsar a sus clientes, BTC-e creó tokens WEX, que se utilizaron para representar el capital incautado de los clientes hasta que sus fondos también fueron incautados por el gobierno de EE. UU. ^{[ 5 ]} Los tokens WEX representaban $1 y se emitieron para contabilizar el valor de las criptomonedas de los clientes en el momento de la incautación. Alexander Vinnik fue declarado culpable y sentenciado a 5 años de prisión en Francia tras negarse a testificar durante su juicio. ^{[ 13 ]} Fue absuelto de los cargos relacionados con el ransomware Locky. ^{[ 13 ]} El exchange WEX está controlado en última instancia por el FSB y gestionado por Konstantin Malofeev . ^{[ 5 ]}

A partir de 2018, la bolsa WEX fue cerrada permanentemente. ^{[ 14 ]}

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