WinCapita

La empresa de inversión había estado operando desde 2005 bajo el nombre de "WinClub". La empresa estaba registrada en Panamá . ^{[ 11 ]} Cambió su nombre a WinCapita cuando el canal de televisión MTV3 informó en 2007 que la policía estaba investigando un esquema piramidal . ^{[ 7 ]} La investigación en curso tuvo poco efecto en la membresía del club, que continuó aumentando rápidamente. El club publicó informes para sus miembros, donde afirmó que los medios habían cometido un error y que las afirmaciones eran inapropiadas. ^{[ 12 ]} Las operaciones continuaron como WinCapita hasta el 7 de marzo de 2008. Ese día, el sitio web de la empresa dejó de estar disponible ^{[ 7 ]} y el principal sospechoso, Hannu Kailajärvi, desapareció de la vida pública.

Kailajärvi fue arrestado a principios de diciembre de 2008 en Nässjö , Suecia . Se había estado escondiendo en una pequeña cabaña que le había sido adquirida por una persona residente en Suecia con nombre finlandés. Se cree que Kailajärvi vivió al menos medio año en la cabaña, diciéndoles a sus vecinos que estaba renovando la casa para una famosa cantante de ópera finlandesa . La policía sueca encontró tres teléfonos móviles en la cabaña y se había instalado una conexión a Internet. ^{[ 13 ] [ 14 ]}

Incluso después de la desaparición de Kailajärvi, muchos miembros del club seguían confiando en él y se enviaban correos electrónicos tranquilizadores. En marzo de 2009, el principal periódico finlandés, Helsingin Sanomat, publicó un artículo ^{[ 15 ]} sobre las descabelladas teorías conspirativas que rodeaban a WinCapita. Muchos exmiembros seguían creyendo que el club había sido legítimo y que la policía y el Ministerio del Interior estaban ocultando pruebas. En el informe se destacaba que el principal sospechoso, Hannu Kailajärvi, supuestamente ya había admitido durante los interrogatorios que la operación había sido fraudulenta.

El juicio contra el principal sospechoso, Hannu Kailajärvi, y su cómplice femenina comenzó en febrero de 2011 en el Tribunal de Distrito de Vantaa . Los acusados ​​fueron imputados por fraude agravado y delito de encubrimiento. La fiscalía solicitó una pena mínima de cinco años de prisión para Kailajärvi y la confiscación de aproximadamente seis millones de euros a favor del Estado como producto del delito. La indemnización a las víctimas se tramitará en un caso aparte una vez concluido el juicio penal, al igual que la causa penal contra las hasta 600 personas sospechosas de promover el club a nivel local. ^{[ 19 ] [ 20 ]}

Se sospecha que un total de cinco personas participaron en la organización central del plan, pero tres de ellas permanecen prófugas y podrían enfrentar procesos judiciales posteriormente. Kailajärvi y su socia negaron todos los cargos, alegando que las ganancias se obtuvieron legalmente, como en cualquier otro negocio. El producto que la empresa vendía era un "sistema de señalización" que los miembros podían usar para operar con divisas. Según la defensa, el club nunca se involucró en operaciones con divisas porque el desarrollo del software de negociación automática aún no había finalizado. ^{[ 19 ] [ 20 ]}

Las reclamaciones por daños y perjuicios en el proceso judicial ascienden a un total de 37 millones de euros. En diciembre de 2011, el tribunal de distrito declaró a Kailajärvi culpable de fraude agravado y lo condenó a la pena máxima de cuatro años de prisión. Su socia y expareja recibió una pena suspendida de un año. ^{[ 4 ]} Kailajärvi apeló la decisión. En febrero de 2013, el Tribunal de Apelación de Helsinki volvió a declarar a Kailajärvi culpable de fraude agravado y, además, de un delito de cobro de dinero, y lo condenó a cinco años de prisión, mientras que su socia recibió una pena suspendida de 15 meses por complicidad. ^{[ 5 ]}

Kailajärvi solicitó permiso para apelar ante la Corte Suprema , ^{[ 21 ]} pero la Corte Suprema confirmó el veredicto: 5 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por fraude agravado y recaudación ilegal de fondos. ^{[ 22 ]} Kailajärvi fue puesto en libertad condicional en abril de 2014 y está escribiendo un libro sobre el caso. ^{[ 23 ]}

Existía otra cuestión pendiente cuyo proceso judicial continuaba: si las ganancias de WinCapita, 20 millones de euros, podían considerarse producto del delito o no. El Tribunal de Apelaciones de Finlandia Oriental decidió (por 2 votos a 1) que, dado que parte de la actividad comercial era legal, las ganancias no podían considerarse inherentemente producto del delito. De ser así, serían confiscadas por el gobierno. ^{[ 24 ]} En octubre de 2014, el Tribunal Supremo de Finlandia dictaminó que las ganancias sí eran producto del delito y podían ser confiscadas. ^{[ 25 ]} El producto se utiliza para indemnizar a las víctimas. ^{[ 26 ]}