Steven Hoffenberg

A principios de la década de 1970, Hoffenberg fundó Towers Financial Corporation, una agencia de cobro de deudas de la ciudad de Nueva York que supuestamente compraba las deudas que la gente tenía con hospitales, bancos y compañías telefónicas. ^{[ 7 ]} Fue su director ejecutivo, presidente y presidente del consejo de administración. ^{[ 8 ] [ 9 ] [ 3 ] [ 10 ]} Posteriormente se descubrió que era un esquema Ponzi . ^{[ 8 ] [ 9 ] [ 3 ] [ 10 ]} En febrero de 1993, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) inició una acción civil contra él y otros, y en marzo de 1993 Towers Financial se declaró en bancarrota. ^{[ 9 ]} En abril de 1995, Hoffenberg se declaró culpable de estafar a los inversores por 475 millones de dólares. ^{[ 9 ]} La SEC consideró sus delitos financieros como "uno de los mayores esquemas Ponzi de la historia" en ese momento. ^{[ 4 ]}

Hoffenberg fue el administrador judicial del New York Post , designado por el tribunal de quiebras , desde enero hasta marzo de 1993. El colapso del esquema Ponzi de Towers puso fin a su gestión, que incluyó despidos y una revuelta del personal del periódico cuando incorporó al promotor inmobiliario Abraham Hirschfeld como coadministrador. En realidad, nunca fue propietario del periódico.

En 1997, el juez Robert W. Sweet sentenció a Hoffenberg a 20 años de prisión. Pasó 18 años en varias prisiones, incluyendo FCI Fort Dix ( Fort Dix, Nueva Jersey ) y el Centro Médico Federal de Devens (en Devens, Massachusetts ). También se le ordenó pagar una multa de 1 millón de dólares y 463 millones de dólares en restitución. Según la Oficina Federal de Prisiones de EE. UU . , fue liberado en octubre de 2013. ^{[ 11 ] [ 10 ] [ 12 ] [ 3 ]} Llegó a un acuerdo en una demanda civil con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. por 60 millones de dólares. ^{[ 13 ] [ 14 ]}

En 1987, Hoffenberg conoció a Jeffrey Epstein a través de un contratista de defensa británico llamado Douglas Leese. ^{[ 15 ]} Leese fue uno de los arquitectos, ^{[ 16 ]} junto con el saudí Adnan Khashoggi y el príncipe Bandar bin Sultan Al Saud , del acuerdo de armas Al-Yamamah de mil millones de dólares , el mayor acuerdo de armas jamás concluido por Gran Bretaña, que generó al contratista principal, BAE Systems , al menos 43 mil millones de libras esterlinas en ingresos entre 1985 y 2007. ^{[ 17 ]} Leese le dijo a Hoffenberg sobre Epstein: "El tipo es un genio, es muy bueno vendiendo valores. Y no tiene brújula moral". Hoffenberg contrató a Epstein desde aproximadamente 1987 hasta 1993 para ayudar con Towers Financial Corporation, le pagaba 25 000 dólares al mes y le dio un préstamo de 2 millones de dólares en 1988 que Epstein nunca tendría que devolver. ^{[ 18 ] [ 3 ]}

Hoffenberg instaló a Epstein en oficinas en Villard Houses . ^{[ 3 ]} Intentaron sin éxito tomar el control de Pan Am en una incursión corporativa con Towers Financial como su vehículo de ataque. Su oferta fracasó, en parte debido al atentado terrorista de 1988 contra el vuelo 103 de Pan Am sobre Lockerbie , que finalmente contribuyó a la quiebra de la aerolínea. En 1988 se realizó una oferta similar, también sin éxito, para tomar el control de Emery Air Freight Corp. ^{[ 3 ]}

Durante este período, Hoffenberg y Epstein trabajaron estrechamente juntos y viajaron a todas partes en el jet privado de Hoffenberg. ^{[ 3 ] [ 19 ] [ 20 ]} Hoffenberg comenzó a usar fondos de Towers Financial para pagar a los inversores anteriores y costear un estilo de vida lujoso que incluía una mansión en Locust Valley, Nueva York , Long Island , así como casas en Sutton Place (en Manhattan ) y en Florida, y varios coches y aviones. ^{[ 3 ] [ 21 ]}

En documentos judiciales, Hoffenberg afirmó que Epstein estuvo íntimamente involucrado en el esquema Ponzi. ^{[ 22 ] [ 23 ]} Epstein dejó Towers Financial antes de su colapso y nunca fue acusado por su participación en el fraude masivo a los inversores . ^{[ 24 ] [ 25 ]}

En 2016, Hoffenberg y algunas de sus víctimas demandaron a Epstein, buscando una restitución. Afirmó ante el tribunal que Epstein había estado íntimamente involucrado en las prácticas financieras de Tower y lo llamó el "arquitecto de la estafa". ^{[ 18 ]} En julio de 2019, tras el arresto de Epstein por cargos de trata sexual de menores y conspiración para cometer trata sexual, Hoffenberg volvió a afirmar que Epstein era su "co-conspirador no acusado" en el esquema Ponzi. ^{[ 26 ]} Ex inversores de Towers hicieron alegaciones similares en una demanda presentada en agosto de 2018. La demanda también alegaba que los millones en inversiones robadas eran el capital semilla para el fondo de cobertura de Epstein, que valoraba en 50 mil millones de dólares. ^{[ 27 ]}