SEPBLAC

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias ( SEPBLAC ) es la unidad de inteligencia financiera ( UIF) del Ministerio de Economía español . Como UIF, el SEPBLAC es la autoridad supervisora ​​para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo , así como para la ejecución de las sanciones y contramedidas financieras de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo de 2010. ^{[ 2 ]} Desde el 30 de octubre de 2020, el director del Servicio Ejecutivo es Pedro Manuel Comín Rodríguez. ^{[ 3 ]}

En el marco de la política de la Unión Europea , SEPBLAC proporciona el representante común único y permanente para España tanto en la composición de Supervisión como en la composición de la UIF del Consejo General de la Autoridad contra el Blanqueo de Capitales (AMLA). ^{[ 4 ] [ 5 ]}

La principal tarea del SEPBLAC es luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como cooperar con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del que España es miembro desde 1990.

Adscritas a SEPBLAC se encuentran la Brigada Central de Inteligencia Financiera del Cuerpo de Policía Nacional , la Unidad de Investigación de la Guardia Civil y una unidad de inteligencia financiera de la Agencia Tributaria .

El Servicio Ejecutivo rinde cuentas a la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales y los Delitos Monetarios (integrada en la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa), un órgano colectivo compuesto por representantes del Ministerio de Economía, el Ministerio de Industria , el Ministerio de Justicia , el Ministerio de Asuntos Exteriores , el Ministerio del Interior , el Centro Nacional de Inteligencia , el Ministerio de la Fiscalía , el Consejo General de la Magistratura , el Banco de España , la Agencia Española de Protección de Datos , la Agencia Tributaria y los distintos organismos encargados de la aplicación de la ley .