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Qnet

Qnet Ltd , anteriormente conocida como QuestNet y GoldQuest , es una empresa de marketing multinivel (MLM) con sede en Hong Kong propiedad de QI Group . [2] QNet fue fundada en ...

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Qnet Ltd , anteriormente conocida como QuestNet y GoldQuest , es una empresa de marketing multinivel (MLM) con sede en Hong Kong propiedad de QI Group . [2] QNet fue fundada en 1998 por Vijay Eswaran y Joseph Bismark. Los productos de la empresa incluyen energía , control de peso , nutrición , cuidado personal , cuidado del hogar y accesorios de moda en una plataforma de comercio electrónico . [3]

La empresa opera legalmente en algunos países, pero ha sido acusada de esquema Ponzi y marketing multinivel en países como India. [4] [5] [6] El gobierno de India y la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones de India prohibieron el sitio en el país después de que una protesta se extendiera en Bangalore. [7] [8] [9]

Historia

Centro de soporte global del grupo Qi (The Qi Tower) en Petaling Jaya

1998–2000

QNet fue fundada en 1998 en Hong Kong por los empresarios Vijay Eswaran y Joseph Bismark. [10] [11] Aunque nació y se crió en Malasia, Eswaran realizó su educación superior en el Reino Unido , donde aprendió cómo funcionan los esquemas de marketing multinivel.

La empresa fue conocida primero como GoldQuest y luego como QuestNet antes de que el nombre se acortara a QNet en 2010. [12] [13] Al principio, fabricaba monedas conmemorativas personalizadas y luego comenzó a vender joyas y relojes. [13] [14] En 1999, Qnet expandió sus operaciones a Malasia y Singapur y comenzó una asociación con BH Mayer's Mint, una instalación de acuñación de monedas con sede en Alemania. [15] En 2002, la empresa estaba activa en India, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Tailandia, Australia, Reino Unido y Europa del Este. [15]

En 2000, Qnet fue el distribuidor oficial de las monedas conmemorativas de los Juegos Olímpicos de Sídney . [16] Posteriormente fue nombrado distribuidor del juego de monedas conmemorativas del centenario de la FIFA en 2004 [16] y distribuidor en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. [ cita requerida ]

2001–2018

La empresa expandió sus operaciones a Dubai, India, Indonesia y Tailandia en 2001. Qnet comenzó a diversificar sus productos en 2002 en viajes y vacaciones al asociarse con la marca de vacaciones QVI Club. [17] Durante este tiempo, la empresa también anunció que era el distribuidor oficial de monedas para la Copa Mundial de la FIFA 2002 y una expansión a Europa, Australia y Sri Lanka. [18]

En 2005, QI Group adquirió QI Comm, una empresa de telecomunicaciones británica. [13] Ese mismo año, la empresa presentó la revista aspIRe y anunció que había un millón de representantes independientes de Qnet en todo el mundo. [15] En 2006, Qnet comenzó a comercializar productos energéticos, de salud y nutricionales. [19] También en 2006, QI Group adquirió Prana Resorts and Spa, un complejo vacacional vegetariano en Koh Samui. [20] QI Group también adquirió el fabricante de relojes suizo Cimier. [21] En 2007, QI Group adquirió Down To Earth (DTE), una cadena de tiendas de salud orgánica vegetariana en Hawái . [22] [23]

La empresa anunció su patrocinio del Team Meritus , un equipo de carreras de autos de Malasia, y se convirtió en patrocinador del Foro Empresarial de la Reunión de Jefes de Gobierno de la Commonwealth en 2007. [24]

De 2009 a 2012, Qnet fue patrocinador oficial de la Confederación Asiática de Fútbol durante la Liga de Campeones de la AFC . [ cita requerida ] En 2010, la empresa se asoció con Virgin Racing . [25] Qnet recibió la Certificación de Privacidad TRUSTe a fines de 2012. [26] Qnet anunció su intención de trasladar sus operaciones de fabricación a la India y abrir una oficina en Rusia en 2013. [27] [28] La Torre QI de la empresa en Malasia recibió el Premio de Oro Green Mark de la Autoridad de Construcción y Edificación (BCA) en 2013. [29] En 2014, Qnet inició una asociación de tres años con el club de fútbol Manchester City para convertirse en el socio oficial de venta directa del club. [30] Luego, el acuerdo se amplió en 2017, [31] y firmó un acuerdo similar con la Confederación Africana de Fútbol en 2018. [30]

Desde su apertura en 1998, Qnet (en aquel momento Questnet) promovía monedas de oro y plata. El negocio de coleccionismo de monedas estaba prohibido en algunos países. Aunque estaba registrada en Hong Kong, la empresa nunca ha operado allí ni en China. Su base de clientes mayoritaria sigue estando en la India y en algunos países africanos. Unos años más tarde, Questnet cambió su nombre a Qnet y ofreció productos adicionales a través del sistema MLM. [32] Promociona sus productos utilizando afirmaciones "que no pasarían la prueba oficial en gran parte del mundo". [13] A pesar de afirmar ser un negocio basado en el comercio electrónico , un cliente minorista normal puede comprar un producto solo si tiene un ID de referencia de un representante independiente de Qnet. Qnet utilizaba sitios web como www.Qnetindia.in, www.Qnetindia.net, www.Qnet.net y www.questnet.net para llevar a cabo su negocio. Estos fueron bloqueados por el equipo de respuesta a emergencias informáticas (CERT) de la India tras una orden judicial. Otros sitios web como portal.Qnetindia.net están siendo investigados. [33] [34]

La empresa continúa operando en países como India y vende sus productos utilizando un modelo de marketing multinivel , mediante el cual representantes independientes recomiendan los productos a los consumidores y reciben una compensación basada en el volumen de ventas de sus referencias y el volumen de ventas de otros representantes independientes en sus equipos. [13]

La empresa opera en 25 países de todo el mundo y cuenta con oficinas en Indonesia , Malasia , Hong Kong , Filipinas , Emiratos Árabes Unidos e Irlanda . La empresa también tiene franquicias en India y Turquía . [35]

Fue demandada por Egipto , Ruanda , [36] y Sri Lanka [37] [38] por supuestamente operar un esquema piramidal basado en productos. La empresa y su franquicia Vihaan están bajo investigación en la India . [39] El Tribunal Superior de Bombay denegó la petición de libertad bajo fianza anticipada de los directores de Vihaan Direct Selling Pvt Ltd., una franquicia de Qnet, que incluía al campeón mundial de billar amateur Michael Ferreira después de que fuera rechazada anteriormente por el Tribunal de Sesiones. Se enfrentaban a cargos de trampa y falsificación [40] El tribunal observó que "el engaño y el fraude se camuflan bajo el nombre de marketing y negocios electrónicos". [41] El Tribunal Superior de Delhi también lo calificó de estafa con múltiples víctimas y se negó a anular la FIR contra los directores de la franquicia india de Qnet, Vihaan Direct Selling Private Limited. [42] La Oficina de Investigación de Fraudes Graves , en su informe sobre GoldQuest y QuestNet India, ha calificado a los esquemas de marketing multinivel (MLM) llevados a cabo por operadores extranjeros como "una amenaza potencial para la seguridad nacional". El Gobierno de la India ordenó a la Oficina de Investigación de Fraudes Graves que presentara una demanda contra GoldQuest International y QuestNet Enterprise en virtud de la Ley de Sociedades y el Código Penal de la India. [43] Un breve resumen ejecutivo del informe de la SFIO está ahora disponible en el dominio público. [44] La empresa ha negado las acusaciones. [13]

Desde 2019

En 2019, Malou Caluza fue anunciada como la nueva directora ejecutiva de Qnet, [45] convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el puesto. [46] Comenzó a trabajar en la empresa como su primera oficial de servicio al cliente. [47]

Modelo de negocio

Una estructura de árbol binario típica de MLM . El individuo azul recibirá una compensación por las ventas de los miembros rojos de la línea descendente.

Los clientes pueden optar por convertirse en "representantes independientes" (RI) de la empresa pagando 10 dólares por un kit de inicio y una oficina en línea. Los RI reciben una comisión de 250 dólares después de presentar los productos a seis personas, colocando a tres personas a su izquierda y tres personas a su derecha, descritas como dos "piernas". Cuando un RI presenta a un nuevo cliente que luego se convierte en RI, el RI original se beneficia (al recibir puntos de bonificación) del éxito de su recluta. Estos puntos de bonificación se acumulan solo en una de las piernas del RI. El RI debe luego encontrar reclutas para la otra pierna para poder recibir comisiones. [48]

Muchas entidades gubernamentales describieron el modelo de negocios de Qnet como un esquema piramidal : los primeros participantes ganan dinero y, a medida que aumenta el número de Representantes Independientes (RI), encontrar más RI para unirse se vuelve difícil o imposible; los RI que se unen tarde no ganan lo suficiente para cubrir su primer desembolso y el modelo colapsa. [49]

Según un portavoz oficial, aunque no se cobran tarifas de inscripción, es posible que se requiera una compra, que puede ser la venta de un producto calificado a un cliente minorista o la realización de una compra calificada por parte del nuevo representante. [50]

Productos y filiales

Inicialmente, en 1998, Qnet vendió monedas conmemorativas de oro. [51] La empresa amplió sus productos para incluir viajes y vacaciones en 2002 a través de una asociación con la marca de vacaciones QVI Club. [17] [52] En 2006, agregaron productos de bienestar, salud y nutrición. [52] A partir de 2021, la empresa vende productos relacionados con el cuidado del hogar, la belleza y el cuidado personal, las vacaciones y los viajes, la educación, el bienestar, los relojes y las joyas, y la nutrición. [52]

Algunos de sus productos se comercializan bajo la marca "Wellness", como el Amezcua Bio Disc (también escrito BioDisc y BioDisk). Según el anuncio de Quest Net, el disco crea un campo de energía "que impacta en el agua" y que "ayuda a reducir el estrés y mejorar el sueño". La empresa afirma que fue inventado por el Dr. Ian Lyons, pero no se conocen sus antecedentes ni la publicación de sus investigaciones. Schott AG es el único fabricante de vidrio industrial que certifica la producción de Biodisc, pero no refleja la publicidad de Qnet de que está "creando un campo de energía de impacto". [53] El Amezcua Bio Disc ha sido evaluado por centros de investigación en Alemania, India y Japón. [54] El producto ha sido objeto de escrutinio por parte de varios científicos, comentaristas de los medios y organismos de control. [55] [56]

La subsidiaria QI Properties anunció en 2016 que comenzaría la construcción de QI City, un desarrollo de uso mixto en Malasia . Su finalización estaba prevista para 2020 y constaba de un hospital universitario de 840 camas, 768 unidades de condominios, un centro de convenciones y un hotel de 460 camas. [57] El desarrollo es la ubicación del campus de Perak de la Universidad Internacional Quest. [58]

Controversias

Qnet ha enfrentado controversias desde poco después de su fundación. [59] Ha enfrentado litigios en muchos países y cientos de IR que trabajan para ella y/o sus muchas subsidiarias han sido arrestados.

Monedas de oro

GoldQuest comercializó una moneda de oro con un 100% de prima sobre monedas similares. El presidente de la Madras Coin Society advirtió que la moneda Goldquest no era una moneda de época ni provenía de un organismo autorizado. [60] El político australiano Cameron Thompson , el Ministerio del Interior nepalí, el Banco Central de Sri Lanka y el Gobierno iraní describieron a GoldQuest como un esquema piramidal. En 2002, la Oficina Australiana de Asuntos Comerciales y del Consumidor incluyó a la empresa en la lista de 61 supuestos esquemas piramidales. [61] [62] [ se necesita una mejor fuente ] El consejo de Fatwa en Dar al-Ifta al-Misriyyah declaró que la forma binaria de transacción adoptada por Qnet está prohibida por la ley Sharia . [63]

2003

En 2003, la policía india arrestó a dos altos directivos del grupo QI en Chennai y congeló la cuenta bancaria de la empresa tras recibir quejas de más de 50 de sus miembros. En Filipinas , el Departamento de Comercio e Industria emitió una orden de cese y desistimiento tras una queja de un miembro. En Camboya, Goldquest organizó el lanzamiento de monedas conmemorativas de Ankor Wat entre 500 jóvenes jemeres que habían pagado 5 dólares para asistir y recoger un kit de inicio para ayudarles a vender. El director general, Richard Zinkiewicz, insistió en que Questnet no era un esquema piramidal, porque los clientes nunca estaban obligados a vender productos y el producto tenía un valor real. Dijo que el alto valor de las monedas se debía a que eran coleccionables de edición limitada. Eswaran afirmó que las oportunidades que ofrecía QI podían cambiar la vida de los miembros. [48] [64] La Autoridad Monetaria Real de Bután afirmó que GoldQuest era un esquema piramidal. [65] [66]

Nepal prohibió a la compañía operar allí en 2003, mientras que Bahadur Manandhar, jefe del departamento de cambio de divisas del Nepal Rastra Bank , dijo que GoldQuest era "un fraude al cien por cien". [67] Sri Lanka prohibió a GoldQuest en 2005, alegando que la compañía había hecho que 15 millones de dólares salieran del país. [37] [38] [68] [69]

La India declaró que tanto Goldquest como Questnet eran empresas que operaban con esquemas Ponzi. [70] [71]

2007–2009

En 2007, APLI, la Asociación de Venta Directa de Indonesia, calificó a GoldQuest de esquema piramidal. [72] La Interpol arrestó a Eswaran y a otros funcionarios de la compañía por fraude. [73] Qnet respondió que la acusación era infundada. [74] Después de tres semanas, los tribunales indonesios liberaron a Eswaran y desestimaron los cargos poco después. [13] Qnet continuó operando allí. [75]

En 2008, alrededor de 3.000 personas marcharon hacia el palacio presidencial en Kabul para manifestarse contra la retirada temporal de la licencia para operar de QuestNet. El negocio comenzó con alrededor de 600 IR en 2006 y se había expandido a 21.000 cuando el gobierno retiró temporalmente la licencia para permitirle escribir leyes operativas. [76] Ruanda prohibió QuestNet en 2009 por violaciones legales después de que el Banco Nacional de Ruanda describiera a la empresa como un esquema piramidal. [77] [78] Questnet apeló y se le concedió un alivio con la condición de que siguiera las leyes del país. [79] [80] [81] Ese año Sudán prohibió QuestNet después de que se hicieran acusaciones relacionadas con la mala calidad del producto y la no recepción de productos. [82] [83] El mismo año, Siria cerró QuestNet por violar su registro comercial, afirmando que la empresa había operado un esquema piramidal y retirado miles de millones de libras sirias del país, mientras pagaba pocos impuestos. [84] El cierre se aplicó a todas las agencias de la empresa. [85]

2010–2012

En 2010 Questnet abrió en Turquía con 150 distribuidores. Posteriormente, la policía acusó a 42 de ellos de obtener una ventaja injusta. [86] En 2011, el país investigó a Qnet. [87] El Ministro de Comercio advirtió a los ciudadanos contra tales estructuras, alegando que el 96 por ciento de los miembros. Se recaudaron alrededor de 20 millones de dólares del público. [88] 75 personas fueron detenidas en las oficinas de Qnet. Fueron acusadas de contactar a jóvenes desempleados. Los nuevos miembros pagaron entre $ 570 y $ 1750 para unirse. Una comisión por cada nuevo miembro comenzaba en US $ 250. Los miembros vendían productos chinos como relojes y collares. [89] En 2011, QI Group reanudó sus operaciones en Turquía con la adquisición del Hotel Dögan en Antalya . [90] [91] Once miembros fueron detenidos para interrogarlos. [92] La Dirección de Seguridad de Mardin arrestó a 12 personas, incluido un líder de Irán que trabajaba en la cadena Titan Happiness de QuestNet. Se informó de que se habían incautado alrededor de 110.000 libras de efectivo . Continuaron operando como Qnet después de que QuestNet fuera suspendida. [93] 53 personas que trabajaban para Questnet fueron detenidas en Ankara , Çorum , Antalya y Estambul . Se inició una investigación contra Eswaran. 30.000 miembros perdieron dinero en un fraude de 50 millones de dólares cuando la rama turca de la red colapsó. [94] [95]

Egipto , Arabia Saudita , Indonesia e India acusaron a Qnet de operar un esquema piramidal basado en productos. [96] [97] [98] [99] Dar al-Ifta emitió una fatwā a Qnet en 2012 declarando que el negocio de Qnet en Egipto es haram (prohibido bajo la ley islámica ). [100] [101] En 2010, Arabia Saudita prohibió Qnet, acusando a la compañía de robo, falsificación y falta de registro, al tiempo que advirtió a los ciudadanos que evitaran involucrarse en esquemas fraudulentos, mencionando específicamente a Qnet. [102] [103] Irán anunció el arresto de 30 miembros de Goldquest acusados ​​de defraudar a personas por más de 5 billones de riales. Goldquest había sido prohibido en 2005. [104] Trece miembros de Qnet en Teherán fueron arrestados. [105] GoldQuest cuestionó los hallazgos de Irán, alegando que sus operaciones iraníes eran simplemente marketing en red. [ cita requerida ] El periodista Donald Frazier dijo en 2012 que las acusaciones contra Qnet "suelen tener su origen en fuentes apócrifas, anónimas o desacreditadas". [106]

2013–2015

En agosto de 2013, India realizó su primer arresto en un caso que comenzó en 2008. [107] Los miembros fueron arrestados por hacer trampa. Las investigaciones llegaron a Bangalore y Chennai . Se congelaron seis cuentas bancarias de Qnet. [108] [109] Se registró un caso de lavado de dinero contra Qnet, su franquicia Vihaan Direct Selling y algunas otras. [110] Alrededor de 200 miembros de PT Qnet Indonesia denunciaron fraude. Se estima que las pérdidas fueron de entre 7 y 10 millones de rupias por persona. [111] Kazajstán prohibió Qnet. [112] En Filipinas, Goldquest no presentó su informe anual para los años 1999-2000, 2002-2003, 2007-2013 y 2009-12, como lo exige el código de la Corporación y se le revocó la licencia. [113] En junio de 2014, el presidente de la Comisión de Fatwa del Consejo Ulema de Indonesia (MUI) de la provincia de Riau, hizo un llamamiento a los ciudadanos para que evitaran el negocio. [114]

En junio de 2014, el periódico tayiko 'J umhuriyat' atacó a Qnet como una peligrosa pirámide financiera. [115] [116] La empresa afirmó que las acusaciones eran falsas. [117] En septiembre, Qnet demandó a la estación de radio privada y al periodista Orzu Isoyev para proteger su reputación después de que la estación llamara a la empresa la siguiente pirámide. [118] Los líderes religiosos declararon que las actividades de la empresa violaban la ley Sharia. Esto se debía a que la actividad implicaba engañar a la gente y porque el trabajo combinaba dos transacciones en una, en la que el miembro debe realizar una compra y también aceptar encontrar nuevos compradores. Además, el miembro puede obtener ganancias a expensas de otra persona. [119] En la India, el acusado clave en Chennai fue arrestado. [120] En 2014, la policía de Mumbai congeló la cuenta bancaria de Danesh Irani después de que se alegara que había recibido cientos de miles de rupias. En febrero de 2014, el director general Pushpam Appalanaidu de Questnet India fue arrestado por 21 casos de fraude. [121] Se emitieron avisos de vigilancia contra Eswaran y sus socios comerciales Dev Wadhwani y Sachin Gupta. [122] [123] [124] [125] Qnet afirmó que Wadhwani y Gupta eran representantes independientes y no empleados de la empresa en ninguna de sus oficinas. [126] Qnet abogó por la regulación de las empresas indias de marketing multinivel y por la prohibición de los esquemas piramidales. [27] [127] [128] La oficina de Qnet en Bangalore fue cerrada. La cuenta bancaria perteneciente a una empresa de relaciones públicas que trataba con Qnet fue congelada. [129] Un locutor de radio que había realizado sesiones de capacitación para atraer inversores a Qnet fue arrestado en Mumbai . [130] [131] En octubre de 2014, la División de Delitos Económicos de Mumbai envió avisos a Café Coffee Day para que no permitiera a los representantes de Qnet celebrar reuniones en sus establecimientos. [132] En 2014, la División de Delitos Económicos (EOW) de la Policía de Mumbai presentó un Informe de Primera Información contra Qnet y su filial india Vihaan y les prohibió celebrar talleres y sesiones de capacitación. [133] [134]

En enero de 2015, tres representantes independientes de Qnet fueron arrestados . [135] En marzo, dos altos funcionarios de Qnet fueron arrestados. [136] Cuatro asociados de Qnet fueron arrestados en Vijayawada . Se detuvieron a 150.000 personas. [137] En julio, la policía de Mumbai inició una investigación sobre un supuesto acuerdo con Wizcraft International Entertainment Pvt. Ltd que vinculaba a los Premios de la Academia Internacional de Cine Indio y Qnet. [138]

En Mali, Qnet fue acusada de engañar a la gente para que se uniera a Qnet, a pesar de que la mayoría perdió dinero. [139] En Rusia, Quest International tuvo una facturación anual de 1.650 millones de libras. Para unirse a Qnet, los IR tenían que comprar productos de la empresa por valor de 60.000 rublos y luego reclutar a otros dos que hicieran lo mismo. Por cada dos reclutas, el reclutador recibe 250 dólares. Solo el 14% de los que están en la pirámide obtuvieron sus 60.000 rublos. [140] La empresa se asoció con la ex tenista profesional Martina Hingis en septiembre de 2015 y la anunció como embajadora de la marca. [141] Qnet anunció la liquidación de su oficina en Tayikistán el 18 de marzo de 2015, continuando sus actividades a través de una empresa local en medio de acusaciones. [142]

2016

En marzo, la policía de Mumbai citó a un alto funcionario del FC Goa para preguntar sobre su patrocinio por parte de Qnet. [143] [144] En junio de 2016, Delhi presentó una demanda contra Vihaan Direct Selling y tres representantes independientes por operar fraudulentamente un esquema MLM. [145] La policía de Hyderabad arrestó a cuatro asociados de Qnet en septiembre. La policía de Mumbai recuperó 144 millones de rupias congelando cuentas bancarias. [146] Después de una investigación de tres años, presentaron una acusación de 55.000 páginas contra los directores y accionistas de Vihaan, que era la franquicia maestra de Qnet en la India. [147] [148] La Junta de Valores y Bolsa de la India aconsejó a las víctimas que presentaran denuncias ante las autoridades correspondientes. [149] La Federación de Asociaciones de Venta Directa rechazó la solicitud de Vihaan, afirmando que Vihaan se dedicaba al negocio de reclutamiento en lugar de a la venta minorista. Afirmó que los ingresos por reclutamiento eran tan grandes porque el enfoque era el reclutamiento en lugar de la venta. [150]

En abril de 2014, Bakú ( Azerbaiyán) abrió una causa penal por fraude contra Questnet. En 2012 y 2013, los empleados de Questnet habían robado dinero por un total de más de 27.000 manats azerbaiyanos a 16 residentes. [151] En diciembre de 2016, dos empleados de Questnet fueron condenados a ocho años de prisión por estafar a unos 15 ciudadanos por más de 65.000 dólares. [152] [153]

En Moldavia , un caso de fraude que había estado cerrado se reabrió gracias a numerosas denuncias. [154] Cientos de moldavos, ansiosos por hacerse ricos de la noche a la mañana, se declararon en quiebra después de que sus amigos y familiares los convencieran de unirse a Qnet. Se les prometió miles de euros por semana, pero primero tuvieron que comprar al menos 2000 dólares en productos de la empresa. Los recién llegados tuvieron que convencer a dos personas más para que compraran 2000 dólares a Qnet para obtener una comisión de 250 dólares. [155]

Un IR en Dédougou , Burkina Faso, fue procesado por fraude por un total de 390.000 francos CFA de África Occidental en concepto de cuotas de afiliación. [156] Se recibieron cientos de denuncias. Cada IR pagó 450.000 francos CFA en concepto de cuotas de afiliación. Los funcionarios del proyecto fueron arrestados y detenidos en la prisión y centro correccional de Ziniare . [157]

En Damasco, los amigos reclutaban a jóvenes para que se unieran y pagaran la cuota de membresía. Se les daban productos para vender y se les enseñaba a reclutar a otros. Los reclutadores ganaban 200 dólares por cada par de reclutas. [158]

Sri Lanka cerró Goldquest y QI, que fueron reemplazadas por Global Lifestyle Lanka Ltd. El director general Selvarajan Wijayaratnam, el cuñado de Eswaran y varios miembros de la junta directiva fueron citados a declarar. Un ex funcionario de defensa fue investigado por supuestamente recibir dinero para evitar el arresto de Eswaran. [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] En Jaffna, miles de personas protestaron para obtener reembolsos. [167] Un tribunal de esa ciudad emitió una orden judicial provisional. El magistrado ordenó una campaña de concienciación pública y encargó a Gram Sevakas que llevara a cabo reuniones de concienciación. [168]

2017

En Arabia Saudita , el marketing en red fue prohibido después de que surgieran quejas sobre empresas como Tvi y Qnet. [169]

Muchos georgianos solicitaron créditos a bancos comerciales para comprar productos Qnet por un valor de entre 500 y 3.000 dólares y afirmaron que habían sido estafados. [170]

En junio, la Oficina Central de Investigación de Nepal arrestó a 102 IR de Qnet por cargos de fraude. Algunos IR recibidos tenían hasta un millón de rupias. [171] [172] [173]

La provincia argelina de Jijel desmanteló la red Qnet, alegando que a los reclutas se les prometían viajes al exterior. [174] Quince mujeres sospechosas de pertenecer a Qnet fueron arrestadas en el estado de Annaba . [175] En Mostaganem fueron arrestados tres IR. [176]

Indonesia incluyó a Qnet en su lista de empresas falsas. [177] [178] [179] [180] Cuatro IR de Qnet fueron arrestados por el asesinato de un conductor de Go-Car . [181] [182] Qnet afirmó que la empresa no estaba involucrada. [183] ​​En julio de 2017, al menos 19 adolescentes que se habían unido a Qnet fueron evacuados de un refugio en Simo, Boyolali Regency , Java Central y regresaron con sus padres. [184] [185] [186] Habían estado intentando vender productos sin valor como Chakra por Rp 8 millones. [187] Casos similares de presunto fraude ocurrieron en el distrito de Sambi. [188] La policía allanó una casa alquilada en Gentan, Sukoharjo Regency , Java Central y encontró 20 hombres y 4 mujeres. Dos de sus líderes fueron interrogados por la policía. [189] [190] En la ciudad de Jambi , la policía detuvo a 48 miembros de Qnet por molestar a los vecinos. [191] Decenas de jóvenes fueron reclutados en Kartasura , regencia de Sukoharjo. [192]

En Maharashtra, un tribunal declaró que las operaciones de Qnet no eran legales. [193] En febrero , el Tribunal Superior de Delhi desestimó una petición para anular un informe de primera información que describía a Qnet como una estafa. [194] En marzo, cuarenta y siete IR fueron arrestados y se congelaron varias cuentas bancarias. [195] En abril, la Dirección de Ejecución confiscó provisionalmente propiedades de Qnet por un valor de más de 150 millones de rupias. [196] [197] En mayo, la Sección de Delitos Económicos de Mumbai anunció que se formaría una unidad para compensar a los inversores de Qnet en espera de una orden judicial. [198] Se arrestó a IR en Kerala , [199] [200] Thiruvananthapuram, [201] Meerut [202] y Kochi . [203] Se presentaron denuncias en Hyderabad , Madhapur [204] y Mumbai. [205]

En febrero de 2017, el Tribunal Superior de Karnataka anuló los procedimientos penales contra el ejecutivo de QNet, Naresh Balasubramaniam, en un caso de delito cibernético por presunto fraude. [206] En marzo de 2017, el Tribunal Supremo de la India suspendió los procedimientos adicionales en los 19 FIR presentados contra Qnet y sus accionistas en todo el país y otorgó libertad bajo fianza a Michael Ferreira, ex campeón mundial de billar, y otro funcionario de la franquicia de la firma en la India en un caso de trampa. [207]

En Fardis , Irán, ocho IR de Qnet fueron arrestados por falsificación y fraude . [208] [209]

La cadena de televisión France 24 investigó a Questnet. [210]

Más de 100 jóvenes de Togo fueron tomados como rehenes bajo la bandera de Qnet en Costa de Marfil . [211]

Cuatro IR de Qnet fueron arrestados por supuestamente reclutar a 580 jóvenes en Kumasi , Ghana . A los reclutas se les pidió que pagaran 3.100 cedis ghaneses . [212] [213]

En Sri Lanka se investigaron tres esquemas relacionados con Qnet y se ordenó a la empresa que cesara sus actividades. [214]

2018

La televisión de Letonia informó que QN Europe era un esquema piramidal. [215] El Ministerio de Economía del Líbano advirtió al público sobre Qnet. [216] En el correo, tras una violenta protesta, 10 IR fueron arrestados por fraude. [217] [218] [219] Los nuevos miembros pagaron entre 400 y 6.000.000 CFA. [220] [221] El guía espiritual maliense, Chérif Ousmane Madani Haïdara, declaró que ninguno de los productos médicos de Qnet tuvo efecto alguno y negó estar involucrado con ellos. [222] En Indonesia, Qnet operaba en Boyolali , Simo, Banyudono, Mojosongo, Andong y Ngemplak, y en el distrito de Teras. [223] Tres IR en Lamongan informaron de pérdidas de 76 millones de rupias a la empresa de inversiones Pt Amoeba International que utilizó el logotipo de Qnet. [224] Se tomaron medidas contra Qnet en Chennai , [225] Andhra Pradesh , [226] [227] Nagpur , [228] [229] Mumbai , [230] [231] Maharashtra , [232] Karnataka [233] [234] [235] [236] [237] [238] y Kanchipuram . [239]

En Guinea , se tomaron medidas contra Qnet en Labe [240] [241] [242] y Dixinn . [243] [244] En Arabia Saudita, los IR de Qnet fueron arrestados en La Meca , [245] [246] Riad [247] [248] y Najran. [249] [250] [251] En Costa de Marfil, los IR de Qnet fueron arrestados en San-Pédro . [252] [253] [254] Las quejas llevaron a Turquía a incluir a Qnet como una de las 19 empresas piramidales. [255] [256] La oficina de Qnet en Georgia está administrada por la familia del parlamentario Eka Beselia. [257] [258] Miles de personas que se unieron a la red Qnet perdieron el dinero invertido en la empresa. [259] El Comité Fatwa del Kurdistán iraquí emitió una declaración denunciando la actividad de Qnet como haram. [260] [261] En Senegal, Qnet reclutó a 108.000 miembros cobrando entre 500 y 700 dólares. El funcionario que emitió el documento de reconocimiento oficial a Qnet fue arrestado. [262] [263] En Ghana, Qnet afirmó que su red emplea a 10.000 personas que ganan entre 1.000 y 10.000 dólares al mes. [264] En Gambia, se detuvo a los IR. [265] En Kazajstán, Qnet fue acusada de hacer falsas promesas. [266]

2019

En India, Qnet enfrentó acciones legales y/o arrestos en Kukatpally , [267] Cyberabad , [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] Bangalore , [276] [277] [ 278] [279] Hyderabad, [280] Goa , [281] Rajasthan , [282] Telangana [283] y Powai . [284] La policía de Cyberabad comenzó a investigar el suicidio de un ex técnico debido a supuestas pérdidas sufridas después de invertir 25 lakh de rupias indias en el esquema Ponzi de Qnet. Había inscrito a seis miembros y estaba bajo extrema presión para inscribir a más miembros, afirmó su familia. [285] [286] La policía ha escrito a varias agencias de investigación, incluyendo el Banco de la Reserva de la India , la Dirección de Cumplimiento , el Departamento de Impuestos sobre la Renta , la Oficina de Investigación de Fraudes Graves , el Registrador de Empresas de la India sobre cómo la empresa estaba ejecutando esquemas Ponzi y había creado miles de inversores en todo el país. [287] Un hombre en Chennai se suicidó después de que su primo lo engañara para que invirtiera 8 Lakhs de INR en la empresa de marketing multinivel Qnet. [288] Un ingeniero de software en Navi Mumbai supuestamente se suicidó aunque su hermano refutó las afirmaciones de sus amigos de que estaba deprimido después de las pérdidas de una inversión de 2,5 Lakhs de INR en Qnet. [289] [290] El Registrador de Empresas de Karnataka había inspeccionado los libros de Vihaan Direct Selling Pvt Ltd, una franquicia de QNet, y basándose en el informe, había presentado una petición de liquidación ante el Tribunal Nacional de Derecho de Sociedades. [291] Un comunicado oficial del Ministerio de Asuntos Corporativos indicó que se emitieron circulares de Lookout contra 12 personas asociadas con la empresa como directores o promotores. [292] 70 personas fueron arrestadas y 38 casos registrados contra la empresa en diferentes comisarías de policía. [293] Los habitantes de Odisha habían presentado una denuncia ante la Sección de Delitos Económicos contra QNet por supuestamente haberles estafado con cientos de miles de rupias. [294] Un ex miembro de QNet que lanzó su propia empresa de marketing multinivel después de perder 13 millones de rupias en un plan de QNet fue arrestado por la policía de Cyberabad por dirigir un plan de circulación de dinero. [295][296] La policía de Payyanur arrestó a tres personas en Kerala después de que una persona a la que se le pidió invertir en la empresa presentara una denuncia. [297]

En Indonesia , en Malang , en incidentes separados, la policía rescató a individuos presuntamente mantenidos cautivos por el personal de Qnet. [298] [299] [300] Seis jóvenes afirmaron ser víctimas del negocio de marketing multinivel de QNet a quienes se les prometió una colocación laboral con un salario de 3 millones de rupias por semana, pero primero tuvieron que depositar un capital inicial de 9,5 millones de rupias por semana para unirse a QNet. Revelaron que se les enseñó a reclutar al menos dos líneas descendentes para obtener ganancias, pero el dinero pagado para unirse no se puede retirar más tarde. [301] La policía de Lumajang arrestó al director de PT Amoeba International, afiliada a PT QNet, por dirigir el negocio como un sistema de juego de dinero utilizando el mecanismo piramidal. Los nuevos miembros que se unieron a Qnet debían encontrar dos nuevos miembros en los que cada pierna izquierda y derecha de la pirámide continuara ramificándose. [302] [303] El jefe de policía de Lumajang explicó que en un esquema piramidal, incluso si hay bienes, la venta real de bienes es solo una tapadera. Casi el 87 por ciento de las personas pierden su dinero, por lo que está prohibido en muchos países. [304] [305] Miles de personas junto con docenas de víctimas del esquema piramidal de QNet descendieron a las carreteras para apoyar al jefe de policía y al equipo Cobra para investigar el fraude. [306] [307]

El Canal 31 (Kazajstán) informó que en la región de Karaganda una persona tuvo que someterse a un tratamiento tras unirse a Qnet. [308] En Conakry , Guinea, 100 personas fueron detenidas por su relación con Qnet. [309] En Sierra Leona, los IR exigieron que se investigara a Qnet alegando que habían sido estafados. [310] En Senegal, una docena de IR fueron detenidos junto con dos ejecutivos de la empresa. [311] [312] En una conferencia de prensa pública, el Director de la Agencia Nacional de Investigaciones Financieras de Chad declaró a Qnet como una empresa criminal y pidió al público que permaneciera alerta. El esquema piramidal había extorsionado 91 millones de francos CFA centroafricanos a grupos vulnerables en más de 4 años. [313] [314]

Más de 100 personas de Togo fueron víctimas de una gran estafa llamada Qnet. Sus amigos les dijeron que habían encontrado trabajo en Ghana con un salario mensual de 300.000 francos CFA , pero en cambio se les hizo pagar 500.000 francos CFA por la formación. Las víctimas, sin saber el nombre de la empresa, vendieron cosas, movilizaron el dinero y se endeudaron, y solo después se dieron cuenta de que se habían unido a Qnet contra su voluntad. [315] [316] Se descubrió que 213 nacionales pertenecientes a Mali eran víctimas de una red de estafa en Abiyán, en Costa de Marfil , donde cada maliense había pagado la suma de 3.00.000 a 2.00.000 francos CFA . [317] [318] [319] En Ghana, unos 50 extranjeros que eran empleados de Qnet fueron deportados por no tener permisos de residencia. [320] [321] La policía de la provincia iraní de Alborz arrestó a 13 miembros de la empresa piramidal Qnet, que reclutaban personas y cada uno invirtió 200 millones de riales iraníes . Posteriormente fueron enviados a prisión. [322] [323]

Véase también

  • Qnet Open : un torneo de tenis femenino patrocinado por la empresa

Referencias

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