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Marc Rich

Marc Rich (nacido como Marcell David Reich ; 18 de diciembre de 1934 - 26 de junio de 2013) fue un comerciante internacional de materias primas , financiero y hombre de negocios...

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Marc Rich (nacido como Marcell David Reich ; 18 de diciembre de 1934 - 26 de junio de 2013) fue un comerciante internacional de materias primas , financiero y hombre de negocios. Fundó la empresa de materias primas Glencore y más tarde fue acusado en los Estados Unidos por cargos federales de evasión fiscal , fraude electrónico , crimen organizado y acuerdos petroleros con Irán durante la crisis de los rehenes en Irán . Huyó a Suiza en el momento de la acusación y nunca regresó a los Estados Unidos. [1] Recibió un indulto presidencial ampliamente criticado del presidente Bill Clinton , en su último día en el cargo ; la ex esposa de Rich, Denise, había hecho grandes donaciones al Partido Demócrata .

Primeros años de vida

Rich nació en 1934 en una familia judía en Amberes , Bélgica. [2] [3] En 1941 sus padres emigraron con su hijo a los Estados Unidos para escapar de los nazis . [2] [4] Viajaron a través de la Francia de Vichy , [5] España, Portugal y el transatlántico Serpa Pinto . [6]

Su padre abrió una joyería en Kansas City, Missouri , luego trasladó a la familia a Queens, Nueva York en 1950, donde fundó una empresa que importaba yute bengalí para hacer bolsas de arpillera, [7] y más tarde inició un negocio de comercialización de productos agrícolas y ayudó a fundar el Banco Boliviano Americano SA. [7] Rich asistió a la escuela secundaria en la Rhodes Preparatory School en Manhattan. [8] [9] [10] [11] Más tarde asistió a la Universidad de Nueva York , pero abandonó después de un semestre para trabajar para Philipp Brothers (ahora conocido como Phibro LLC ) en 1954, donde trabajó con Pincus Green .

Carrera empresarial

En Philipp Brothers , finalmente se convirtió en comerciante de metales , aprendiendo sobre los mercados internacionales de materias primas y el comercio comercial con las naciones pobres del tercer mundo. Ayudó a dirigir las operaciones de la empresa en Cuba, Bolivia y España. [7] En 1974, él y su compañero de trabajo Pincus Green establecieron su propia empresa en Suiza, Marc Rich + Co. AG, que más tarde se convertiría en Glencore Xstrata Plc. [7] [12] Apodado " el Rey del Petróleo " por sus socios comerciales, se decía que Rich había expandido el mercado spot de petróleo crudo a principios de la década de 1970, alejando el negocio de las compañías petroleras establecidas más grandes que habían dependido de contratos tradicionales a largo plazo para futuras compras. [1] Como lo expresó Andrew Hill del Financial Times , "la idea clave de Rich fue que el petróleo -y otras materias primas- podían comercializarse con menos capital y menos activos de lo que pensaban los grandes productores de petróleo, si contaban con el respaldo de la financiación bancaria. Fue este modelo de negocio apalancado el que se convirtió en el modelo para los comerciantes modernos, entre ellos Trafigura , Vitol y Glencore ". [4] [a]

Su tutela bajo la tutela de Philipp Brothers le brindó a Rich la oportunidad de desarrollar relaciones con varios regímenes dictatoriales y naciones embargadas. Rich le diría más tarde a su biógrafo Daniel Ammann que había hecho sus negocios "más importantes y más rentables" violando embargos comerciales internacionales y haciendo negocios con el régimen del apartheid de Sudáfrica. [14] También contó a la Cuba de Fidel Castro , la Angola marxista , los sandinistas nicaragüenses , la Libia de Muammar Gaddafi , la Rumania de Nicolae Ceauşescu y el Chile de Augusto Pinochet entre los clientes a los que atendió. [12] [15] Según Ammann, "no se arrepentía en absoluto... Solía ​​decir 'Presto un servicio. La gente quiere venderme petróleo y otra gente quiere comprarme petróleo. Soy un hombre de negocios, no un político'". [14]

Más tarde, tras el derrocamiento de Mohammad Reza Pahlavi , el Sha de Irán , durante la Revolución iraní de 1979, Rich utilizó su relación especial con el Ayatolá Jomeini , el líder de la revolución, para comprar petróleo de Irán a pesar del embargo estadounidense. Según la revista Forbes, Asadollah Asgaroladi también fue el socio comercial secreto de Rich para ayudar a eludir las sanciones estadounidenses contra Irán después de la revolución iraní . [16] Irán se convertiría en el proveedor más importante de petróleo crudo de Rich durante más de 15 años. Rich vendió petróleo iraní a Israel a través de un oleoducto secreto. [17] [18] [19] Debido a su buena relación con Irán y el Ayatolá Jomeini , Rich ayudó a dar a los agentes del Mossad contactos en Irán. [20]

Su empresa inmobiliaria, Marc Rich Real Estate GmbH, participó en grandes proyectos de desarrollo (por ejemplo, en Praga , República Checa). [21] Rich y Marvin Davis compraron 20th Century Fox en 1981. Debido a la acusación presentada contra Rich por violar las sanciones comerciales de Estados Unidos contra sus acuerdos con Irán mientras Rich vivía en Suiza, sus activos, incluida su participación en 20th Century Fox, fueron congelados. Las autoridades permitieron a Davis comprar la participación de Rich y posteriormente se la vendió a Rupert Murdoch por 232 millones de dólares durante marzo de 1984. [1]

Rich tenía vínculos con muchos asociados de la mafia en la Unión Soviética y, posteriormente, en la ex Unión Soviética, como el georgiano-israelí Grigori Loutchansky, propietario de la empresa exportadora de petróleo con sede en Austria Nordex y que estuvo involucrado en la constelación de satélites Iridium , [b] [c] y especialmente en la mafia rusa , como Marat Balagula , quien fue condenado por fijación de precios de la gasolina. [22] [23] [24] [25] [26]

Business Insider informó que Rich tenía un patrimonio neto estimadode 2.500 millones de dólares estadounidenses. [27]

Acusación y perdón en Estados Unidos

2001 El polémico indulto del fugitivo internacional Marc Rich

En 1983, Rich y su socio Pincus Green fueron acusados ​​de 65 cargos criminales, incluyendo evasión de impuestos sobre la renta, fraude electrónico , crimen organizado y comercio con Irán durante el embargo petrolero (en un momento en que los revolucionarios iraníes todavía tenían como rehenes a ciudadanos estadounidenses ). [7] [28] Los cargos habrían llevado a una sentencia de más de 300 años de prisión si Rich hubiera sido condenado por todos los cargos. [28] La acusación fue presentada por el entonces fiscal federal de los EE. UU. (y futuro alcalde de la ciudad de Nueva York) Rudolph Giuliani . En ese momento, fue el caso de evasión fiscal más grande en la historia de los EE. UU. [29]

Al enterarse de los planes para la acusación, Rich huyó [12] a Suiza y, insistiendo siempre en que no era culpable, nunca regresó a los EE. UU. para responder a los cargos. [d] Las empresas de Rich finalmente se declararon culpables de 35 cargos de evasión fiscal y pagaron 90 millones de dólares en multas, [7] aunque el propio Rich permaneció en la Lista de los Diez Fugitivos Más Buscados del Buró Federal de Investigaciones durante muchos años, [31] evadiendo por poco la captura en Gran Bretaña, Alemania, Finlandia y Jamaica. [32] Por temor a ser arrestado, ni siquiera regresó a los Estados Unidos para asistir al funeral de su hija en 1996. [33]

El 20 de enero de 2001, horas antes de dejar el cargo, el presidente estadounidense Bill Clinton le concedió a Rich un controvertido indulto presidencial . [30] Leonard Garment , el asesor especial interino de Richard Nixon que había reemplazado a John Dean durante Watergate , tuvo a Rich y al socio comercial de Rich, Pincus Green, como clientes desde la primavera de 1985, con Scooter Libby representándolos como su abogado para el indulto hasta la primavera de 2000, cuando Jack Quinn se convirtió en su abogado. [34] [e] Varios de los partidarios más fuertes de Clinton se distanciaron de la decisión. [35] El expresidente Jimmy Carter , un compañero demócrata, dijo: "No creo que haya ninguna duda de que algunos de los factores de su indulto fueron atribuibles a sus grandes obsequios. En mi opinión, eso fue vergonzoso". [36] El propio Clinton expresó más tarde su arrepentimiento por emitir el indulto, diciendo que "no valía la pena el daño a mi reputación". [12]

Los críticos de Clinton afirmaron que el indulto de Rich había sido comprado, ya que Denise Rich había donado más de un millón de dólares [37] al partido político de Clinton ( el Partido Demócrata ), incluidos más de 100.000 dólares a la campaña al Senado de la esposa del presidente, Hillary Rodham Clinton , y 450.000 dólares a la fundación de la Biblioteca Clinton durante el mandato de Clinton. [32]

Clinton también citó peticiones de clemencia que había recibido de funcionarios del gobierno israelí, incluido el entonces primer ministro Ehud Barak . Rich había hecho donaciones sustanciales a fundaciones benéficas israelíes a lo largo de los años, y muchos altos funcionarios israelíes, como Shimon Peres y Ehud Olmert , abogaron en su nombre tras bastidores. [38] Muchas figuras destacadas del mundo judío, como Abraham Foxman , el jefe de la Liga Antidifamación (ADL), cuya organización había recibido más de 250.000 dólares de Rich a lo largo de los años, también escribieron al presidente Clinton para el indulto de Rich. [39] [40] Entre otros líderes judíos importantes que escribieron a Clinton se encontraban Shlomo Ben-Ami , ex ministro de Asuntos Exteriores de Israel; Michael Steinhardt , filántropo y director ejecutivo de Steinhardt Associates; y el rabino Irving Greenberg , presidente del Consejo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos, que supervisa el Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos. Aunque ninguna de las figuras, aparte de Foxman, fue investigada por su apoyo al indulto de Rich, [40] Clinton afirmó posteriormente en más de una ocasión que la presión de las comunidades judías y del gobierno israelí contribuyó a su decisión de indultar a Rich. En una entrevista con The New York Times afirmó que "los funcionarios israelíes de los dos principales partidos políticos y los líderes de las comunidades judías de Estados Unidos y Europa instaron al indulto del señor Rich". [41] Hizo comentarios similares fuera de cámara a Geraldo Rivera de la CNBC : "Israel me influyó profundamente". [41]

La especulación sobre otra razón para el indulto de Rich involucraba su supuesta participación con la comunidad de inteligencia israelí. [42] [43] Rich reconoció a regañadientes en entrevistas con su biógrafo, Daniel Ammann, que había ayudado al Mossad , el servicio de inteligencia de Israel, [2] [17] una afirmación que Ammann dijo que fue confirmada por un ex oficial de inteligencia israelí. [15] Según Ammann, Rich había ayudado a financiar las operaciones del Mossad y había suministrado a Israel cantidades estratégicas de petróleo iraní a través de un oleoducto secreto. [2] Avner Azulay, un ex agente de alto rango del Mossad y director ejecutivo de dos de las fundaciones filantrópicas de Rich en Israel desde 1993, que jugó un papel central en la coordinación del esfuerzo de indulto, fue quien persuadió a la ex esposa de Rich (divorciada en 1996) Denise para que pidiera personalmente al presidente Clinton que revisara la solicitud de indulto de Rich. [33] [34] [44] Azulay también fue quien le pidió a Ehud Barak , a quien conocía por su trabajo previo en el Mossad, que apelara al presidente Clinton en nombre de Rich para obtener clemencia. Barak posteriormente planteó la cuestión a Clinton en varias ocasiones. [34] Un ex jefe del Mossad, Shabtai Shavit , también había instado a Clinton a perdonar a Rich, [45] quien, según dijo, había permitido rutinariamente que los agentes de inteligencia utilizaran sus oficinas en todo el mundo. [28]

La fiscal federal Mary Jo White fue designada por el fiscal general John Ashcroft para investigar el indulto de último minuto de Clinton a Rich. [46] Ella renunció antes de que terminara la investigación y fue reemplazada por James Comey , quien fue crítico de los indultos de Clinton y de la recomendación de indulto del entonces fiscal general adjunto Eric Holder . [47] El abogado de Rich, Jack Quinn , había sido anteriormente el asesor de la Casa Blanca de Clinton y jefe de personal del vicepresidente de Clinton, Al Gore , y había tenido una relación cercana con Holder. [33] Según Quinn, Holder había aconsejado que se omitieran los procedimientos estándar y que la petición de indulto se presentara directamente a la Casa Blanca. [48] [f] También se iniciaron investigaciones del Congreso. Los principales asesores de Clinton, el jefe de gabinete John Podesta , la asesora de la Casa Blanca Beth Nolan y el asesor Bruce Lindsey , testificaron que casi todo el personal de la Casa Blanca que asesoró al presidente sobre la solicitud de indulto había instado a Clinton a no concederle el indulto a Rich. [44] Los investigadores federales finalmente no encontraron evidencia de actividad criminal. [45]

Como condición del indulto, se dejó en claro que Rich renunciaría a todas las defensas procesales contra cualquier acción civil interpuesta contra él por los Estados Unidos a su regreso a ese país. Esa condición era coherente con la posición de que su presunta mala conducta sólo ameritaba sanciones civiles, no penales. Rich nunca regresó a los Estados Unidos. [12]

En un artículo de opinión publicado el 18 de febrero de 2001 en The New York Times , Clinton (que ya estaba fuera del cargo) explicó por qué había indultado a Rich, señalando que los profesores de impuestos estadounidenses Bernard Wolfman, de la Facultad de Derecho de Harvard , y Martin Ginsburg, del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, habían concluido que no se había cometido ningún delito y que la posición de declaración de impuestos de las empresas de Rich había sido razonable. [30] En el mismo ensayo, Clinton incluyó a Lewis "Scooter" Libby como uno de los tres "distinguidos abogados republicanos " que apoyaron el indulto para Rich. (El propio Libby recibió más tarde una conmutación presidencial del presidente George W. Bush, y más tarde un indulto presidencial del presidente Donald Trump por su participación en el caso Plame ). Durante las audiencias del Congreso posteriores al indulto de Rich, Libby, que había representado a Rich desde 1985 hasta la primavera de 2000, negó que Rich hubiera violado las leyes fiscales, pero lo criticó por comerciar con Irán en un momento en que ese país tenía rehenes estadounidenses. [50]

Un editorial del New York Times calificó el indulto de Marc Rich como "un abuso impactante del poder presidencial". [51]

El 1 de noviembre de 2016, el FBI publicó documentos relacionados con el indulto, afirmando que se trataba de una divulgación conforme a la FOIA . [52]

Papeles del Paraíso

El 5 de noviembre de 2017, los Paradise Papers , un conjunto de documentos electrónicos confidenciales relacionados con inversiones offshore , revelaron que el bufete de abogados Appleby había trabajado para Rich y Glencore en proyectos importantes en el pasado, incluso después de su acusación en 1983. [53] [54]

Legado

Glencore International AG fue el sucesor corporativo de "Marc Rich + Co AG". A fines de 1993, Rich perdió el control de la compañía cuando un desastroso intento de acaparar el mercado mundial del zinc llevó a varios de los Rich Boys [55] a insistir en que renunciara a su participación mayoritaria. Después de una compra por parte de la gerencia, Marc Rich + Co pasó a llamarse Glencore el 1 de septiembre de 1994. [56] Ivan Glasenberg fue designado director ejecutivo en 2002. Glencore se fusionó en 2013 con Xstrata (anteriormente Südelektra Holding AG) para convertirse en Glencore Xstrata , [57] [58] con sede en Baar, Suiza . Hasta la IPO de Glencore de 2011, [59] y la fusión Glencore/Xstrata de 2013, [60] Glencore se manejaba como una sociedad privada. Tras la fusión, el sitio web de Glencore dice que la empresa fue fundada en 1974 como Marc Rich + Co AG, y también hace referencia a la compra por parte de la gerencia de Marc Rich en 1993. [61]

En 2001, Crown Resources AG, con sede en Zug y asociada con Alfa Group , se fusionó con Marc Rich & Co. Investment AG (MRI), con sede en Zug, que es la división de comercio de materias primas con sede en Suiza de la compañía Marc Rich Holding, para crear una empresa de comercio de materias primas. [62] [63] [64]

Trafigura Beheer BV, con sede en los Países Bajos, es otra sucesora corporativa, aunque nunca fue propiedad de Rich ni estuvo directamente gestionada por él. Fue creada en marzo de 1993, y el nombre lo adquirió de una empresa existente registrada en Ámsterdam. Sus socios fundadores, junto con Claude Dauphin, fueron antiguos altos mandos de Marc Rich. Trafigura AG es ahora la oficina principal y está ubicada en Ginebra, Suiza. [65]

Ciudadanía

Aunque Rich creía que había renunciado a su ciudadanía estadounidense cuando se convirtió en ciudadano de España, un tribunal de apelaciones dictaminó en 1991 que, a los efectos de la ley estadounidense, Rich seguía siendo ciudadano y, por lo tanto, todavía estaba sujeto a impuestos sobre la renta estadounidenses. [66] [67] También tenía pasaportes belga, boliviano, [68] israelí y español. [13] [66]

Filantropía

Rich fue un firme defensor de Israel durante toda su vida, habiendo donado alrededor de 150 millones de dólares a instituciones como el Museo de Israel , el Museo de Tel Aviv , centros de investigación, teatros, así como a numerosas otras causas documentadas a lo largo de los años. [69]

En 1985, Rich ayudó con la compensación a las familias de las víctimas israelíes de la masacre de Ras Burqa en el Sinaí. Ha contribuido con decenas de millones de dólares para la absorción de inmigrantes judíos de Etiopía y Rusia , ha contribuido al Proyecto Discovery, ha fundado el ala del museo para el arte israelí e internacional en nombre de su hija Gabriela, que había fallecido, ha contribuido al establecimiento del nuevo edificio de la Cinemateca de Tel Aviv llamado "Centro de Cine Israelí Marc Rich", y al establecimiento de la biblioteca principal en la Universidad IDC Herzliya , [70] que lleva su nombre. Rich también fue un defensor de la coexistencia entre israelíes y palestinos al establecer programas de salud y educación en Cisjordania y Gaza , así como al cumplir con su compromiso de realizar contribuciones a la Conferencia del Presidente cada año. Rich también ha contribuido al Centro Sloan-Catherine, al Centro de Investigación Médica de la Universidad de Yale , al Centro Médico Rabin, [71] y al centro del Instituto del Cáncer Dana Farber. [72]

La biblioteca Marc Rich (c. 2016) en la Universidad Reichman

Rich creó la Fundación Rich, uno de los mayores fondos que operan en Israel, que es administrado por Avner Azulay (quien escribió a Clinton para su indulto), que ha invertido más de 135 millones de dólares en las últimas dos décadas. [73] El fondo fue establecido por Avner Azulay, con la ayuda de la ex esposa de Rich, Denise, y sus socios comerciales, Elka Acle y Pincus Green . El fondo ha contribuido a lo largo de los años a la cultura, la educación y varios programas de salud israelíes que honran las humanidades y las ciencias sociales en la Universidad de Tel Aviv , la Orquesta Filarmónica de Israel, la Cinemateca de Tel Aviv, los teatros Cameri, la ciudad de Beersheba , IDC Herzliya, [74] el Centro Médico Shaare Zedek, Beit Berl, el Museo de Tel Aviv y el Museo de Israel. Rich también ayudó con la construcción del edificio de Bioingeniería en la Universidad Bar Ilan . [72]

Premios

En mayo de 2007, Rich recibió un doctorado honorario de la Universidad Bar Ilan , Ramat Gan , Israel, en reconocimiento a su contribución a Israel y a los programas de investigación de la universidad. [75] [76] Recibió el mismo honor de la Universidad Ben-Gurion del Néguev , Beersheba , Israel, el 18 de noviembre de 2007. [77] El Centro Médico Chaim Sheba en Tel Hashomer en los suburbios de Tel Aviv , Israel, honró a Rich con el Premio Humanitario Sheba 2008. Los antiguos destinatarios de este premio incluyen al actor Michael Douglas , la actriz Elizabeth Taylor y el expresidente estadounidense Gerald R. Ford . [ cita requerida ]

Vida personal y muerte

Rich se casó con Denise Eisenberg , compositora y heredera de una fortuna de fabricación de zapatos de Nueva Inglaterra , en 1966. Tuvieron tres hijos, uno de los cuales, Gabrielle Rich Aouad, murió a los 27 años de leucemia en 1996. [78] Otra hija, Ilona Rich, está casada con Kenny Schachter, [79] y perdió a su hijo mayor, Kai, por suicidio en 2019. [80] Rich y Denise se divorciaron en 1996; ella continuó usando el nombre de Denise Rich. Seis meses después, se casó con Gisela Rossi, aunque ese matrimonio también terminó en divorcio, en 2005. [1]

Después de pasar varios años en Zug , Suiza, Rich se mudó a Meggen , una ciudad en el cantón de Lucerna , Suiza, y residió en una casa llamada "La villa rose" (la villa rosa) a orillas del lago suizo de Lucerna , donde protegió celosamente su privacidad. Rich poseía propiedades en la estación de esquí de St. Moritz , Suiza, y en Marbella , España. Era un coleccionista de arte y sus amigos decían que vivía rodeado de obras de Renoir , Monet y Picasso . [81]

Rich murió de un derrame cerebral el 26 de junio de 2013 en un hospital de Lucerna . Tenía 78 años y le sobreviven dos hijas, Ilona Schachter-Rich y Danielle Kilstock-Rich. Fue enterrado en Israel. [28]

Véase también

Notas

  1. ^ Ronald Greenwald , un rabino ortodoxo de Brooklyn , era el comerciante de materias primas de Rich en Nueva York. [13]
  2. ^ Roger Tamraz , un libanés-estadounidense cercano a Grigori Loutchansky, encabezó la campaña de lobby para el oleoducto de Bakú a Ceyhan durante la administración Clinton. [22] También hizo una donación clave al Partido Demócrata. [22]
  3. ^ Loutchansky es cercano a Aslan Abashidze , quien se opone ferozmente a Eduard Shevardnadze .
  4. ^ En 1989, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dejó de utilizar los estatutos de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (también conocida como Ley RICO) en casos fiscales como aquel en el que Rich y Green fueron acusados, y comenzó a recurrir en cambio a demandas civiles . [30]
  5. ^ Sin embargo, según un informe del Comité de Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, "los argumentos presentados por Garment, [William Bradford] Reynolds y Libby [en su testimonio] se centraron en la afirmación de que Rudy Giuliani del SDNY estaba criminalizando lo que debería haber sido un caso civil de impuestos. No elaboraron, recopilaron ni de ninguna otra manera sentaron las bases para, ni presentaron un caso para un indulto presidencial. Cuando el ex presidente Clinton afirmó que "revisaron y defendieron" "el caso de los indultos", sugirió que de alguna manera estaban involucrados en argumentar que Rich y Green deberían recibir indultos. Esto era completamente falso". (p. 162) [34]
  6. ^ Sin embargo, Holder, durante su audiencia de confirmación en el Senado para convertirse en Fiscal General en 2009, negó haber intentado eludir los procedimientos estándar para la consideración de indultos presidenciales. [49] Holder dijo que había "cometido errores" y "hecho suposiciones que resultaron no ser ciertas" mientras gestionaba la solicitud de indulto. [49]

Referencias

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Lectura adicional

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