Imran Awan

En marzo de 2016, los auditores de la Cámara de Representantes notaron que algunas compras de equipo informático se habían dividido en varias partes por un valor inferior a 500 dólares y no se habían incluido en el inventario de la Cámara. Parte de este equipo se entregó en la casa de los hermanos Awan. ^{[ 7 ]}

El 2 de febrero de 2017, el Sargento de Armas informó a los altos funcionarios de los miembros del Congreso que la Policía del Capitolio de los Estados Unidos estaba llevando a cabo una investigación penal activa sobre las acciones de cinco empleados de TI de la Cámara de Representantes —cuatro hombres y una mujer— que estaban siendo investigados por acusaciones de fraude en adquisiciones e infracción de las normas de la red informática de la Cámara. Posteriormente, también se reveló al público en general que existía una investigación en curso. A estos cinco empleados se les prohibió el acceso a las redes informáticas de la Cámara de Representantes. ^{[ 13 ]}

Posteriormente, Awan, su esposa, Hina Alvi, sus dos hermanos y su amigo fueron nombrados como los cinco empleados de TI investigados. Dadas las presuntas infracciones, la mayoría de los miembros del Congreso rescindieron los servicios de Awan; sin embargo, la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz de Florida continuó empleándolo como asesor. ^{[ 12 ] [ 11 ] [ 14 ]}

El 5 de marzo de 2017, el FBI y la Policía del Capitolio detuvieron a la esposa de Awan, Hina Alvi, en el Aeropuerto Internacional Washington Dulles . Le permitieron abordar el vuelo a Lahore junto con sus tres hijos . ^{[ 11 ] [ 15 ]}

Una investigación gubernamental dirigida por la fiscal estadounidense Jessie K. Liu incluyó análisis forenses de equipos informáticos y datos, así como entrevistas con aproximadamente 40 testigos. La investigación abordó varias teorías conspirativas de la derecha sobre Awan, concluyendo que no había encontrado pruebas de que [Awan] hubiera sustraído ilegalmente datos de la Cámara de Representantes de la red de la Cámara o de las oficinas de los miembros de la Cámara, robado el servidor del Caucus Demócrata de la Cámara, robado o destruido equipos de tecnología de la información de la Cámara, o accedido o transferido indebidamente información gubernamental, incluida información clasificada o sensible. ^{[ 2 ]} La investigación no encontró pruebas de vínculos entre Awan y una agencia de inteligencia extranjera que tuviera como objetivo al Congreso, ni entre Awan y una supuesta red criminal que robaba equipos de legisladores demócratas. ^{[ 16 ]} Los investigadores declararon: «El gobierno no ha descubierto pruebas de que [Imran Awan] haya violado la ley federal con respecto al sistema informático de la Cámara». ^{[ 17 ]}

El 24 de julio de 2017, el FBI y la Policía del Capitolio de los Estados Unidos arrestaron a Awan en el Aeropuerto Internacional Washington Dulles . ^{[ 11 ] [ 18 ]} Anteriormente había comprado un boleto a Lahore, Pakistán , con un vuelo de regreso en enero de 2018. ^{[ 19 ] [ 20 ]} Awan fue procesado al día siguiente y se declaró inocente de un cargo de fraude bancario. ^{[ 11 ]} Se le ordenó entregar sus pasaportes, ^{[ 9 ]} cumplir con un toque de queda y usar un dispositivo GPS . Wasserman-Schultz despidió a Awan el 25 de julio después de enterarse de su arresto. ^{[ 11 ] [ 21 ]}

El 17 de agosto de 2017, un gran jurado federal , convocado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito de Columbia , acusó a Awan y a su esposa de cuatro cargos, incluyendo conspiración, declaraciones falsas, fraude bancario y transacciones monetarias ilícitas. ^{[ 22 ] [ 23 ]} Fueron acusados ​​de conspirar para obtener préstamos de capital inmobiliario por $165,000 y $120,000 de la Cooperativa de Crédito Federal del Congreso Wright Patman en Oakton , Virginia, y transferir el dinero a Pakistán. ^{[ 8 ] [ 24 ]} En enero de 2017, la pareja había transferido $283,000 desde la cuenta corriente de la cooperativa de crédito de Alvi a dos personas en Faisalabad . ^{[ 24 ]} La acusación no mencionó una investigación relacionada con el robo de adquisiciones. ^{[ 8 ]}

El 1 de septiembre de 2017, Awan se declaró inocente de todos estos cargos. ^{[ 25 ]} La investigación concluyó a principios de julio de 2018 con la declaración de culpabilidad de Awan por hacer una declaración falsa en una solicitud de préstamo bancario. ^{[ 2 ]} Awan había presentado una solicitud de préstamo a nombre de su esposa, Hina Alvi, con una propiedad como garantía, pero afirmó falsamente que la propiedad en cuestión era la residencia principal de Alvi cuando, de hecho, Alvi la estaba alquilando. ^{[ 3 ]} El abogado de Awan dijo que Awan hizo la declaración falsa para obtener el préstamo rápidamente y así poder transferir dinero rápidamente a familiares en Pakistán para ayudar a su padre, quien estaba gravemente enfermo y vivía en Virginia. ^{[ 3 ]} El 21 de agosto de 2018, la jueza de distrito Tanya S. Chutkan sentenció a Awan al tiempo ya cumplido , más tres meses de libertad condicional. ^{[ 5 ] [ 26 ]}

Durante la investigación gubernamental, algunos medios de comunicación conservadores, en particular The Daily Caller , difundieron acusaciones y teorías conspirativas sobre Awan. Estos medios alegaron que Awan había tenido acceso no autorizado a datos gubernamentales clasificados y que había proporcionado o filtrado parte de esa información al gobierno pakistaní. ^{[ 27 ]} Esto incluyó el hackeo del servidor del Comité Nacional Demócrata en 2015 y 2016, del cual la comunidad de inteligencia estadounidense concluyó que Rusia era responsable. ^{[ 2 ]} Luke Rosiak, quien dirigió la cobertura de The Daily Caller sobre Awan, declaró en abril de 2018 que el asunto era "sacado directamente de una película de James Bond". ^{[ 27 ]} La cobertura a menudo incluía informes sobre las finanzas personales de Awan, sus negocios y disputas familiares. ^{[ 7 ]}

El presidente Donald Trump pidió que se investigara a Awan por espionaje en varias publicaciones en Twitter , incluyendo una en abril de 2018 cuando se refirió a Awan como el "hombre misterioso pakistaní", y otra en junio de 2018 cuando escribió, "Nuestro Departamento de Justicia no debe dejar que Awan y Debbie Wasserman Schultz se salgan con la suya". ^{[ 27 ]} Días después de que Awan fuera absuelto de las acusaciones de espionaje, Trump mencionó la teoría de la conspiración durante una conferencia de prensa con Vladimir Putin en una cumbre en Helsinki, preguntando "¿qué pasó con los servidores del caballero pakistaní que trabajaba en el DNC?". A Trump se le había preguntado si creía a Putin o a la inteligencia estadounidense con respecto a la interferencia en las elecciones de 2016. ^{[ 28 ] [ 29 ]} El juez que sentenció a Awan en el caso de fraude bancario criticó estas teorías conspirativas, calificándolas de "una increíble avalancha de ataques mediáticos difamatorios a los que él y su familia han sido sometidos", y añadió que había habido "acusaciones lanzadas contra él desde las más altas ramas del gobierno, todas las cuales han sido probadas como infundadas por el FBI y el Departamento de Justicia". ^{[ 5 ]}

En enero de 2020, Awan y cuatro asociados presentaron una demanda contra Rosiak, The Daily Caller y Regnery Publishing ante el Tribunal Superior del Distrito de Columbia alegando difamación y enriquecimiento ilícito . ^{[ 30 ] [ 31 ]} En una entrevista con The Daily Beast , Awan acusó a estos medios conservadores de haber destruido prácticamente su vida y afirmó creer que fue blanco de ataques por ser un inmigrante musulmán. ^{[ 32 ]}