Unidad de Inteligencia Financiera—India

La Unidad de Inteligencia Financiera de la India ( FIU-IND ) es una organización dependiente del Departamento de Ingresos del Gobierno de la India que recopila información financiera sobre delitos ^{[ 1 ]} en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales de 2002. Fue creada en noviembre de 2004 y rinde cuentas directamente al Consejo de Inteligencia Económica (EIC), presidido por el Ministro de Finanzas. ^{[ 2 ]}

Las funciones de FIU-IND son: ^{[ 2 ]}

1. Recopilación de información : FIU-IND es el organismo coordinador para recibir los siguientes informes de diversas entidades informantes.
   1. Informes de transacciones en efectivo (CTR)
   2. Informes de transacciones de organizaciones sin fines de lucro (NTR)
   3. Informes de transferencias electrónicas transfronterizas (CBWTR)
   4. Informes sobre la compraventa de bienes inmuebles (IPR)
   5. Informes de transacciones sospechosas (ITS)
2. Análisis de la información : para descubrir patrones de transacciones que sugieran sospechas de lavado de dinero y delitos conexos.
3. Intercambio de información : con agencias nacionales de inteligencia/aplicación de la ley, autoridades reguladoras nacionales y unidades de inteligencia financiera extranjeras .
4. Actuar como repositorio central : mantener la base de datos nacional a partir de los informes recibidos de las entidades informantes.
5. Coordinación : Coordinar y fortalecer la recopilación y el intercambio de inteligencia financiera a través de una red nacional, regional y global eficaz para combatir el lavado de dinero y los delitos conexos.
6. Investigación y análisis : Monitorear e identificar áreas estratégicas clave sobre tendencias, tipologías y novedades en materia de lavado de dinero.
7. Medidas punitivas : La agencia también puede tomar medidas punitivas por violaciones de la PMLA. En diciembre de 2020, impuso una multa de 9,6 millones de rupias a PayPal . ^{[ 3 ]}

La agencia tiene una plantilla autorizada de 75 empleados, procedentes de la Junta Central de Impuestos Directos (CBDT), la Junta Central de Impuestos Indirectos y Aduanas (CBIC), el Banco de la Reserva de la India (RBI), la Junta de Valores y Bolsa de la India (SEBI), el Departamento de Asuntos Jurídicos y las agencias de inteligencia . ^{[ 2 ]} Está dirigida por un Director, con rango de Secretario Adjunto . El Director actual es Pankaj Kumar Mishra, IRS - IT (1989), nombrado en mayo de 2016 por un período de cinco años. ^{[ 4 ] [ 5 ]} Fue ascendido a Secretario Adicional en mayo de 2020, como medida personal, con una mejora temporal del puesto. ^{[ 6 ] [ 7 ]}

• Lista de autoridades de supervisión financiera por país