Deudor moroso

En China, el deudor judicial ( chino :失信被执行人) ^{[ 1 ]} o deudor judicial , comúnmente conocido como laolai ( chino :老赖) o persona indigna de confianza ( chino :失信人), se define como una persona que puede cumplir con las obligaciones legales determinadas por el tribunal, pero se ha negado a hacerlo, o intenta ilegalmente evadir la ejecución, por ejemplo, ocultando sus bienes. ^{[ 2 ]}

Según la normativa pertinente, las personas que reciben una sentencia en rebeldía de los Tribunales Populares están sujetas a restricciones en cuanto a "gastos elevados" o "consumo elevado" que no estén relacionados con las actividades básicas de subsistencia o comerciales. Estas pueden incluir la prohibición de viajar en trenes de alta velocidad o la imposibilidad de que sus hijos asistan a escuelas privadas . ^{[ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]} Jeremy Daum, investigador principal del Centro Paul Tsai para China de la Facultad de Derecho de Yale , explica que la idea es que, dado que la mayoría de las "indemnizaciones judiciales" serán monetarias, los "infractores" no deberían seguir gastando mucho dinero si aún no han pagado la indemnización, sino que deberían usar su dinero para "solucionar ese problema". ^{[ 6 ]}

Según las estadísticas del Tribunal Popular Supremo , en el número de casos concluidos por los Tribunales Populares de todos los niveles entre 2008 y 2012 en los que el acusado tenía bienes, más del 70 por ciento de los acusados ​​habían eludido, evitado o incluso resistido violentamente la ejecución, y menos del 30 por ciento de ellos habían cumplido automáticamente con sus obligaciones. También se informa que los problemas crónicos causados ​​por los laolai han afectado gravemente la armonía y la estabilidad de la sociedad. ^{[ 7 ]} Con este fin, a finales de agosto de 2013, el Tribunal Popular Supremo emitió varias disposiciones sobre la publicación de información en la lista de morosos . ^{[ 7 ] [ 8 ]}

Según las Disposiciones Varias del Tribunal Popular Supremo sobre la Publicación de Información en la Lista de Deudores por Incumplimiento de Confianza, el Deudor por Incumplimiento de Confianza estará sujeto a disciplina crediticia en adquisiciones gubernamentales, licitaciones y concursos, aprobación administrativa, apoyo gubernamental, financiamiento y crédito, acceso al mercado , reconocimiento de calificaciones, etc. ^{[ 9 ]} Según la Decisión del Tribunal Popular Supremo sobre la Enmienda de las Disposiciones Varias del Tribunal Popular Supremo sobre la Restricción del Alto Consumo del Deudor por Incumplimiento de Sentencia adoptada en la 1487ª Sesión del Comité Judicial del Tribunal Popular Supremo el 17 de mayo de 2010, y Enmendada de conformidad con la Decisión del Tribunal Popular Supremo sobre la Enmienda de Ciertas Disposiciones del Tribunal Popular Supremo sobre la Restricción del Alto Consumo del Deudor por Incumplimiento de Sentencia adoptada en la 1657ª Reunión del Comité Judicial del Tribunal Popular Supremo el 6 de julio de 2015 Tribunal Popular Supremo sobre la Restricción El alto consumo del deudor moroso y el consumo relacionado Varias disposiciones sobre el consumo " estipulan que las personas (personas físicas) incluidas en la lista de deudores morosos no deberán realizar los siguientes actos de alto consumo y consumo no esencial para la vida y el trabajo: ^{[ 14 ]}

1. Al utilizar el transporte público, es mejor optar por aviones, vagones cama en trenes y barcos de segunda clase o superior.
2. Alto gasto en hoteles, discotecas, campos de golf, etc., de categoría superior a la de estrellas.
3. Comprar bienes inmuebles o construir casas nuevas, ampliadas o renovadas con materiales de alta calidad.
4. Alquiler de edificios de oficinas de alta categoría, hoteles, apartamentos y otros espacios para trabajo de oficina.
5. Compra de vehículos no esenciales para el negocio.
6. Viajes, vacaciones.
7. Niños que asisten a escuelas privadas de alto costo.
8. Pagar primas elevadas por seguros y productos financieros.
9. Ocupar todos los asientos de los trenes G , los asientos de primera clase o superiores de otros trenes, y otros comportamientos de consumo que no sean necesarios para la vida y el trabajo. (La normativa se aplica a todos los viajes en tren del Grupo Ferroviario Nacional de China en China continental y Hong Kong ^{[ 15 ]} ).

Además de las medidas anteriores, a los deudores morosos incluidos en la lista se les congelan y confiscan sus viviendas, cuentas bancarias, pensiones y cuentas de pago móvil (como Alipay , WeChat Pay , etc.). Asimismo, no se les permite ejercer como representantes legales, directores, supervisores ni altos cargos directivos en ninguna empresa a nivel nacional, ni matricular a sus hijos en colegios privados . También se restringen sus actividades especulativas en bolsa, su salida del país, la obtención de préstamos y la solicitud de tarjetas de crédito en instituciones financieras. Al mismo tiempo, los vehículos a nombre del deudor no pueden circular por las autopistas de la República Popular China , y si un vehículo a nombre del deudor entra o sale de una cabina de peaje de autopista, será suspendido y entregado al tribunal por la brigada de control de carreteras. Según la Enmienda (IX) del Código Penal de la República Popular China , que entró en vigor el 1 de noviembre de 2015, los tribunales populares tienen la facultad de ejecutar sus sentencias y resoluciones, pero su negativa a hacerlo conlleva la pena de "negativa a cumplir la orden judicial". En casos graves, la pena será de prisión de hasta tres años, detención o multa; si las circunstancias son particularmente graves, la pena será de prisión de más de tres años y hasta siete años, además de una multa. ^{[ 16 ] [ 17 ]}

Desde julio de 2015, Zhima Credit , una subsidiaria de Ant Group , y el Tribunal Popular Supremo han implementado una conexión de sistema para actualizar los datos de los morosos en tiempo real. Una vez que un usuario de Alipay se incluye en la lista de morosos, su puntaje de Sesame Credit se deducirá y su consumo y compras en los comercios asociados de Sesame Credit también se restringirán. ^{[ 18 ]} Además, existen algunos lugares que cooperan con operadores de comunicaciones para establecer un anillo de color exclusivo para los morosos, y la apertura no puede cancelarse sin el consentimiento del tribunal. Si el público llama al número de teléfono asociado al nombre del moroso, se informará una alerta de que el propietario está en la lista de morosos. ^{[ 19 ]} En Beijing, las personas incluidas en la lista de morosos no pueden participar en la lotería de minibuses. ^{[ 20 ]}

Según una conferencia de prensa celebrada por el Tribunal Popular Supremo el 10 de julio de 2018, a esa fecha, había 7,89 millones de casos de impago de sentencias en China continental en proceso de publicación, que involucraban a 4,4 millones de personas. En cuanto a las sanciones, a 12,22 millones de personas se les prohibió comprar billetes de avión, a 4,58 millones se les prohibió comprar billetes de tren y trenes de alta velocidad, y a 280 000 se les prohibió ejercer como representantes legales y ejecutivos de empresas. A nivel nacional, 2,8 millones de personas con impago de sentencias se vieron obligadas a cumplir sus obligaciones automáticamente debido a la presión de la disciplina crediticia. ^{[ 21 ]}

Personas prominentes incluidas en la lista de deudores morosos

• Huang Hongming , expresidente del Grupo Guangdong Chuang Hong. En 2014, fue incluido en la lista de morosos por violar el sistema de informes de propiedad ^{[ 22 ].}
• Jia Yueting ( chino :贾跃亭), fundador y expresidente de LeEco , fue incluido en la lista de deudores morosos del Tercer Tribunal Popular Intermedio de Beijing el 11 de diciembre de 2017 ^{[ 23 ].}
• Xu Zongheng ( chino :许宗衡), exalcalde del Gobierno Popular Municipal de Shenzhen , fue condenado a una pena de muerte suspendida por aceptar sobornos en 2011. Posteriormente, el 17 de julio de 2018, el Tribunal Central de Zhengzhou lo incluyó en la lista de personas que no cumplieron con sus sentencias por no hacerlo, por no haber cumplido con su obligación de "confiscar todos sus bienes personales" según lo establecido en el instrumento legal vigente ^{[ 24 ].}
• Sun Huahua, expresidente del consejo de administración de Dahua New Material, una empresa del Nuevo Tercer Mercado, solicitó su renuncia como presidente del consejo de administración en marzo de 2018 debido a su inclusión personal como deudor moroso ^{[ 25 ].}
• Dai Wei , fundador y director ejecutivo de OFO . Incluido en la lista del Tribunal Popular del Distrito de Haidian de Pekín el 4 de diciembre de 2018 como deudor moroso ^{[ 26 ].}
• Michelle Ye , actriz, fue incluida en la lista de morosos de sentencia por el Tribunal Popular del Distrito de Xuhui de Shanghái en diciembre de 2018 y multada con 80.000 yuanes RMB el 5 de marzo de 2019, por negarse a cumplir con sus obligaciones ^{[ 27 ] [ 28 ].}
• Pang Qingnian ( chino :庞青年), presidente del Consejo de Administración de China Youth Automobile Group. Hasta mayo de 2019, había sido incluido en la lista de deudores morosos por el tribunal en 8 ocasiones ^{[ 29 ].}
• Shi Hongliu, presidente de Hosa International , figura en la lista del tribunal como deudor moroso ^{[ 30 ].}
• Jiang Peizhen, fundador y presidente de Golden Voice Holding Group Co. Ltd., figura como deudor moroso por el Tribunal Popular Intermedio N.° 1 de Shanghái y el Tribunal Popular del Distrito de Yinzhou de Ningbo por no pagar 51.949.800 yuanes en concepto de tasas publicitarias y por no cumplir con los contratos de préstamos financieros ^{[ 31 ].}
• Luo Yonghao , director ejecutivo de Smartisan , fue incluido en la lista de morosos por el tribunal por no cumplir con las obligaciones de pago determinadas por los documentos legales vigentes ^{[ 32 ].}
• 马平Archivado el 21-02-2021 en Wayback Machine , CEO de Jiangsu Heryo Group,宾利车主Archivado el 16-07-2020 en Wayback Machine , catalogado como deudor moroso por el Tribunal Popular de la ciudad de Zhangjiagang el 16 de julio de 2019, por violar el sistema de informes de propiedad ^{[ 33 ]}

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