Hispanopedia WikiConnect es un nuevo sistema informático de minería de datos de software de análisis de redes sociales desarrollado por HMRC (Reino Unido) que cruza los registros fiscales de empresas y personas con otras bases de datos para establecer actividades fraudulentas o no reveladas (mal dirigidas).
Historia
HMRC introdujo Connect en el verano de 2010; no estaba en pleno funcionamiento. Alrededor de 350 empleados de HMRC están involucrados en Connect, que trabajan con un entorno de cumplimiento analítico . [1] Connect fue desarrollado por BAE Systems Applied Intelligence (antiguamente Detica en Surrey ) por £45 millones. [2] [3]
Desde septiembre de 2016, Connect ha interactuado con información financiera de los Territorios Británicos de Ultramar , que son paraísos fiscales conocidos . Desde 2017, Connect ha interactuado con alrededor de otros sesenta países de la OCDE .
Fuentes de información
Conecte información de referencias cruzadas de muchas otras bases de datos del gobierno del Reino Unido, incluidas:
- Anuncios en Internet, por ejemplo, Rightmove y Zoopla
- Cuentas bancarias y pensiones
- Impuesto municipal
- Transacciones con tarjetas de crédito y débito, desde hace cuatro años
- Casa de empresas
- DVLA
- DWP (antigua Agencia de Beneficios )
- eBay y otros mercados de Internet
- El censo electoral
- Registro de Gas Seguro
- Compañías de seguros
- Registro de la Propiedad - para el impuesto sobre las ganancias de capital
HMRC también analiza de forma independiente Google Earth .
Tecnología
El sistema utiliza la prueba de chi-cuadrado y la ley de Benford para buscar recibos fiscales anómalos. El sistema está gestionado por la división Risk and Intelligence Service (RIS) de HMRC. El software combina herramientas analíticas (Enterprise Guide) de SAS Institute , que recopila la información, y NetReveal de BAE Systems AI, que la recopila para obtener información significativa.
Implementa análisis predictivos similares a la calificación crediticia y cuenta con evaluación comparativa dinámica. Busca la correlación entre los ingresos y el estilo de vida, comparándolos con modelos estadísticos multivariados ; se investigarán los valores atípicos de la varianza esperada.
Definición de datos
El trabajo no declarado se representa gráficamente en un software cartográfico, lo que permite verlo calle por calle. [4]
Objetivo
Connect busca disparidades de ingresos, a menudo causadas por ingresos no declarados. Si alguien conduce un coche caro, pero no tiene los ingresos necesarios para mantenerlo o comprarlo, Connect puede descubrirlo.
Véase también
- Mosaico (geodemografía)
- Centro Nacional de Identificación de Fronteras , centro informático del gobierno del Reino Unido en el sur de Manchester que rastrea la inmigración ilegal y sospechosa en el Reino Unido a través de bases de datos transfronterizas
- Government Connect, parte de Government Secure Intranet , un sistema de comunicaciones informáticas entre las autoridades locales del Reino Unido
- Acuerdo de intercambio de información fiscal
Referencias
- ^ Times , 14 de septiembre de 2012, [ cita completa necesaria ]
- ^ Caldwell, Kyle (10 de diciembre de 2014). "¿Es usted el próximo en la lista negra del recaudador de impuestos?". The Daily Telegraph .
- ^ "Estudio de caso: HMRC lucha contra el fraude fiscal". BAE Systems . Archivado desde el original el 19 de agosto de 2016.
- ^ Rigney, Paul (noviembre de 2016). "El ojo que todo lo ve: ¿una historia de éxito de HMRC?" (PDF) . Instituto de Contadores Financieros .
Enlaces externos
- The Telegraph: "Conectar el sistema informático" (junio de 2015)
- Blog digital de HMRC
- Guía empresarial de SAS
- BAE Systems.com: Delitos financieros