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Manipulación de licitaciones

La manipulación de licitaciones es un esquema fraudulento en un proceso de contratación pública que permite a las empresas presentar ofertas no competitivas. Puede ser realizada...

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La manipulación de licitaciones es un esquema fraudulento en un proceso de contratación pública que permite a las empresas presentar ofertas no competitivas. Puede ser realizada por funcionarios corruptos, por empresas en un acto de colusión orquestado , o por funcionarios y empresas actuando en conjunto. Esta forma de colusión es ilegal en la mayoría de los países. Se trata de una forma de fijación de precios y asignación de mercado, practicada frecuentemente cuando los contratos se determinan mediante una convocatoria de licitación , por ejemplo, en el caso de contratos de construcción gubernamentales. El objetivo típico de la manipulación de licitaciones es permitir que la parte "ganadora" obtenga contratos a precios no competitivos (es decir, a precios más altos si son vendedores o a precios más bajos si son compradores). Las demás partes son compensadas de diversas maneras, por ejemplo, mediante pagos en efectivo, designándose como licitadoras "ganadoras" en otros contratos o mediante un acuerdo por el cual se les subcontratarán partes del contrato de la parte ganadora. De esta forma, "reparten el botín" entre ellas. La manipulación de licitaciones casi siempre ocasiona perjuicios económicos a la agencia que solicita las ofertas y al público, que en última instancia asume los costos como contribuyentes o consumidores.

Formularios

Como actos de corrupción

  • El abuso de las órdenes de cambio se produce cuando un contratista se confabula con los funcionarios del proyecto, gana una licitación baja y solicita posteriormente modificar el contrato. Dicha modificación es aprobada por los funcionarios, lo que resulta en la aprobación retroactiva de una oferta mucho más alta. [ 1 ]
  • La exclusión de licitadores permite a los responsables del proyecto elegir su oferta. Existen varios métodos para lograrlo, como los siguientes:
    • Establecer parámetros de calificación irrazonables, excluir a las empresas no preferidas o efectuar lo mismo acortando los plazos de aceptación de nuevas ofertas tras una solicitud.
    • Difundir los proyectos de licitación a licitadores o mercados de licitación específicos, reduciendo así la publicidad del proceso de contratación.
    • Agrupación de contratos para excluir a los licitadores.
    • También se pueden utilizar la coacción y la intimidación, así como el simple rechazo de ofertas individuales por asuntos triviales. [ 2 ]
  • La división de compras reduce el monto mínimo de la oferta. Esto funciona dividiendo los contratos para reducir el monto real de la adquisición y mantenerlo por debajo de un valor umbral. Esto reduce la competencia en las licitaciones y permite una menor supervisión a nivel de proyecto, ya que los precios de las ofertas bajan y se pueden asignar sobornos. [ 3 ]
  • Filtración de información de licitación , que requiere algún grado de relación entre el proyecto y un licitador, ya que se le entrega información al licitador para obtener una ventaja injusta. [ 4 ]
  • La manipulación de ofertas es otro método que utilizan los funcionarios para elegir al licitador de su preferencia, pero ocurre después de la recepción de las ofertas. Los métodos para ello incluyen modificar los parámetros de la oferta, los procesos de evaluación u otras actividades para seleccionar eficazmente al licitador de su elección. [ 5 ]
  • Las especificaciones manipuladas permiten a los funcionarios excluir a más licitadores, ya sea adaptando las solicitudes a licitadores individuales o creando un criterio vago para elegir razonablemente a un licitador preferido. [ 6 ]
  • La licitación desequilibrada implica precios de oferta elevados para las fases iniciales del desarrollo y precios bajos para las etapas posteriores. Esto aumenta efectivamente el flujo de fondos para la empresa licitadora. Esto ocurre cuando los licitadores citan precios altos para los artículos, con la intención de aumentar el número de unidades y comprarlas a un precio competitivo, mientras simultáneamente obtienen beneficios del precio de oferta artificialmente alto. Además, los licitadores pueden ofrecer presupuestos bajos para artículos no necesarios (conocimiento adquirido mediante colusión o experiencia) para perjudicar a otras empresas, ya que su oferta es más competitiva. Esto también contribuye a aumentar el costo de entrada para las nuevas empresas. [ 7 ]
  • Las adjudicaciones injustificadas por fuente única son ofertas elegidas según criterios ajenos a su competitividad. Esto puede hacerse de forma flagrante, falsificando ofertas o dividiendo los precios. [ 8 ]

Dentro de un cártel

  • La colusión para suprimir ofertas se produce cuando algunos de los conspiradores acuerdan no presentar ofertas para permitir que otro conspirador gane el contrato.
  • La licitación complementaria , también conocida como licitación de fachada o licitación de cortesía , se produce cuando algunos de los licitadores acuerdan presentar ofertas que, en teoría, no tendrán éxito, para que otro conspirador pueda ganar el contrato. Por ejemplo, las ofertas de fachada podrían contener precios poco competitivos en relación con los precios presentados por el conspirador designado para ganar el contrato, o podrían contener condiciones que los conspiradores saben que son inaceptables para la agencia que convoca la licitación.
  • La rotación de ofertas se produce cuando los licitadores se turnan para ser el adjudicatario. Por ejemplo, cada participante es designado para adjudicarse un contrato, mientras que otros se adjudican los demás. Esta es una forma de asignación de mercado en la que los participantes se reparten mercados, productos, clientes o territorios geográficos. De esta manera, cada uno obtiene una participación justa en el negocio total, sin tener que competir directamente con los demás.
  • La delegación de ofertas puede ser un factor que fomente la presencia de manipulación de ofertas; por ejemplo, es el caso de las agencias de marketing que pujan por el mismo espacio publicitario en nombre de diferentes agentes competidores. [ 9 ] ).

Como vendedor, subastador u oficial

  • Las pujas fantasma o pujas fraudulentas son ofertas falsas que buscan engañar a un postor legítimo para que ofrezca más de lo que habría ofrecido de otro modo. El vendedor o subastador contrata cómplices para que anuncien las pujas fantasma. Si la puja fantasma resulta ganadora, el lote se oculta y se vuelve a subastar, o se informa al segundo postor legítimo que el primero no pudo realizar el pago. En las subastas en línea, esta última artimaña se lleva a cabo mediante una "segunda oportunidad" (secretamente ilegítima). El " sniping " es la mejor oportunidad que tiene un postor legítimo para frustrar a un postor fraudulento que busca inflar artificialmente el precio.
  • La recompra es la estrategia mediante la cual el subastador o vendedor puja por un lote y lo recompra para evitar que se venda al mejor postor por un precio insuficiente. Esto constituye fraude si la subasta se anuncia como una subasta absoluta, es decir, sin precio de reserva .
  • Las subastas fantasma , en el sector inmobiliario, pueden ocurrir cuando el banco subasta "tentativamente" una vivienda embargada y ofrece a los postores la opción de realizar "ofertas preliminares" por viviendas que aún no están autorizadas para subasta. Si no se alcanzan las ofertas de reserva, la vivienda se actualiza como "nunca disponible para subasta", aunque se hayan recibido ofertas. Algunas casas se subastan a precios de liquidación y las subastas se cierran antes de su anuncio oficial. Los inversores se apresuran a realizar sus ofertas preliminares antes de que la vivienda esté oficialmente en subasta. Los postores temen perder opciones, lo que resulta en más ofertas y, naturalmente, en precios más altos. Si los postores no alcanzan las ofertas objetivo, el inmueble nunca estuvo disponible para subasta. Los bancos actúan así porque si se deshicieran de todos sus activos tóxicos a la vez, el mercado inmobiliario colapsaría, lo que provoca que las viviendas embargadas se vendan poco a poco mediante subastas fantasma.

Estas formas de manipulación de licitaciones pueden presentarse simultáneamente, e incluso dos o más de estas prácticas podrían darse al mismo tiempo. Por ejemplo, si un miembro del grupo de licitadores es designado para ganar un contrato en particular, sus cómplices podrían evitar ganar no participando en la licitación ("supresión de ofertas") o presentando una oferta más alta ("licitación encubierta").

Costes económicos

Muchos de los problemas que presenta la manipulación de licitaciones son resultado de la participación de cárteles. Las empresas ineficientes no son expulsadas, como ocurriría en un mercado competitivo, y obtienen mayores beneficios, a pesar de una asignación ineficiente de recursos. Los cárteles se comportan más como monopolios, por lo que sus prácticas, como la manipulación de licitaciones, generan ineficiencias en el mercado, ya que los contratos se ejecutan a precios elevados. [ 10 ] Además, los precios de las ofertas aumentan con la colusión reiterada. [ 11 ] En última instancia, el costo suele recaer sobre el contribuyente, ya que los contratos patrocinados por el gobierno se valoran artificialmente por encima del valor de mercado. Adicionalmente, puede considerarse como un aumento de precios para el contribuyente (o consumidor), ya que las empresas buscan obtener beneficios a costa de los demás. Un estudio encontró que la manipulación de licitaciones elevó significativamente los precios por encima del valor de mercado en la industria pesquera de Filadelfia en un esquema de licitación que involucraba al Centro de Apoyo al Personal de Defensa, un comprador del Departamento de Defensa. [ 12 ] El alto costo de entrada y la menor cantidad de participantes en muchas industrias resultan en menores incentivos para que las empresas se comporten de manera competitiva. [ 13 ]

Detección

En el Reino Unido, la Autoridad de Competencia y Mercados publicó una carta abierta en 2016 con el objetivo de promover las buenas prácticas entre el personal de compras y suministro, y detallando las indicaciones a las que deben prestar atención. [ 14 ] [ 15 ]

Remediación

La manipulación de licitaciones es una práctica ilegal según las leyes penales y de competencia de la mayoría de los países desarrollados. Dependiendo de la jurisdicción, se castiga con multas, prisión o ambas.

En un nivel muy básico, probablemente habría una mayor competencia en las licitaciones si hubiera más empresas presentes en un mercado, fuera de un cártel, ya que la evidencia muestra que el valor de las ofertas disminuye a medida que aumenta el número de empresas. Además, la colusión se vuelve menos frecuente con una mayor competitividad del mercado, como resultado de una menor capacidad para llegar a acuerdos. [ 11 ]

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su trabajo sobre la manipulación de licitaciones y los cárteles en la contratación pública , formula las siguientes sugerencias para mejorar las licitaciones:

  • Desarrollar conocimientos especializados y familiaridad con el mercado para el que se diseña una licitación.
  • Maximizar el número de ofertas y de posibles contratistas para fomentar una mayor competencia entre las propuestas.
  • Nos esforzamos por lograr claridad en los requisitos y los detalles.
  • Reducir el potencial de comunicación entre los licitadores y los funcionarios de contratación y adherirse a un criterio y proceso de evaluación estrictos. [ 16 ]

También se han presentado sugerencias para mejorar las subastas de contratación pública. Lengstein y Wolfstetter sugieren que, cuando se prefiere a un licitador en particular, sin tener en cuenta el costo, las posibles reformas incluyen una subasta Vickrey sellada , o, si hay motivos para creer que los funcionarios y los licitadores están en contacto, se prefiere una subasta abierta para evitar posibles sobornos. Cuando los funcionarios participan en procesos de contratación pública más competitivos en cuanto al precio, pero se sospecha que reciben sobornos, una posible solución es la subasta abierta para prevenir acuerdos clandestinos como el abuso de órdenes de cambio. Si se prefiere un proceso de subasta cerrada o sellada, se sugiere el uso de licitaciones electrónicas y la inversión en sistemas a prueba de manipulaciones. [ 17 ]

Ejemplos destacados por región

Sudamerica

Brasil

La Operación Lava Jato de Brasil es una investigación en curso sobre la multinacional semipública brasileña Petrobras . Se sospecha que Petrobras sobrecargó las ofertas hasta en un 3% del costo total de los contratos, con una presunta malversación de 2100 millones de dólares en sobornos. La Operación Lava Jato también forma parte de una investigación más amplia sobre el gobierno brasileño y contribuyó a la condena y el encarcelamiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva . [ 18 ] A principios de enero de 2018, Petrobras llegó a un acuerdo en una demanda colectiva en Estados Unidos por 2950 millones de dólares, aunque JP Morgan y BTG Pactual esperaban un acuerdo de entre 5000 y 10000 millones de dólares. [ 19 ]

El escándalo de Petrobras va más allá de la manipulación de licitaciones en el sector petrolero, ya que la investigación también ha implicado a empresas constructoras brasileñas, pues se descubrió que la manipulación de licitaciones era generalizada en los preparativos para los Juegos Olímpicos de Verano de 2016. Este no sería el primer caso de manipulación de licitaciones por parte de empresas constructoras en la historia reciente de Brasil, ya que Andrade Gutierrez Engenharia SA, la segunda constructora más grande del país, admitió haber manipulado licitaciones durante la contratación de estadios para la Copa Mundial de la FIFA 2014. Esta revelación implica a otras cinco empresas constructoras nacionales y fue divulgada por el Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). [ 20 ]

Colombia

Entre 2002 y 2013, el gobierno colombiano abrió 121 investigaciones por manipulación de licitaciones, lo que resultó en multas para sesenta y nueve entidades por un total de casi 23,5 millones de dólares, y sanciones para otras nueve. Se determinó que Colombia cumplía en general con las recomendaciones de la OCDE en materia de contratación pública competitiva. [ 21 ]

América del norte

Estados Unidos

En Estados Unidos, la manipulación de licitaciones es un delito federal grave según la Sección 1 de la Ley Sherman . Aun así, la manipulación de licitaciones sigue siendo generalizada en la industria de la construcción, las subastas de venta de automóviles y las subastas de viviendas embargadas. [ 22 ]

Canadá

En Canadá, la manipulación de licitaciones es un delito penal punible según el artículo 47 de la Ley de Competencia .

Europa

La manipulación de licitaciones es ilegal en la Unión Europea (UE) según el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). El coste anual para la UE en pérdidas económicas como resultado directo de la manipulación de licitaciones entre cárteles se estimó entre 13.000 y 37.000 millones de euros en 2008. [ 23 ] La manipulación de licitaciones parece estar en aumento en toda Europa, lo que suscita preocupación, en particular por los gastos excesivos y las licitaciones de oferta única. Estas licitaciones de oferta única representaron el 17 % de las licitaciones en 2006, pero el 30 % nueve años después. RAND estimó que el coste anual total que supusieron para la UE los aumentos de los costes de las licitaciones fue de 5.000 millones de dólares. [ 24 ]

Eslovaquia

La manipulación de licitaciones es ilegal en Eslovaquia según la Ley de Protección de la Competencia y la pertenencia a la UE, así como el artículo 101 del TFUE. Las primeras denuncias presentadas ante los tribunales eslovacos en 2006 por la Oficina Antimonopolio involucraron a seis empresas constructoras que presentaron ofertas con precios unitarios sospechosamente consistentes. Las multas derivadas de este esquema de manipulación de licitaciones ascendieron a 45 millones de euros tras una decisión judicial inicial, una revocación y la posterior restitución del veredicto inicial. [ 25 ] En 2007, un ministerio del gobierno eslovaco participó en la exclusión de licitadores al publicar una solicitud de propuestas de consultoría en un tablón de anuncios de un edificio oficial, aunque no estaba abierto al público. Esto resultó en que una empresa consultora ganara un contrato de 120 millones de euros. [ 24 ] [ 26 ] El término para referirse a la recepción de sobornos tras participar en la manipulación de licitaciones se conoce como "tunelovanie" en eslovaco. [ 26 ]

Suiza

La manipulación de licitaciones es frecuente en el sector de la construcción en Suiza. En 2007, diecisiete empresas diferentes estuvieron involucradas en un esquema de manipulación de licitaciones, pero no se presentaron cargos, ya que la red se había disuelto antes de confabularse. [ 27 ]En 2009, un grupo de siete empresas eléctricas de Berna fue acusado de manipulación de licitaciones y multado con dos millones de francos suizos. En Argovia , en 2011, se descubrió un esquema de manipulación de licitaciones por el cual diecisiete empresas fueron multadas con ocho millones de francos suizos, aunque las apelaciones aún están en curso. Otros casos siguen abiertos.

Reino Unido

En el Reino Unido, las personas pueden ser procesadas penalmente en virtud de la Ley de Empresas de 2002 .

En 2011, la Oficina de Comercio Justo (OFT, por sus siglas en inglés) impuso multas a 103 empresas constructoras que habían participado en prácticas ilegales de manipulación de licitaciones. La OFT señaló que la fijación de precios de cobertura, la forma de manipulación de licitaciones empleada en estos casos, estaba muy extendida en el sector de la construcción del Reino Unido.

«En efecto, la OFT descubrió pruebas de precios encubiertos en más de 4000 licitaciones en las que participaron más de 1000 empresas, pero tuvo que centrar su investigación en un número limitado de empresas y casos donde las pruebas disponibles eran más sólidas, con el fin de optimizar el uso de sus recursos y concluir la investigación en un plazo razonable. Por consiguiente, la OFT no pudo perseguir a todas las empresas sospechosas de estar implicadas en precios encubiertos.» [ 28 ]

La fijación de precios de cobertura implica pujas de precios elevados, destinadas a "dar la apariencia de una competencia genuina", por parte de empresas que, "en realidad, ... no están compitiendo". [ 29 ]

Muchas de las empresas implicadas cooperaron plenamente con la investigación de la OFT y se reconoció que habían modificado sus prácticas de licitación y proporcionado formación al personal sobre derecho de la competencia una vez que la OFT planteó la cuestión. [ 28 ]

Posteriormente, las multas se consideraron "excesivas" y el Tribunal de Apelación de la Competencia revisó sus importes. [ 30 ] El tribunal decidió que la OFT había utilizado cifras de facturación del año incorrecto al calcular las multas y consideró la manipulación de licitaciones más grave de lo que debería haber sido, aunque en otros aspectos se confirmó la resolución de la OFT. [ 31 ]

Asia

Japón

Aunque constituye una violación tanto del derecho penal japonés como de la Ley Antimonopolio de Japón, la manipulación de licitaciones sigue siendo una práctica habitual en el sector de la construcción japonés. Diversos estudios académicos, tanto en Japón como en Estados Unidos, han demostrado que se trata de un sistema que infla considerablemente el coste de los proyectos de construcción y, en el sector público japonés, supone un considerable despilfarro anual de fondos públicos, que asciende a miles de millones de yenes japoneses.

Dango se refiere a la colusión en japonés, o más precisamente, a una "conferencia", y es un sistema extremadamente extendido en Japón. Dango puede entenderse como un sistema mutuamente beneficioso entre la burocracia, el gobierno y la industria privada de la construcción, donde la manipulación de licitaciones es increíblemente común, beneficiando tanto a las empresas coludidas como a los funcionarios en forma de sobornos. El sistema dango suele ser apoyado por permitir que las pequeñas empresas continúen compitiendo, aunque los detractores rápidamente señalan las ineficiencias económicas que presenta un mercado no competitivo. [ 10 ] El gobierno de los Estados Unidos, específicamente la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos y el Departamento de Comercio, hicieron grandes esfuerzos [ 32 ] [ 33 ] a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990 para instar al gobierno japonés a reformar el dango como una barrera no arancelaria de facto para las empresas extranjeras en el mercado de la construcción japonés. A pesar de años de negociaciones, incluidas las promesas del gobierno japonés en las conversaciones comerciales de la Iniciativa de Impedimento Estructural (SII), [ 34 ] la práctica nunca se erradicó por completo y siguió prosperando.

En 2006, Tadahiro Ando , ​​entonces gobernador de la prefectura de Miyazaki , renunció tras una serie de acusaciones de manipulación de licitaciones y posteriormente fue condenado a más de tres años de cárcel. [ 35 ]

En 2008, trece demandas seguían pendientes por manipulación de licitaciones en la década de 1990 para contratos de gobiernos locales para el suministro de plantas incineradoras. [ 36 ]

Corea

En un período de tres años y medio, de 1995 a 1998, se estimó un sobrecosto de 4.130 millones de dólares atribuido a la manipulación de licitaciones en la industria de la construcción de Corea, lo que representa el 15,5% del gasto total. También se descubrió que las empresas ya presentes en una zona gozaban de una posición dominante, lo que significaba que tenían más probabilidades de seguir ganando contratos adicionales en las áreas que ya estaban desarrollando. Se determinó que esto era resultado de la licitación complementaria. Se emprendieron acciones legales contra estos esquemas de manipulación de licitaciones, y en 1999 se acusó y multó a nueve empresas contratistas y a varios funcionarios con 5.000 millones de dólares. [ 37 ]

Véase también

Lecturas adicionales

  • Choi, Jin-Wook (2007). "Estructura de gobernanza y corrupción administrativa en Japón: un enfoque de red organizacional". Public Administration Review . 67 (5). Wiley: 930– 942. doi : 10.1111/j.1540-6210.2007.00779.x . ISSN 0033-3352 . 
  • LaCasse, Chantale (1995). "Manipulación de licitaciones y la amenaza de enjuiciamiento gubernamental". The RAND Journal of Economics . 26 (3). Wiley: 398– 417. ISSN 0741-6261 . JSTOR 2555995 .  
  • Porter, Robert; Zona, J. Douglas (1992). "Detección de manipulación de ofertas en subastas de contratación pública" (PDF) . Journal of Political Economy . 101. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research: 518–538 . doi : 10.3386/w4013 .
  • Woodall, Brian (1993). "La lógica de la acción colusoria: las raíces políticas del sistema dango de Japón". Comparative Politics . 25 (3). JSTOR: 297– 312. doi : 10.2307/422247 . ISSN 0010-4159 . JSTOR 422247 .  

Referencias

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  2. ↑ "Plan potencial: Exclusión de licitadores calificados" . guide.iacrc.org . 16 de junio de 2011. Consultado el 11 de septiembre de 2018 .
  3. ↑ "Plan potencial: Compras divididas" . guide.iacrc.org . 16 de junio de 2011. Consultado el 11 de septiembre de 2018 .
  4. ↑ "Posible esquema: filtración de información sobre ofertas" . guide.iacrc.org . 27 de agosto de 2011. Consultado el 11 de septiembre de 2018 .
  5. ↑ "Esquema potencial: manipulación de ofertas" . guide.iacrc.org . 16 de junio de 2011. Consultado el 11 de septiembre de 2018 .
  6. ↑ "Esquema potencial: Especificaciones manipuladas" . guide.iacrc.org . 16 de junio de 2011. Consultado el 11 de septiembre de 2018 .
  7. ↑ "Esquema potencial: Licitación desequilibrada" . guide.iacrc.org . 16 de junio de 2011. Consultado el 11 de septiembre de 2018 .
  8. ↑ "Esquema potencial: Adjudicaciones injustificadas por fuente única" . guide.iacrc.org . 15 de junio de 2011. Consultado el 11 de septiembre de 2018 .
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