Tse Chi Lop

Tse continuó su asociación con la banda Big Circle en Toronto en el momento en que el grupo intentaba establecerse en Canadá a finales de la década de 1980. ^{[ 11 ] [ 4 ]} En sus primeros años en Canadá, Tse, entonces solo un miembro de nivel medio, negoció una asociación comercial con la rama de Toronto de la familia criminal Rizzuto con sede en Montreal para contrabandear heroína de alta pureza y bajo costo a Canadá desde el Triángulo Dorado para su distribución a través de las redes de la Mafia estadounidense en EE. UU. e Italia. ^{[ 10 ]} Tales asociaciones comerciales eran inusuales ya que la Mafia en ese momento generalmente se negaba a comerciar de forma rutinaria con grupos criminales organizados asiáticos, sin embargo, las escuchas telefónicas de vigilancia de la Real Policía Montada de Canadá revelaron que Tse era el hombre clave y el primer socio comercial chino de la Mafia en el tráfico de heroína . ^{[ 9 ]} La empresa tuvo éxito ya que la banda Big Circle dominó el mercado de la heroína en Toronto y redujo los precios en más del 40 por ciento en solo dos años mientras la Mafia expandía su distribución hasta el sur de Florida. ^{[ 10 ]} Los investigadores describieron a Tse como una persona deseosa de adoptar la innovación y asumir riesgos, y su experiencia en Toronto agudizó su capacidad diplomática para "conectar [diferentes] grupos", una habilidad en la que más tarde se apoyaría para construir su imperio criminal. ^{[ 10 ] [ 11 ]} Para 1997, Tse se convertiría en la persona principal que supervisaba el transporte de drogas desde el sudeste asiático a Canadá. ^{[ 10 ]}

En 1995, el FBI conoció la identidad y la participación de Tse a través de la acusación formal de sus socios radicados en Nueva York, el chino-canadiense Paul Kwok y el chino-malasio Yong Bing Gong. ^{[ 2 ]} El FBI coordinó con la RCMP para el arresto de Tse, pero este ya se había trasladado a China continental en ese momento, un país con el que Estados Unidos no tiene tratado de extradición . El FBI no pudo perseguir a Tse hasta 1998, cuando viajó a Hong Kong , donde Estados Unidos lo extraditaría con base en los tratados existentes. Tse fue arrestado el 12 de agosto de ese año por la Policía de Hong Kong y supervisado por agentes del FBI y la RCMP. ^{[ 9 ]} Fue extraditado a Estados Unidos a finales de ese año y se le negó la libertad bajo fianza. ^{[ 2 ]} Mientras estuvo bajo custodia, Tse fue descrito como muy inteligente, con un comportamiento "tranquilo, amigable y estratégicamente reservado", una personalidad "sencilla" y una presencia "legítima" y caballerosa, según el agente del FBI y el fiscal a cargo de su caso. ^{[ 2 ] [ 10 ]}

En un intento por escapar de una cadena perpetua, Tse evitó el juicio al declararse culpable de un cargo de conspiración para transportar heroína. Cooperó cuidadosamente con los fiscales para evitar dar demasiada información, mostró gran remordimiento durante la sentencia y afirmó que tenía la intención de abrir un restaurante después de su liberación para cuidar a sus padres enfermos y a su hijo enfermo. ^{[ 2 ]} Fue condenado a nueve años de prisión y terminó cumpliendo solo seis antes de su deportación a Canadá en 2006 para completar su libertad supervisada de tres años, en contraste con la sentencia de 27 años de Gong. ^{[ 2 ] [ 3 ]} En 2002, Tse solicitó además una exención de sus honorarios legales ya que afirmó tener solo US$1,500 y estar "casi sin un centavo", aunque la solicitud fue denegada ya que los fiscales creían que tenía bienes ocultos. ^{[ 2 ]} En total, Tse cumplió casi nueve años de prisión, junto con sus asociados de Big Circle Boys, Wai Dai Cheung y Chung Wai Hung.

Tse cumplió su condena en la Institución Correccional Federal de baja seguridad de Elkton, Ohio. Un recluso recordó que Tse era muy querido y conocido por ser afable y humilde. ^{[ 2 ]}

Mientras estuvo en Elkton, Tse trabajó con Lee Chung Chak, un narcotraficante de Hong Kong con doble nacionalidad chino-británica con quien Tse fundaría más tarde a Sam Gor. ^{[ 2 ]} Lee fue arrestado en 1994 en la frontera entre Canadá y Estados Unidos por el mismo cargo y también fue liberado en 2006. ^{[ 2 ]} Lee fue extraditado a Australia en 2022, al igual que Tse tras su arresto en Tailandia, debido a su participación en las operaciones de narcotráfico de Sam Gor. ^{[ 12 ]}

Después de su regreso a Canadá, Tse cambió su interés al tráfico de drogas sintéticas en Asia-Pacífico , ya que la demanda de heroína había disminuido y su red de distribución existente en Norteamérica, basada en la mafia, se había derrumbado. ^{[ 10 ]} Las drogas sintéticas, como la metanfetamina , tienen un margen de beneficio mayor, una red de distribución más simple con menor presencia policial y un suministro igualmente constante desde el Triángulo de Oro, donde mantenía contactos. ^{[ 10 ]} Tras el fin de la supervisión en 2010, Tse se mudó a Hong Kong en 2011 con su familia y formó Sam Gor ese mismo año. ^{[ 10 ]} Los registros de registro mercantil mostraron que Tse y su esposa establecieron una empresa fantasma en Hong Kong ese año con una dirección residencial. ^{[ 13 ]}

En los primeros años de Sam Gor, Tse fue pionero en un sistema de "entrega garantizada" mediante el cual su organización reemplazaba gratuitamente cualquier droga incautada. ^{[ 10 ]} Esto redujo los riesgos en el tráfico de drogas y se popularizó de inmediato entre los grupos criminales en Australia, donde Tse se convertiría más tarde en el mayor proveedor de drogas. ^{[ 10 ]}

Tse también supo aprovechar su habilidad diplomática para reconciliar a grupos criminales que antes estaban enfrentados. Logró reconciliar a las tres tríadas de Hong Kong, que llevaban mucho tiempo enfrentadas: la Tríada 14K , Wo Shing Wo y Sun Yee On . Estos tres grupos, junto con los Big Circle Boys y la Bamboo Union de Taiwán , se convirtieron en la columna vertebral de Sam Gor. También reclutó a grupos criminales internacionales para la red de distribución de Sam Gor, desde la Yakuza en Japón hasta los clubes de motociclistas Satudarah y Comanchero , la mafia libanesa y otras familias criminales en Australia . ^{[ 14 ]}

By the late 2010s, Tse became the biggest drug dealer in the Asia-Pacific, controlling over 70 per cent of the Australian meth supply and was also the dominant drug distributor of Japanese, South Korean and Philippine drug markets. Overall, Sam Gor in its heyday had a 40 per cent to 70 per cent share of the US$90-billion-worth Asia-Pacific drug trade.^[10] During the same period, the United Nations Office on Drugs and Crime estimated that the Asia-Pacific drug market grew fourfold between 2014 and 2019, largely driven by the explosive growth of the Australian and New Zealand drug market from US$15-billion to US$61-billion in the same period.^[10][15] The proliferation of meth also sharply reduced its price by up to 70 percent in certain countries.^[10]

Although no exact figures exist, it is believed that Tse accumulated tremendous wealth through Sam Gor. In 2019, the UNODC estimated that Sam Gor generated between US$8-billion and US$17.7-billion in revenue from meth a year earlier and had "expanded at least fourfold in the past five years."^[3] An official from the UNODC said that Tse's achievement and wealth potentially rivaled those of well-known drug lords, including Pablo Escobar or Joaquín "El Chapo" Guzmán.^[3] Tse also operated an elaborate money laundry scheme using Australia-based Crown casinos which prompted a national inquiry in 2019.^[16]

During this time, Tse lived a lavish lifestyle in Hong Kong. He travelled only by private planes and hosted grand birthday parties in private resorts. He also hired eight Thai kickboxing bodyguards for his protection. A frequent gambler, Tse boasted having "Macao in [his] pocket" and once lost EUR 60-million in one night while visiting a casino there.^[10][16] Despite his low profile, Tse was sued in 2017 by Singapore-based Marina Bay Sands casino in a Hong Kong court as he was claimed to have owned SG$1.9-million in gambling debts.^[13]

Tse llamó la atención de las fuerzas del orden por primera vez en 2012. Ese año, la Policía Federal Australiana (AFP) tuvo conocimiento de un hombre con sede en Hong Kong llamado "Sam Gor" mediante escuchas telefónicas a Suky Lieu, un frutero y distribuidor de drogas con sede en Melbourne . ^{[ 16 ]} En 2013, la AFP confirmó la identidad de Sam Gor como Tse mediante la vigilancia de una red de contrabando de drogas en Melbourne. ^{[ 3 ]} Mientras los cabecillas de la red estaban en Hong Kong, la Policía de Hong Kong capturó imágenes de la reunión de Tse con ellos y lo identificó para la AFP, que comenzó a reconstruir la vida de Tse. ^{[ 3 ]}

Tres años después, en 2016, un miembro de nivel medio de la Unión del Bambú de Taiwán llamado Cai Jeng Ze fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Yangon en Myanmar por transportar ketamina . Las fuerzas del orden birmanas confiscaron el teléfono personal de Cai y encontraron documentación detallada de las operaciones de Sam Gor. ^{[ 3 ]} Después de que el contenido se compartiera con la Policía Federal Australiana (AFP), uno de los investigadores identificó a Tse a partir de las fotos tomadas con el teléfono de Cai. ^{[ 3 ]} La identidad de Tse y otros miembros de alto nivel se compartió posteriormente con las fuerzas del orden chinas y taiwanesas. La cooperación multinacional que siguió resultó en el desmantelamiento de las operaciones de Sam Gor en el estado de Shan de Myanmar y las rutas marítimas de contrabando de drogas hacia Australia. ^{[ 3 ]} También resultó en la mayor incautación de drogas en la historia de Australia en 2017, cuando se confiscaron 1,2 toneladas de metanfetamina en Geraldton, Australia Occidental . ^{[ 3 ]}

El 14 de octubre de 2019, la identidad de Tse fue finalmente revelada en un extenso reportaje de Reuters. ^{[ 3 ]} Gran parte del artículo se basó en información de la AFP, que también emitió una notificación a Interpol para su arresto aproximadamente en la fecha de publicación del artículo. ^{[ 10 ]} Sin embargo, la AFP supo más tarde que Tse había obtenido una copia de un documento interno que le alertaba de este hecho antes de que se publicara el artículo. ^{[ 16 ]}

Tras el informe, la operación de Tse comenzó a desmoronarse a medida que sus asociados se distanciaban de él. ^{[ 10 ]} Sin embargo, continuó viajando por la Gran China y el Sudeste Asiático . ^{[ 17 ]} Un informe del Sydney Morning Herald alegó que Tse había estado "residiendo" en Taipéi "durante varios años". ^{[ 16 ]} Antes del arresto de Tse, la AFP desconfiaba de que pudiera estar escondido en Taiwán, ya que sus estrechos vínculos con funcionarios locales dificultarían su extradición. ^{[ 16 ]}

A principios de 2020, Tse ingresó a Taiwán antes del inicio de la pandemia de COVID-19 . ^{[ 17 ] [ 10 ]} Ante las restricciones de viaje relacionadas con la pandemia , Tse extendió su estatus de visitante, como lo permitían las medidas especiales. ^{[ 17 ]} La Agencia Nacional de Policía obtuvo entonces una orden judicial para poner a Tse bajo vigilancia. Informes de un medio taiwanés indican que llevaba una vida tranquila en un barrio acomodado de Taipéi y que había contratado guardaespaldas para su protección. ^{[ 17 ]} Tras la orden judicial, Tse fue entrevistado por agentes de la Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia a finales de 2020. La oficina determinó que no había motivos suficientes para su arresto, ya que Taiwán no tiene tratado de extradición con Australia y él no había cometido ningún delito en el país. ^{[ 17 ]}

No obstante, el gobierno taiwanés deportó a Tse en enero de 2021 tras rechazar su solicitud de prórroga de su estancia. Para entonces, Tse llevaba aproximadamente un año residiendo en Taiwán y, según se informó, mantenía una relación con una mujer taiwanesa. ^{[ 17 ]} El gobierno taiwanés notificó entonces a las autoridades neerlandesas y australianas los inminentes vuelos de Tse de regreso a Canadá, país del que es ciudadano, vía Ámsterdam. ^{[ 17 ]} Durante la vista de extradición, el abogado de Tse alegó que el gobierno taiwanés lo había embarcado deliberadamente en un vuelo a los Países Bajos en lugar de un vuelo directo a Canadá «en contra de su voluntad» para que fuera extraditado a los Países Bajos. ^{[ 5 ]}

El 22 de enero de 2021, Tse fue arrestado tras bajar de su vuelo procedente de Taiwán sin incidentes. ^{[ 18 ]} La AFP inició de inmediato el proceso para su extradición desde los Países Bajos. ^{[ 19 ]} El arresto fue la culminación de la Operación Kungur, liderada por la AFP con la cooperación entre la policía neerlandesa y taiwanesa, y apoyada por aproximadamente veinte agencias de aplicación de la ley en Canadá, China, Japón, Myanmar, Tailandia y Estados Unidos (incluida la DEA ). ^{[ 3 ]} Un alto funcionario de la UNODC dijo que el arresto de Tse cambiaría poco ya que Sam Gor sigue activo, y que otros pueden fácilmente ocupar su lugar, dado que las condiciones que facilitaron el contrabando de drogas no se han abordado de manera efectiva. ^{[ 20 ] [ 21 ] [ 22 ]}

En julio de 2021, un tribunal neerlandés aprobó una orden para extraditar a Tse a Australia para que fuera juzgado. ^{[ 23 ]} Hasta noviembre de 2021, el gobierno australiano solo lo había acusado de un cargo de contrabando de drogas, en relación con las pruebas obtenidas a través de la vigilancia de 2013. ^{[ 10 ]}

Tse fue finalmente extraditado en diciembre de 2022 y compareció ante el Tribunal de Magistrados de Melbourne pocas horas después de su llegada. Se le imputó el delito de conspiración para traficar drogas entre marzo de 2012 y marzo de 2013 junto con Suky Lieu y otros acusados. No solicitó la libertad bajo fianza. ^{[ 16 ]} El juicio de Tse seguía pendiente en agosto de 2024.

En diciembre de 2025, Tse Chi Lop llegó a un acuerdo con la fiscalía y fue sentenciado a 16 años de prisión, con un período mínimo de 10 años antes de poder optar a la libertad condicional. Los casi cinco años que Tse pasó en prisión preventiva se contabilizaron como tiempo cumplido. Podrá optar a la libertad condicional en enero de 2031. Durante el proceso de sentencia, se reveló que, en circunstancias normales, Tse se habría enfrentado a una posible pena máxima de cadena perpetua. Sin embargo, como señaló el juez del Tribunal de Condado, Peter Rozen, un acuerdo "inusual" alcanzado entre la ex fiscal general australiana Michaelia Cash y las autoridades neerlandesas para la extradición de Tse significó que la pena máxima no podía superar los 25 años. Incluso esta se redujo debido a la penalización derivada de la declaración de culpabilidad. ^{[ 24 ]}