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Tracfin

Tracfin (acrónimo de Traitement du renseignement et action contre les circuitos financiers clandestins , "Procesamiento de inteligencia y acción contra los circuitos financieros...

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Tracfin (acrónimo de Traitement du renseignement et action contre les circuitos financiers clandestins , "Procesamiento de inteligencia y acción contra los circuitos financieros clandestinos") es un servicio del Ministerio de Finanzas francés . Lucha contra el blanqueo de dinero .

Estructura

Tracfin es una unidad del entonces Ministerio de Economía, Finanzas e Industria de Francia y del Ministerio de Presupuesto, Cuentas Públicas, Función Pública y Reforma del Estado con alcance estatal. Desde su fundación en 1990, su objetivo es luchar contra las operaciones financieras ilegales, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo . [ 1 ] Ahora es un servicio de inteligencia financiera adscrito al Ministerio de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial y Digital (Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique) llamado Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (Unidad Financiera Francesa para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo). [ 2 ] Tracfin trabaja con varios organismos gubernamentales, como la Oficina Central de Delitos Financieros (OCRGDF), el regulador financiero (ACPR), la autoridad de los mercados (AMF) y las autoridades fiscales (DGFiP), así como con los gobiernos locales. También puede solicitar información a cualquier entidad sujeta a las leyes contra el blanqueo de capitales. Si encuentra indicios de actividad delictiva, Tracfin puede denunciar el caso ante la justicia en virtud del artículo 40 del Código de Procedimiento Penal francés . [ 3 ]

Su misión es recopilar, analizar y explotar inteligencia financiera [ 4 ] con un triple enfoque:

  • la lucha contra los delitos económicos y financieros;
  • la lucha contra el fraude en las finanzas públicas;
  • la defensa de los intereses fundamentales de la nación , especialmente en la lucha contra la financiación del terrorismo y la injerencia criminal. [ 5 ]

Véase también

Referencias

  1. ↑ "Tracfin" . www.economie.gouv.fr (en francés) . Consultado el 22 de julio de 2025 .
  2. ↑ Olech, Aleksander (2022). La lucha francesa y polaca contra el terrorismo . Poznan. pág. 80. {{cite book}}: |website=ignorado ( ayuda ) CS1 mantenimiento: falta el editor de ubicación ( enlace )
  3. ↑ "BOFiP BOI-DJC-SECR-10-20-50 - 12/09/2012" . bofip.impots.gouv.fr (en francés) . Consultado el 22/07/2025 .
  4. ↑ «Informe de actividades 2018 de TRACFIN» (PDF) . economie.gouv.fr (en francés). julio de 2019 . Consultado el 18 de noviembre de 2023 .
  5. ↑ «La Fiscalía Europea y Tracfin refuerzan su cooperación» . Fiscalía Europea . 26 de octubre de 2023. Consultado el 18 de noviembre de 2023 .
  • Página web oficial (en francés)
  • Teleprocedimiento Ermes