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La Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas , también conocida como Lista SDN , es una medida de sanciones/embargo del gobierno de los Estados Unidos dirigida a terroristas, funcionarios y beneficiarios de ciertos regímenes autoritarios y criminales internacionales (por ejemplo, narcotraficantes) designados por Estados Unidos. La lista es administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos . [1] Cuando se agregan personas a la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), sus activos estadounidenses se bloquean. Además, sus nombres se agregan a sistemas de detección automatizados utilizados por bancos en Estados Unidos y muchos países extranjeros, lo que les dificulta abrir o mantener cuentas, transferir dinero o realizar transacciones inmobiliarias a nivel internacional. [2] Cualquier persona o entidad que brinde apoyo relacionado con el terrorismo, el tráfico de drogas o el uso militar no autorizado a cualquier persona o entidad que aparezca en la lista SDN corre el riesgo de ser penalizada en virtud de la Ley Patriota de los Estados Unidos . [3]
La lista SDN contiene decenas de miles [4] de personas y entidades que han sido identificadas como amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de los EE. UU. [5] Todos los individuos y entidades dentro de los EE. UU. tienen prohibido hacer negocios con ellos o están sujetos a sanciones por violar la ley. Las sanciones financieras incluyen una prohibición de invertir en las acciones de las personas y entidades incluidas en la lista negra en las que las personas incluidas en la lista negra tengan un interés de control, y una prohibición de nueva deuda (incluidos todos los valores como bonos, créditos, letras de cambio, etc.) con un vencimiento de más de 90 días. Después de la anexión de Crimea en 2014 por la Federación Rusa , Estados Unidos incluyó en la lista negra a varias empresas rusas y crimeas para sancionarlas. [6] Casi todos los países están representados en la lista. [7]
Personas notables sancionadas
Bielorrusia
- Alexander Lukashenko – Presidente de la República de Belarús
- Mikalai Karpiankou – Viceministro del Interior
- Iván Tertel , presidente del Comité de Seguridad del Estado de la República de Belarús
- Natallia Eismant – Secretaria de prensa de Alexander Lukashenko
- Viktor Khrenin – Ministro de Defensa [8]
Porcelana
- Chen Quanguo – Miembro del 19º Politburó del Partido Comunista Chino
- Zhang Chunxian - Miembro del 18º Politburó del Partido Comunista Chino
- Wang Chen – Miembro del 19º Politburó del Partido Comunista Chino
- Zhang Xiaoming – Ex subdirector de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado
- You Quan – Exjefe del Departamento de Trabajo del Frente Unido del PCCh
- Li Shangfu – Ex consejero de Estado y ministro de Defensa Nacional
- Cai Dafeng - Vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional
- Cao Jianming - Ex vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional
- Chen Zhu - Ex vicepresidente del Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo
- Padma Choling - Ex vicepresidente del Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo
- Ding Zhongli - Vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional
- Hao Mingjin - Vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional
- Arken Imirbaki - Ex vicepresidente del Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo
- Ji Bingxuan - Ex vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional
- Shen Yueyue - Ex vicepresidente del Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo
- Wan Exiang - Ex vicepresidente del Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo
- Wang Dongming - Vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional
- Wu Weihua - Vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional
- Zhu Hailun - Ex vicepresidente del Comité Permanente del Congreso Popular de la Región Autónoma Uygur de Xinjiang
- Wang Mingshan - Secretario de la Comisión de Asuntos Políticos y Jurídicos de la Región Autónoma Uygur de Xinjiang
- Huo Liujun - Exsecretario del Partido Comunista del Departamento de Seguridad Pública de la Región Autónoma Uygur de Xinjiang
RAE de Hong Kong
- Carrie Lam – Cuarta directora ejecutiva de Hong Kong (2017-2022) [9]
- Chris Tang – 5.º Secretario de Seguridad (2021-presente) [10]
- Teresa Cheng – Cuarta Secretaria de Justicia de Hong Kong (2018-2022) [11]
- John Lee – 5.º director ejecutivo de Hong Kong (2022-presente) [12]
RAE de Macao
- Wan Kuok-koi – Ex líder de la banda 14K de Macao [13]
Irán
- Esmail Qaani – Comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán [14]
- Ayatolá Ali Jamenei – Líder Supremo de Irán [15]
- Mohammad Javad Zarif – Ex ministro de Asuntos Exteriores de Irán [16]
- Amir Ali Hajizadeh – Comandante de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica [17]
- Mahmud Ahmadinejad – Expresidente de Irán [18]
Libia
- Saif al-Islam Gaddafi – Hijo de Muammar Gaddafi, líder del Frente Popular para la Liberación de Libia [19]
Corea del Norte
- Kim Yong-chol – Jefe del Departamento del Frente Unido [20]
Macedonia del Norte
- Sašo Mijalkov – Exdirector de Seguridad y Contrainteligencia de la República de Macedonia del Norte [21]
- Nikola Gruevski – Ex primer ministro de la República de Macedonia del Norte [21]
- Stevčo Jakimovski de Podrzi Konj - Líder de la Opción Ciudadana para Macedonia y alcalde del municipio de Karpoš y ex miembro de la Unión Socialdemócrata.
Filipinas
- Apollo Quiboloy - pastor filipino y líder del Reino de Jesucristo (KOJC o KJC) [22] [23]
Rusia
- Vladimir Putin – Presidente de la Federación Rusa . [24]
- Dmitry Medvedev – Expresidente de la Federación Rusa. [25]
- Petr Fradkov – Economista y banquero ruso, presidente y director ejecutivo de Promsvyazbank y director general del Centro de Exportación de Rusia. [26]
- Valery Gerasimov – actual Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia . [27]
- Sergei Ivanov es un alto funcionario y político ruso que se ha desempeñado como Representante Especial del Presidente de la Federación de Rusia para cuestiones de actividades ambientales, ecología y transporte desde el 12 de agosto de 2016. [8]
- Vladimir Kiriyenko – presidente y director general de VK (antes conocido como Mail.ru Group) [28] [26]
- Sergei Lavrov – Diplomático y político ruso que se ha desempeñado como Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia desde 2004. [27]
- Nikolai Patrushev – Político, oficial de seguridad y oficial de inteligencia ruso. Se desempeñó como Director del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) [a] de 1999 a 2008, y ha sido Secretario del Consejo de Seguridad de Rusia desde 2008. [29] [27]
- Igor Sechin – oligarca ruso y funcionario del gobierno, considerado un aliado cercano y “diputado de facto” de Vladimir Putin . [30] [27]
- Sergei Shoigu es un general del ejército que se desempeña como ministro de Defensa de la Federación de Rusia y presidente del Consejo de Ministros de Defensa de la CEI desde 2012. [27]
- Maria Zakharova – Portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. [31]
- Tina Kandelaki – periodista ruso-georgiana, directora general adjunta de Gazprom Media , directora interina del canal de televisión federal ruso TNT ; junto a Kandelaki, también se ha añadido a la lista su marido Vasily Brovko. [32]
- Alexander Dugin – Político ultranacionalista y líder del Partido Eurasia [33] [26]
- Margarita Simonyan – Editora en jefe del medio estatal RT y Rossiya Segodnya . [34] [35]
- Dmitry Kiselyov : presentador de televisión ruso y director ejecutivo de Rossiya Segodnya. [36]
- Igor Girkin – veterano del ejército ruso y ex ministro de Defensa de la República Popular de Donetsk , acusado por los fiscales holandeses por el derribo del vuelo 17 de Malaysia Airlines [37] [26]
Siria
- Bashar al Assad – Presidente de la República Árabe Siria [38]
- Asma al Assad – Primera Dama de Siria [39]
- Maher al Assad – General y comandante de la Guardia Republicana [40]
Venezuela
- Nicolás Maduro – Presidente de Venezuela [41]
- Delcy Rodríguez – Vicepresidenta de Venezuela [42]
- Tareck El Aissami – Ministro de Petróleo (Venezuela) [43]
Otro
- Marinko Čavara – Ex presidente de la Federación de Bosnia y Herzegovina [44]
- Svetozar Marović – Ex presidente de Serbia y Montenegro [21]
- Milorad Dodik – Presidente de la República Srpska [45]
- Ali Ahmed Karti – Ex ministro de Asuntos Exteriores de Sudán [46]
- Sadio Camara – Ministro de Defensa de Mali [47]
- Falih Al-Fayyadh – Presidente de las Fuerzas de Movilización Popular Iraquíes y ex asesor de Seguridad Nacional [48]
Ex (fallecido)
- Anwar al-Awlaki [49] – (hasta 2011) – Líder de Al Qaeda nacido en Estados Unidos , asesinado por un ataque con aviones no tripulados en Yemen
- Abu Mahdi al-Muhandis – (hasta 2020) Jefe adjunto de las Fuerzas de Movilización Popular de Irak y comandante de Kata'ib Hezbollah
- Bi Sidi Souleymane – (hasta 2021) Ex líder del grupo de milicia con sede en la República Centroafricana Retorno, Recuperación, Rehabilitación
- Ebrahim Raisi – (hasta 2024) Expresidente de Irán [50]
- Saddam Hussein – (hasta 2006) Expresidente de Irak [51]
- Slobodan Milošević – (hasta 2006) Ex presidente de Serbia/ Serbia y Montenegro (Yugoslavia)
- Qasem Soleimani – (hasta 2020) Ex comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán [52]
- Muammar Gaddafi – (hasta 2011) Ex líder de Libia [53]
- Yevgeny Prigozhin – (hasta 2023) magnate ruso y fundador de Wagner Group , un ejército mercenario privado. [54]
Ex (vivo)
- Fatou Bensouda – (hasta 2021) Ex fiscal de la Corte Penal Internacional , sancionada por investigar denuncias de crímenes de guerra en Afganistán, Polonia, Rumania y Lituania cometidos por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia . [55] [56]
Notas
- ^ El FSB es la principal organización sucesora del KGB soviético (excluyendo la inteligencia extranjera)
Referencias
- ^ robar (23 de noviembre de 2017). "Keine PCs für Vereine - wegen US-Blacklist". 20 minutos (en alemán). Archivado desde el original el 4 de septiembre de 2021 . Consultado el 23 de noviembre de 2017 .
- ^ Knights, Michael (6 de diciembre de 2019). "Castigar a los sicarios de Irán en Irak: primeros pasos en una larga campaña". The Washington Institute .
- ^ "¿Qué es un Nacional Especialmente Designado (SDN)?". sanctions.io . 8 de noviembre de 2022.
- ^ Lista de ciudadanos especialmente designados y personas bloqueadas, Departamento del Tesoro de EE. UU., 7 de agosto de 2020, 1421 páginas
- ^ "Basilea: Keine PCs für Vereine - wegen US-Blacklist". 20 minutos . 23 de noviembre de 2017 . Consultado el 25 de septiembre de 2020 .
- ^ "EE.UU. sanciona a empresas y ciudadanos por las acciones de Rusia en Ucrania". Reuters . 20 de diciembre de 2016.
- ^ Areddy, James T. (5 de abril de 2021). "China crea su propia moneda digital, una primicia para una gran economía". Sitio web del Wall Street Journal. Consultado el 5 de abril de 2021.
- ^ ab "Designaciones relacionadas con Rusia; Designaciones de Bielorrusia; Emisión de las Directivas 2 y 3 relacionadas con Rusia; Emisión de licencias generales relacionadas con Rusia y Bielorrusia; Publicación de preguntas frecuentes nuevas y actualizadas". Departamento del Tesoro de los Estados Unidos .
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- ^ "制裁崩牙駒｜美宣佈制裁澳門江湖猛人尹國駒 藉一帶一路擴張東南亞犯罪活動". Apple diario (en chino). 2020-12-11. Archivado desde el original el 13 de enero de 2021 . Consultado el 16 de diciembre de 2020 .
- ^ "Esmail Qaani, el nuevo líder de la Fuerza Quds de Irán". Noticias Fox . 3 de enero de 2020.
- ^ "Emisión de la Orden Ejecutiva del 24 de junio de 2019, "Imposición de sanciones con respecto a Irán"; "Designaciones relacionadas con Irán; Designaciones antiterroristas". Departamento del Tesoro de Estados Unidos . 24 de junio de 2019 . Consultado el 1 de marzo de 2022 .
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- ^ «EE.UU. impone sanciones a Quiboloy por 'graves abusos a los derechos humanos'». RAPPLER . 10 de diciembre de 2022. Archivado desde el original el 11 de diciembre de 2022 . Consultado el 11 de diciembre de 2022 .
- ^ "ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS". Departamento del Tesoro de EE.UU. 25 de febrero de 2022 . Consultado el 26 de febrero de 2022 .
Las siguientes personas se han agregado a la Lista SDN de la OFAC: ... PUTIN, Vladimir Vladimirovich (cirílico: ПУТИН, Владимир Владимирович) (también conocido como PUTIN, Vladimir (cirílico: ПУТИН, Владимир)), Kremlin, Moscú, Rusia; Novo-Ogaryevo, Región de Moscú, Rusia; Bocharov Ruchey, Sochi, Rusia; Valdai, Región de Novgorod, Rusia; Fecha de nacimiento: 7 de octubre de 1952; Lugar de nacimiento Leningrado, Rusia; nacionalidad Rusia; ciudadano de Rusia; género masculino; Presidente de la Federación de Rusia (individual) [RUSSIA-EO14024].
- ^ "Búsqueda en la lista de sanciones de la OFAC". sanctionssearch.ofac.treas.gov .
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- ^ Tesoro de EE. UU., 6 de junio de 2022
- ^ "El Tesoro de Estados Unidos sanciona a miembros de la familia y red de mecenazgo de Milorad Dodik". Departamento del Tesoro de Estados Unidos . 2023-10-20.
- ^ "El Tesoro designa a entidades e individuos que exacerban la inestabilidad de Sudán". Departamento del Tesoro de Estados Unidos . 28 de septiembre de 2023.
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- ^ Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (16 de julio de 2010). "El Tesoro designa a Anwar Al-Aulaqi, líder clave de Al-Qa'ida en la península arábiga". treasury.gov . Consultado el 17 de marzo de 2022.
Aulaqi fue designado de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224 por apoyar actos de terrorismo y por actuar en nombre de AQAP.
- ^ "Ebrahim Raisi". Proyecto Contra el Extremismo .
- ^ "Boletín de la Oficina de Control de Activos Extranjeros - 24 de junio de 2003". fdic.gov .
- ^ "Castigar a los sicarios de Irán en Irak: primeros pasos en una larga campaña". The Washington Institute for Near East Policy .
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- ^ "Bloqueo de bienes de ciertas personas asociadas con las designaciones de la Corte Penal Internacional". ofac.treasury.gov .
- ^ "EE.UU. revoca la visa del fiscal de la CPI por la investigación sobre Afganistán". theguardian.com .
Enlaces externos
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