Organización de contrabando

Los contrabandistas de la Fase I suelen traficar con contrabando para satisfacer sus propias necesidades, aunque podrían obtener suficiente para cubrir sus gastos vendiendo parte de la mercancía. Los mulas y aquellos que cumplen con los "perfiles de contrabandista" de las fuerzas del orden pertenecen a este grupo.

En ocasiones, contrabandistas más experimentados incitan a personas a transportar contrabando, ya sea para poner a prueba la seguridad del trayecto o para crear una distracción en caso de que el contrabandista novato sea capturado; de esta manera, se facilita el paso de un cargamento mayor. Una vez colocado el contrabando, a la persona o familia se la denomina "vírgenes" (véase Lichtenwald, 2003). El uso de un "contrabandista virgen" permite al contrabandista profesional verificar su evaluación de la seguridad y asegurarse de que el contrabando no fue detectado debido a la incapacidad del "contrabandista virgen" para controlar sus emociones o comportamiento, a la forma en que estaba empaquetado o a que un soborno no fue efectivo. El uso de un "contrabandista virgen" también permite al contrabandista profesional permanecer en el anonimato.

Los contrabandistas de Fase I son el grupo que con mayor frecuencia es capturado por la policía y las agencias gubernamentales. Estas agencias centran sus esfuerzos de seguridad y control en la detención de individuos pertenecientes a este grupo. En mayo de 2005, la Corporación MITRE publicó un comunicado de prensa informando sobre la creación de un programa de simulación por computadora capaz de modelar los complejos comportamientos adaptativos de los contrabandistas. El Proyecto de Modelado de Comportamiento Adaptativo Complejo fue dirigido por Daniel Venese y patrocinado por el Centro para la Modernización Empresarial de MITRE. El programa es capaz de generar un flujo constante de nuevas técnicas de contrabando para que se puedan diseñar estrategias para combatirlas. Una vez que una agencia produce estas estrategias, puede introducirlas en la simulación para probar cómo los contrabandistas adaptan sus métodos en respuesta. Puede encontrar información sobre el Proyecto de Modelado de Comportamiento Adaptativo Complejo en The MITRE Digest. ^{[ 1 ]}

Los contrabandistas de Fase II se dividen en dos subtipos. El subtipo 1 es un grupo de individuos que se conocen entre sí y comparten un sistema de valores. Los miembros del subtipo 1 suelen referirse entre sí como amigos. Los individuos del subtipo 2 pertenecen a un grupo que comparte un sistema de valores, pero que puede no conocerse tan bien. El subtipo 2 puede ser un subgrupo de compañeros de trabajo o miembros de un grupo como una pandilla o grupos más pacíficos. Cuando las pandillas callejeras se dedican al contrabando, se convierten en una organización de contrabando de Fase II. El dinero que obtienen de las pandillas con el contrabando se destina a mantener su estilo de vida delictivo. Los miembros del subtipo 2 pueden haber solicitado trabajos específicos, como manipuladores de equipaje o inspectores dentro de una industria, porque esto les permite estar en una posición que les permite participar en delitos como el contrabando.

Las organizaciones de la Fase II se dividen en tres tipos diferentes de estructuras :

• Las organizaciones de tipo 1 se forman con el único propósito de contrabando. Suelen ser pequeñas, con pocos empleados. Sus integrantes tienen poca experiencia en el contrabando, aunque probablemente hayan deseado dedicarse a ello desde hace tiempo. Estas organizaciones aún no han obtenido beneficios sustanciales del contrabando y solo cuentan con contactos limitados con personas que puedan conseguir la mercancía ilícita.
• La organización de tipo 2 es un negocio legítimo que recurrió al contrabando para cubrir sus gastos operativos (como fachada).
• Las organizaciones de tipo 3 suelen ser grandes y los contrabandistas pertenecen tanto a la gerencia como a los empleados de base (trabajadores por hora) que aprovechan las oportunidades de contrabando inherentes al negocio. Entre las organizaciones de contrabando de tipo 3 se incluyen las de las industrias de aerolíneas , transporte marítimo , transporte náutico y transporte terrestre.

Los contrabandistas de la Fase II son el grupo que recibe mayor atención mediática .

Los contrabandistas y organizaciones de Fase III se forman con el único propósito de contrabandear. Existen varios factores que distinguen a los contrabandistas y organizaciones de Fase III de los de Fase II. El individuo o la empresa de Fase III contrabandea con sofisticación . En general, los individuos de Fase III se crían en un entorno donde el contrabando se fomenta y se considera un comportamiento aceptable. El individuo se cría con antecedentes familiares de contrabando. Los contrabandistas de Fase III tienen mucha experiencia en el contrabando (el contrabandista capturado y estudiado durante dos años en la investigación de Lichtenwald (Lichtenwald, 2003, 2004) había ascendido desde una empresa de contrabando de Fase I hasta convertirse en miembro de una empresa de Fase II y, posteriormente, de una organización de contrabando de Fase III).

La corporación de contrabando de Fase III se divide en departamentos formales como contrainteligencia , sobornos , lavado de dinero , entre otros. Un ejemplo es cuando los contrabandistas compran una empresa de transporte que envía productos como frutas y verduras que deben trasladarse de un lugar a otro antes de su fecha de caducidad. Debido al riesgo de deterioro, la corporación de contrabando puede protestar por las demoras causadas por los controles de contrabando en los puertos de entrada. La corporación de contrabando puede seleccionar, según su evaluación del riesgo de ser descubierta, qué envíos contendrán el contrabando. La organización de contrabando invierte en otros negocios que ofrecen oportunidades de contrabando. También puede participar en el cruce ilegal de fronteras cuando se presentan oportunidades específicas. Por ejemplo, cuando los globos de radar no funcionan, la organización de contrabando puede aprovechar la situación y cruzar la frontera ilegalmente.

La organización de contrabando de Fase III se gana el favor del país de origen y destino del contrabando, así como del país que lo almacena. Finalmente, busca el reconocimiento del país que recibe el contrabando. Los miembros de esta organización se aseguran de que sus gobiernos y los de otros países se centren en los contrabandistas y organizaciones de Fase I y Fase II, para evitar problemas o llamar la atención de otros gobiernos.