Sahara India Pariwar

Sahara India Pariwar ( pariwar significa "familia" en hindi ) es un conglomerado indio con sede en Lucknow , Uttar Pradesh , India . El grupo opera en numerosos sectores empresariales.

Se le ha acusado durante mucho tiempo de prácticas comerciales turbias, incluyendo lavado de dinero y esquemas Ponzi ; al grupo también se le ha denominado "el banco suizo de la India". Actualmente, el grupo está involucrado en el caso de fraude a inversores de Sahara India Pariwar . ^{[ 1 ]}

Sahara India Pariwar fue fundada por Subrata Roy (también conocido cariñosamente como 'Sahara Shree'), Sahara en 1978. ^{[ 2 ] [ 3 ]} En 2004, la revista Time calificó al grupo Sahara como 'el segundo mayor empleador de la India' después de los Ferrocarriles Indios , de propiedad estatal . En 2013, el grupo operaba más de 5000 establecimientos en toda la India ^{[ 4 ]} con una plantilla de aproximadamente 1,2 millones de empleados (tanto de campo como de oficina) bajo el paraguas de Sahara India. ^{[ 5 ]}

El grupo también ha sido llamado "el Banco Suizo de la India", donde "los poderosos guardan su dinero no declarado". ^{[ 6 ] [ 7 ]}

El grupo ha operado en numerosos sectores empresariales como finanzas, infraestructura y vivienda, bienes raíces, deportes, energía, manufactura, noticias y entretenimiento, atención médica, seguros de vida, instituciones educativas, educación presencial y en línea (edunguru), venta minorista, comercio electrónico (compras en línea y presenciales), vehículos eléctricos (Sahara evols), hospitales, inteligencia artificial, hostelería y sociedades cooperativas. El grupo ha sido un importante promotor del deporte en la India y fue el patrocinador principal de la selección nacional de críquet de la India , la selección nacional de hockey de la India , la selección nacional de críquet de Bangladesh y el equipo Force India de Fórmula Uno, entre otros. ^{[ 8 ] [ 9 ]}

Hoteles

Sahara poseía una participación mayoritaria en el Plaza Hotel de Nueva York y en el Dream Downtown Hotel de Nueva York. ^{[ 27 ] [ 28 ]} Sahara vendió el hotel a Katara Hospitality en julio de 2018. ^{[ 29 ]}

En India, el grupo es propietario del hotel "Sahara Star", situado cerca del aeropuerto internacional Chhatrapati Shivaji de Bombay .

Anterior

El grupo era propietario de una aerolínea, Air Sahara , que vendió a Jet Airways en 2007. ^{[ 37 ]}

En octubre de 2011, Sahara compró el 42,5% del equipo Force India de Fórmula Uno . ^{[ 38 ] [ 39 ]} El equipo terminó como mejor resultado en el 4.º puesto en el campeonato de constructores en 2016 y 2017.

El equipo entró en concurso de acreedores a mediados de 2018 y posteriormente fue vendido y rebautizado como Racing Point Force India F1 Team .

El grupo dirige una escuela en Pune, la International School Aamby – Aamby Valley. ^{[ 40 ]}

Al ser una empresa en gran parte no cotizada, las actividades de Sahara India Parivar han sido objeto de críticas principalmente debido a los problemas legales que enfrenta. ^{[ 41 ]}

Desde la década de 1990, el Departamento de Impuestos sobre la Renta (IT) afirmó que Sahara India Parivar era una operación de lavado de dinero . Durante su investigación, los funcionarios del IT descubrieron que muchos de los nombres y direcciones de los depositantes eran ficticios. Cuando los funcionarios del IT solicitaron a Sahara que presentara a 62 depositantes, el grupo solo pudo presentar a 12. El 8 de febrero de 1997, el Departamento de Impuestos sobre la Renta declaró que Sahara no negaba que importantes políticos hubieran depositado su dinero negro en la entidad. ^{[ 42 ] [ 43 ]}

El 26 de febrero de 2014, la Corte Suprema de la India emitió órdenes para citar a Subrata Roy, ^{[ 44 ]} Gerente, presidente y fundador de Sahara India Pariwar, en un litigio sobre las Obligaciones Opcionalmente Totalmente Convertibles emitidas por las dos compañías de Sahara India Pariwar sobre las cuales la Junta de Valores y Bolsa de la India había reclamado su jurisdicción y objetado por qué Sahara no había obtenido su permiso. Sahara ha afirmado que dichos bonos son un producto híbrido, por lo que no entran bajo la jurisdicción de la SEBI, sino que están regidos por el Registro de Sociedades (ROC) del Ministerio de Asuntos Corporativos , del cual las dos compañías de Sahara ya obtuvieron permiso y presentaron el prospecto preliminar ante el ROC antes de emitir los bonos.

La SEBI, a su vez, ordenó a las dos empresas de Sahara que dejaran de emitir dichos bonos y devolvieran el dinero a los inversores. Sahara impugnó el caso en varios tribunales, que finalmente llegó al Tribunal Supremo de la India. El 14 de junio de 2012 (durante la audiencia final del caso), el grupo proporcionó detalles de sus finanzas hasta el 30 de abril de 2012. Si bien el tribunal reservó su decisión, Sahara afirma que ya ha pagado al 95% de los inversores y ha liquidado su obligación OFCD por un monto de ₹ 23.500 crore (US$ 2.500 millones) y que solo quedan alrededor de ₹ 2.260 crore (US$ 240 millones) contra los cuales Sahara ya ha depositado más de ₹ 12.000 crore (US$ 1.300 millones) , que con los intereses ha aumentado a ₹ 16.000 crore (US$ 1.700 millones) . Para el 31 de agosto de 2012, fecha de la orden del Tribunal Supremo, el grupo había reembolsado a la mayoría de sus inversores de OFCD entre mayo, fecha de la última audiencia, y el 30 de agosto de 2012, fecha de la orden definitiva. Dado que estos reembolsos no se han tenido en cuenta, Sahara sostiene que cualquier pago realizado ahora supondrá, obviamente, un doble pago para saldar una misma deuda.    

También se ha informado que Sahara pagó 725,9 millones de rupias (76 millones de dólares estadounidenses ) en concepto de retención de impuestos en origen (TDS) a los Departamentos de Impuestos sobre la Renta sobre los intereses que, junto con la inversión, se reembolsaron al 95 por ciento de los inversores entre 2009-10 y 2012-13. Las autoridades tributarias constataron la existencia de los inversores beneficiarios y, en consecuencia, confirmaron los reembolsos realizados en esos años. Uno de los argumentos de Sahara ante el Tribunal Supremo gira en torno a que, si un organismo gubernamental ha encontrado inversores, ¿por qué no puede hacerlo otro? ^{[ 5 ]} 

El caso en sí comprende cifras elevadas, como la recaudación de más de 24.000 millones de rupias (2.500 millones de dólares estadounidenses ) de tres crore de personas, mientras que en 2013 Sahara envió 127 camiones con 31.669 cajas llenas de más de tres crore de formularios de solicitud y dos crore de vales de canje a la oficina de SEBI. Aparentemente, esto provocó un enorme atasco de tráfico en las afueras de Mumbai , donde se encuentra la sede del regulador. Por otro lado, debido a que los camiones llegaron fuera del horario de oficina, SEBI rechazó el segundo lote de archivos, que según Sahara contenía el 25% de la información de los inversores. ^{[ 45 ]} 

Además, el regulador del mercado, SEBI, publicó anuncios en más de 144 periódicos en cuatro ocasiones para solicitar a los inversores de Sahara el reembolso del dinero. Desde agosto de 2012, SEBI solo ha reembolsado 64 crore de rupias (6,7 millones de dólares estadounidenses ) a los inversores, mientras que Sahara le ha adeudado 16.000 crore de rupias (1.700 millones de dólares estadounidenses ) . En octubre de 2014, se reveló una noticia impactante: solo unos 4.600 inversores de dos empresas del grupo Sahara se presentaron para reclamar el reembolso ante la Junta de Valores y Bolsa de la India (SEBI), que había solicitado a quienes habían comprado bonos emitidos por dichas entidades que reclamaran su dinero. Esto dio validez al argumento de Sahara ante los tribunales de que había reembolsado a la mayoría de los inversores que se habían presentado para reclamar la inversión realizada en bonos emitidos por dos empresas del grupo. ^{[ 46 ]}  

El Tribunal Supremo le concedió la libertad bajo fianza provisional el 26 de marzo de 2014, con la condición de que depositara la enorme cantidad de 10 000 crore de rupias (1 000 millones de dólares estadounidenses ) . ^{[ 47 ]} Subrata fue finalmente puesto bajo custodia judicial y enviado a la cárcel de Tihar , junto con otros dos directores de Sahara, el 4 de marzo de 2014 por no depositar los 10 000 crore de rupias (1 000 millones de dólares estadounidenses ) en la SEBI. ^{[ 48 ]} En la cárcel de Tihar, Subrata intentó sin éxito vender algunas de sus propiedades hoteleras para recaudar los 10 000 crore de rupias (1 000 millones de dólares estadounidenses ) para su fianza. ^{[ 49 ]} Permaneció en la cárcel de Tihar durante más de dos años y fue puesto en libertad condicional en mayo de 2016 para asistir a los últimos ritos de su madre fallecida. ^{[ 50 ]}   

Roy rechazó las acusaciones de mala conducta y acusó al Congreso Nacional Indio de una caza de brujas debido a su oposición a que Sonia Gandhi se convirtiera en primera ministra del país . ^{[ 51 ]}

En enero de 2017, la Comisión de Conciliación del Impuesto sobre la Renta (ITSC) otorgó a Sahara inmunidad frente a enjuiciamientos y sanciones tras las redadas realizadas en noviembre de 2014, durante las cuales se recuperaron los Documentos Sahara-Birla que detallaban supuestos sobornos a políticos. Rahul Gandhi criticó al primer ministro Narendra Modi por esta medida y preguntó: "¿Inmunidad para Sahara o inmunidad para Modiji?" ^{[ 52 ]}

El 1 de julio de 2018, el grupo reveló que la mayor parte de los 20 000 millones de rupias (2100 millones de dólares estadounidenses ) del dinero de Sahara (incluidos los intereses) que se encuentra en SEBI serán reembolsados ​​a Sahara India, ya que el grupo ya había realizado la mayor parte de los pagos a sus inversores. El grupo también declaró que se le ordenará a SEBI que inicie la verificación de los documentos de los inversores de Sahara, que ya les fueron proporcionados por Sahara India Pariwar. A pesar del doble pago por una sola obligación, Sahara India ha estado depositando continuamente dinero por un monto aproximado de 20 000 millones de rupias (incluidos los intereses ganados) en la cuenta Sahara-SEBI. ^{[ 53 ] [ 54 ]} 

La Fundación Sahara Welfare, la unidad de desarrollo social de Sahara India Pariwar, gestiona proyectos de bienestar social. ^{[ 55 ] [ 56 ] [ 57 ]} La empresa ayudó a las familias de los soldados indios muertos en la Guerra de Kargil con un compromiso de ₹50 crore (US$10,65 millones) ^{[ 58 ] [ 59 ] [ 60 ]} La empresa afirma haber ayudado a familias cuyas casas resultaron dañadas en el terremoto de Gujarat de 2006. Otras actividades de bienestar incluyen sistemas de purificación de agua y sistemas de recursos educativos en aldeas indias. ^{[ 61 ] [ 62 ] [ 63 ]}

En 2013, Sahara contribuyó a las labores de socorro en la región de Uttarakhand, afectada por las inundaciones, donde, según se informó, proporcionaron 100.000 botellas de agua potable, botellas de zumo y paquetes de alimentos, además de velas y cajas de cerillas. Se pusieron a disposición 25 furgonetas de atención médica equipadas con médicos y medicamentos gratuitos. El grupo declaró que contribuiría al programa de rehabilitación mediante la construcción de 10.000 viviendas prefabricadas. ^{[ 64 ]}

Con el objetivo de erradicar el hambre y la desnutrición en la India, el Hotel Sahara Star de Sahara India Pariwar, con sede en Mumbai, se asoció con Feeding India para proporcionar alimentos a las comunidades desfavorecidas. ^{[ 65 ]}

• Sahara ostenta el récord de mayor número de personas cantando un himno nacional simultáneamente. 121.653 empleados de la compañía cantaron el himno nacional de la India el 6 de mayo de 2013 en Lucknow, India. ^{[ 66 ]}
• Sahara Q Shop, de Sahara India Pariwar, entró en el Libro Guinness de los Récords al abrir un récord de 315 establecimientos en 10 estados de la India, todos a la vez, el 1 de abril de 2013. ^{[ 33 ]}

• Sitio web oficial