Hispanopedia Wiki
OneCoin es un esquema fraudulento de criptomonedas [ 1 ] [ 2 ] llevado a cabo por las empresas offshore OneCoin Ltd (con sede en Bulgaria [ 3 ] y registrada en los Emiratos Árabes Unidos ) y OneLife Network Ltd (registrada en Belice ), ambas fundadas por Ruja Ignatova en colaboración con Sebastian Greenwood. [ 4 ] OneCoin se considera un esquema Ponzi debido a su estructura organizativa que pagaba a los primeros inversores con dinero obtenido de los nuevos. También era un esquema piramidal debido a la captación de inversores sin proporcionar ningún producto real. [ 5 ] La empresa mantenía su propia base de datos de monedas en lugar de utilizar una cadena de bloques y no tenía un proceso de minería, lo que limitaba su capacidad para emitir y circular monedas. [ 6 ] [ 7 ] Muchas de las personas centrales de OneCoin habían estado involucradas previamente en esquemas similares y malas prácticas comerciales. [ 8 ] OneCoin fue descrito por The Times como "una de las mayores estafas de la historia". [ 9 ]
Los fiscales estadounidenses alegaron que el esquema generó aproximadamente 4 mil millones de dólares en todo el mundo. [ 10 ] En China , las fuerzas del orden recuperaron 1.7 mil millones de yuanes (US$267.5 millones) mientras procesaban a 98 personas. [ 11 ] Ruja Ignatova desapareció en 2017 cuando se presentó una orden secreta de arresto en EE. UU. en su contra, y su hermano, Konstantin Ignatov, ocupó su puesto en la empresa. La mayoría de los líderes de la empresa desaparecieron o fueron arrestados, aunque Ruja Ignatova ha escapado al arresto. [ 12 ] Greenwood fue arrestado en 2018, [ 13 ] al igual que Konstantin Ignatov en marzo de 2019. [ 14 ] En noviembre de 2019, Konstantin Ignatov se declaró culpable de cargos de lavado de dinero y fraude. La pena máxima total para los cargos es de 90 años de prisión. [ 15 ] En 2022, Greenwood se declaró culpable y en 2023 fue sentenciado a 20 años por fraude electrónico y lavado de dinero. [ 16 ]
Concepto
OneCoin se lanzó a finales de 2014. No era una criptomoneda descentralizada , sino un esquema piramidal centralizado alojado en los servidores de OneCoin Ltd. , que se comercializaba como una criptomoneda. El esquema fue creado por Ruja Ignatova, con Sebastian Greenwood como distribuidor principal. [ 17 ]
Según OneCoin, su negocio principal era la venta de material educativo para el comercio de criptomonedas : los inversores podían comprar "paquetes educativos" con precios que oscilaban entre los 100 y los 118.000 euros, [ 18 ] o —según un blog del sector— 225.500 euros. [ 19 ] Según una demanda interpuesta por antiguos inversores, gran parte del contenido de esos paquetes fue plagiado de diversas fuentes gratuitas, incluida Wikipedia . [ 20 ] Los inversores también recibieron "tokens" que supuestamente podían asignarse para minar OneCoins, aunque no existía ningún proceso de minería real. [ 21 ] Se decía que la minería se realizaba en dos sitios en Bulgaria y uno en Hong Kong. [ 22 ]
En las reuniones típicas de reclutamiento de OneCoin, los reclutadores se centraban en la inversión en criptomonedas y apenas se mencionaba el "material educativo". [ 23 ] [ 24 ]
La única forma de intercambiar OneCoins por otras monedas era a través del OneCoin Exchange ("xcoinx"), un mercado interno para miembros que habían invertido más de una cantidad determinada. Los OneCoins se podían intercambiar por euros , que se depositaban en una "billetera virtual", desde la cual podían solicitar una transferencia bancaria . El mercado tenía límites de venta diarios según el paquete en el que el vendedor había invertido, lo que limitaba considerablemente la cantidad de OneCoins que podían intercambiar las víctimas de la estafa. Como distribuidor principal, el 5% de todas las ventas de OneCoin iban a parar a Greenwood, quien ganó más de 300 millones de dólares estadounidenses . [ 17 ]
El 1 de marzo de 2016, sin previo aviso, OneCoin emitió un comunicado interno informando que el mercado estaría cerrado durante dos semanas por mantenimiento, explicando que esto era necesario debido a la "alta cantidad de mineros" y para una "mejor integración con la cadena de bloques ". [ 25 ] El 15 de marzo de 2016, el mercado reabrió. Fue cerrado nuevamente sin previo aviso en enero de 2017, aunque personas afiliadas a la empresa continuaron aceptando fondos. [ 26 ] [ 12 ]
Tras el colapso del esquema OneCoin, surgió una iniciativa con una nueva marca llamada One Ecosystem, que se presentó como una empresa educativa independiente a pesar de mantener vínculos con la comunidad y la moneda originales. [ 27 ] [ 28 ]
Cuestiones legales y críticas
2015
El 30 de septiembre de 2015, la Comisión de Supervisión Financiera (FSC) de Bulgaria emitió una advertencia sobre los riesgos potenciales de las nuevas criptomonedas, citando a OneCoin como ejemplo. [ 29 ] Tras la advertencia, OneCoin cesó toda actividad en Bulgaria y comenzó a utilizar bancos en el extranjero para gestionar las transferencias bancarias de los participantes. [ 30 ]
2016
En febrero de 2016, el periódico británico Daily Mirror escribió que OneCoin/OneLife es una estafa para hacerse rico rápidamente y una secta, calificándola de "prácticamente inútil". [ 31 ]
La empresa y el esquema estaban en las listas de observación de muchas autoridades; entre ellas se encuentran las autoridades de Bulgaria, Finlandia, [ 18 ] [ 32 ] [ 33 ] Suecia, [ 34 ] Noruega [ 35 ] y Letonia. [ 36 ] Las autoridades de muchos países advirtieron sobre los riesgos potenciales que implican negocios como OneCoin y emprendieron acciones legales contra personas vinculadas a OneCoin, incluyendo a la directora ejecutiva Ruja Ignatova y a su hermano Konstantin Ignatov. [ 14 ]
En marzo de 2016, la Asociación de Venta Directa de Noruega advirtió sobre OneCoin, comparándola con un esquema piramidal . [ 4 ]
En diciembre de 2016, la Autoridad Italiana de Competencia ( Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ) "adoptó una medida cautelar contra la empresa One Network Services Ltd., activa en la promoción y difusión de la criptomoneda OneCoin", y sus representantes en Italia, describiendo sus actividades como un "sistema ilegal de venta piramidal" ( "sistema di vendita piramidale vietato dalla legge" ) y ordenándoles que cesaran la promoción y venta de OneCoin en Italia. [ 37 ] El 27 de febrero de 2017, tras concluir su investigación, la AGCM prohibió toda actividad en OneCoin hasta nuevo aviso. [ 38 ]
En diciembre de 2016, el Banco Central de Hungría emitió una advertencia de que OneCoin era un esquema piramidal, [ 39 ] y en China ese mismo año varios miembros e inversores de OneCoin fueron arrestados y se confiscaron activos por valor de 30,8 millones de dólares estadounidenses. [ 40 ]
2017
En marzo de 2017, el Banco Nacional de Croacia (HNB) aconsejó al público que "exigiera un alto grado de precaución" en las decisiones relacionadas con OneCoin, señaló que las operaciones de OneCoin no están supervisadas por el HNB y advirtió que las posibles pérdidas serían asumidas íntegramente por los inversores. [ 41 ]
El 23 de abril de 2017, la policía india arrestó a 18 personas en Navi Mumbai por organizar un evento de reclutamiento de OneCoin. La policía asistió al evento de incógnito para evaluar las acusaciones antes de decidir actuar. Se inició una investigación adicional con la intención de revelar los niveles superiores de la pirámide. [ 42 ] [ 43 ] En mayo, la investigación recuperó 24,57 crores de rupias ( 3,32 millones de dólares estadounidenses) en nueve cuentas bancarias. Otros 75 crores de rupias ( 10,12 millones de dólares estadounidenses) fueron transferidos antes de que las autoridades pudieran incautarlos. [ 44 ] A principios de mayo, dos personas más fueron arrestadas y se incautaron otros 24 crores de rupias ( 3,24 millones de dólares estadounidenses) de cuentas bancarias. Se formó un equipo especial de investigación de 15 personas, incluidos 4 subinspectores de policía, bajo la dirección del inspector jefe de policía Shivaji Awate, con el objetivo declarado de seguir el rastro del dinero y posiblemente conducir a más arrestos. [ 45 ]
El 27 de abril de 2017, la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin) emitió órdenes de cese y desistimiento a Onecoin Ltd, Dubái, y OneLife Network Ltd, Belice. [ 46 ] La Autoridad concluyó que la negociación de OneCoins era una operación fraudulenta con "fondos propios". [ 46 ]
El 28 de abril de 2017, el Banco de Tailandia emitió una advertencia contra OneCoin, afirmando que era una moneda digital ilegal y que no debía usarse en el comercio. [ 47 ]
El 29 de mayo de 2017, la Comisión Internacional de Servicios Financieros de Belice (IFSC) emitió una advertencia sobre OneLife Network Ltd por realizar actividades comerciales sin licencia ni autorización de la IFSC ni de ninguna otra autoridad. Se ordenó a OneLife Network Ltd que cesara y desistiera de realizar actividades comerciales ilegales. [ 48 ]
El 16 de junio de 2017, el director ejecutivo de OneCoin Ltd. afirmó que OneCoin estaba autorizada por el gobierno vietnamita, que su uso como moneda digital era legalmente permisible y que era la primera criptomoneda en Asia autorizada oficialmente por un gobierno. [ 49 ] El 20 de junio de 2017, el Ministerio de Planificación e Inversión (MPI) de Vietnam emitió un comunicado en el que afirmaba que el documento que OneCoin utilizó como prueba era falso. Declararon que el documento contravenía las regulaciones del MPI y que la persona que supuestamente lo firmó no ocupaba el cargo que se indicaba en el documento en el momento de su creación. El MPI advirtió a particulares y empresas que estuvieran atentos si encontraban dicho documento durante sus negocios. [ 50 ] [ 49 ]
El 10 de julio de 2017, Ruja Ignatova, la directora ejecutiva, fue acusada en India de estafar a los inversores como parte de la investigación india. [ 8 ]
2018
Los días 17 y 18 de enero de 2018, la policía búlgara allanó la oficina de OneCoin en Sofía a petición de la fiscalía de Bielefeld , Alemania. La policía alemana y Europol participaron en el allanamiento y la investigación. Asimismo, se investigaron otras 14 empresas vinculadas a OneCoin y se interrogó a 50 testigos. Se incautaron los servidores de OneCoin y otras pruebas materiales. [ 51 ]
El 3 de mayo de 2018, el Banco Central de Samoa (CBS) prohibió todas las transacciones de divisas relacionadas con OneCoin y OneLife. [ 52 ] El banco ya había emitido una advertencia sobre OneCoin en marzo. [ 53 ] El CBS describe a OneCoin como un esquema piramidal de muy alto riesgo.
El colaborador de Ruja Ignatova y cofundador de OneCoin, Sebastian Karl Greenwood ( de 48 a 49 años ), fue arrestado en Tailandia en julio de 2018. Permaneció encarcelado en Tailandia a la espera de su extradición a Estados Unidos. Greenwood es padre de cuatro hijos y ciudadano de Suecia y el Reino Unido. [ 16 ] [ 54 ] [ 13 ] Greenwood utilizó dinero de OneCoin para comprar bienes raíces internacionales, ropa y relojes caros, y para dar un pago inicial de 6.500.000 coronas suecas por un yate Sunseeker . [ 54 ]
2019
El hermano de Ruja Ignatova, Konstantin Ignatov, fue arrestado en marzo de 2019. [ 14 ] En un acuerdo de culpabilidad alcanzado el 4 de octubre (hecho público el 12 de noviembre), se declaró culpable de fraude y lavado de dinero en relación con el plan. [ 55 ]
El 21 de noviembre de 2019, el Tribunal Federal de Nueva York declaró culpable al abogado Mark Scott de lavado de dinero y fraude bancario por su papel en la desviación de 400 millones de dólares estadounidenses fuera de los Estados Unidos. [ 56 ]
El 24 de noviembre de 2019, la BBC publicó una investigación detallada sobre OneCoin e Ignatova titulada «Cryptoqueen: Cómo esta mujer estafó al mundo y luego desapareció». Los reporteros creen que Ignatova reside en Frankfurt bajo una identidad falsa . [ 57 ]
2020
En 2020, los archivos de FinCEN mostraron que BNY Mellon informó a FinCEN sobre transacciones relacionadas con OneCoin por un valor de 137 millones de dólares.
2021
La empresa OneCoin, Ruja Ignatova y Gilbert Armenta han sido declarados en rebeldía en un juicio en curso en los EE. UU. [ 58 ]
2022
En mayo de 2022, Europol añadió a Ignatova a su lista de los "Más Buscados de Europa", ofreciendo una recompensa de 5000 € por información que condujera a su arresto. [ 59 ] [ 60 ] El 30 de junio, el FBI añadió a Ignatova a su lista de los diez fugitivos más buscados , ofreciendo una recompensa de hasta 100 000 $ por información que condujera a su arresto. [ 61 ]
En diciembre, Greenwood se declaró culpable de fraude electrónico y lavado de dinero en un tribunal federal de Estados Unidos. [ 16 ]
2023
En marzo de 2023, Irina Dilkinska, exfuncionaria legal y de cumplimiento de OneCoin, fue detenida y extraditada de Bulgaria a Estados Unidos. [ 62 ]
Frank Schneider , ex oficial de inteligencia de Luxemburgo y asesor de Ignatova, se ha dado a la fuga. [ 63 ] Los periodistas especulan que Ignatova podría haber sido asesinada. [ 63 ]
En septiembre de 2023, Greenwood fue sentenciado a 20 años de prisión federal (con un crédito de cinco años por el tiempo cumplido) por un tribunal federal de Nueva York. [ 16 ] [ 64 ] [ 54 ]
2024
Dilkinska admitió su culpabilidad y fue sentenciada a cuatro años de prisión. [ 65 ]
El Fiscal General de Bulgaria ha iniciado un procedimiento para confiscar todas las propiedades de Ignatova en Bulgaria. [ 66 ] [ 67 ] Las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de cinco millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Ignatova. [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ]
Véase también
Referencias
- ↑ Morris, David Z. (31 de mayo de 2017). " El auge de los esquemas Ponzi de criptomonedas" . The Atlantic . ISSN 2151-9463 . OCLC 936540106. Archivado del original el 31 de mayo de 2017. Recuperado el 5 de junio de 2017 .
- ↑ "Encuesta: Los malayos se muestran receptivos a las criptomonedas" . Nasdaq . 2 de junio de 2017. Archivado del original el 2 de junio de 2017. Consultado el 5 de junio de 2017 .
- ↑ "El hermano de la "reina de las criptomonedas" admite su participación en el fraude de OneCoin . BBC News . 14 de noviembre de 2019. Archivado del original el 14 de noviembre de 2019. Consultado el 19 de noviembre de 2019 .
- ^ "Vil ikke være politi " . Direktesalgsforbundet Norge . 3 de marzo de 2016. Archivado desde el original el 8 de marzo de 2016 . Consultado el 25 de marzo de 2016 .
- ↑ Bartlett, Jamie (23 de junio de 2022). La criptoreina desaparecida . Ebury Publishing. ISBN 978-0-7535-5960-4Archivado del original el 22 de enero de 2023. Consultado el 6 de diciembre de 2022 .
- ↑ O'Sullivan, Andrea (8 de agosto de 2022). "La criptoreina desaparecida detalla el ascenso y la caída de la estafa OneCoin de Ruja Ignatova" . Reason Magazine . James Madison Institute. ISSN 0048-6906 . OCLC 818916200. Consultado el 25 de junio de 2026 .
- ↑ Silver, Scott L. (27 de marzo de 2026). "Estudio de caso de esquema Ponzi: OneCoin" . Abogados especializados en fraude de valores . Consultado el 25 de junio de 2026 .
- 1 2 Rao, Srinith (10 de julio de 2017). "Fraude de OneCoin: El pliego de cargos dice que el acusado acumuló 75 millones de rupias" . The Indian Express . Archivado del original el 5 de julio de 2022. Recuperado el 26 de julio de 2022 .
- ↑ Bartlett, Jamie (15 de diciembre de 2019). «La estafa de OneCoin de 4.000 millones de libras: cómo la reina de las criptomonedas, la Dra. Ruja Ignatova, estafó a gente común por miles de millones y luego desapareció» . The Times . Archivado del original el 15 de diciembre de 2019. Consultado el 26 de julio de 2022 .
- ↑ Frankel, Alison (22 de septiembre de 2021). "En el fraude de OneCoin de 4 mil millones de dólares, la jurisdicción condena las demandas contra el ex socio de un gran bufete" . Reuters . Archivado del original el 26 de julio de 2022. Recuperado el 26 de julio de 2022 .
- ↑ Yang, Yingzhi (29 de mayo de 2018). "China procesa a 98 personas y recupera 268 millones de dólares en la investigación de la criptomoneda OneCoin, según un informe" . South China Morning Post . Archivado del original el 29 de mayo de 2018. Consultado el 29 de mayo de 2018 .
- 1 2 Marson, James (27 de agosto de 2020). "OneCoin recaudó miles de millones. Luego su líder desapareció" . Noticias financieras . Archivado del original el 18 de septiembre de 2020. Recuperado el 27 de agosto de 2020 .
- 1 2 Ngamkham, Wassayos (8 de noviembre de 2018). "La policía adopta un nuevo enfoque ante la globalización del crimen" . Bangkok Post . Archivado del original el 22 de enero de 2023. Recuperado el 12 de marzo de 2019 .
- 1 2 3 "Fiscal de Estados Unidos de Manhattan anuncia cargos contra los líderes de "OneCoin", un esquema piramidal multimillonario que involucra la venta de una criptomoneda fraudulenta" . Justice.gov . Departamento de Justicia de Estados Unidos. 8 de marzo de 2019. Archivado del original el 8 de marzo de 2019. Consultado el 12 de marzo de 2019 .
- ↑ "El hermano de la reina de las criptomonedas admite su participación en el fraude de OneCoin" . BBC News . 14 de noviembre de 2019. Archivado del original el 14 de noviembre de 2019. Consultado el 19 de noviembre de 2019 .
- 1 2 3 4 Matza, Max (12 de septiembre de 2023). "Cryptoqueen: Cómplice encarcelado durante 20 años por estafa financiera de OneCoin" . BBC News . Recuperado el 17 de octubre de 2023 .
- 1 2 Breuninger, Kevin (12 de septiembre de 2023). "Cofundador de un esquema de fraude con criptomonedas de 4 mil millones de dólares recibe 20 años de prisión, la socia de 'Cryptoqueen' permanece prófuga" . CNBC . Consultado el 18 de octubre de 2023 .
- 1 2 YLE (14 de marzo de 2016). "Finlandeses invierten millones en una nueva moneda virtual; la policía sigue de cerca el caso" . Archivado del original el 14 de marzo de 2016. Recuperado el 12 de agosto de 2016 .
- ↑ "Los paquetes de inversión de OneCoin se acercan a un cuarto de millón de euros" . Behind MLM . 18 de octubre de 2016. Archivado del original el 26 de septiembre de 2019. Consultado el 26 de septiembre de 2019 .
- ↑ Berdeaux v. Onecoin Ltd. , vol. 561, 20 de septiembre de 2021, pág. 379, archivado del original el 26 de julio de 2022 , consultado el 26 de julio de 2022.
- ↑ Papadopoulos, Yiannis (24 de diciembre de 2019). "Cryptoqueen desaparece, dejando caos a su paso" . Kathimerini . Archivado del original el 3 de julio de 2022. Consultado el 26 de julio de 2022 .
- ↑ «Denuncia de EE. UU. contra Konstantin Ignatov» . Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York . 6 de marzo de 2019. Archivado del original el 12 de abril de 2022. Consultado el 26 de julio de 2022 .
- ↑ "OneCoin valtàa Aasiaa" (en finés). 1 de marzo de 2016. Archivado del original el 17 de noviembre de 2017. Consultado el 20 de mayo de 2016 .
- ↑ Penman, Andrew (10 de febrero de 2016). "He aquí por qué la criptomoneda OneCoin, tan publicitada, prácticamente no vale nada" . mirror . Archivado del original el 14 de enero de 2018. Recuperado el 10 de enero de 2018 .
- ^ "OneCoin - ¿Uusi Pyramidihuijaus? KRP: Rikosta voidaan arvioida luotettavasti vasta myöhemmin" . 2 de marzo de 2016. Archivado desde el original el 23 de abril de 2016 . Consultado el 24 de marzo de 2016 .
- ↑ "OneLife suspende los retiros de OneCoin, los afiliados no pueden cobrar" . 15 de enero de 2017. Archivado del original el 15 de enero de 2017. Consultado el 26 de abril de 2017 .
- ↑ Neal, Will (7 de julio de 2022). "Los sucesores de OneCoin responden después de que el cofundador se convirtiera en uno de los más buscados del FBI" . OCCRP . Recuperado el 31 de mayo de 2025 .
- ↑ "'OneCoin': la apuesta millonaria de la 'Kryptoqueen'" . Legal Tribune Online (en alemán). 22 de febrero de 2025 . Consultado el 31 de mayo de 2025 .
- ↑ FSC (30 de septiembre de 2015). "СЪОБЩЕНИЕ – OneCoin" (en búlgaro). Archivado del original el 23 de noviembre de 2015. Recuperado el 12 de agosto de 2016 .
- ↑ "OneCoin pierde su última cuenta bancaria, no puede aceptar transferencias bancarias" . behindmlm.com . Archivado del original el 16 de noviembre de 2016. Consultado el 15 de noviembre de 2016 .
- ↑ Penman, Andrew (12 de febrero de 2016). "¿Quién quiere ser millonario con OneCoin? Tú no. He aquí por qué esta criptomoneda tan publicitada prácticamente no vale nada" . Daily Mirror . Archivado del original el 12 de febrero de 2016.
- ^ Poliisi (11 de abril de 2015). "KRP EN SELVITTÄNYT ONECOIN-VIRTUAALIRAHAA" (en finlandés). Archivado desde el original el 5 de noviembre de 2015 . Consultado el 12 de agosto de 2016 .
- ↑ Helsingin Sanomat (4 de noviembre de 2015). "Krp ei aloita tutkintaa Onecoin-valuutasta - kehottaa silti erityiseen varovaisuuteen" (en finlandés). Archivado desde el original el 4 de noviembre de 2015 . Consultado el 12 de agosto de 2016 .
- ↑ Lotteri Inspektionen (27 de enero de 2016). "OneCoins verksamhet polisanmält för misstänkt brott mot lotterilagen" (en sueco). Archivado desde el original el 29 de enero de 2016 . Consultado el 12 de agosto de 2016 .
- ↑ direktesalgsforbundet.no (3 de marzo de 2016). "Vil ikke være politi" (en noruego). Archivado desde el original el 8 de marzo de 2016 . Consultado el 12 de agosto de 2016 .
- ^ "FKTK brīdina par OneCoin sniegtajiem pakalpojumiem" (en letón). 11 de marzo de 2016. Archivado desde el original el 16 de marzo de 2016 . Consultado el 12 de agosto de 2016 .
- ↑ «PS10550 – Vendite piramidali: sospesa in via cautelare la promozione della criptomoneta OneCoin» . agcm.it. Archivado desde el original el 31 de diciembre de 2016 . Consultado el 30 de diciembre de 2016 .
- ^ "PS10550 – Venta piramidal: Antimonopolio suspende la promoción de la criptomoneda OneCoin de parte de One Life" . agcm.it. Archivado desde el original el 8 de mayo de 2017 . Consultado el 12 de marzo de 2017 .
- ↑ «Fokozott kockázatot hordoznak a világhálón elérhető virtuális fizetőeszközök (en húngaro)» . mnb.hu. Archivado desde el original el 22 de diciembre de 2016 . Consultado el 22 de diciembre de 2016 .
- ↑ behindmlm.com (27 de abril de 2016). "Autoridades chinas investigan OneCoin, inversores arrestados" . Archivado del original el 29 de abril de 2016. Consultado el 12 de agosto de 2016 .
- ↑ "El producto OneCoin conlleva muchos riesgos" . hnb.hr (Comunicado de prensa). Banco Nacional de Croacia . 7 de marzo de 2017. Archivado del original el 27 de agosto de 2017. Consultado el 25 de septiembre de 2017 .
- ↑ The Hindu (25 de abril de 2017). "18 detenidos por organizar un seminario sobre un esquema Ponzi" . The Hindu . Archivado del original el 24 de abril de 2017. Consultado el 25 de abril de 2017 .
- ↑ The Afternoon (25 de abril de 2017). "Asalto a OneCoin saca a la luz cientos de miles de monedas" . Archivado del original el 26 de abril de 2017. Consultado el 27 de abril de 2017 .
- ↑ "Fraude de OneCoin: la policía recupera 24 millones de rupias de 9 bancos" . Times of India. 13 de mayo de 2017. Archivado del original el 13 de mayo de 2017. Consultado el 13 de mayo de 2017 .
- ↑ The Hindu (18 de mayo de 2017). "Dos detenidos más en la estafa de OneCoin" . The Hindu . Archivado del original el 20 de mayo de 2017. Consultado el 19 de mayo de 2017 .
- 1 2 "Onecoin Ltd (Dubái), OneLife Network Ltd (Belice) y One Network Services Ltd (Sofía/Bulgaria): BaFin emite órdenes de cese y desistimiento que obligan a las empresas a detener la negociación de fondos propios en 'OneCoins' en Alemania" . BaFin, Autoridad Federal de Supervisión Financiera. Archivado del original el 17 de diciembre de 2019. Consultado el 19 de diciembre de 2019 .
- ↑ Bangkok Post (28 de abril de 2017). "El Banco de Tailandia advierte al público sobre la moneda OneCoin" . Bangkok Post . Archivado del original el 22 de enero de 2023. Consultado el 28 de abril de 2017 .
- ↑ IFSC (29 de mayo de 2017). "One Life Network Limited" . Archivado del original el 8 de septiembre de 2017. Consultado el 30 de mayo de 2017 .
- 1 2 Behind MLM (20 de junio de 2017). "Documento regulatorio vietnamita de OneCoin falsificado, dice el gobierno" . Archivado del original el 24 de junio de 2017. Recuperado el 22 de junio de 2017 .
- ^ Báo Đấu thầu (20 de junio de 2017). "Cảnh báo việc giả mạo văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Quản lý đấu thầu" (en vietnamita). Archivado desde el original el 22 de junio de 2017 . Consultado el 22 de junio de 2017 .
- ↑ The Sofia Globe (19 de enero de 2018). «Fiscales especiales búlgaros se suman a la operación contra el blanqueo de capitales contra OneCoin» . Archivado del original el 19 de enero de 2018. Consultado el 19 de enero de 2018 .
- ↑ "El Banco Central de Samoa bloquea todas las transacciones de criptomonedas OneCoin" . Banco Central de Samoa. 21 de marzo de 2018. Archivado del original el 7 de mayo de 2018. Consultado el 6 de mayo de 2018 .
- ↑ Banco Central de Samoa (21 de marzo de 2018). "Advertencia sobre la criptomoneda ONECOIN" . Archivado del original el 7 de mayo de 2018. Consultado el 6 de mayo de 2018 .
- 1 2 3 King, Chris (12 de septiembre de 2023). "Sebastian Karl Greenwood: el fundador sueco de 'OneCoin' es condenado a 20 años de prisión" . EuroWeekly News . Consultado el 17 de octubre de 2023 .
- ↑ "El hermano de la "reina de las criptomonedas" admite su participación en el fraude de OneCoin . BBC News . 14 de noviembre de 2019. Archivado del original el 14 de noviembre de 2019. Consultado el 19 de noviembre de 2019 .
- ↑ "Abogado de OneCoin declarado culpable en 'estafa de criptomonedas'"BBC News . 21 de noviembre de 2019. Archivado del original el 23 de noviembre de 2019. Consultado el 24 de noviembre de 2019 .
- ↑ "Cryptoqueen: Cómo esta mujer estafó al mundo y luego desapareció" . BBC News . 24 de noviembre de 2019. Archivado del original el 21 de diciembre de 2020. Consultado el 24 de noviembre de 2019 .
- ↑ Crawley, Jamie (18 de mayo de 2021). "El esquema Ponzi de 4 mil millones de dólares OneCoin y su líder, 'CryptoQueen', fueron declarados en incumplimiento en una demanda en EE. UU." . Yahoo Finance . Archivado del original el 19 de mayo de 2021 . Recuperado el 19 de mayo de 2021 .
- ↑ "Los más buscados de Europa" . Los más buscados de Europa . 11 de mayo de 2022. Archivado del original el 5 de junio de 2022. Consultado el 11 de mayo de 2022 .
- ↑ Dragu, Florentina (12 de mayo de 2022). ""Regina cripto", pe lista celor mai căutați fugari VIDEO" . Profit.ro (en rumano). Archivado desde el original el 25 de septiembre de 2022. Consultado el 30 de junio de 2022 .
- ↑ Dilanian, Ken; Winter, Tom (30 de junio de 2022). "La 'Reina Cripto' ahora es una de las 10 personas más buscadas por el FBI" . NBC News . Archivado del original el 3 de julio de 2022. Consultado el 30 de junio de 2022 .
- ↑ "Mujer búlgara acusada de participar en el esquema piramidal multimillonario de criptomonedas "OneCoin" y extraditada de Bulgaria a Estados Unidos" . www.justice.gov . 21 de marzo de 2023.
- 1 2 Byrne, Rob (9 de junio de 2023). "Cryptoqueen: Desaparece el asesor del fugitivo desaparecido" . BBC News . Consultado el 10 de junio de 2023 .
- ↑ "Distrito Sur de Nueva York | Cofundador del esquema de criptomonedas multimillonario "OneCoin" condenado a 20 años de prisión | Departamento de Justicia de los Estados Unidos" . www.justice.gov (Comunicado de prensa). 12 de septiembre de 2023. Consultado el 17 de octubre de 2023 .
- ↑ Voris, Bob Van (3 de abril de 2024). "Ejecutivo de OneCoin recibe cuatro años de cárcel por estafa de criptomonedas de 4 mil millones de dólares" . Bloomberg.com . Consultado el 26 de junio de 2024 .
- 1 2 "Bulgaria presenta cargos y confisca bienes de la 'criptoreina' Ignatova" . The Sofia Globe . 26 de junio de 2024. Consultado el 26 de junio de 2024 .
- 1 2 "EE. UU. ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por el arresto de la búlgara Ruja Ignatova en un caso de fraude masivo" . Novinite.com . 26 de junio de 2024. Consultado el 26 de junio de 2024 .
- ↑
- "Ruja Ignatova" . Oficina Federal de Investigación . 26 de junio de 2024. Consultado el 27 de junio de 2024 .
- Dolmetsch, Chris (26 de junio de 2024). "EE. UU. aumenta la recompensa por información sobre la 'reina de las criptomonedas' a 5 millones de dólares" . Bloomberg.com . Consultado el 3 de agosto de 2024 .
Lecturas adicionales
- La criptoreina desaparecida. Podcast de la BBC desde 2019.
- Bovermann, Philipp (25 de septiembre de 2020). "Die verschwundene Königin" . Süddeutsche Zeitung (en alemán).
Enlaces externos
Contenido multimedia relacionado con OneCoin en Wikimedia Commons
- Esquemas Ponzi de criptomonedas
- Estafas con criptomonedas
