Nicholas Cosmo

Nicholas Cosmo (nacido en 1971) es un exempresario y delincuente de cuello blanco estadounidense . Fue arrestado el 26 de enero de 2009 por cargos de un esquema Ponzi  estimado entre 370 y 413 millones de dólares . ^{[ 1 ]} Cosmo llevó a cabo el esquema utilizando su empresa Agape World Inc. en Hauppauge, Nueva York , que afirmaba obtener sus ganancias a través de préstamos puente comerciales . ^{[ 2 ]} Las autoridades lo arrestaron en Hicksville, Nueva York .

Cosmo fue procesado en Islip, Nueva York, el 27 de enero de 2009 por cargos de fraude postal . ^{[ 3 ] [ 4 ]} Cosmo había sido condenado previamente por fraude grave en 1999 y había cumplido su condena de 21 meses de prisión por el delito. ^{[ 3 ]}

El 14 de octubre de 2011, Cosmo fue sentenciado a 25 años de prisión. ^{[ 5 ]} A partir de 2013Se informó que sus crímenes fueron entonces el octavo fraude financiero más grande de la historia, desde el primer engaño documentado en 1719 que involucró al escocés John Law . ^{[ 6 ]}

Los fiscales declararon que Nick Cosmo utilizó 212.000 dólares de fondos de Agape para pagar la restitución derivada de la condena federal por fraude postal de 1999. ^{[ 7 ]}

Los fiscales solo pudieron rastrear 10  millones de dólares en préstamos puente otorgados. Supuestamente, entre 80 y 100 millones de dólares se perdieron en operaciones con futuros de materias primas, y entre 55 y 63 millones de dólares de los fondos de los inversores se destinaron al pago de las comisiones del corredor. ^{[ 7 ] [ 8 ]}

La denuncia contra Agape World afirmaba que muchos de los empleados tenían antecedentes penales. ^{[ 9 ]} Los inspectores postales dijeron que Cosmo pagaba a los corredores, algunos de los cuales eran exconvictos con antecedentes que incluían robo e importación de heroína, para reclutar inversores. ^{[ 10 ]}

Uno de los activos más importantes de Agape World era un complejo deportivo cubierto en Hauppauge, Nueva York . Cosmo había comprado el edificio de 38.000 pies cuadrados (3.500 m² ⁾ por 3,85 millones de dólares en 2008, y luego gastó otro millón de dólares para transformar la antigua arena de paintball en campos deportivos cubiertos. ^{[ 11 ]} El edificio era el activo más valioso de las posesiones de Cosmo que fue liquidado por el síndico de la quiebra, Silverman Acampora, y fue subastado por 3,5 millones de dólares, en junio de 2009, a una empresa llamada Coastal Sports. ^{[ 11 ]}    

En junio de 2009, Cosmo no pudo pagar la fianza. El juez Hurley no lo liberaría hasta que se cumplieran varias condiciones, entre ellas que sus familiares aceptaran respaldar una  fianza de 1,25 millones de dólares garantizada con sus casas y cuentas financieras. ^{[ 12 ] [ 13 ]}

Cosmo, director ejecutivo de una firma de inversión privada de los suburbios de Nueva York, acusado de un  fraude de 400 millones de dólares, fue puesto en libertad bajo fianza después de que le llevara meses conseguirla.

Un juez estadounidense puso en libertad a Cosmo bajo  fianza de 1,25 millones de dólares, garantizada con propiedades y cuentas bancarias congeladas, pero dictaminó que permanecería confinado en su domicilio bajo vigilancia electrónica en Long Island, Nueva York.

En octubre de 2009, un juez federal dictaminó que no se podía confiar en Cosmo y puso fin a su arresto domiciliario después de menos de tres meses, devolviéndolo a la cárcel para que esperara el juicio.

El juez de distrito estadounidense Denis R. Hurley, en una audiencia en Central Islip, Nueva York, ordenó que Cosmo permaneciera encarcelado en espera de juicio luego de que los fiscales alegaran que usó una computadora e intentó transferir activos en violación de las condiciones de su libertad bajo fianza y proporcionó declaraciones falsas a un funcionario del Servicio de Libertad Condicional de los Estados Unidos. ^{[ 14 ]}

Cosmo se declaró culpable de cargos de fraude postal y electrónico el viernes 29 de octubre de 2010 y se enfrentaba a una pena de hasta 40 años de prisión. El 14 de octubre de 2011, fue condenado a 25 años de cárcel. «Quienes mienten y roban al público inversionista deben saber que se enfrentan a severas sanciones», declaró hoy la fiscal federal Loretta Lynch en Brooklyn. «Como relataron hoy en el tribunal varias de sus víctimas, las acciones del acusado destrozaron las esperanzas y los sueños de los ciudadanos comunes». ^{[ 5 ] [ 15 ]}

El 25 de abril de 2012, se hizo pública una denuncia penal en un tribunal federal de Central Islip, Nueva York, en la que se acusaba a Jason Keryc, Anthony Massaro, Anthony Ciccone y Diane Kaylor, antiguos representantes de cuentas de Agape World Inc. y Agape Merchant Advance (AMA), con sede en Hauppauge, Nueva York , por su participación en un esquema Ponzi a gran escala. ^{[ 16 ]}

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha presentado cargos contra 14 ex agentes de ventas, entre ellos cuatro parejas de hermanos, por engañar a los inversores mientras ganaban más de 52  millones de dólares en comisiones en el  esquema Ponzi de Agape World, valorado en 400 millones de dólares.

La SEC alegó que los agentes de ventas prometieron falsamente a los inversores rendimientos de hasta el 12-14 por ciento en pocas semanas, al vender inversiones ofrecidas por Agape World, con sede en Hauppauge. También engañaron a los inversores haciéndoles creer que solo el 1 por ciento de su capital estaba en riesgo. Los valores de Agape que vendían eran en realidad inexistentes, y los inversores fueron simplemente atraídos a un esquema Ponzi donde se pagaba a los inversores anteriores con los fondos de los nuevos inversores, según la SEC. ^{[ 17 ]}

Jason Keryc, ex empleado de Agape World, con sede en Hauppauge, fue sentenciado a nueve años de prisión por el juez federal Denis Hurley en Central Islip, Nueva York, y se le ordenó pagar 179  millones de dólares en concepto de restitución, según informaron los fiscales. El fiscal federal Robert Capers declaró que la sentencia garantiza que Keryc, de 38 años, "pagará ahora el precio de su enriquecimiento ilícito y engaño". La sentencia de Keryc se produjo después de que un jurado federal lo declarara culpable en abril, junto con otra exempleada, Diane Kaylor, de cargos que incluían fraude de valores , conspiración, fraude postal y fraude electrónico. Los fiscales indicaron que Keryc gastó parte de los 8,9  millones de dólares que obtuvo con el plan en una casa de vacaciones de un millón de dólares en Montauk, un condominio en Long Beach, Nueva York, automóviles, joyas y ropa de diseñador ^{[ 18 ].}

• Sitio web del receptor de Agape World
• Resumen de artículos y vídeos publicados en New York Newsday (27 de enero de 2009)
• "¿Otro esquema Ponzi? Las autoridades federales arrestan al gestor de fondos Cosmo", Time (27 de enero de 2009)
• "Tiempos difíciles sacan a la luz a los mini-Madoff", The New York Times (28 de enero de 2009)
• "El parque temático Cosmos Field of Dreams se vendió por 3,4 millones de dólares", Long Island Business News (4 de junio de 2009)
• "Se le niega la libertad bajo fianza a Cosmo, acusado de participar en una estafa piramidal" , Newsday (23 de junio de 2009).
• "Juez revoca la fianza de Cosmos", Wall Street Journal (9 de octubre de 2009)
• "Cosmo se declara culpable" Business Week (1 de noviembre de 2010)
• "Agentes de bolsa acusados ​​por la SEC" Noticias de negocios de Long Island (12 de junio de 2012)
• "Condenan a agentes de bolsa" "Fortune Magazine" (25 de febrero de 2016)