Valor monetario

MONEYVAL es la denominación oficial del Comité de Expertos en la Evaluación de las Medidas contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. Es un organismo de supervisión permanente del Consejo de Europa , con 35 Estados miembros y jurisdicciones, de los cuales 32 son evaluados exclusivamente por MONEYVAL. ^{[ 1 ]}

Según el artículo 2 de su Estatuto, las evaluaciones abarcan a los Estados miembros del Consejo de Europa que no son miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) (28 Estados). Mediante decisiones del Comité de Ministros del Consejo de Europa, dos Estados no miembros del Consejo de Europa también son miembros (Israel y la Santa Sede), así como varios territorios cuyas relaciones internacionales son responsabilidad del Reino Unido (las Dependencias de la Corona británica de Guernsey, la Isla de Man y Jersey; y el Territorio Británico de Ultramar de Gibraltar). El proceso de evaluación se basa en el modelo y los estándares del GAFI y consta de varias rondas. MONEYVAL está completando su quinta ronda de evaluaciones.

En el Consejo de Europa, MONEYVAL forma parte de la Dirección General de Derechos Humanos y Estado de Derecho (DG1) y tiene la tarea de evaluar el cumplimiento de las principales normas internacionales para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo , así como la eficacia de su aplicación. En el marco de sus informes de evaluación mutua, MONEYVAL formula recomendaciones a las autoridades nacionales para que introduzcan las mejoras necesarias en sus sistemas.

El Comité se estableció en 1997 con la denominación inicial de “Comité Selecto de Expertos en la Evaluación de Medidas contra el Blanqueo de Capitales” (PC-R-EV), regulado por las disposiciones generales de la Resolución Res(2005)47 ^{[ 2 ]} del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre comités y órganos subordinados.

El acrónimo actual, MONEYVAL, es el resultado de la decisión tomada en 2002 de cambiar su nombre, ya que PC-R-EV "no expresaba con suficiente claridad el objetivo de la actividad del comité".

En una reunión celebrada el 13 de octubre de 2010, el Comité de Ministros adoptó el «Estatuto del Comité de Expertos en la Evaluación de las Medidas contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo». ^{[ 3 ]} Esto elevó a MONEYVAL a la categoría de «mecanismo de control independiente» dentro del Consejo de Europa, que rinde cuentas directamente al Comité de Ministros. En 2013, el estatuto fue complementado y modificado por la Resolución (2013)13 ^{[ 4 ]} y en 2017 por la Resolución (2017)19. ^{[ 5 ]}

La Mesa Directiva se encarga de la elaboración del trabajo del Comité . La Mesa Directiva está integrada por un Presidente, dos Vicepresidentes y dos miembros más, elegidos por el Comité de entre las delegaciones con derecho a voto. El mandato de los miembros de la Mesa Directiva es de dos años, renovable una vez. El actual Presidente es el Sr. Nicola Muccioli, Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de San Marino, elegido en 2023.

reuniones de alto nivel

MONEYVAL celebra reuniones periódicas con ministros y altos funcionarios con el objetivo de adoptar medidas decisivas para mejorar la eficacia de las medidas de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación, y para acordar la dirección a seguir y las futuras prioridades estratégicas.

Reuniones plenarias

Las reuniones plenarias de MONEYVAL tienen lugar en la sede del Consejo de Europa en Estrasburgo , Francia. Se celebran tres reuniones plenarias anuales. En ellas participan delegaciones de los Estados y territorios miembros de MONEYVAL y de dos Estados miembros del GAFI, así como representantes de Estados observadores, organizaciones e instituciones u organismos.

Las tipologías funcionan

Otra función importante de MONEYVAL es identificar técnicas y tendencias nuevas y emergentes de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, evaluar el nivel de estas amenazas e informar sobre los resultados. MONEYVAL realiza periódicamente investigaciones tipológicas para comprender mejor el entorno del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la región europea y proporcionar a los responsables de la toma de decisiones y a los expertos operativos información actualizada que les permita desarrollar políticas y estrategias sólidas para combatir estas amenazas. La siguiente sección ofrece una visión general de los trabajos tipológicos previos realizados por MONEYVAL.

Cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias

Un programa de cumplimiento tributario voluntario (VTC, por sus siglas en inglés) se refiere a cualquier programa diseñado para facilitar la legalización de la situación de un contribuyente en relación con fondos u otros activos que no fueron declarados previamente o fueron declarados incorrectamente. Los países pueden introducir programas VTC para diversos fines, entre ellos:

• recaudación de impuestos;
• aumentar la honestidad y el cumplimiento tributario; y/o
• facilitar la repatriación de activos con fines de política económica, especialmente cuando el país atraviesa una crisis económica.

Capacitación

MONEYVAL organiza capacitaciones periódicas para evaluadores con el objetivo de crear expertos nacionales en los ámbitos pertinentes para las evaluaciones mutuas de MONEYVAL (jurídico, financiero y de aplicación de la ley), con miras a establecer un grupo de expertos calificados para participar en las evaluaciones mutuas como evaluadores.

El GAFI es un organismo intergubernamental independiente que desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero mundial contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. La metodología actual del GAFI se adoptó en 2013 y MONEYVAL la utiliza para evaluar el cumplimiento técnico de las 40 recomendaciones del GAFI y la eficacia de los sistemas de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (ALD/CFT). Para cada recomendación, que aborda un aspecto específico del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, se asigna una calificación de cumplimiento técnico a cada Estado o jurisdicción. Lo mismo se aplica a la eficacia, que se evalúa mediante 11 resultados inmediatos (RI). Desde 2006, cuando MONEYVAL se convirtió en miembro asociado, el GAFI sigue siendo su principal socio y colaborador internacional.

• El GAFI , Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Blanqueo de Capitales, también conocido como Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), es una organización intergubernamental fundada en 1989 por iniciativa del G7.
• GIABA , Grupo de Acción Intergubernamental contra el Blanqueo de Capitales en África Occidental, una institución de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental.
• APG , Grupo Asia/Pacífico sobre Blanqueo de Capitales, también conocido como APGML
• CDPC , Comité Europeo sobre Problemas de Delincuencia, Consejo de Europa
• Europol , la agencia policial de la Unión Europea
• Lista de acrónimos asociados con la crisis de la eurozona

• Sitio web oficial