Comisión Independiente contra la Corrupción

La Comisión Independiente contra la Corrupción y Otros Delitos Conexos ( ICPC) es una agencia nigeriana que se inauguró el 29 de septiembre de 2000 por recomendación del presidente Olusegun Obasanjo . Su mandato consiste en recibir e investigar denuncias de corrupción y, en los casos pertinentes, procesar a los infractores; examinar, revisar y hacer cumplir la corrección de los sistemas y procedimientos de los organismos públicos propensos a la corrupción, con el fin de eliminar la corrupción en la vida pública; y educar e informar al público sobre la corrupción y los delitos conexos, con el fin de recabar y fomentar el apoyo público a la lucha contra la corrupción. ^{[ 1 ]} La Ley de Prácticas Corruptas y Otros Delitos Conexos de 2000 rige las actividades de la comisión. ^{[ 2 ]}

En 2003, se estableció la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) como organismo encargado de hacer cumplir la ley para investigar delitos financieros como el fraude de pago por adelantado (fraude 419) y el lavado de dinero . ^{[ 3 ]} Mientras que la ICPC se centra en la corrupción en el sector público, especialmente el soborno , la gratificación , la corrupción y el abuso o mal uso del cargo, la EFCC investiga a personas de todos los sectores que parecen vivir por encima de sus posibilidades y está facultada para investigar y enjuiciar el lavado de dinero y otros delitos financieros. La EFCC rastrea la riqueza ilícita que se acumula por el abuso de poder, especialmente los intentos de integrar dicha riqueza en el sistema financiero. ^{[ 4 ]} Ha habido tensiones entre las dos comisiones. El presidente de la ICPC, el juez Emmanuel Ayoola , se ha quejado de la duplicación de funciones de la ICPC por parte de la EFCC, en particular la superposición entre las Unidades de Monitoreo de Transparencia y Anticorrupción de la ICPC y los Comités de Transparencia y Anticorrupción de la EFCC. ^{[ 5 ]}

La Asociación de Especialistas Certificados en Lucha contra el Blanqueo de Capitales (ACAMS) es una organización global de profesionales dedicada al control y la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo . En junio de 2009, ACAMS estableció una filial nigeriana en Lagos . El presidente de la ICPC, el magistrado Emmanuel Ayoola, declaró que la ICPC esperaba una fructífera colaboración con ACAMS en la campaña contra la corrupción y todos los demás delitos conexos. ^{[ 6 ]} La comisión trabaja con otros organismos internacionales como el Comité de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), Transparencia Internacional y la Convención de la Unión Africana (UA) contra la Corrupción. ^{[ 7 ]}

En septiembre de 2009, un juez del Tribunal Federal Superior rechazó una solicitud para emitir una orden judicial que obligara a la ICPC y a la EFCC a investigar y procesar al Ministro del Territorio de la Capital Federal , el Senador Adamu Aliero , por el presunto desvío de 10.200  millones de nairas de fondos públicos durante su mandato como gobernador del estado de Kebbi . El tribunal explicó que no tenía autoridad para obligar a los organismos a actuar. ^{[ 8 ]}

En junio de 2009, el Comité del Senado sobre Drogas , Narcóticos y Lucha contra la Corrupción propuso enmendar las leyes que crearon la ICPC y la EFCC para garantizar su independencia del poder ejecutivo. Dos de las propuestas consistían en otorgar al Presidente de la EFCC un mandato legalmente estipulado de cuatro años y exigir la aprobación del Senado para la destitución de los miembros de cualquiera de las comisiones. ^{[ 9 ]} También se consideró la fusión de ambos organismos. En las audiencias públicas sobre las enmiendas, el Presidente del Senado, David Mark, expresó su preocupación de que la EFCC y la ICPC tuvieran demasiado poder sin otro organismo que supervisara su trabajo. Sin embargo, la Presidenta de la EFCC, Farida Waziri, afirmó que era importante que los organismos anticorrupción mantuvieran su independencia de los políticos, a quienes a menudo investigaban. Expresó su preocupación de que la enmienda propuesta limitara, en lugar de aumentar, la eficacia de los organismos. ^{[ 10 ]}

En los primeros tres años de su existencia, la ICPC recibió un total de 942 peticiones. En agosto de 2003, alrededor de 400 de las peticiones estaban bajo investigación y unas 60 se encontraban en diversas etapas de procesamiento. ^{[ 17 ]} Sin embargo, después de los primeros cuatro años, la ICPC no había logrado ninguna condena importante. El juez Akanbi atribuyó la falta de progreso, en parte, a la grave falta de financiación y, en parte, al hecho de que la comisión no estaba autorizada a investigar actividades corruptas antes de su fundación. ^{[ 18 ]}

La ICPC ha procesado a varios nigerianos prominentes. Algunos ejemplos son Ghali Umar Na'Abba , presidente de la Cámara de Representantes (2002), y Fabian Osuji , jefe del Ministerio Federal de Educación de Nigeria (2006). ^{[ 19 ] [ 20 ] [ 21 ]}

En junio de 2004, el juez Mustapha Akanbi declaró que, si bien se habían presentado varias peticiones contra gobernadores estatales, la ICPC no estaba facultada para investigar a gobernadores involucrados en prácticas corruptas. ^{[ 22 ]} Sin embargo, en agosto de 2008, Emmanuel Ayoola afirmó que la comisión pronto publicaría una lista de exgobernadores estatales que habían violado las disposiciones de la Ley de la ICPC de 2000. Señaló que algunos de ellos ya estaban siendo procesados ​​por lavado de dinero y que la ICPC estaba examinando el expediente para determinar si existían casos que pudieran ser investigados. ^{[ 23 ]}

En agosto de 2009, la ICPC inició investigaciones sobre un presunto fraude de 90 mil millones de nairas imputado a los administradores del Fondo de Pensiones para jubilados del sector salud. ^{[ 24 ]} En septiembre de 2009, la ICPC citó a funcionarios del Ministerio de Educación vinculados con la presunta mala gestión de mil millones de nairas destinados al Programa de Reforma Educativa. ^{[ 25 ]}

En marzo de 2015, la ICPC hizo público el estado de los casos penales dentro de su jurisdicción hasta esa fecha. La lista contenía 267 casos penales entre 2001 y 2015, y 142 casos civiles entre 2007 y 2015. ^{[ 26 ]}

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