Ian Freeman

Freeman y otros miembros del grupo "Free Keene" en New Hampshire pagaban por parquímetros vencidos, una práctica que denominaron "Robin Hooding", como forma de protesta ideológica contra el gobierno municipal y para promover creencias "voluntaristas". Este acto de "desobediencia civil" recibió atención nacional en The Colbert Report en un segmento titulado "Difference Makers - The Robin Hood of Keene", donde Stephen Colbert satirizó su lucha contra las "guardianas de los parquímetros" de la ciudad. ^{[ 5 ] [ 6 ]} Freeman también trabajó varios años como periodista. En 2014, informó que al menos 15 participantes de Free State habían ganado escaños en la Cámara de Representantes de New Hampshire. ^{[ 7 ]}

Freeman fue investigado por el gobierno federal bajo la suposición de que operaba transmisores de dinero sin licencia en forma de quioscos de Bitcoin. Esta investigación incluyó al FBI, al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y a otras agencias gubernamentales federales y locales. ^{[ 10 ]}

El 16 de marzo de 2021, agentes federales allanaron la residencia de Freeman con dos vehículos blindados BearCat G3 y varios SUV. Durante el allanamiento, los agentes rompieron una ventana del primer piso con una pértiga acoplada a uno de los BearCat, desplegaron un dron y lanzaron granadas al interior de la vivienda. La pareja de Freeman, Bonnie Kruse, declaró que la obligaron a caminar sobre cristales rotos en un momento dado durante el allanamiento. ^{[ 10 ]}

Los agentes federales confiscaron aproximadamente 180.000 dólares en efectivo, metales preciosos, entre los que se incluían una barra de plata suiza de 100 onzas, una moneda de platino con el retrato de Ron Paul, cajas de billetes de oro llamados Goldbacks, 2 Bitcoins físicos de Casascius que valían 400.000 dólares en ese momento, y varias computadoras. ^{[ 2 ] [ 3 ]} También se incautaron máquinas expendedoras de Bitcoin de la Embajada de Bitcoin, la tienda Campus Convenience , Murphy's Taproom en Keene y el Red Arrow Diner en Nashua. ^{[ 2 ]}

Seis personas fueron arrestadas ese día, un grupo que se conoció como los "Crypto Six": Freeman; su coanfitriona Aria DiMezzo; un hombre legalmente llamado Nobody (nacido Richard Paul ); Colleen Fordham; y Andrew y Renee Spinella. ^{[ 2 ] [ 10 ]} La acusación original alegaba que el grupo había "intercambiado más de $10,000,000 por moneda virtual". ^{[ 3 ]} Freeman inicialmente enfrentó 25 cargos, 17 de los cuales fueron retirados antes de su juicio, que incluían varios cargos relacionados con fraudes bancarios y electrónicos. ^{[ 3 ]}

El gobierno alegó que Freeman operaba un negocio de transferencia de dinero sin licencia, no se registró en la Red de Control de Delitos Financieros , deshabilitó las funciones de "conozca a su cliente" en sus quioscos de Bitcoin y creó un entorno comercial que "facilitaba a los estafadores". ^{[ 3 ]}

En el momento de la sentencia, Freeman le dijo al juez que creía haber infringido la ley y afirmó que había trabajado para detectar fraudes y proteger a las víctimas de estafas. Declaró: «No logré detectar ni prevenir el 100% de las estafas... Asumo toda la responsabilidad por mi fracaso». ^{[ 11 ]} Añadió: «Los estafadores son tan persuasivos que consiguen que sus víctimas mientan. Fui engañado por estas víctimas... era evidente que intentaba atrapar y prevenir a los estafadores». ^{[ 11 ]}

Freeman fue el único de los 6 acusados ​​que fue a juicio; los demás aceptaron acuerdos de culpabilidad o se les retiraron los cargos. ^{[ 3 ]} Después de un juicio de 2 semanas en diciembre de 2022, un jurado federal declaró a Freeman culpable de todos los cargos restantes, incluyendo conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero y cuatro cargos de evasión fiscal. ^{[ 3 ] [ 12 ] [ 13 ]}

El 2 de octubre de 2023, el juez de distrito de EE. UU. Joseph LaPlante sentenció a Freeman a 96 meses de prisión, dos años de libertad supervisada y una multa de 40 000 dólares. ^{[ 11 ] [ 14 ] [ 15 ]} En febrero de 2024, el juez LaPlante ordenó a Freeman pagar 3 502 708,69 dólares en concepto de restitución a 29 víctimas de fraude. ^{[ 11 ] [ 16 ]} En apelación, Freeman argumentó que el tribunal de distrito no debería haber permitido que los cargos por negocios de transferencia de dinero llegaran a juicio, invocando la doctrina de las cuestiones principales , afirmando que los estatutos pertinentes deberían interpretarse de tal manera que impidan a las agencias regular las monedas virtuales como Bitcoin. ^{[ 12 ]} También argumentó que no había pruebas suficientes para su condena en relación con la evasión fiscal y sostuvo que las pruebas perjudiciales del cargo de lavado de dinero del que fue absuelto pudieron haber influido en el jurado en los otros cargos, y que su sentencia de 96 meses era sustancialmente irrazonable. ^{[ 12 ]} El tribunal de apelaciones confirmó la condena de Freeman en su totalidad, considerando que su apelación estaba "llena de retórica sobre cuestiones importantes, pero bajo escrutinio, guarda poca semejanza con la línea de casos extraordinarios que la Corte Suprema ha sostenido que activan la doctrina de las cuestiones importantes". ^{[ 12 ]}