Stein Bagger

Stein Bagger (nacido el 20 de enero de 1967) es un delincuente danés convicto, exempresario y exdirector ejecutivo de IT Factory. Antes de la quiebra de IT Factory y el posterior escándalo de fraude, fue nombrado "Empresario Danés del Año" por Ernst & Young , y su empresa fue nombrada "la mejor empresa de TI de Dinamarca" durante dos años consecutivos por la revista Computerworld . El 11 de junio de 2009, Stein Bagger fue condenado a siete años de prisión. Fue puesto en libertad condicional el 24 de marzo de 2014, tras haber cumplido aproximadamente cinco años de su condena. ^{[ 2 ]}

Bagger desapareció el 27 de noviembre de 2008, mientras estaba de viaje en Dubái con su esposa y colegas de negocios. ^{[ 3 ]} El 1 de diciembre, surgió información que indicaba que los ingresos de IT Factory habían sido inflados artificialmente y que una estafa de arrendamiento había defraudado a bancos e inversores privados por más de 831 millones de coronas danesas (186 millones de dólares estadounidenses ), ^{[ 4 ]} convirtiéndose en el mayor caso de fraude financiero en Dinamarca en las últimas décadas. ^{[ 5 ]} Como resultado, Bagger fue acusado de fraude y falsificación, y la Interpol emitió una orden de arresto en su contra . ^{[ 6 ]}

Stein Bagger afirmó tener varios títulos académicos, incluyendo un MBA y un doctorado en Negocios Internacionales de la "Universidad Técnica de San Francisco". Dicha universidad no existe. Después de que los periodistas preguntaran sobre los supuestos títulos, Bagger contrató a una actriz estadounidense para que se hiciera pasar por una funcionaria de la universidad falsa y así "verificar" sus títulos. ^{[ 7 ] [ 8 ]}

Stein Bagger se entregó a la policía estadounidense en el centro de Los Ángeles aproximadamente a las 21:00 GMT del 6 de diciembre de 2008. ^{[ 9 ] [ 10 ]} Según los informes , Bagger había salido de Dubái en un avión con destino a Nueva York, donde pidió prestado un coche a un amigo sueco, Mikael Ljungman , antes de realizar un viaje a través del país hasta Los Ángeles. Según declaraciones publicadas por él en el blog de su familia (y posteriormente repetidas en una entrevista ^{[ 11 ]} y aparentemente en el tribunal ^{[ 12 ]} ), supuestamente había sido víctima de extorsión sistemática y amenazas contra su familia, lo que lo obligó a tomar medidas fraudulentas para obtener ingresos y asegurar el bienestar de su familia. Sin embargo, muchos críticos dudan de la veracidad de esas declaraciones. Bagger permaneció bajo custodia estadounidense hasta su extradición a las autoridades judiciales danesas. El 16 de diciembre, fue extraditado a Dinamarca y encarcelado a la espera de nuevas investigaciones.

Las investigaciones revelaron que Bagger empleó un esquema fraudulento mediante la falsificación de grandes pedidos de venta, creando ingresos ficticios. En este esquema, empresas "socias" extranjeras, reales y ficticias, vendían paquetes inexistentes de hardware y software (como un centro de alojamiento completo de 10 millones de dólares) a IT Factory. IT Factory obtenía contratos de arrendamiento para financiar las compras ficticias. Aproximadamente la mitad del dinero financiado por el arrendamiento, pagado al socio, se gastaba en la compra de software a IT Factory, inflando así las ganancias de la empresa. Los contratos de arrendamiento no se consideraban deudas según las normas contables utilizadas, por lo que IT Factory parecía lucrativa sobre el papel, y dado que los bienes arrendados eran ficticios, cada "socio" se quedaba con aproximadamente la mitad del precio como ganancia personal. Dado que cada transacción fraudulenta era por una cantidad tan grande, solo se necesitaría una cantidad relativamente pequeña de documentos falsos para llevar a cabo la estafa de 200 millones de dólares. ^{[ 13 ]}