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29 Harley Street en 2024

Formations House (ahora The London Office ) es una "fábrica de empresas" que registraba y operaba compañías para clientes que incluían grupos del crimen organizado, compañías petroleras estatales y bancos fraudulentos. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

La empresa se fundó en 2001 y se registró en el número 29 de Harley Street, prometiendo a sus clientes la posibilidad de gestionar negocios "en el centro de Londres, en una prestigiosa dirección comercial de Harley Street". [ 4 ] La empresa constituyó más de 450.000 entidades corporativas en Gran Bretaña, Gambia, Hong Kong, Seychelles, las Islas Vírgenes Británicas, Irlanda, el estado estadounidense de Delaware, Panamá, Gibraltar, Jersey, la Isla de Man, Belice y Mauricio. [ 4 ]

#29 Filtraciones

En diciembre de 2019, Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets) publicó "#29 Leaks" en colaboración con el Organized Crime and Corruption Reporting Project y más de 20 medios de comunicación en 18 países. [ 5 ]

La filtración de 450 gigabytes incluía correos electrónicos, documentos, faxes y grabaciones de llamadas telefónicas. [ 1 ] Las investigaciones revelaron que la empresa dirigía una red de compañías registradas en Hong Kong, Chipre, las Islas Vírgenes Británicas y Pakistán, [ 6 ] ayudaba a los clientes a eludir las normas contra el blanqueo de capitales [ 7 ] y había creado bancos en Gambia en un intento de crear un paraíso fiscal. [ 6 ] [ 8 ] Según The Times , no había pruebas de que Formations House hubiera cometido ninguna ilegalidad, pero su investigación puso de manifiesto preocupantes vulnerabilidades en las defensas del Reino Unido contra el blanqueo de capitales. [ 9 ]

La publicación se comparó con los Papeles de Panamá del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y los Papeles del Paraíso . [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] Las autoridades fiscales belgas iniciaron una investigación basada en datos de esta filtración y de la filtración del Cayman National Bank and Trust publicada por DDoSecrets el mes anterior. [ 10 ] Políticos de Suecia y el Reino Unido, incluido el jefe anticorrupción John Penrose, dijeron que la filtración mostraba la necesidad de reformas en la creación y el registro de empresas. [ 6 ] [ 11 ]

Véase también

Referencias

  1. 1 2 3 Smith, Suzanne (4 de diciembre de 2019). "La historia detrás de la filtración de datos #29Leaks" . Crikey . Archivado del original el 21 de febrero de 2021. Recuperado el 17 de febrero de 2021 .
  2. 1 2 Hall, Kevin G. (5 de diciembre de 2019). "En qué se diferencia #29Leaks de los Papeles de Panamá y otras filtraciones" . Oficina de McClatchy en DC . Archivado del original el 14 de diciembre de 2019. Recuperado el 17 de febrero de 2017 .
  3. 1 2 Feidt, Dan (4 de diciembre de 2019). "Redes corporativas globales en el extranjero expuestas en una fuga masiva de datos" . Unicorn Riot . Archivado del original el 25 de febrero de 2021. Recuperado el 17 de febrero de 2021 .
  4. 1 2 Bullough, Oliver (19 de abril de 2016). "En alta mar en el centro de Londres: el curioso caso del número 29 de Harley Street" . The Guardian . ISSN 0261-3077 . Archivado del original el 7 de julio de 2023. Consultado el 25 de diciembre de 2023 . 
  5. ↑ "#29Leaks: Dentro de una fábrica de la London Company" . Proyecto de Denuncias sobre Crimen Organizado y Corrupción . 4 de diciembre de 2019. Archivado del original el 21 de febrero de 2021. Consultado el 7 de marzo de 2021 .
  6. 1 2 3 "La empresa británica que creó empresas para delincuentes internacionales — Finance Uncovered" . financeuncovered.org . Archivado del original el 22 de marzo de 2023. Consultado el 24 de diciembre de 2023 .
  7. ↑ Gibbons, Katie (24/12/2023). "Encubierta en Formations House: 'No será fácil aceptar efectivo... a los bancos generalmente no les gusta'"." . The Times . ISSN 0140-0460 . Archivado del original el 25-12-2023 . Consultado el 24-12-2023 . 
  8. ↑ Greenwood, George; Eriksson, Christian; Brown, David (24 de diciembre de 2023). «La empresa británica Formations House y el dictador corrupto Yahya Jammeh» . The Times . ISSN 0140-0460 . Archivado del original el 25 de diciembre de 2023. Consultado el 24 de diciembre de 2023 . 
  9. ↑ "La opinión de The Times sobre Formations House: Ropa sucia" . The Times . 7 de diciembre de 2019.{{cite web}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace )
  10. ↑ Hope, Alan (22 de diciembre de 2019). «Las autoridades fiscales investigan nuevas filtraciones que incriminan a ciudadanos belgas» . The Brussels Times . Archivado del original el 23 de mayo de 2021. Consultado el 23 de mayo de 2021 .
  11. ↑ Eriksson, Christian; Brown, David; Greenwood, George (24 de diciembre de 2023). "La filtración de la Cámara de Representantes sobre la creación de empresas muestra la necesidad de reformas en la creación de compañías, dice el jefe anticorrupción" . The Times . ISSN 0140-0460 . Archivado del original el 23 de diciembre de 2023. Recuperado el 24 de diciembre de 2023 . 
  • #29FILTRACIONES: Dentro de una fábrica de la compañía londinense - OCCRP
  • En alta mar, en pleno centro de Londres: el curioso caso del número 29 de Harley Street - The Guardian