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Articulo de referencia

Facturación fraudulenta

Una factura falsa (2870 SEK/400 USD), enviada a una empresa en Suecia, con apariencia de factura ordinaria sueca. Pago en 10 días. Para evitar acciones legales, incluye un texto...

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Una factura falsa (2870 SEK/400 USD), enviada a una empresa en Suecia, con apariencia de factura ordinaria sueca. Pago en 10 días. Para evitar acciones legales, incluye un texto engañoso: "Esta es una oferta y no requiere pago", resaltado en morado en esta imagen. Este tipo de facturas falsas se envían con bastante frecuencia en Suecia.

La facturación fraudulenta , también conocida como fraude de facturación , consiste en facturar o solicitar fondos a una persona o empresa sin demostrar la obligación de pago. Esto puede incluir facturar solo una parte del trabajo realizado (sobrefacturación con intención de defraudar) o incluso afirmar que no se realizó ningún trabajo.

Dichos avisos se envían, por ejemplo , a propietarios de nombres de dominio , bienes y/o servicios no proporcionados, o se hacen pasar por avisos de renovación legítimos, aunque no provengan del registrador del propietario . [ 1 ] Otros ejemplos son la facturación excesiva y la adición fraudulenta de tarifas e impuestos falsos (véase más abajo).

facturas de abogados

Según las normas de la Asociación de Abogados de Estados Unidos (ABA) que rigen la ética profesional, una factura, recibo o estado de cuenta falso constituiría una tergiversación que podría acarrear sanciones. Un abogado tiene el deber fiduciario, conforme a la Regla 1.1, de brindar una representación competente a su cliente, y la competencia en la facturación forma parte de dicho deber. [ 2 ] El abogado tiene el deber específico, conforme a la Regla 1.4 (b), de explicar los asuntos para que el cliente pueda tomar decisiones necesarias e informadas sobre su trabajo. [ 3 ] Existen muchos más requisitos específicos en la Regla 1.5 de la ABA, Honorarios; por ejemplo, la factura debe ser "razonable", concepto que se ha definido con gran detalle desde 2014. [ 4 ]

Si se envía una factura falsa a un tercero para que la pague, se violaría la Regla 4.1, "Veracidad en las declaraciones a otros... Falsedad". [ 5 ]

Según el ABA Journal , la facturación fraudulenta se ha convertido en un problema grave, en el que los grandes bufetes de abogados supuestamente facturan de más a sus clientes. [ 6 ] En comparación, es menos probable que los pequeños bufetes facturen de más; muchas pequeñas empresas tienden a facturar de menos por diversas razones. [ 7 ]

Ejemplos notables

Referencias

  1. ↑ "Estafas de facturación falsa: Infórmese sobre las estafas que le piden a usted o a su empresa que paguen facturas falsas, cómo evitar ser estafado y dónde denunciar las estafas de facturación falsa" . Sitio web oficial de la policía de Victoria, Australia . 11 de febrero de 2025. Consultado el 26 de febrero de 2025 .
  2. ↑ " Regla 1.1 de la ABA: Competencia: Relación abogado-cliente" . 2025. Consultado el 26 de febrero de 2025. Un abogado debe brindar representación competente a un cliente. La representación competente requiere el conocimiento jurídico, la habilidad, la minuciosidad y la preparación razonablemente necesarias para dicha representación.
  3. ↑ "Regla 1.4 de la ABA: Comunicaciones: Relación abogado-cliente" . 2025. Consultado el 26 de febrero de 2025. ( b) Un abogado deberá explicar un asunto en la medida razonablemente necesaria para permitir que el cliente tome decisiones informadas con respecto a la representación.
  4. ↑ "Regla 1.5: Honorarios - Relación Abogado-Cliente" . 14 de abril de 2014. Consultado el 26 de febrero de 2025. Un abogado no deberá acordar, cobrar ni percibir honorarios irrazonables ni una cantidad irrazonable por gastos. Los factores a considerar para determinar la razonabilidad de los honorarios incluyen los siguientes: (1) el tiempo y el trabajo requeridos, la novedad y la dificultad de las cuestiones involucradas, y la habilidad... (2) [esto]... impedirá que el abogado realice otros trabajos; (3) los honorarios que se cobran habitualmente... ; (4) la cantidad involucrada y los resultados obtenidos; (5) las limitaciones de tiempo...; (6) la naturaleza y la duración de la relación profesional con el cliente; (7) la experiencia, la reputación y la capacidad del abogado...; y (8) si los honorarios son fijos o contingentes. 
  5. ↑ "Regla 4.1 de la ABA: Veracidad en las declaraciones a terceros - Transacciones con personas distintas de los clientes - Falsedad en las declaraciones" . 2025. Consultado el 26 de febrero de 2025 .
  6. ↑ Cassens Weiss, Debra (26 de febrero de 2025). "ÉTICA: Exjefe de práctica presuntamente facturó de más a clientes por más de $3.5 millones en 2 grandes firmas de abogados, según denuncia ética" . Recuperado el 1 de marzo de 2025. Un exsocio de las oficinas de Chicago de dos grandes firmas de abogados internacionales enfrenta una denuncia ética que alega que falsificó registros de facturación y causó que se facturara de más a los clientes por más de $3.5 millones durante un período de 20 años.
  7. ↑ "Horas facturables: Guía para pequeños bufetes de abogados para maximizar el tiempo y las ganancias" . 22 de agosto de 2023. Consultado el 13 de septiembre de 2025 .