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Articulo de referencia

Índice de facilidad para hacer negocios

El índice de facilidad para hacer negocios fue creado conjuntamente por Simeon Djankov , Michael Klein y Caralee McLiesh , tres economistas destacados del Grupo del Banco Mundia...

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El índice de facilidad para hacer negocios fue creado conjuntamente por Simeon Djankov , Michael Klein y Caralee McLiesh , tres economistas destacados del Grupo del Banco Mundial , tras la publicación del Informe sobre el Desarrollo Mundial de 2002. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] La investigación académica para el informe se realizó conjuntamente con los profesores Edward Glaeser , Oliver Hart y Andrei Shleifer . Aunque el primer informe fue redactado por Djankov, Klein y McLiesh, y siguen figurando como "fundadores" del mismo, algunas fuentes atribuyen la génesis de la idea a Djankov y Gerhard Pohl (el Dr. Pohl fue director durante mucho tiempo de desarrollo del sector privado en la unidad de Europa y Asia Central). [ 4 ] [ 5 ] Las clasificaciones más altas (un valor numérico bajo) indicaban mejores regulaciones para las empresas, generalmente más sencillas, y una mayor protección de los derechos de propiedad . La investigación empírica financiada por el Banco Mundial para justificar su trabajo muestra que el efecto de crecimiento económico de la mejora de estas regulaciones es significativo. [ 6 ] Otros investigadores encuentran que la medida de distancia a la frontera introducida en 2016 después de una decisión de la junta del Banco Mundial no está correlacionada con el crecimiento económico o la inversión subsiguientes. [ 7 ]

El «Informe sobre el Desarrollo Mundial 2002», base de la investigación que sustenta el informe Doing Business, analiza cómo construir instituciones eficaces. [ 8 ] Para comprender qué impulsa el cambio institucional, el informe enfatiza la importancia de la historia, destacando la necesidad de garantizar instituciones eficaces mediante un diseño que complemente las instituciones existentes, las capacidades humanas y las tecnologías disponibles. El estudio fue dirigido por Joseph Stiglitz y Roumeen Islam, con Simeon Dyankov y Aart Kraay como autores principales . Varios documentos de antecedentes, incluidos los de los premios Nobel Robert Shiller , Amartya Sen y Gabriel García Márquez , fueron publicados en revistas académicas o libros. [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]

El Banco Mundial suspendió el informe el 14 de septiembre de 2021 tras una auditoría que documentó cómo la dirección del banco presionó a los expertos para manipular los resultados de los informes de 2018 y 2020. [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] Varias organizaciones han propuesto reemplazos, entre ellas el Foro de Antigua, el Banco Mundial y el Instituto Fraser . [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] En 2023, la Fundación Templeton otorgó una subvención al profesor Robert Lawson de la Universidad Metodista del Sur para proponer una metodología para reiniciar el proyecto en el ámbito académico. [ 21 ]

El Banco Mundial publicó la metodología para la sustitución del índice en mayo de 2023. Para cada una de las doce áreas temáticas, el documento proporciona la justificación, los indicadores seleccionados, cuestionarios detallados, parámetros de evaluación comparativa, reglas de puntuación detalladas y fuentes de recopilación de datos. El Banco Mundial llevó a cabo una serie de talleres sobre la metodología en todo el mundo. Su objetivo principal era ofrecer una presentación detallada de la metodología del proyecto, incluyendo el alcance general y la información específica de cada tema. Los talleres también sirvieron para dar a conocer esta nueva iniciativa de evaluación comparativa y difundir su potencial para la promoción de reformas, el asesoramiento en materia de políticas y la investigación para el desarrollo. El relanzamiento tuvo lugar en octubre de 2024 bajo el nombre de "Business Ready", tras dos retrasos. [ 22 ] [ 23 ]

Mapa del índice de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial para 2020

Metodología

El informe fue un estudio de referencia sobre regulación . [ 8 ] La encuesta consistió en un cuestionario diseñado por el equipo de Doing Business con la asistencia de asesores académicos. El cuestionario se centró en un caso práctico sencillo que garantiza la comparabilidad entre economías y a lo largo del tiempo. La encuesta también se basó en supuestos sobre la forma jurídica de la empresa, su tamaño, ubicación y naturaleza de sus operaciones. [ 24 ] El índice de facilidad para hacer negocios tenía como objetivo medir las regulaciones que afectan directamente a las empresas y no medía directamente condiciones más generales como la proximidad de un país a grandes mercados, la calidad de la infraestructura, la inflación o la delincuencia.

El siguiente paso fue recopilar datos mediante encuestas a más de 12.500 expertos (abogados, contadores, etc.) en 190 países que trabajan con regulaciones empresariales en su día a día. Estas personas interactuaron con el equipo de Doing Business mediante teleconferencias, correspondencia escrita y visitas del equipo global. Para el informe de 2017, los miembros del equipo visitaron 34 economías para verificar los datos y reclutar a los participantes. Los datos de la encuesta se sometieron a varias rondas de verificación. Las encuestas no constituían una muestra estadística , y los resultados se interpretaron y cotejaron para comprobar su coherencia antes de incluirlos en el informe. Los resultados también se validaron con el gobierno correspondiente antes de su publicación. Los participantes completaron encuestas escritas y proporcionaron referencias a las leyes, regulaciones y tasas pertinentes, basándose en escenarios estandarizados con supuestos específicos, como que la empresa estuviera ubicada en la ciudad comercial más grande de la economía . [ 24 ]

La clasificación de un país en el índice se basó en un promedio de 10 subíndices:

  • Cómo iniciar un negocio : procedimientos, tiempo, costo y capital mínimo para abrir un nuevo negocio.
  • Gestión de permisos de construcción: procedimientos, plazos y costes para construir un almacén.
  • Obtención de electricidad: procedimientos, tiempo y coste necesarios para que una empresa obtenga una conexión eléctrica permanente para un almacén de nueva construcción.
  • Registro de propiedades: procedimientos, tiempo y costo para registrar bienes inmuebles comerciales.
  • Obtención de crédito: índice de solidez de los derechos legales , índice de profundidad de la información crediticia.
  • Protección de los inversores: índices sobre el grado de transparencia, el alcance de la responsabilidad de los directores y la facilidad para interponer demandas por parte de los accionistas.
  • Pago de impuestos: número de impuestos pagados, horas anuales dedicadas a la preparación de declaraciones de impuestos y total de impuestos a pagar como porcentaje de las ganancias brutas.
  • Comercio transfronterizo: número de documentos, coste y tiempo necesarios para exportar e importar.
  • Ejecución de contratos: procedimientos, tiempo y costo para hacer cumplir un contrato de deuda.
  • Resolución de la insolvencia: tiempo, coste y tasa de recuperación (%) en un procedimiento de quiebra.

El proyecto Doing Business también ofrece información sobre los siguientes conjuntos de datos:

  • Distancia a la frontera: muestra la distancia de cada economía a la "frontera", que representa el mejor desempeño observado en cada uno de los indicadores en todas las economías incluidas desde que cada indicador se incorporó al informe Doing Business.
  • Buenas prácticas: Ofrecer información sobre cómo los gobiernos han mejorado el entorno regulatorio en el pasado en las áreas medidas por el informe Doing Business.

Por ejemplo, según el informe Doing Business (DB) 2013, Canadá ocupó el tercer lugar en el primer subíndice "Iniciar un negocio", solo por detrás de Nueva Zelanda y Australia . En Canadá, se requiere un procedimiento para iniciar un negocio, que tarda en promedio 5 días en completarse. El costo oficial es del 0,4% del ingreso nacional bruto per cápita . No había un requisito de capital mínimo . Por el contrario, en Chad , que se clasificó entre los peores (puesto 181 de 185) en este mismo subíndice, se requerían 9 procedimientos para iniciar un negocio, que tardaban 62 días en completarse. El costo oficial era del 202% del ingreso nacional bruto per cápita. Se requiere una inversión de capital mínima del 289,4% del ingreso nacional bruto per cápita.

Si bien una normativa más sencilla y con menos detalles suele implicar una mejor clasificación, no siempre fue así. Proteger los derechos de acreedores e inversores, así como establecer o actualizar los registros de propiedad y crédito, puede requerir una mayor regulación.

En la mayoría de los indicadores, el estudio de caso se refería a una pequeña empresa manufacturera de propiedad nacional; por lo tanto, la relevancia directa de los indicadores para los inversores extranjeros y las grandes empresas es limitada. DB utiliza un método de promedio simple para ponderar los subindicadores y calcular las clasificaciones. [ 8 ] Se puede encontrar una explicación detallada de cada indicador en el sitio web de DB y en un archivo .xls que simula reformas.

Algunos aspectos importantes que debe tener en cuenta cada usuario del informe son las siguientes advertencias:

  • El informe Doing Business no midió todos los aspectos del entorno empresarial que importan a las empresas o a los inversores, como las condiciones macroeconómicas o el nivel de empleo, corrupción, estabilidad o pobreza en todos los países.
  • El informe Doing Business no tuvo en cuenta las fortalezas ni las debilidades del sistema financiero global , ni tampoco las del sistema financiero de cada país. Tampoco considera el estado de las finanzas de los gobiernos de cada país.
  • El documento "Doing Business" no abarca todas las regulaciones ni todos los requisitos normativos. No se consideran otros tipos de regulaciones, como las relativas al mercado financiero, el medio ambiente o la propiedad intelectual , que son relevantes para el sector privado.

El informe Doing Business no pretende ser una evaluación completa de la competitividad o del entorno empresarial de un país, sino que debe considerarse más bien como un indicador del marco regulatorio al que se enfrenta el sector privado en un país.

Historia

El informe Doing Business tiene su origen en un artículo publicado en 2002 en el Quarterly Journal of Economics por Simeon Djankov , Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes y Andrei Shleifer bajo el título "La regulación de la entrada" . El estudio presenta datos sobre la regulación de la entrada de empresas emergentes en 85 países, abarcando el número de trámites, el tiempo oficial y el coste oficial que una empresa emergente debe asumir antes de poder operar legalmente. Las principales conclusiones del artículo son que: "Los países con una regulación de entrada más estricta tienen mayor corrupción y economías informales más grandes, pero no mejor calidad de bienes públicos o privados. Los países con gobiernos más democráticos y limitados tienen una regulación de entrada más laxa". El artículo se hizo ampliamente conocido, con más de cinco mil referencias académicas, porque proporciona evidencia cuantitativa de que la regulación de la entrada beneficia a políticos y burócratas sin agregar valor al sector privado ni otorgar protección adicional. [ 25 ] [ 26 ]

Varios países han lanzado reformas para mejorar sus clasificaciones. [ 27 ] [ 28 ] Estos esfuerzos están motivados en gran medida por el hecho de que el Grupo del Banco Mundial publica los datos y, por lo tanto, la cobertura de los medios y el sector privado cada año. Además, Doing Business destaca cada año las reformas exitosas llevadas a cabo por cada país. Se publicó el Reglamento de Entrada, Simeon Djankov y Andrei Shleifer han publicado otros nueve estudios académicos, uno para cada conjunto de indicadores cubiertos por el informe. [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]

Durante un período de 18 años, de 2003 a 2020, los informes registraron cerca de 5.000 reformas regulatorias implementadas por 190 economías.

  • Polonia fue el país que más mejoró a nivel mundial el año pasado. Mejoró la facilidad para hacer negocios mediante cuatro reformas institucionales o regulatorias, facilitando el registro de propiedades, el pago de impuestos, el cumplimiento de contratos y la resolución de insolvencias.
  • En 2011/12, 108 economías implementaron 201 reformas regulatorias a nivel mundial, facilitando así la actividad empresarial según el informe Doing Business . Los esfuerzos de reforma global se centraron en simplificar la creación de nuevas empresas, aumentar la eficiencia de la administración tributaria y facilitar el comercio internacional. De las 201 reformas regulatorias registradas el año pasado, el 44% se centró exclusivamente en estas tres áreas políticas.
  • Singapur encabezó la clasificación mundial de facilidad para hacer negocios por séptimo año consecutivo, seguido de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, Nueva Zelanda , Estados Unidos y Dinamarca . Georgia se incorporó por primera vez al top 10.

En 2014, Doing Business cubrió las regulaciones medidas desde junio de 2012 hasta mayo de 2013 en 189 economías. Singapur fue la primera economía en la clasificación mundial seguida de Hong Kong RAE, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Dinamarca, Malasia, Corea del Sur, Georgia, Noruega y el Reino Unido. La Confederación de la Industria Británica (CBI) del Reino Unido publicó una recomendación que busca que el Reino Unido pase de la décima posición a la quinta para 2020. [ 33 ] Por primera vez, se recopilaron datos sobre Libia, Myanmar, San Marino y Sudán del Sur para este informe. 114 economías adoptaron 238 reformas regulatorias durante 2012/13: las reformas aumentaron en un 18% en comparación con el año anterior.

En 2015, el informe Doing Business cubrió las regulaciones medidas desde junio de 2013 hasta junio de 2014 en 189 economías, incluidos territorios como Hong Kong . [ 34 ] Por primera vez este año, Doing Business recopiló datos de 2 ciudades en 11 economías con más de 100 millones de habitantes. Estas economías incluyen Bangladesh, Brasil, China, India , Indonesia, Japón, México, Nigeria, Pakistán, la Federación Rusa y Estados Unidos. La ciudad añadida permite una comparación subnacional y una evaluación comparativa con otras grandes ciudades. [ 34 ]

En 2021, el Banco Mundial suspendió el informe Doing Business , luego de acusaciones de manipulación de datos, influencia indebida y comportamiento poco ético por parte de varios empleados, incluido Djankov, entre ellos el ex vicepresidente del Banco Mundial Farid Belhaj, la ex directora de investigación del Banco Mundial Shanta Devarajan, el ex presidente del Banco Mundial Jim Yong Kim y la directora gerente del FMI Kristalina Georgieva . [ 34 ] [ 16 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ]

En octubre de 2023, The Economist resumió el impacto del proyecto, remontando sus orígenes al economista austriaco Friedrich Hayek . Este economista y filósofo, ganador del Premio Nobel, publicó el primer volumen de su obra magna, «Derecho, legislación y libertad», en 1973, donde argumentó que el enfoque del derecho consuetudinario es más propicio para la libertad que su contraparte del derecho civil. Tanto Hayek como los autores de Doing Business exageraron las expectativas sobre los efectos de la reforma regulatoria. [ 38 ] Sin embargo , un artículo de 2024 realizado por académicos de la Universidad de Turín encuentra efectos positivos significativos en el crecimiento económico derivados de las reformas asociadas con Doing Business. [ 39 ]

Investigación e influencia

Como se indica en el informe, «Se necesita investigación empírica para establecer el nivel óptimo de regulación empresarial; por ejemplo, cuál debería ser la duración de los procedimientos judiciales y cuál es el grado óptimo de protección social. Los indicadores recopilados en el proyecto Doing Business permiten que se lleve a cabo dicha investigación. Desde el inicio del proyecto en noviembre de 2001, más de 3000 artículos académicos han utilizado uno o más indicadores elaborados en Doing Business y los documentos de antecedentes relacionados por sus autores». [ 40 ] Un ejemplo de dicha investigación empírica es un artículo sobre regulación empresarial y pobreza, publicado en Economics Letters .

Más de 3000 artículos académicos utilizaron datos del índice. [ 41 ] Se afirma que el efecto de la mejora de las regulaciones sobre el crecimiento económico es muy significativo. Pasar del cuartil inferior de las naciones al cuartil superior implica un aumento de 2,3 puntos porcentuales en el crecimiento anual. Otros 7000 documentos de trabajo en departamentos de economía y ciencias sociales utilizan los datos del informe Doing Business . El premio Nobel de Economía 2016, Oliver Hart, figura entre los autores de dichos documentos.

Los distintos subcomponentes del índice proporcionaron, por sí mismos, sugerencias concretas para la mejora. Muchas de ellas resultaron relativamente fáciles de implementar y no generaron controversia (salvo quizás entre funcionarios corruptos que podrían beneficiarse de regulaciones onerosas que exigen sobornos para eludirlas). De este modo, el índice ha influido en muchos países para que mejoren sus regulaciones. Varios se han propuesto explícitamente alcanzar una posición mínima en el índice, por ejemplo, figurar entre los 25 primeros. Para considerar el elemento de corrupción y transparencia en la economía, el índice también se ha combinado con el Índice de Percepción de la Corrupción en la publicación anual de los Mejores Países Europeos para los Negocios. [ 42 ]

Los Índices de Libertad Económica y el Informe de Competitividad Global son informes anuales similares . Estos, especialmente el último, analizan muchos más factores que afectan el crecimiento económico, como la inflación y la infraestructura. Sin embargo, estos factores pueden ser más subjetivos y difusos, ya que muchos se miden mediante encuestas y pueden ser más difíciles de modificar rápidamente en comparación con las regulaciones.

Un podcast de EconTalk de noviembre de 2017 explica la influencia duradera del informe Doing Business en el ámbito académico y político. Las crisis financieras generan cíclicamente un mayor interés en la investigación sobre insolvencia, utilizando los datos de Doing Business. [ 43 ]

Informe sobre la facilidad para hacer negocios

El Informe Doing Business (DB) fue un informe anual desarrollado por un equipo liderado por Djankov en 2003. Publicado por el Grupo del Banco Mundial anualmente entre 2003 y 2019, tenía como objetivo medir los costos que las regulaciones empresariales representaban para las empresas en 190 países. El estudio fue uno de los productos de conocimiento más importantes del Grupo del Banco Mundial en el ámbito del desarrollo del sector privado y se afirma que impulsó el diseño de diversas reformas regulatorias en países en desarrollo . Cada año, el estudio presentaba un análisis detallado de los costos, requisitos y procedimientos a los que está sujeta una determinada clase de empresa privada en todos los países, y posteriormente, creaba clasificaciones para cada país. El estudio también contaba con un amplio respaldo de esfuerzos de comunicación y, mediante la creación de clasificaciones, destacaba a los países y líderes que promovían reformas. [ 44 ]

La base de datos DB era ampliamente conocida y utilizada por académicos , responsables políticos, expertos en desarrollo, periodistas y la comunidad empresarial para destacar la burocracia excesiva y promover reformas. Como se indica en el estudio del IEG del Banco Mundial:

Para las autoridades nacionales, arroja una luz clara, aunque a veces poco halagadora, sobre los aspectos regulatorios de su entorno empresarial. Para el sector empresarial, ha contribuido a impulsar debates y diálogos sobre reformas. Para el Grupo del Banco Mundial, demuestra su capacidad para proporcionar conocimiento global, independientemente de la transferencia de recursos y las condiciones . Este ejercicio anual genera información relevante y útil.

Según el DB, la regulación es importante para el desarrollo del sector privado, y en el informe se sugieren varias reformas para promover dicho desarrollo y facilitar el entorno empresarial. Algunos de los hallazgos más destacados del DB son:

Contenido

En 2017, el estudio incluyó medidas cuantitativas de las regulaciones para iniciar un negocio , obtener permisos de construcción , contratar trabajadores, registrar propiedades, acceder a crédito, proteger a los accionistas, gestionar impuestos , comerciar a nivel internacional , hacer cumplir contratos , obtener una conexión eléctrica y cerrar un negocio. Como se indica en la introducción del estudio, «Una premisa fundamental de DB es que la actividad económica requiere buenas normas. Estas incluyen normas que establecen y clarifican los derechos de propiedad y reducen los costos de resolución de disputas, normas que aumentan la previsibilidad de las interacciones económicas y normas que brindan a los socios contractuales protecciones esenciales contra el abuso».

Evaluación

El informe Doing Business fue un estudio controvertido, con críticos acérrimos y defensores incondicionales. Como reconoció el Grupo de Evaluación Independiente del Banco Mundial, algunos cuestionaron la fiabilidad y objetividad de sus mediciones, mientras que otros dudaron de la relevancia de los temas que aborda o temieron que pudiera influir indebidamente en las agendas de reforma de los países, en detrimento de objetivos de desarrollo más cruciales. La atención prestada a los indicadores podría indicar, de forma involuntaria, que el Grupo del Banco Mundial valora más las regulaciones empresariales menos onerosas que otras estrategias para la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible .

Los estudios DB presentaban varias limitaciones que deben tenerse en cuenta al utilizar el estudio:

  • Los indicadores y las medidas se referían a los costes, los requisitos y las tasas de hacer negocios en la ciudad comercial más grande del país; por lo tanto, las condiciones en otras partes del país pueden haber sido diferentes.
  • Para lograr la estandarización entre países , se pidió a los encuestados que proporcionaran estimaciones para una sociedad de responsabilidad limitada de un tamaño específico. Los costos para otros tipos y tamaños de empresas podrían haber variado.
  • Las transacciones y las comisiones que debían gestionarse estaban definidas de forma muy específica. Los costes de otros tipos de transacciones pueden variar.
  • Las estimaciones de costos provienen de expertos identificados como tales. En ocasiones, las estimaciones proporcionadas por estos expertos pueden diferir de las de otros expertos y de las de funcionarios públicos. En tal caso, se cotejan las respuestas para verificar su coherencia.
  • Las estimaciones partían de la base de que la empresa conocía los requisitos y no perdía tiempo. Cumplir con las normativas llevará más tiempo si la empresa carece de información o no puede dar seguimiento con prontitud. Cabe mencionar que DB no permite soluciones alternativas, comisiones por facilitación ni tiempo de aprendizaje que aceleren o retrasen las aprobaciones y generen costos adicionales.

Publicada durante diecisiete años, la DB ha generado un creciente corpus de investigación sobre cómo el desempeño en los indicadores de la DB y las reformas derivadas de los informes se relacionan con resultados deseables específicos para el desarrollo. Según la DB 2010, se han publicado aproximadamente 405 artículos en revistas académicas con revisión por pares y hay disponibles alrededor de 1143 documentos de trabajo a través de Google Académico.

El DB se utilizó ampliamente como estudio para medir la competitividad . Sin embargo, la regulación, más que la competitividad, es el objetivo principal del DB. Otros estudios que también se utilizan para medir la competitividad y que se reconocen como sistemas de clasificación del entorno propicio para los negocios son el Índice de Competitividad Global , el Índice de Libertad Económica y el Monitor Global de Emprendimiento, entre otros. [ 45 ]

Controversias

Escándalo de manipulación de 2018

El 12 de enero de 2018, Paul Romer , economista jefe del Banco Mundial , anunció que las publicaciones anteriores del índice serían corregidas y recalculadas retroactivamente al menos cuatro años. Romer se disculpó con Chile , afirmando que el exdirector del grupo responsable del índice había manipulado repetidamente su metodología, penalizando injustamente la clasificación del país durante la administración de la presidenta de izquierda Michelle Bachelet . En respuesta, Bachelet anunció que Chile solicitaría formalmente una investigación completa al Banco Mundial. [ 46 ] [ 47 ] El informe reveló que existían irregularidades de datos más extensas, específicamente en los datos de China. [ 48 ] [ 49 ] The Economist afirmó que el director del proyecto, Augusto López Claros, había presionado al personal para que no mostrara mejoras en los indicadores durante el mandato de Michelle Bachelet . [ 50 ]

Controversia sobre irregularidades en los datos de 2020

Varios periódicos importantes, entre ellos el Financial Times , The Economist y The Wall Street Journal , informan que se sospecha que los datos de China , Azerbaiyán , Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita , entre otros, fueron "alterados indebidamente" en la publicación Doing Business 2020. [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] Ante las irregularidades en los datos, el Banco Mundial anunció el 27 de agosto de 2020 que suspendería la publicación de Doing Business mientras realizaba una revisión de los cambios de datos de los últimos cinco informes y una auditoría interna de la integridad de los datos. [ 54 ] [ 55 ]

Tras estas revelaciones, algunas organizaciones suspendieron el uso de los datos de Doing Business y complementaron estos informes con datos de indicadores alternativos que miden los mismos conceptos. [ 56 ] El 16 de diciembre de 2020, el Banco Mundial publicó 3 informes sobre las conclusiones de las revisiones que examinaban las irregularidades de los datos: [ 57 ]

  • Una revisión de las irregularidades específicas identificadas. [ 57 ]
  • Una confirmación independiente de estas irregularidades. [ 57 ]
  • Una revisión independiente de los procesos de Doing Business para la producción y gestión de datos. [ 58 ]

Estas revisiones encontraron que, si bien los problemas específicos descubiertos en esta brecha se habían abordado, persistía una cultura en la que la gerencia presionaba a los expertos para manipular datos: "Los miembros del equipo de DB informaron presiones indebidas, tanto directas como indirectas, por parte de la gerencia del Banco para manipular datos en 2017 durante el proceso de producción del informe de 2018 y en 2019 durante el proceso de producción del informe de 2020. La falta de un entorno seguro para denunciar dentro del equipo de DB generó temor a represalias para aquellos que escalaran y denunciaran presiones para manipular datos. Esto contribuyó al compromiso de la integridad de los datos en el informe de DB". [ 58 ] Estos informes encontraron que más de la mitad del personal de Doing Business entrevistado admitió haber manipulado datos. [ 59 ]

Otros proyectos analíticos del Banco Mundial, las Encuestas Empresariales del Banco Mundial, también resultaron ser "vulnerables al orden de las preguntas". [ 60 ]

"Nuestros resultados indican que, de las 15 calificaciones de obstáculos del entorno empresarial, solo 4 muestran una diferencia estadísticamente significativa: inestabilidad política, corrupción, electricidad y licencias y permisos comerciales. Después de utilizar un marco de análisis de regresión para tener en cuenta varios factores, solo dos elementos del entorno empresarial presentan una diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos: licencias y permisos comerciales y corrupción." [ 61 ]

Cancelación y respuesta

En septiembre de 2021, el Banco Mundial suspendió el informe Doing Business tras la publicación de un informe independiente que detallaba las irregularidades de 2020 y 2018, incluyendo explicaciones detalladas de cómo altos cargos del banco manipularon datos y presionaron a expertos para cambiar clasificaciones y metodología con el fin de mejorar las puntuaciones de ciertos países. [ 62 ] [ 16 ]

El informe de WilmerHale proporcionó detalles sobre los escándalos de manipulación de 2018 y 2020, implicando al entonces presidente del Banco, Jim Yong Kim , a la entonces directora ejecutiva del Banco, Kristalina Georgieva , y a uno de los fundadores del informe, Simeon Djankov , en la manipulación de datos con el fin de aumentar las puntuaciones de algunos países (China y Arabia Saudita) y reducir las de otros (Azerbaiyán). [ 35 ] [ 15 ] [ 48 ] En 2018, en un esfuerzo por obtener financiación de China, Kim, Georgieva y Djankov presionaron repetidamente al equipo que crea los datos para que explorara múltiples vías para mejorar la puntuación de China, llegando incluso a hacer que miembros del equipo desbloquearan el informe y modificaran tres puntos de datos de China después de que las puntuaciones se hubieran finalizado. [ 63 ] [ 48 ] Georgieva emitió una declaración en la que discrepaba de la caracterización de sus acciones en el informe. [ 64 ]

Según el informe, en 2020 Djankov presionó al equipo de Doing Business para que cambiara la puntuación de Arabia Saudita con el fin de obtener una mejor clasificación que Jordania debido a los extensos contratos de Servicios de Asesoría Reembolsables entre el Banco y Arabia Saudita. El cambio de metodología también llevó a que los Emiratos Árabes Unidos mejoraran su puntuación, pero no su clasificación general. También en 2020, Djankov ordenó una revisión de tres puntos de datos de Azerbaiyán, alegando acoso a abogados como motivo. [ 65 ] El equipo revisó estos puntos de datos y concluyó que eran precisos. Djankov ignoró estas recomendaciones y cambió la puntuación de Azerbaiyán, alterando también la metodología general del informe para asegurar que Azerbaiyán obtuviera una puntuación más baja, argumentando que las contrapartes gubernamentales habían presionado a los encuestados. [ 66 ] [ 67 ]

Más allá de estas acusaciones, el informe documenta una cultura de presión por parte de los niveles más altos de la administración del Banco Mundial, particularmente bajo el liderazgo de Djankov. [ 48 ] [ 68 ] Según el informe

"Casi todos los empleados de Doing Business con los que hablamos describieron el ambiente en el equipo de Doing Business bajo la dirección del Sr. Djankov como, en el mejor de los casos, profundamente problemático y, en el peor, emocionalmente angustioso. Los empleados dijeron que el Sr. Djankov era un "abusón" que infundía miedo en el equipo; que dirigía "mediante el terror y la intimidación"; que su estilo de gestión constituía "terrorismo psicológico" que creaba un "ambiente tóxico"; que era un "factor de miedo descomunal" para todos en el equipo; y que su estilo de gestión era pomposo y poco diplomático." [ 48 ]

El informe también documenta la cultura del miedo que impedía a los empleados denunciar estas irregularidades, con Djankov amenazando con represalias a cualquiera que amenazara su autoridad, y "ofreciendo ascensos a los líderes de Doing Business para incentivar el cumplimiento de sus objetivos personales". [ 48 ]

Respuesta al informe WilmerHale

Tras estos informes, varias agencias expresaron su preocupación por las acusaciones y su efecto en la confianza mundial en los datos producidos por el Banco Mundial. [ 69 ] [ 70 ] La Secretaria del Tesoro de EE. UU. , Janet Yellen, pidió medidas enérgicas para prevenir la mala conducta y fortalecer la integridad de los datos. [ 71 ] Otras agencias estadounidenses calificaron el informe de "grave y preocupante" y reemplazaron los datos del informe Doing Business con otras fuentes. [ 70 ] [ 72 ] [ 73 ]

Cuando salieron a la luz estas acusaciones, Georgieva se desempeñaba como directora gerente del Fondo Monetario Internacional . [ 74 ] El consejo del FMI revisó las acusaciones, pero concluyó que el informe "no demostraba de manera concluyente" que ella hubiera manipulado datos. [ 75 ] El gobierno de Estados Unidos se negó a respaldar públicamente a Georgieva, pero no pidió su destitución. [ 75 ]

Respuesta a la cancelación del informe

La cancelación del informe provocó diversas reacciones entre académicos y centros de investigación , algunos alegando que su cancelación era necesaria desde hacía tiempo, mientras que otros argumentaron que se trataba de una reacción exagerada. [ 38 ] Según el progresista Instituto Oakland , «incluso antes de que saliera a la luz el alcance de la manipulación de datos y destruyera cualquier credibilidad del DBR, las clasificaciones se habían construido sobre una premisa errónea que premia a los países por reducir sus estándares laborales, destruir el medio ambiente y facilitar el acceso a la explotación corporativa y la apropiación de tierras». [ 76 ] El director de políticas e investigación del Instituto Cicerón señaló que instituciones como el Banco Mundial son especialmente propensas a la corrupción de este tipo:

Las instituciones multilaterales como el Banco Mundial son particularmente susceptibles a estas fuerzas. Sus estructuras garantizan que cada gobierno tenga voz y voto, mientras que ningún gobierno rinde cuentas. Cuando Georgieva agradeció a un manipulador de datos por hacer su «pequeña contribución al multilateralismo», tenía más razón de la que creía. Al igual que muchas organizaciones internacionales supuestamente sin fines de lucro, el Banco Mundial también encontró maneras de ejercer su influencia. Comenzó a vender «Servicios de Asesoría Reembolsables» a países que querían mejorar su posición en el índice. [ 77 ]

Otros criticaron la cancelación del informe. El profesor Robert Lawson, titular de la Cátedra Fullinwider de Libertad Económica en la Universidad Metodista del Sur, describió esta decisión como "tirar al bebé con el agua del baño". [ 78 ] Según Ian Vasquez, director de políticas del Instituto Cato , un centro de estudios libertario con sede en Estados Unidos :

Fue un grave error que el Banco Mundial suspendiera el informe Doing Business. Lo hizo debido a la preocupación por las irregularidades en los datos durante dos años que afectaron a cuatro países. En lugar de implementar medidas nuevas y sensatas sobre el proceso y la metodología, tal como recomendó la firma que realizó una revisión independiente para el Banco Mundial, el banco optó por eliminar por completo el informe Doing Business. Desde fuera, parece que la campaña de una década de duración por parte de los críticos de las políticas orientadas al mercado finalmente triunfó. [ 79 ]

Recepción

La metodología de Doing Business en materia de regulación laboral fue criticada por la Confederación Sindical Internacional (CSI) por favorecer la flexibilidad en las normas de empleo. [ 80 ] En los primeros informes, cuanto más fácil era despedir a un trabajador por razones económicas en un país, mejoraba su posición en el ranking. El índice de Empleo de Trabajadores se revisó en Doing Business 2008 para cumplir plenamente con los 188 convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) . Posteriormente, se eliminó del ranking. La CSI presentó el Índice Global de Derechos en 2014 como respuesta al informe Doing Business . [ 81 ]

En 2008, el Grupo de Evaluación Independiente del Grupo del Banco Mundial, un organismo de control semiindependiente dentro del Grupo del Banco Mundial, publicó una evaluación del índice Doing Business . [ 82 ] El informe, Doing Business: Una evaluación independiente , contenía tanto elogios como críticas al índice . El informe recomendaba que el índice aclarara qué se mide y qué no, que se divulgaran los cambios en los datos publicados, que se reclutaran más informantes y que se simplificara el indicador de pago de impuestos.

En abril de 2009, el Banco Mundial publicó una nota con revisiones al índice de Empleo de Trabajadores. [ 83 ] La nota explicaba que la puntuación del indicador "Empleo de Trabajadores" se actualizaría en Doing Business 2010 para otorgar puntuaciones favorables por el cumplimiento de los convenios pertinentes de la OIT. El indicador de Empleo de Trabajadores también se eliminó como criterio para las Evaluaciones Institucionales y de Políticas por País, que ayudan a determinar los recursos proporcionados a los países de la AIF.

Un estudio encargado por el gobierno noruego alega debilidades metodológicas, incertidumbre sobre la capacidad de los indicadores para capturar el clima empresarial subyacente y la preocupación de que a los países les resulte más fácil cambiar su clasificación en el Doing Business que cambiar el entorno empresarial subyacente. [ 84 ]

En 2013, un panel independiente designado por el Presidente del Banco Mundial y encabezado por Trevor Manuel de Sudáfrica emitió una revisión en la que expresaba su preocupación por la posibilidad de que el informe y el índice se malinterpretaran, así como por la estrechez de los indicadores y la base de información. Recomendó que se mantuviera el informe, pero que se eliminaran las clasificaciones agregadas y que se implementara un proceso de revisión por pares (entre otras cosas). Respecto a los temas de Pago de Impuestos y Empleo de Trabajadores, señaló que «Este último ya ha sido excluido de las clasificaciones del informe. Si bien existen argumentos convincentes para prestar atención a estos aspectos de la actividad empresarial, el Banco deberá considerar cuidadosamente la forma correcta de evaluar la regulación y el entorno legal de estas áreas si se van a mantener estos indicadores». [ 85 ]

En 2018, el Grupo del Banco Mundial encargó otra evaluación independiente [ 86 ] . Dicha evaluación elogió el informe Doing Business por su objetividad y su enfoque en la reforma regulatoria. Sugirió añadir artículos de investigación revisados ​​por pares que respalden cada conjunto de indicadores. Posteriormente, el Banco Mundial añadió un artículo de investigación de este tipo, que sirve de base para el indicador sobre el registro de la propiedad [ 87 ] .

Categoría

Las últimas clasificaciones publicadas proceden del informe " Doing Business 2020". La clasificación de las economías se introdujo en el informe " Doing Business 2006". [ 88 ]

Nueva Zelanda encabezó la clasificación de Facilidad para Hacer Negocios en 2017, 2018, 2019 y 2020. Singapur encabezó la clasificación de Facilidad para Hacer Negocios entre 2007 y 2016. [ 89 ]

Un dato interesante es que, si bien los países más ricos suelen estar mejor posicionados que los pobres, existen algunas excepciones notables, sobre todo entre los países ricos en petróleo. Por ejemplo, Kuwait (puesto 83), Qatar (puesto 77), Omán (puesto 68) y Arabia Saudita (puesto 62). En comparación con los países de menores ingresos: India (puesto 63), Kenia (puesto 56), Colombia (puesto 67) y Uzbekistán (puesto 69). Noruega (puesto 9) y los Emiratos Árabes Unidos (puesto 16) son excepciones notables. [ 90 ]

Se alega que la clasificación de China en 2018 y las clasificaciones de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita en 2020 fueron fortalecidas artificialmente mediante una auditoría interna de las clasificaciones. [ 48 ] Por el contrario, se alega que la clasificación de Azerbaiyán en 2019 fue rebajada artificialmente. [ 48 ]

* – el mismo rango se aplica a múltiples jurisdicciones ** – la Unión Estatal de Serbia y Montenegro

Nota : Las clasificaciones corresponden al momento de la publicación del informe anual. Las clasificaciones están sujetas a revisión.

Véase también

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  • Subíndices:
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