Consejo para el Control de las Actividades Financieras

El Consejo de Control de Actividades Financieras ( COAF ) es la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera de Brasil , responsable de recibir y analizar información sobre transacciones financieras que se consideran vinculadas al lavado de dinero . El COAF difunde los resultados de sus análisis a las autoridades competentes cuando existen motivos para sospechar de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.

Fue creada originalmente en 1998 "bajo la jurisdicción del Ministerio de Finanzas , con el propósito de regular, aplicar sanciones administrativas, recibir información pertinente, examinar e identificar sucesos sospechosos de actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero ". ^{[ 1 ]} Su organización y estructura, así como sus Reglas y Reglamentos Internos, también fueron definidos en un Decreto y una Regla Administrativa respectivamente, ambos promulgados entre octubre y diciembre de 1998. ^{[ 1 ]}

El 19 de agosto de 2019, el nombre de la COAF se cambió a Unidad de Inteligencia Financiera ( Unidade de Inteligência Financeira en portugués) mediante un decreto provisional del presidente Jair Bolsonaro , quien transfirió la unidad recién creada al control del Banco Central de Brasil . ^{[ 2 ]} Sin embargo, el Congreso Nacional de Brasil enmendó el texto del decreto, sancionado por la Ley N° 13.974 del 7 de enero de 2020, y decidió que el nombre de la Unidad seguiría siendo Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF). ^{[ 3 ]}

• Instituciones federales de Brasil

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