Cobrapost

En 2005, junto con Aaj Tak , Cobrapost llevó a cabo una operación encubierta que expuso a once miembros (diputados) —diez de la Lok Sabha y uno de la Rajya Sabha— que aceptaban dinero a cambio de presentar sus preguntas en el Parlamento de la India . Los diputados supuestamente aceptaron entre ₹ 15.000 (US$160) y ₹ 110.000 (US$1.200) como sobornos. ^{[ 3 ]} Esta investigación condujo a la expulsión de once diputados del Parlamento, ^{[ 4 ] [ 5 ]} la mayor expulsión de diputados en la historia del país. ^{[ 5 ]} Los once diputados expulsados ​​en diciembre de 2005, tras el informe encubierto de Cobrapost, pertenecían a cuatro partidos políticos: siete del Bharatiya Janata Party , dos del Bahujan Samaj Party , uno del Rashtriya Janata Dal y uno del Indian National Congress . ^{[ 6 ]}

En 2007, un comité del Rajya Sabha, encabezado por el líder del Partido del Congreso, Karan Singh, declaró que Cobrapost había fomentado la corrupción al ofrecer un trato turbio a los miembros del parlamento. Presentó una denuncia penal (FIR) contra Cobrapost y Aaj Tak por el "delito de complicidad, según lo definido en la Sección 12 de la Ley de Prevención de la Corrupción de 1988, por llevar a cabo la Operación Duryodhan y transmitirla", según The Times of India . ^{[ 7 ]}

En una operación encubierta de 2010 realizada en colaboración con el grupo IBN, Cobrapost alegó que Kanwar Deep Singh fue elegido miembro del Rajya Sabha de la India por Jharkhand tras comprar los votos de los miembros de la asamblea legislativa estatal (MLA). ^{[ 8 ]} Según The Times of India , la investigación de IBN-Cobrapost supuestamente mostraba a MLA del Partido del Congreso, el Partido Bharatiya Janata y el Jharkhand Mukti Morcha solicitando sobornos "por un monto de ₹ 1 crore (US$100,000) a intermediarios a cambio de sus votos a favor de un candidato al Rajya Sabha". ^{[ 9 ] [ 10 ]} El Jharkhand Mukti Morcha desestimó las acusaciones del informe de Cobrapost por carecer de credibilidad. ^{[ 11 ]}

En marzo de 2013, Cobrapost alegó que tres bancos en India —HDFC, ICICI y Axis— estaban involucrados en lavado de dinero , utilizando cuentas falsas para convertir dinero negro en dinero blanco. ^{[ 12 ] [ 13 ]}

En una operación encubierta que denominó Operación Araña Roja, Cobrapost declaró haber grabado secretamente varios vídeos para descubrir prácticas corruptas en los tres bancos, después de que su personal se hiciera pasar por un asistente del ministro. ^{[ 14 ]} Según The Hindu , si bien no puede garantizar la autenticidad de los vídeos de Cobrapost, estos muestran que los empleados de los tres bancos ofrecían blanquear dinero negro. ^{[ 15 ]} Cada uno de los tres bancos emitió un comunicado de prensa negando las acusaciones y ofreciendo su cooperación en cualquier investigación, según el periódico The Hindu . ^{[ 15 ]} Tras hacerse públicas las acusaciones de Cobrapost, el ministro de Finanzas de la India, P. Chidambaram, declaró haber hablado con los presidentes de dos de los tres bancos y que su oficina «no se apresuraba a sacar conclusiones». ^{[ 14 ]}

Según Cobrapost, el personal de los tres bancos ofreció a sus clientes el uso de tarjetas PAN falsificadas y múltiples cuentas para blanquear dinero. Añadió que los bancos ofrecían a sus clientes el uso de sus cajas de seguridad para guardar efectivo y "mantener cuentas ficticias durante siete años, afirmando que todos los datos desaparecerían después de ese período". ^{[ 16 ] [ 17 ]}

La operación encubierta alegó que el ministro de educación Sake Sailijanath del gobierno del Partido del Congreso Nacional Indio en Andhra Pradesh estaba dispuesto a garantizar una transacción hawala de ₹ 25 crore (US$2.6 millones) . Según The Economic Times , Sailijanath admitió que "simplemente intercedió ante los funcionarios del banco" para ayudar a su amigo que necesitaba un préstamo. ^{[ 18 ]} El 15 de marzo de 2013, el Banco ICICI suspendió a 18 empleados. El 16 de marzo de 2013, el Banco HDFC autorizó a Deloitte Touche Tohmatsu a realizar una investigación forense independiente sobre los empleados del banco que ayudaban a los clientes a eludir el impuesto sobre la renta. ^{[ 19 ]} 

El subgobernador del RBI, Chakrabarty, en una declaración del 21 de marzo de 2014, negó las acusaciones de Cobrapost y afirmó que no se había producido ni una sola transacción corrupta de dinero negro en los bancos acusados. Añadió que «no ha habido ningún fraude, ya que no se ha realizado ninguna transacción. No nos desacreditemos. Nuestro sistema para prevenir el lavado de dinero es perfecto, no tiene absolutamente nada malo». ^{[ 20 ]} Según el sitio web de noticias Firstpost , Cobrapost «criticó duramente al Banco de la Reserva de la India» por exonerar a los bancos corruptos que había señalado. ^{[ 21 ]}

En mayo de 2013, Cobrapost amplió sus acusaciones para incluir a doce instituciones bancarias estatales como el State Bank of India, Bank of Baroda, Punjab National Bank, Canara Bank, Indian Bank, IDBI, Indian Overseas Bank, Dena Bank, Corporation Bank, Allahabad Bank, Orient Bank of Commerce y Central Bank of India. También alegó que siete bancos del sector privado en India eran cómplices de operaciones de blanqueo de dinero: Yes Bank, Dhanlaxmi Bank, Federal Bank, DCB Bank, ICICI Bank, HDFC Bank y Axis Bank. Cobrapost alegó además que cuatro importantes compañías de seguros en India participaban activamente en operaciones de blanqueo de dinero, entre ellas LIC, Reliance Life, Birla Life y la empresa conjunta Tata AIG. ^{[ 22 ]}

El Banco de la Reserva de la India (RBI) inició una auditoría e investigación exhaustivas tras las acusaciones de Cobrapost. Examinó minuciosamente los libros de contabilidad, los procedimientos de cumplimiento y control interno, y las operaciones de las empresas acusadas. En junio de 2013, el RBI emitió un comunicado en el que afirmaba no haber encontrado "pruebas de blanqueo de capitales", pero añadió que "cualquier conclusión definitiva al respecto solo podrá extraerse mediante una investigación exhaustiva de las transacciones por parte de los organismos tributarios y de control". ^{[ 23 ]} El RBI determinó que los tres bancos eran culpables de infringir las normas de "Conozca a su cliente" exigidas por el RBI y multó a cada banco con una suma de entre 1 y 5 crore de rupias. ^{[ 23 ]} En julio de 2013, el RBI multó a otros veintidós bancos en la India por las mismas infracciones y emitió cartas de advertencia a otros siete bancos, entre ellos Citibank, Standard Chartered y Barclays, en los que no encontró ninguna infracción. ^{[ 24 ]}

En noviembre de 2013, Cobrapost, junto con el sitio web Gulail, afirmó en cintas tituladas The Stalkers que en 2009, el entonces Ministro del Interior de Gujarat, Amit Shah, ordenó una operación de espionaje ilegal contra una mujer, a instancias de su saheb ( trad. jefe ). ^{[ 25 ] [ 26 ]} El Congreso Nacional Indio alegó que el saheb era Narendra Modi , el entonces Ministro Principal de Gujarat. ^{[ 27 ]}

Las grabaciones de audio revelaron conversaciones entre Amit Shah y el oficial de policía GL Singhal, en las que ordenaba al equipo de Singhal vigilar a una joven arquitecta de Bangalore siguiendo instrucciones de " saheb" . La policía la siguió por centros comerciales, restaurantes y gimnasios, y rastreó sus vuelos programados, reservas de hotel y visitas a su madre en el hospital. ^{[ 28 ]} También se le pidió al equipo que vigilara al funcionario del Servicio Administrativo Indio (IAS) , Pradeep Sharma , quien conocía la relación entre Modi y la mujer. ^{[ 28 ]}

En mayo de 2016, la mujer declaró ante el Tribunal Supremo que estaba "agradecida" de que la policía de Gujarat hubiera sido asignada para seguirla, e instó a los jueces a bloquear las investigaciones para determinar si la vigilancia era legal y ordenada por Modi, quien se había convertido en Primer Ministro de la India en 2014. ^{[ 29 ]}

El funcionario del IAS Pradeep Sharma fue suspendido y arrestado en 2016, bajo varios casos de lavado de dinero y corrupción relacionados con su período de servicio anterior. ^{[ 30 ]}

En diciembre de 2013, Cobrapost acusó a muchas empresas de TI de usar indebidamente las redes sociales para ayudar a los políticos con "me gusta" y "seguidores" falsos para mejorar su popularidad. ^{[ 31 ] [ 32 ]} Cobrapost alegó que su editor asociado Syed Masroor Hasan se acercó a dos docenas de empresas de TI profesionales y que ofrecieron ayuda en "gestión de reputación" y para dañar la reputación de los oponentes políticos. ^{[ 33 ]} De las dos docenas de operaciones encubiertas que realizó en 2013, Cobrapost declaró que el nombre del ministro principal de Gujarat "Narendra Modi" apareció en alrededor de 5 a 6" operaciones encubiertas. ^{[ 33 ]} Según Cobrapost, no había garantía de que las mismas empresas de TI estuvieran trabajando para un partido en particular. ^{[ 33 ]} Cobrapost afirmó que la investigación encubierta descubrió infracciones de la Ley de Tecnología de la Información de 2000, la Ley de Representación del Pueblo de 1951 y la Ley del Impuesto sobre la Renta de 1961, punibles según varias disposiciones del Código Penal de la India. ^{[ 31 ]}

Una operación encubierta que dio como resultado un video llamado Operación Garra de Halcón mostró que once parlamentarios de diferentes partidos acordaron ejercer presión a favor de una empresa extranjera ficticia, ^{[ 34 ]} y también que los parlamentarios recibieron dinero que oscilaba entre ₹ 50 000 (US$ 520) y ₹ 5 000 000 (US$ 52 000) por emitir cartas de recomendación. ^{[ 35 ]}

El 3 de abril de 2014, Cobrapost publicó en su sitio web sobre su investigación, Operación Janambhoomi, acerca de la conspiración detrás de la demolición de la mezquita Babri Masjid , en la que sacan a la luz la conspiración detrás de los eventos del 6 de diciembre de 1992, que reescribieron la historia de la India moderna en términos comunales. ^{[ 36 ]}

En marzo de 2018, Cobrapost.com alegó que su operación encubierta había descubierto la práctica generalizada y continua de corrupción periodística a través de noticias pagadas en la India . ^{[ 37 ] [ 38 ]} Las acusaciones alegaban que numerosos grupos de medios indios importantes estaban dispuestos a aceptar dinero para promover ideas polarizadoras del nacionalismo hindú como noticias a cambio de dinero. ^{[ 39 ] [ 40 ] [ 41 ]} En su operación encubierta, Cobrapost declaró que se acercó al Times Group , editor de The Times of India , el grupo India Today , el grupo Hindustan Times , el grupo Zee , el grupo New Indian Express y otras casas de medios, donde ofreció un pago de hasta ₹ 500 crore (US$52 millones) en efectivo para publicar historias sobre Krishna y el Bhagavad Gita para promover primero indirectamente y luego directamente la ideología Hindutva, ganancias comunales y políticas. ^{[ 42 ]} Los tres medios de comunicación aceptaron la oferta de promocionar noticias pagadas, según alegó Cobrapost, pero mencionaron que podrían criticar editorialmente dichas actividades. Los grupos discutieron formas de realizar grandes pagos en efectivo, según alegó Cobrapost. ^{[ 42 ]} 

Según Cobrapost, los propietarios, así como los altos ejecutivos, de las principales casas de medios indias consintieron en participar en campañas para inducir discordia comunal y polarizar al electorado indio. ^{[ 43 ] [ 38 ] [ 44 ]} Las veintisiete casas y organizaciones de medios presuntamente corruptas por Cobrapost incluían Times Group, Lokmat, Radio One, Suvarna News, Indigo 91.9FM, Bharat Samachar, Swaraj Express News, Sun Group, ABN Andhrajyothi, TV5 News, Dinamalar, Big FM, K News, India Voice, MVTV News, Open Media Network y otras. ^{[ 45 ] [ 42 ]} La operación encubierta de Cobrapost alegó, informa The Indian Express , que los altos ejecutivos involucrados en noticias pagadas incluían a Kalli Purie, Vinnet Jain, Ajay Shekhar Sharma, Brijesh Mishra, Anil Dua, Purushottam Vaishnava, Rajiv Hegde de varios grupos de medios importantes en India. ^{[ 45 ]} Según Cobrapost, el Bartaman Patrika y el Dainik Sambad se negaron a distribuir publicidad con connotaciones religiosas. ^{[ 46 ]}

Tras la publicación del informe encubierto de Cobrapost.com sobre "noticias pagadas", el Times Group, en una respuesta del 26 de mayo de 2018, calificó el informe de "falso, malicioso y deshonesto", un "escándalo ficticio" fabricado y presentado con citas manipuladas, y afirmó que las acusaciones no reflejaban lo que realmente sucedió. ^{[ 42 ]} El Times Group alegó que sus periodistas participaron en una operación encubierta contra el equipo de Cobrapost para descubrir a "impostores" y "criminales en libertad bajo fianza con antecedentes de fraude y falsificación" que sospechaban que se hacían pasar por empresarios y organizaciones que intentaban promover una ideología política. El Times Group declaró que durante esta operación no se intercambió dinero en efectivo ni ningún otro pago con Cobrapost. ^{[ 42 ]} El India Group también negó las afirmaciones de Cobrapost, declaró que su equipo editorial nunca se reunió con el personal de Cobrapost, que su grupo de publicidad escucha a todos los que se acercan a ellos, que condenan las noticias pagadas y que consideran maliciosa la afirmación de Cobrapost sobre noticias pagadas en India Today . ^{[ 42 ]} El grupo Suvarna News, con presencia regional en el sur de la India, declaró que Cobrapost alteró maliciosamente las grabaciones y que sus acusaciones carecen de fundamento. Asimismo, afirmó que alertaron a los funcionarios de la policía estatal sobre el personal de Cobrapost cuando este los contactó por primera vez para publicar contenido religioso. ^{[ 45 ]}

El grupo New Indian Express negó las acusaciones de Cobrapost, declaró que solo se reunieron con el equipo de publicidad que nunca prometió cobertura de "noticias" y solo discutió "publicidad", y alegó que su informe había "ocultado convenientemente" las declaraciones de advertencia sobre "verificación legal", controles y aprobación que se le comunicaron a Cobrapost. ^{[ 42 ]} El grupo Zee declaró de manera similar que el informe de Cobrapost presenta una "mala interpretación y invención deliberada y fraudulenta de hechos reales", al "editar astutamente los videoclips, la esencia de la conversación se ha distorsionado de tal manera que la verdad se ve comprometida y se presenta un asunto diferente para dañar y perjudicar la reputación de Zee Media". ^{[ 47 ]} En junio de 2018, Cobrapost negó las declaraciones de Zee y alegó que "no ha falsificado, fabricado, inventado, manipulado, manipulado ni alterado de ninguna manera". ^{[ 47 ]}

Según Cobrapost, no financió las operaciones encubiertas; el periodista independiente Pushp Sharma autofinanció el costo de reunirse y grabar en secreto a los propietarios y altos ejecutivos de 27 medios de comunicación en la India. Una vez que Sharma contactó a Cobrapost, esta le compró el material grabado. El fundador de Cobrapost, Aniruddha Bahal, admitió que las operaciones encubiertas nunca realizaron ningún pago a ningún grupo de medios ni ejecutivo, y que las grabaciones tenían como único objetivo demostrar la intención. ^{[ 45 ]}

En una conferencia de prensa el 29 de enero de 2019, Cobrapost alegó que los promotores del prestamista hipotecario indio Dewan Housing Finance Corporation (DHFL) "desviaron aproximadamente ₹ 31.000 crore (US$3.200 millones) a través de una red de empresas fantasma". La empresa calificó las acusaciones de "malintencionadas". ^{[ 48 ]} El 6 de marzo de 2019, según Business Standard , una firma independiente de contadores públicos investigó estas acusaciones y refutó el informe de Cobrapost. Según la auditoría realizada por la firma, DHFL "no ha promovido ninguna de las 26 empresas fantasma" que Cobrapost alegó. Además, declaró que las empresas supuestamente involucradas en el fraude por Cobrapost "no tienen directores en común" y "DHFL o sus promotores no tienen ninguna participación accionaria en estas empresas", como se afirmó. Los auditores discreparon con las acusaciones de Cobrapost, pero encontraron que los ejecutivos de DHFL no siguieron sus procedimientos operativos estándar y supervisaron inadecuadamente a sus prestatarios. ^{[ 49 ]}