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Grupo de Acción Financiera del Caribe

El Grupo de Acción Financiera del Caribe ( GAFIC ) es una organización de estados y territorios de la Cuenca del Caribe que han acordado implementar medidas comunes contra el la...

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El Grupo de Acción Financiera del Caribe ( GAFIC ) es una organización de estados y territorios de la Cuenca del Caribe que han acordado implementar medidas comunes contra el lavado de dinero . El GAFIC tiene estatus de asociado dentro del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Dinero (GAFI). [ 1 ] [ 2 ]

Historia

El CFATF se estableció como resultado de dos reuniones clave convocadas en Aruba y Jamaica . [ 3 ] [ 4 ] En Aruba, en 1990, representantes de países del Caribe y Centroamérica desarrollaron un enfoque general para el problema del lavado de dinero proveniente de actividades delictivas y formularon 19 recomendaciones. [ 5 ] [ 6 ]

Una reunión de ministros celebrada en Kingston , Jamaica, en 1992, dio como resultado la Declaración de Kingston, que respaldó el compromiso de los Estados miembros de implementar las recomendaciones y coordinar la implementación a través del establecimiento de la Secretaría del CFATF. [ 6 ] [ 3 ]

Estados miembros

Los miembros del CFATF son: [ 7 ]

Véase también

Referencias

  1. ↑ Redactor (2024). «Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)» . Base de datos de la sociedad civil global de la UIA. uia.org . Bruselas, Bélgica: Unión de Asociaciones Internacionales . Anuario de Organizaciones Internacionales en línea . Consultado el 29 de enero de 2025 .
  2. ↑ "Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)" Archivado el 8 de julio de 2017 en Wayback Machine en GAFI.
  3. 1 2 "Grupo de Acción Financiera del Caribe contra el Blanqueo de Capitales (GAFIC)" , EAG.
  4. ↑ "Análisis de mercado, indicadores avanzados y gestión de riesgos" . Consultado el 20 de agosto de 2024 .
  5. ↑ "19 Recomendaciones de Aruba" , IMOLIN, junio de 1990.
  6. 1 2 "Las Recomendaciones de Aruba - 1990 (Revisadas en 1999)" Archivado el 11 de octubre de 2008 en Wayback Machine , CFATF en The Policy Laundering Project.
  7. ↑ Países miembros archivados el 3 de diciembre de 2015 en Wayback Machine , CFATF. 28 de junio de 2012.

Lecturas adicionales

  • "¿Por qué el Caribe elige China  ? ¡La moneda digital china lo está cambiando todo!" en YouTube
  • MacDonald, Scott B.; Zagaris, Bruce (23 de diciembre de 2020). "El Caribe y el lavado de dinero: A la espera del mundo posterior a la COVID-19" . www.theglobalamericans.org . Global Americans . Consultado el 5 de febrero de 2022 .
  • Pragg-Jaggernauth, Risha; Acosta, Carlos; Daniel, Juana; Spicer, Dawne (1 de noviembre de 2019). "«Reducción de riesgos en la región del Caribe: una perspectiva del GAFCI» (Comunicado de prensa). Secretaría. Grupo de Acción Financiera del Caribe . Consultado el 31 de enero de 2022 .
  • Torbati, Yeganeh (12 de julio de 2016). Greene, Ronnie (ed.). «Los países del Caribe atrapados en el fuego cruzado de la represión estadounidense contra el flujo de dinero ilícito» . Reuters Investigates. Reuters. Thomson Reuters . Consultado el 31 de enero de 2022 .
  • Sitio web oficial