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Articulo de referencia

Transparencia Internacional

Coordenadas : 52°31′26″N 13°20′42″E / 52.5238°N 13.3450°E / 52.5238; 13.3450 10559 [[Berlin]], Germany"},"coordinates":{"wt":"{{Coord|52.5238|13.3450|display=inline,title}}"},"r...

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Transparency International eV ( TI ) es una asociación alemana registrada, fundada en 1993 por exempleados del Banco Mundial . Con sede en Berlín , su propósito no gubernamental y sin ánimo de lucro es combatir la corrupción global [ 1 ] mediante medidas anticorrupción de la sociedad civil y prevenir las actividades delictivas derivadas de la corrupción. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran el Barómetro Global de la Corrupción y el Índice de Percepción de la Corrupción .

TI es una organización paraguas con más de 100 capítulos nacionales, que participan en la lucha contra la corrupción percibida en sus países de origen. [ 2 ] [ 3 ] TI es miembro de los Think Tanks del G20 (T20) así como de Civil Society 20, [ 4 ] UNESCO ( estatus consultivo ), [ 5 ] Pacto Mundial de las Naciones Unidas , [ 6 ] Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible [ 7 ] y comparte los objetivos de paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (UNSDG). [ 8 ] TI es un socio social de la Alianza Global en Educación Gerencial . [ 9 ] TI confirmó la desacreditación del capítulo nacional de Estados Unidos en 2017 y se estableció un nuevo capítulo de TI USA en 2020. [ 10 ] Según el informe Global Go To Think Tank Index de 2014 , TI fue el número 9 de 100 en la categoría de Mejores Think Tanks del Mundo (fuera de EE. UU.) y el número 27 de 150 en la categoría de Mejores Think Tanks del Mundo (EE. UU. y fuera de EE. UU.) . [ 11 ]

Historia

Transparency International se fundó el 9 de febrero de 1993 en La Haya , Países Bajos, y se registró formalmente el 15 de junio de 1993 en Berlín , Alemania. Según la politóloga Ellen Gutterman, «la presencia de TI en Alemania, y de hecho su desarrollo organizativo y su ascenso desde una pequeña operación hasta convertirse en una destacada ONG internacional de transparencia , se beneficiaron de las actividades y las conexiones personales de al menos tres figuras clave alemanas: Peter Eigen , Hansjoerg Elshorst y Michael Wiehen». [ 12 ] Los otros miembros fundadores incluyen: [ 13 ] [ 14 ] Peter Conze (un ex director regional de GIZ ), Laurence Cockcroft, Oby Ezekwesili y Frank Vogl (del Banco Mundial ), Fritz Heimann de General Electric , [ 15 ] [ 16 ] Michael J. Hershman de la inteligencia militar de EE. UU. , [ 17 ] Kamal Hossain (ex Ministro de Asuntos Exteriores de Bangladesh ), [ 18 ] Gerald Parfitt (anteriormente de PricewaterhouseCoopers Ucrania), [ 19 ] Jeremy Pope y Roy Stacy. [ 20 ]

Un momento importante en su historia fue en 1995, cuando Transparencia Internacional (TI) desarrolló el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). El IPC clasifica a las naciones según la prevalencia de la corrupción en cada país, basándose en encuestas a empresarios. Posteriormente, el IPC se publicó anualmente. Inicialmente fue criticado por su metodología deficiente y el trato injusto que daba a los países en desarrollo, si bien también fue elogiado por visibilizar la corrupción. [ 21 ]

Áreas de trabajo y productos

Transparencia Internacional es la organización global de la sociedad civil que lidera la lucha contra la corrupción. Reúne a personas en una poderosa coalición mundial para acabar con el impacto devastador de la corrupción en hombres, mujeres y niños de todo el mundo. La misión de TI es generar un cambio hacia un mundo libre de corrupción . [ 22 ]

La organización define la corrupción como el abuso del poder conferido para beneficio privado, lo cual perjudica a todos aquellos que dependen de la integridad de las personas en posiciones de autoridad. [ 23 ] Desarrolla herramientas para combatir la corrupción y colabora con otras organizaciones de la sociedad civil, empresas y gobiernos para implementarlas. Desde 1995, TI publica anualmente el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC); también publica un Informe Global sobre la Corrupción , un Barómetro Global sobre la Corrupción y un Índice de Pagadores de Sobornos. En los años previos a 2030, Transparencia Internacional se dedica a liderar la lucha global contra la corrupción mediante su estrategia: «Exigir responsabilidades al poder : una estrategia global contra la corrupción 2021-2030». En ella se establece cómo el Movimiento busca contribuir a «un futuro más positivo; un mundo en el que se exijan responsabilidades al poder, por el bien común». [ 24 ] 

Índice de Percepción de la Corrupción

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) clasifica a los países y territorios según el grado de corrupción percibida en su sector público. Se trata de un índice compuesto —una combinación de encuestas— que se basa en datos relacionados con la corrupción recopilados por diversas instituciones de prestigio. El IPC refleja las opiniones de observadores de todo el mundo. [ 3 ] El Índice de Percepción de la Corrupción ha sido criticado por medir la percepción y no la realidad. Los creadores del índice argumentan que «las percepciones importan por sí mismas, ya que ... las empresas y los individuos toman decisiones basadas en percepciones». [ 25 ] Transparencia Internacional (TI) reconoce las limitaciones del IPC, pero afirma que es la mejor herramienta disponible para evaluar la corrupción a un alto nivel. [ 26 ]   

Según el periódico Le Monde : «En sus principales encuestas, Transparencia Internacional no mide el peso de la corrupción en términos económicos para cada país. Desarrolla un Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) basado en encuestas realizadas por estructuras privadas u otras ONG: la Economist Intelligence Unit , respaldada por el semanario liberal británico The Economist , la organización neoconservadora estadounidense Freedom House , el Foro Económico Mundial o grandes corporaciones. (...) El IPC ignora los casos de corrupción que afectan al mundo empresarial. Así, el colapso de Lehman Brothers (2008) o la manipulación del tipo de referencia del mercado monetario ( Libor ) por parte de los principales bancos británicos, revelada en 2011, no afectaron las calificaciones de Estados Unidos ni del Reino Unido ». Un contraargumento común es que no es plausible medir la verdadera magnitud y profundidad de un problema tan complejo como la corrupción con una sola cifra y, posteriormente, clasificar a los países en consecuencia. [ 27 ]

Conferencia Internacional Anticorrupción

Sesión plenaria de la IACC 2024 en Vilna.

La Conferencia Internacional Anticorrupción (CIAC), que se celebró por primera vez en 1983, es una serie de conferencias internacionales organizadas por el Consejo de la CIAC, en asociación con gobiernos y organizaciones locales, con Transparencia Internacional (TI) como su secretaría. [ 28 ] Las conferencias tienen lugar cada dos años en diferentes países.

Consorcio Global Anticorrupción (GACC)

Desde 2016, Transparencia Internacional (TI) colabora con el Proyecto de Denuncia de la Delincuencia Organizada y la Corrupción (OCCRP). Esta colaboración permite que el conocimiento y las pruebas recopiladas a través de las investigaciones de corrupción del OCCRP sirvan de base para la labor de incidencia política y jurídica de TI. [ 29 ] El programa está cofinanciado por tres gobiernos, incluido el de Estados Unidos, y donantes privados. [ 30 ]

Otros productos clave

  • El Barómetro Global de la Corrupción (GCB) es una encuesta que pregunta a los ciudadanos sobre su experiencia personal directa de corrupción en su vida cotidiana. [ 31 ]
  • El Informe Global sobre la Corrupción elige un tema específico, como la corrupción en el cambio climático, por ejemplo, y proporciona una investigación en profundidad. [ 32 ]
  • Las evaluaciones del sistema nacional de integridad están diseñadas para proporcionar un análisis exhaustivo de los mecanismos de un país determinado para combatir la corrupción. [ 33 ]
  • El Índice de Integridad de la Defensa Gubernamental, publicado por primera vez en 2013, mide la corrupción en el sector de defensa de 82 países. [ 34 ] Algunos gobiernos han expresado críticas hacia la metodología del informe. Transparencia Internacional defendió el informe y destacó la importancia de la transparencia en el sector militar. El plan era publicar el índice cada dos años. [ 35 ]
  • El Índice de Pagadores de Sobornos (IPS), publicado por primera vez en 1999, clasificaba a las naciones según la probabilidad percibida de que las corporaciones multinacionales de un país ofrecieran sobornos. [ 21 ] La última edición se publicó en 2011, tras lo cual el proyecto se cerró por falta de financiación. [ 36 ] El Journal of Business Ethics afirma: « El soborno en las transacciones comerciales internacionales puede considerarse una función no solo de la demanda de dichos sobornos en diferentes países, sino también de la oferta, o la disposición a proporcionarlos, por parte de las empresas multinacionales y sus representantes. Este estudio analiza la propensión de las empresas de 30 países diferentes a participar en el soborno internacional». [ 37 ]
  • El informe Exporting Corruption se publicó por primera vez en 2005. Es un informe de investigación que evalúa el desempeño en materia de sobornos de los principales exportadores mundiales, incluidos los países signatarios de la Convención Antisoborno de la OCDE . [ 38 ]

Corrupción sexual

Desde 2023, [ 39 ] Transparencia Internacional se ha comprometido a combatir la corrupción sexual o extorsión sexual , que se produce «cuando una persona abusa de su poder para obtener sexo o actos de naturaleza sexual a cambio de un servicio o beneficio vinculado a la autoridad conferida», [ 40 ] y afecta principalmente a mujeres y niñas. El problema se ha relacionado, por ejemplo, con el acceso a la educación superior en Ruanda, [ 41 ] y con los servicios educativos y policiales en Irlanda e Irlanda del Norte. [ 42 ]

El movimiento

Transparencia Internacional está compuesta por delegaciones —organizaciones independientes y establecidas localmente— que abordan la corrupción en sus respectivos países. En Transparencia Internacional, el conjunto de delegaciones se denomina El Movimiento . Dado que las delegaciones cuentan con expertos locales, están en una posición ideal para determinar las prioridades y los enfoques más adecuados para combatir la corrupción en sus países. Este trabajo abarca desde visitas a comunidades rurales para brindar asistencia legal gratuita hasta el asesoramiento a sus gobiernos sobre reformas políticas. Desde pequeños sobornos hasta saqueos a gran escala, la corrupción difiere de un país a otro. Sin embargo, la corrupción no se detiene en las fronteras nacionales. Las delegaciones desempeñan un papel crucial en la configuración de su trabajo colectivo y en la consecución de sus objetivos regionales y globales. La ambición es que las delegaciones sean autofinanciadas y autónomas. En consecuencia, la Secretaría en Berlín se denomina secretaría para diferenciarla de la sede central. [ 43 ]  

Secretaría

La sede de Transparencia Internacional se encuentra en Moabit , Berlín.

La Secretaría, con sede en Berlín, es responsable de las operaciones globales, mientras que las secciones son autónomas y responsables del trabajo en sus respectivos países. Maíra Martini asumió el cargo de Directora Ejecutiva de la Secretaría el 1 de febrero de 2025. Anteriormente, ocupó el cargo de Jefa de Políticas y Promoción en la Secretaría. [ 44 ] [ 43 ] El Movimiento está dirigido oficialmente por la reunión anual de miembros de todas las secciones. Entre las reuniones de miembros, la Junta Directiva de TI dirige el Movimiento, pero delega aspectos a la Directora Ejecutiva. [ 2 ] La estructura de liderazgo de TI incluye un Consejo Internacional, un grupo de personas con amplia experiencia en el trabajo de TI. Procedentes de diversos orígenes geográficos, culturales y profesionales, los miembros del consejo son nombrados por la Junta Directiva de TI para asesorarlos y apoyar el trabajo de la organización en su conjunto. [ 18 ]

Capítulos

Cuando una organización supera el "proceso de acreditación", si cumple con todas las etapas, finalmente se convierte en un capítulo. Existen poco más de 100 capítulos en todo el mundo. Los capítulos se someten a un proceso de reacreditación cada tres años. Si no lo superan, corren el riesgo de ser desacreditados, lo que los excluye del Movimiento. [ 45 ] Los capítulos incluyen:

No todas las secciones optan por adoptar el nombre de Transparencia Internacional (TI) cuando son seleccionadas para unirse al movimiento. Algunos ejemplos son la Asociación por una Sociedad Más Justa , la sección de TI en Honduras, y Corruption Watch , la sección de TI en Sudáfrica.

En abril de 2015, el Ministerio de Justicia de Rusia añadió a TI Rusia a su lista de agentes extranjeros . [ 46 ] El 6 de marzo de 2023, TI fue declarada organización indeseable en Rusia . [ 47 ]

Desacreditaciones

TI Croacia

Debido a una "falta de confianza", la sección de Transparencia Internacional en Croacia fue desacreditada por la junta directiva de la organización en noviembre de 2015. [ 48 ] El año anterior, varios líderes de la sección croata cuestionaron la legalidad de la elección del presidente de la sección. El presidente fue acusado de falsificar registros, conflictos de intereses y de expulsar arbitrariamente a 10 miembros de la sección que se oponían a la contratación de personal en contra de las normas de la organización. El gobierno croata finalmente revocó el nombramiento del presidente. [ 49 ]

TI Estados Unidos

En enero de 2017, la Secretaría de TI confirmó que su Junta Directiva Internacional decidió el 10 de enero de 2017 retirar la acreditación de su filial en Estados Unidos , Transparency International USA , como capítulo nacional en dicho país. [ 10 ] El fundamento de la desacreditación fue el reconocimiento por parte de la junta de las diferencias en filosofías, estrategias y prioridades entre la antigua filial y el Movimiento TI. Asimismo, se informó que TI-USA llegó a ser percibida en Estados Unidos como un grupo fachada financiado por corporaciones multinacionales. La financiación de TI-USA fue proporcionada por Bechtel Corporation , Deloitte , Google, Pfizer (50.000 dólares o más), Citigroup , ExxonMobil , Fluor , General Electric , Lockheed Martin , Marsh McLennan , PepsiCo , PricewaterhouseCoopers , Raytheon , Realogy , Tyco (25.000–49.999 dólares), y Freeport-McMoRan y Johnson & Johnson (hasta 24.999 dólares). [ 50 ] TI-USA otorgó anteriormente un premio anual de liderazgo corporativo a uno de sus principales financiadores corporativos. En 2016, este premio fue otorgado a Bechtel. En abril de 2015, la Secretaría defendió la decisión de TI-USA de otorgar a Hillary Clinton su Premio a la Integridad en 2012. [ 51 ]  

Se creó un nuevo capítulo de TI USA el 1 de enero de 2020. [ 52 ]

Fondos

Según su política de donaciones, TI recibe financiación de diversos donantes, entre ellos agencias gubernamentales, instituciones multilaterales, fundaciones, el sector privado y particulares. La financiación puede ser sin restricciones o estar vinculada a proyectos o programas específicos. Su política es aceptar financiación —ya sea monetaria o en especie— de cualquier donante, siempre que dicha aceptación no menoscabe la independencia para cumplir su misión ni ponga en peligro su integridad y reputación. Las fuentes de financiación varían entre las secciones y la Secretaría. Algunas secciones dependen en gran medida del apoyo financiero de pequeñas donaciones privadas. La Secretaría y las secciones cuentan con iniciativas de recaudación de fondos independientes, y la intención es que las secciones no dependan financieramente de la Secretaría. [ 53 ]  

Iniciativa de integridad de Siemens

En enero de 2015 se informó que TI aceptó 3 millones de dólares de una fundación creada por la multinacional alemana de ingeniería Siemens . Siemens había establecido la fundación tras pagar en 2008 una de las mayores multas por corrupción corporativa de la historia [ 54 ] —1.600 millones de dólares— por sobornar a funcionarios gubernamentales en numerosos países. En 2014, la Iniciativa de Integridad de Siemens financió un proyecto en TI después de declararse culpable en 2008 de cargos de soborno relacionados con prácticas corruptas generalizadas en Grecia, Noruega, Irak, Vietnam, Italia, Israel, Argentina, Venezuela, China y Rusia. [ 55 ] TI solicitó y recibió la financiación del proyecto de la Iniciativa de Integridad de Siemens. En ese momento, esto fue controvertido, ya que los procedimientos de debida diligencia de TI [ 56 ] prohíben a la organización aceptar dinero de corporaciones que quieran " lavar " su reputación mediante donaciones a TI. "Si algún donante corporativo es acusado de haber estado involucrado en corrupción, el donante no puede esperar protección de TI", establecen los procedimientos. Transparency International recibió financiación de la Iniciativa de Integridad de Siemens [ 57 ] aproximadamente un año después de que la fundación Siemens contratara a un miembro del personal de TI procedente de su oficina en la UE. Esto generó interrogantes en los medios sobre una posible puerta giratoria que podría beneficiar tanto a la organización como a la empresa. Según Corporate Crime Reporter , que informó ampliamente sobre el caso, varias de las filiales nacionales de TI también aceptaron fondos de la Iniciativa de Integridad de Siemens: 660.000 dólares para TI USA, 600.000 dólares para TI Italia, 450.000 dólares para TI Bulgaria y 230.000 dólares para TI México , cada una por un período de tres años. El entonces director general de TI, Cobus de Swardt , declaró: «No presentamos una solicitud a Siemens, sino a la Iniciativa de Integridad de Siemens. Hay una diferencia». [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] El proyecto financiado por la Iniciativa de Integridad de Siemens durante varios años se denominó «Pacto de Integridad» y se consideró un éxito significativo al finalizar. Se centró en desarrollar capacidades nacionales para fortalecer la contratación pública.   Se implementaron prácticas en varios países para prevenir el tipo de corrupción en la que Siemens había incurrido. El modelo aplicado es ahora un formato para la contratación pública a nivel mundial. Transparencia Internacional sostiene que la financiación inicial de la Iniciativa de Integridad de Siemens ha tenido un impacto positivo significativo al garantizar la transparencia en la contratación pública en todo el mundo y, por lo tanto, limitar el riesgo de corrupción. [ 61 ]

Críticas

Postura de Edward Snowden en 2013

En su reunión anual de miembros celebrada en noviembre de 2013 en Berlín, las secciones nacionales de TI de Alemania e Irlanda propusieron una resolución que pedía el «fin del procesamiento de Edward J. Snowden  ... Debería ser reconocido como denunciante por su ayuda para revelar la vigilancia excesiva e ilegal de los servicios secretos  ... Simboliza la valentía de muchos otros denunciantes en todo el mundo». [ 62 ] La resolución final aprobada por el pleno excluyó cualquier referencia a Snowden y excluyó un llamamiento a la «protección integral de los denunciantes contra toda forma de represalia». La resolución original se debilitó tras la intervención de TI USA. [ 63 ] Cinco meses antes, en junio de 2013, representantes de TI se reunieron con Snowden en el aeropuerto de Moscú, donde solicitó asilo político en Rusia. [ 64 ]

Denuncias de irregularidades de 2015

En agosto de 2015, Anna Buzzoni, exempleada de TI, denunció públicamente las represalias que ella y sus colegas sufrieron tras informar a la gerencia sobre irregularidades financieras en la Red de Integridad del Agua de TI. [ 65 ] Dos de las responsabilidades de Buzzoni en el proyecto fueron suspendidas y fue trasladada en contra de su voluntad. Dejó TI poco antes de que se adoptaran las directrices internas para denunciantes en junio de 2014. [ 66 ]

Informes de 2017-2021 sobre la cultura tóxica en la Secretaría de Berlín

En 2017, Cobus de Swardt renunció a su cargo como director general de TI, tras una disputa con el consejo de administración de la organización. De Swardt llegó a un acuerdo con TI en un Tribunal Laboral de Berlín. [ 67 ] En agosto de 2019, The Guardian publicó testimonios de siete empleados actuales y antiguos de la Secretaría de TI que denunciaban un ambiente laboral tóxico en la organización. [ 68 ] En 2021, de Swardt publicó un libro en el que acusaba a TI de abuso de poder y de silenciarlo como denunciante en su anterior cargo de director ejecutivo. [ 69 ] De Swardt también presentó un vídeo publicado en YouTube por su editorial, Springer , en el que criticaba a TI. [ 70 ]

La sucesora de De Swardt, Patricia Moreira , renunció en 2020 tras formular acusaciones similares a las de De Swardt, acusando a la Junta Directiva de no protegerla como denunciante. El periódico alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung informó que TI despidió a Moreira "sin dar ninguna explicación". [ 71 ] El artículo añadía que "decenas de empleados, incluidos altos cargos, han abandonado la organización en los últimos años. Incluso empleados veteranos y profundamente comprometidos se quejan de que TI está involucrada en intrigas políticas en las que algunos solo buscan su propio beneficio". [ 71 ] Un investigador contratado por Moreira declaró en un informe que la gestión del proceso de quejas por parte de la Junta Directiva de TI estaba plagada de conflictos de intereses y no abordó las acusaciones de mala conducta formuladas contra la Junta por Moreira. [ 72 ]

Tras la salida de Moreira, Daniel P. Eriksson fue nombrado director general interino en marzo de 2020, [ 2 ] y se convirtió en director ejecutivo un año después. [ 73 ] Durante su mandato, que finalizó en enero de 2025, la cultura organizacional y el ambiente de trabajo mejoraron significativamente. [ 74 ] [ 75 ]

Acusaciones de Transparencia Internacional en Brasil (2020-2024)

Algunas fuentes han cuestionado la imparcialidad política y la transparencia de TI Brasil, basándose en conversaciones de fiscales en la Operación Lava Jato , filtradas a The Intercept tras un hackeo. [ 76 ] [ 77 ] Entre los miembros del grupo de chat se encontraban el fiscal jefe Deltan Dallagnol y el jefe de TI Brasil. El grupo de chat incluía publicaciones sobre una "campaña tras bambalinas" para "desarmar la resistencia de la izquierda", financiar a candidatos seleccionados y atacar a otros, vistos como adversarios, utilizando las redes sociales. Los planes se extendían a la preparación de una serie de acusaciones falsas (" denúncias sem materialidade ") destinadas a dañar la reputación del expresidente y potencial candidato Luiz Inácio Lula da Silva , y culminaron en un chat en el que los participantes celebraron la elección de Jair Bolsonaro . [ 78 ] [ 79 ] En abril de 2022, el Tribunal de Cuentas de la Unión anunció que había abierto una investigación contra TI en relación con el encarcelamiento de Lula da Silva. [ 80 ]

En julio de 2025, la TCU decidió por unanimidad cerrar la investigación. [ 81 ] El 5 de febrero de 2024, el ministro de la Corte Suprema, Dias Toffoli, abrió una investigación contra TI Brasil por presuntamente haber recibido fondos del acuerdo de clemencia con el grupo J&F . [ 82 ] [ 83 ] El 16 de octubre de 2024, el Fiscal General de la República , Paulo Gonet , solicitó el cierre de la investigación, alegando falta de pruebas suficientes, [ 84 ] y el 12 de marzo de 2026, Toffoli cerró la investigación. [ 85 ] [ 86 ]

Véase también

Referencias

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