Programa de confidencialidad de direcciones

En Estados Unidos, un programa de confidencialidad de direcciones permite que las víctimas de violencia doméstica , agresión sexual , acoso u otros tipos de delitos reciban una dirección sustituta legal distinta de su domicilio real, para mantener la confidencialidad de su ubicación. Las participantes del programa pueden recibir correo en la dirección sustituta, que se reenviará gratuitamente, y pueden utilizarla en los registros gubernamentales. ^{[ 1 ]} En algunos estados o jurisdicciones, los trabajadores de salud reproductiva y los empleados de agencias que asisten a víctimas de violencia doméstica o acoso también pueden acogerse al programa. ^{[ 2 ] [ 3 ]}

Los sobrevivientes suelen presentar su solicitud a través de la Secretaría de Estado de su estado , aunque algunos programas son administrados por otras agencias estatales, como la Fiscalía General. Una vez que un sobreviviente es admitido en el programa, se le asignará un apartado postal u otra dirección que sustituirá legalmente su domicilio en los registros públicos, como el registro electoral.

Según la Red Nacional para Acabar con la Violencia Doméstica ,

Los Programas de Confidencialidad de Direcciones (PCD) y los Registros de Votantes Confidenciales son programas estatales que permiten a las víctimas de violencia doméstica (y en ocasiones, a las víctimas de agresión sexual o acoso) participar en el proceso electoral sin temor a ser localizadas por sus agresores. Los PCD generalmente proporcionan una dirección alternativa para todos los registros públicos. Los Registros de Votantes Confidenciales solo garantizan la confidencialidad de los registros públicos relacionados con las elecciones.

Las normas que implementan la Ley de Secreto Bancario exigen que las instituciones financieras implementen un Programa de Identificación de Clientes que incluya procedimientos que les permitan tener la certeza razonable de conocer la verdadera identidad de sus clientes. Asimismo, exigen que las instituciones financieras obtengan la dirección postal, ya sea residencial o comercial, de cada cliente. Lamentablemente, la dirección sustituta que se proporciona en un Programa de Confidencialidad de Direcciones no cumple con estos requisitos.

La Red de Control de Delitos Financieros emitió una resolución para ayudar a resolver la situación. Las regulaciones de la Red de Control de Delitos Financieros también permiten: "Si el cliente individual no tiene una dirección postal residencial o comercial, las normas le permiten proporcionar la dirección postal residencial o comercial de un familiar más cercano o de otra persona de contacto".

En el informe FIN-2009-R003, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) determinó: «Un cliente que participa en un programa de pago alternativo (ACP) creado por el estado será considerado como si no tuviera una dirección postal residencial o comercial, y la secretaría de estado u otra entidad estatal que actúe como agente designado del cliente, de conformidad con los términos del ACP, actuará como persona de contacto adicional para cumplir con las normas de FinCEN. Por lo tanto, una institución financiera debe recopilar la dirección postal de la agencia patrocinadora del ACP para cumplir con su requisito de dirección CIP».

El 23 de septiembre de 2020, el Gobernador de California , Gavin Newsom, firmó la orden ejecutiva N-80-20 (Archivada el 15 de diciembre de 2020 en Wayback Machine) que permite a los funcionarios de salud locales y a los funcionarios de salud pública acceder al programa estatal Safe at Home, debido a que están "sujetos a amenazas y otros tipos de acoso, incluyendo amenazas y acoso dirigidos a sus lugares de residencia, lo que amenaza con inhibir el desempeño de sus funciones críticas". ^{[ 42 ]}

• Violencia doméstica
• Esquema de la violencia doméstica

• "Información sobre programas de confidencialidad de direcciones en la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales" . Archivado del original el 29 de abril de 2009. Consultado el 9 de abril de 2007 .
• Resolución FIN-2009-R003 de la Red de Control de Delitos Financieros (FINEN) sobre "Regla del Programa de Identificación del Cliente - Programas de Confidencialidad de Direcciones" ( archivo PDF ), 3 de noviembre de 2009.